Звідки 120 млн за міністра? 7 питань про заставу як запобіжний захід

Перебуваючи під слідством, віцепрем’єр-міністр і міністр національної єдності Олексій Чернишов продовжує виконувати свої обов’язки. Вищий антикорупційний суд відмовився відсторонювати від посади поважну людину, яку підозрюють у зловживанні службовим становищем та отриманні неправомірної вигоди на попередньому місці роботи. Втім, підозра - не обвинувачення. Запорукою слухняної поведінки підслідчого має бути застава у 120 мільйонів гривень, яку сам Чернишов в коментарі журналістам називав «занадто великою», скаржачись на обмежений доступ до своїх рахунків.

Втім, світ не без добрих людей, заставу внесено, хто ці добрі люди – про це нижче. Яке призначення цих мільйонів, де вони знаходяться і що з ними може статися - в питаннях і відповідях Коротко про.

1. Чому призначають заставу?

Застава не є покаранням, це запобіжний захід, який призначає слідчий суддя. Закладаючи кошти, підозрюваний, обвинувачений чи підсудний гарантує, що виконуватиме покладені на нього зобов’язання: вчасно з’являтися за викликом до слідчого, не виїздити за межі міста, області чи країни без дозволу слідчого, не спілкуватися з людьми, які так чи інакше пов’язані з ним по кримінальній справі.

Заставу призначають у злочинах, які не пов’язані з насильством, наркотиками, шкодою обороноздатності і державному суверенітету. Європейська практика така, що людину, яка не становить суспільної небезпеки, більш економічно і гуманно тримати на самообслуговуванні, аніж у тюрмі за державний кошт. Зазвичай заставу призначають як альтернативу превентивному ув’язненню в СІЗО: хочеш - клади гроші, не хочеш - сідай. Але вона може служити і самостійним запобіжним заходом, що ми бачимо на прикладі Чернишова. У великих корупційних справах це доволі рідкісний випадок.

2. Що буде в разі порушення умов?

Абсолютних гарантій, як відомо, не існує. Підслідчий може втекти, як це сталося, наприклад, з покійним ексректором податкової академії Петром Мельником. Він перебував на домашньому арешті, скинув електронний браслет і гайнув за кордон. Поки фігурант був у бігах, суд постановив взяти його під варту, але й призначив 23 мільйони гривень застави. Розрахунок: якщо втікача зловлять і він знову втече, то принаймні залишить державі свої гроші. У разі порушення умов застави закладені під чесне слово кошти конфіскуються.

Запобіжний захід призначається на 60 днів, після чого може бути подовжений, скасований або змінений. Підслідчий має право клопотатися перед судом про зменшення розміру застави, прокурор - про збільшення або зміну запобіжного заходу на більш жорсткий через порушення умов застави. Наприклад, якщо підозрюваний підбурював свідків говорити на його користь або ігнорував виклики до НАБУ чи поліції.

3. Чому заставу можуть вносити сторонні особи?

Так передбачено Кримінальним процесуальним кодексом, що заставу за підслідчого може вносити як він сам, так і родичі, друзі, інші поручителі - фізичні та юридичні особи. Тут враховано, що у людини, до якої застосували запобіжний захід, можуть бути заблоковані рахунки або родичі хутко розпродали все майно. Тоді свої гроші закладають поручителі і ними вже ризикують. Кошти поручителів також підлягають конфіскації у разі порушення умов застави.

Поручителями не можуть виступати юридичні особи державної і комунальної власності та особи, які мають у статутному капіталі частку такої власності.

У нашому випадку за Чернишова поручилися його дружина, яка внесла 10 мільйонів, директорка з маркетингу девелоперської групи компаній DIM Дарія Бедя - 44 мільйони, ТОВ "Форавто тор" - 66 мільйонів.

4. Чи перевіряють легітимність коштів застави?

І так, і ні. В Україні немає закону, який би зобов’язував правоохоронні чи фінансові органи моніторити походження грошей, які закладаються за підслідчого. Слабку спробу щось таке прийняти депутати зробили у 2020 році, але законопроєкт виявився недолугим і був знятий з розгляду.

Теоретично служити заставою можуть і хабарі, які чиновник понабирав, поки не схопили за руку, або «відкати» за незаконні оборудки. Проте є ризик: якщо розмір застави явно вибиватиметься з декларації службової особи або не співпадатиме з легальними заробітками підприємця, походження грошей мають право перевірити. Якщо вони будуть визнані незаконними, то підлягатимуть конфіскації, а підозрюваному оберуть інший запобіжний захід.

Тому схему «закладаю за друга» можуть використовувати, щоб надати заставі законного вигляду. Примітивно це може бути так: «клієнти» чиновника з легальним бізнесом вносять за нього кошти, а він віддає їм борг зі своїх тіньових капіталів.

У публікаціях ЗМІ підкреслюється, що 10 мільйонів гривень від дружини Чернишова вкладаються в декларацію міністра. Щодо решти мільйонів, то назріває інтрига. Інвестор девелоперської групи DIM Максим Кріппа ініціює службове розслідування відносно поручительства Дарії Беді. А керівник компанії «Форавтор тор» заявив журналістам «Схем», що «вперше чує» про гроші за міністра.

5. Як визначається розмір застави?

Ще одне цікаве питання. У ст. 182 Кримінального процесуального кодексу є чіткі критерії, прив’язані до прожиткового мінімуму для працездатних осіб. По статтях, які інкримінують Чернишову, це від 80 до 300 ПМ: 242 240 - 908 400 гривень. Звідки взялися понад 120 мільйонів?

Той же кодекс дозволяє суду виходити за окреслені рамки у виключних випадках. Що це за випадки, не конкретизується, натомість перераховуються вже більш розмиті критерії, якими також треба керуватися:

• обставини кримінального правопорушення,
• майновий та сімейний стан підозрюваного,
• інші дані про його особу,
• ризики (переховування від органів, тиск на свідків, знищення доказів).

Посилаючись на результати експертиз, слідство часто обґрунтовує розмір застави розміром неправомірної вигоди і завданих державі збитків. Сюди можуть прикласти додаткові обставини, приховану - ще не досліджену шкоду, роль особи в бізнесі або в політиці тощо. По факту розрахунок розміру застави - це досить вільна математика, яка за останні 15 років має тенденцію до збільшення нулів.

Суму застави можна оскаржити у вищій інстанції. Поки невідомо, чи подаватиме апеляцію чинний віцепрем’єр, але така практика усталена і почасти має успіх. Свіжий приклад: 2 липня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду знизила розмір застави для Алли Кириленко - дружини підозрюваного в незаконному збагаченні голови АМКУ Павла Кириленка у 37 разів: з 9 мільйонів до 242 тисяч гривень.

6. Як виглядає застава і де вона зберігається?

Застава вноситься на спеціальний рахунок суду, який призначив її як запобіжний захід. Гроші можна як перевести з банківського рахунку, так і покласти готівкою. Після цього треба звернутися до територіального управління Державної судової адміністрації із заявою про підтвердження внесення застави. Після перевірки видається відповідна довідка, яку треба зберігати до фіналу справи.

7. Чи повертають заставу і коли?

Ще раз підкреслимо, що застава - не штраф. Її дія припиняється з припиненням дії запобіжного заходу. Це коли так вирішив суд або проти людини закрито кримінальне провадження, винесено виправдувальний чи обвинувальний вирок.

Гроші мають повертатися у той самий спосіб, що були внесені, - готівкою через пошту або на банківський рахунок, з якого надійшли - протягом п’яти днів після написання заяви.

У разі обвинувачення особи застава повністю або частково може бути передана судом на виконання вироку щодо відшкодування матеріальних збитків. Але це стосується тільки грошей, які вносив за себе сам засуджений. Гроші сторонніх осіб, безумовно, повертаються і можуть бути передані на майнові стягнення тільки в разі їхньої згоди.

Судова практика свідчить, що в ході процесу підсудні можуть повернути власну заставу або покласти її частину на спецрахунок ЗСУ, що враховується при винесенні вироку.