MY.UAНовости
Сговор на тендерах, фирмы на подставных лиц и бизнес в России: кто “покупает” дроны для ВСУ
Сговор на тендерах, фирмы на подставных лиц и бизнес в России: кто “покупает” дроны для ВСУ

Сговор на тендерах, фирмы на подставных лиц и бизнес в России: кто “покупает” дроны для ВСУ

Война вероятно стала отличным способом для некоторых бизнесменов выводить сотни миллионов гривен за границу под видом закупки дронов для ВСУ. Но некоторые бенефициары таких сделок не только ведут бизнес с Россией, но, возможно, и проживают на территории страны-агрессора.

Схемы на закупках дронов. Фото портал "Комментарии"

Почти полмиллиарда гривен на дроны для ВСУ или как основание для вывода денег за границу

На днях “Комментарии” описывали схему, в которой оказались замешаны работники ряда таможен, расположенных на западной границе, включая даже глав областных управлений Государственной таможенной Службы Украины.

Несколько фирм, согласно таможенным декларациям, завозят партии из сотен БПЛА за один раз для нужд ВСУ. На деле же все эти операции могут оказаться фиктивными, поскольку для подтверждения импорта дронов всегда используется фото одного и того же беспилотника. Такие “сделки” позволят выводить за границу средства, на которые якобы “покупаются” БПЛА.

Также в последнее время широко используют схемы, когда под видом импорта БПЛА ряд компаний оформляют поставку контрабанды, за ввоз которой также не платят никаких сборов в бюджет. Или вообще оформляют на таможне фиктивные документы о ввозе дронов, которых на самом деле не существует, благодаря чему просто выводят деньги из Украины.

Более того, в интернете можно найти информацию, что в таких схемах участвуют и некоторые банки, например, “Мотор Банк”, бывший банк подсанкционного экс-президента завода "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева, или "Банк Альянс".

Если оценивать денежные потоки, то ключевым участником данной схемы с дронами является ООО “Ликадра теника” (сфера деятельности – оптовая торговля, уставной фонд – 50 000 гривен, почти 490 млн грн. дохода за 2023 год). Владельцем компании выступает человек, чей “бизнес” в Украине уже не раз привлекал внимание государственных органов, и даже подвергался штрафам в десятки миллионов гривен.

Скандалы на тендерах при участии ООО “Ликадра теника”

ООО "Ликадра теника" была создана в 2021 году и зарегистрирована на Маршалловых островах, известной офшорной зоне, а принадлежит некоему гражданину Румынии Жосу Андрею. Данная фирма в 2021-2023 годах, судя по данным аналитической системы YouControl, никакой деятельности не вела, зато в 2024-м отчиталась о доходе в 489 млн грн.

Впрочем, куда интереснее, личность Андрея Жосу. Так, по данным YouControl фамилия гражданина Румынии встречается в уставных фондах около 200 (!!!) украинских компаний, работающих во многих сферах экономики. Как правило, этими компаниями Андрей Жосу владеет не напрямую, а через принадлежащие ему в разных офшорах компании. Так, упомянутая ООО "Ликадра теника" принадлежит LIKADRA LTD, зарегистрированной на Маршалловых островах и участвует в капиталах еще 5 фирм.

На тех же Маршалловых островах зарегистрирована STELLAR STAR LTD, также принадлежащая Андрею Жосу и участвующая в капиталах 138 фирм. Любопытно, что директорами всех этих 200 фирм являются всего несколько человек, в том числе некие Анзори и Ника Хуцишвили, Владилена Псарева и другие.

Оборот 200 компаний Жосу Андрея неизвестен, но одна из них – ООО “Сикренд”, с уставным фондом в 1500 гривен, сферой деятельности – лесное хозяйство, с директором Никой Хуцишвили, за время существования с 2016 года получила от государственных тендеров 11 млн 166 тыс. грн. Правда выполнены по ним работы только на 3,4 млн.

О том, как работают фирмы Андрея Жосу на государственных тендерах знают Антимонопольный комитет Украины и Хозяйственный суд Днепропетровской области.

Так, 19 декабря 2024 года АМКУ заявил о выявлении сговора на торгах проведенных КП “Киевпасстранс” по закупке дизельного топлива на 238,8 млн грн и продаже нефтебазы за 5,5 млн грн. Компании ООО “СТЕЛЛАР ЛИМ 2024” и ООО “СТЕЙЛЕД” договорились не мешать друг другу при проведении торгов, но были изобличены АМКУ и оштрафованы на 51,6 млн грн. ООО “СТЕЛЛАР ЛИМ 2024”, которая во время тендера имела название ООО “Трейдлим”, принадлежит все той же STELLAR STAR LTD с Маршалловых островов, которой владеет Андрей Жосу.

Чуть ранее, в августе 2024 года Хозяйственный суд Днепропетровской области признал недействительным соглашение между Департаментом ЖКХ и строительства Каменского горсовета и ООО "Строительная компания "Билдинг Строй" о строительстве комплекса мультифункциональных спортплощадок, и взыскал с фирмы 31,4 млн грн.

Основанием для такого решения стал опять же сговор между компанией и ее конкурентом на торгах — ООО "Строительная группа "Арт-Буд", запросившая за свои услуги больше денег. Последней на момент решения суда также владел Андрей Жосу.

Родом из Молдовы, бизнес в РФ и связи с семьей российского вора в законе

Но кто такой гражданин Румынии Андрей Жосу и каким образом у него оказались около 200 фирм в Украине, ведь какие-либо сведения в открытом доступе о данном бизнесмене отсутствуют?!

“Комментарии” нашли в социальной сети Facebook страницу некоего Андрея Жосу, уроженца Молдовы, окончившего Академию экономического образования Молдовы. На странице всего 1 запись – просто фото молодого человека, очевидно, снятое где-то на отдыхе, а живет молодой человек в Тамбовской области России.

Учитывая экономическое образование, место рождения в Молдове, анонимность бизнесмена, которому принадлежат 200 украинских фирм, не исключено, что именно этот молодой человек является тем самым владельцем ООО “Ликадра теника”, хотя и утверждать это наверняка “Комментарии” не берутся.

Но куда интереснее другое – в базах данных страны-оккупанта указывается, что еще в 2017 году некий Андрей Николаевич Жосу зарегистрировал компанию, которая должна была заниматься строительством – ООО “Перспектива плюс”. Но с 2019 года компания никакой деятельности не ведет, то есть гражданин Румынии может оказаться человеком, который связан с РФ бизнесом в стране-агрессоре.

Но дело не только во владельце фирмы Андрее Жосу, но и в полной анонимности директоров его фирм при масштабности их формального менеджмента. Так, Анзор Хуцишвили, директор той самой ООО “Ликадра теника”, засветившейся в схеме по “закупке” дронов для ВСУ, по данным системы YouControl, руководит 78 фирмами. Его возможный родственник Ника Хуцишвили, связан и вовсе со 194 компаниями.

Оба директора фирм Андрея Жосу остаются людьми анонимными, но вполне могут быть связаны с РФ. Так, все в тех же российских базах данных присутствует житель оккупированного Донецка Ника Хуцишвили, который некоторое время числился индивидуальным предпринимателем, в настоящее же время, судя по данным из соцсетей, занимается перегоном авто из Грузии в Россию и является гражданином Грузии.

Любопытно, что тезкой директора ООО “Ликадра теника” Анзора Хуцишвили был российский “вор в законе” Анзор Хуцишвили (Анзор Зестафонский) в 1990-х годах осевший в Самарской области и там же скончавшийся в 2017 году в возрасте 80 лет. Впрочем, является ли это свидетельством каких-то родственных связей или обычным совпадением – неизвестно, директора фирм Андрея Жосу предпочитают хранить молчание о себе и своей биографии.

Почему нет внимания правоохранителей к схемам фиктивного экспорта и вывода денег за границу

Обвинения в выводе средств из Украины, полная анонимность собственников и директоров 200 украинских фирм, возможные их связи с РФ – все это просто должно привлечь внимание правоохранителей к Андрею Жосу, Анзору и Нике Хуцишвили и сотням их фирм. Ведь если та же ООО “Ликадра теника” вывела из Украины почти 500 миллионов гривен за 2024 год якобы купив на них дроны, то о каких же масштабах может идти речь при анализе финансовых показателей двухстах таких фирм?

А если все ее владельцы и директора связаны с РФ, не может ли их деятельность быть направленной на финансирование войны? А в реалиях, когда президент США Трамп начинает снимать санкции с российских компаний, активизация усилий Украины по введению санкций на российский и пророссийский бизнес в Украине выходит на первый план.




Поделиться
Поделиться сюжетом
Источник материала
Упоминаемые персоны
Запасайтесь уже сейчас: Украине грозит резкое удорожание важного продукта
Знай
2025-06-29T16:00:44Z
Станут роскошью: цены на ряд продуктов взлетят минимум вполовину – что подорожает
Знай
2025-07-07T02:12:32Z
Коснется всех, кто имеет свою квартиру или дом: украинцев начали вызывать в налоговую – с чем это связано
Знай
2025-07-07T10:36:17Z
Новые соцстандарты: в Украине готовят тройной перерасчет пенсий – как изменятся выплаты
Знай
2025-07-08T10:51:11Z
Исторический максимум для евро уже близко: что делать с гривнами и долларами в июле
Хвиля
2025-07-11T18:57:40Z
Украина и Всемирный банк запустили новую программу на 200 млн долларов
Корреспондент
2025-07-11T18:24:30Z
В Украине хотят изменить порядок индексации пенсии: что будет отменено
Comments UA
2025-07-07T14:09:20Z
Курс валют на 3 июля: сколько стоят доллар, евро и злотый
TSN
2025-07-03T07:09:36Z
Не только вывезти, но и потратить: какие ограничения на наличные ждут украинцев в ЕС
Хвиля
2025-07-07T03:45:44Z
Почему нельзя спать с открытыми окнами: неожиданный ответ
Gazeta UA
2025-06-28T02:21:22Z
Этим людям может навредить черника: кому ее следует избегать
Comments UA
2025-07-07T14:21:28Z
Как поливать огурцы в жару и чем подкормить: советы опытных садовников
TSN
2025-07-07T09:48:17Z
Кровотечение во время секса: когда это норма, а когда следует бежать к врачу
Знай
2025-07-04T20:51:38Z
Почему диеты не работают: как похудение превращается в замкнутый круг
Знай
2025-07-11T18:51:43Z
Как заснуть в нестерпимую жару: полезные лайфгаки
TSN
2025-07-11T17:48:20Z
В Британии циркулирует новый штамм COVID-19 с необычным симптомом
ZN UA
2025-07-07T06:46:55Z
Что будет с организмом, если на месяц отказаться от молочных продуктов
Comments UA
2025-07-07T13:06:51Z
Пенсионеры могут получить тысячу гривен на лекарства: кому и на каких условиях выплатят пособие
Знай
2025-07-04T03:36:30Z
Война тут же прекратится: Москва выдвинула абсурдные условия "мира"
Comments UA
2025-07-07T11:57:54Z
Грязная политика на крови: в Киеве разворачивается внутренний фронт
Comments UA
2025-07-07T10:18:52Z
На выборах Украину ждут три варианта, а настоящая война начнется через пять лет – интервью с Аркадием Бабченко
Telegraf
2025-07-08T05:03:41Z
"Украину сдали путину": политолог сделал важное заявление о "предательстве" Запада
Знай
2025-07-03T20:30:09Z
ЕС предлагает новый формат санкций против России - СМИ
Корреспондент
2025-07-11T19:33:29Z
Зеленского ждут в Финляндии в конце июля
Европейская правда
2025-07-11T19:30:18Z
Драка между Мединским и Умеровым на переговорах в Стамбуле: спикер МИД объяснил ситуацию
Comments UA
2025-07-06T09:51:18Z
К главе ЦПД Шабунину пришли с обысками
Gazeta UA
2025-07-11T17:27:53Z
Удары по ТЦК координировались изменниками, которые отправляли сообщения в российские чат-боты — ЦПД
TSN
2025-07-08T19:09:49Z
Россияне нацелились на ключевой город: он уже полностью простреливается беспилотниками
Telegraf
2025-07-07T20:15:59Z
Будет ад: синоптикиня назвала самые жаркие дни в июле
TSN
2025-07-04T09:09:00Z
Россия пытается взять большой город в полукольцо: есть ли успехи у солдат Путина
GlavRed
2025-06-28T07:27:54Z
Оккупанты атаковали Харьков дронами: есть попадания
Хвиля
2025-07-07T06:27:17Z
Гороскоп на выходные: какие знаки Зодиака отдохнут "по полной"
Comments UA
2025-07-11T19:06:53Z
Непогода во Львове: что там происходит сейчас
TSN
2025-07-11T18:48:20Z
Льготы аннулируют: для кого проезд в общественном транспорте станет платным
Знай
2025-06-28T02:12:25Z
На линии фронта появились редкие хищники, занесенные в Красную книгу
Gazeta UA
2025-07-07T07:33:40Z
Лікарі назвали найнебезпечніше морозиво
AgroNews
2025-07-07T16:21:45Z
Какой церковный праздник 7 июля: что обязательно нужно сделать в этот день
Comments UA
2025-07-07T04:06:35Z
Дополнительные выплаты от ООН: успейте оформить до конца июля
Знай
2025-06-28T08:21:47Z
Производит истребители МиГ-29 и МиГ-31: Силы обороны атаковали завод в Подмосковье
Фокус
2025-07-11T11:43:06Z
Возможно, вы еврей - проверьте себя: украинские фамилии еврейского происхождения
Telegraf
2025-07-07T07:45:19Z
Военная назвала преимущества женщин на войне: "Главное не пол"
Знай
2025-07-11T19:36:12Z
Лина Костенко впервые за долгое время дала интервью Жадану - говорила о войне, украинцах и новых книгах
Комсомольская правда
2025-07-11T19:30:03Z
Стало известно, сколько россиян поддерживают войну и сколько хотят ударить ядеркой по Украине
Comments UA
2025-07-04T06:54:18Z
Движение через украинскую границу значительно возросло: какими пунктами пропуска пограничники советуют не пользоваться
TSN
2025-06-29T08:06:56Z
6 июля: какой сегодня церковный праздник и что можно и нельзя делать в этот день
Comments UA
2025-07-06T04:03:59Z
Ведущая Витвицкая объяснила, почему ее муж судья-воин вместо фронта отдыхает в Карпатах
Фокус
2025-07-07T13:15:28Z
Хайди Клум очаровала редким кадром со взрослыми сыновьями
Апостроф
2025-07-10T08:15:43Z
Ведущая Анна Свиридова жестко высказалась об изменнице Оксане Байрак: "Мне совершенно не больно"
Знай
2025-07-01T18:51:11Z
Похудевший Филипп Киркоров прокомментировал некроз, который ему приписывают
Фокус
2025-07-04T10:57:54Z
В Киеве попрощались с легендарным композитором: видео
TSN
2025-07-11T19:21:26Z
Илона Гвоздьова отказалась от развода
Корреспондент
2025-07-11T17:21:55Z
Умер известный голливудский актер Майкл Мэдсен
Фокус
2025-07-03T20:51:36Z
Adios, Потап: Тина Кароль разнесла рэпера за искусственное "творчество" и попрощалась, муж Каменских отреагировал
Знай
2025-07-09T19:51:50Z
Тимур Мирошниченко сменил имя приемному сыну: жена ведущего объяснила почему
TSN
2025-07-08T16:24:03Z
Жесткая двойная атака РФ по Харькову: власти заявили о страшных разрушениях, есть пострадавшие
Comments UA
2025-07-07T08:48:21Z
Автобус с детьми слетел в кювет и перевернулся во Львовской области: что с пострадавшими
Telegraf
2025-07-09T20:18:18Z
Ушла из дома и не вернулась: в Днепре обнаружили мертвой девочку
TSN
2025-07-06T11:42:57Z
На Харьковщине ночью раздались взрывы
TSN
2025-07-11T05:06:53Z
На Днепропетровщине задержали банду, которая держала в рабстве 16 человек
Корреспондент
2025-07-11T18:55:02Z
На Черниговщине врача обвиняют в смерти женщины
Новости Украины
2025-07-11T18:18:01Z
Россия ударила по зданию ТЦК в Полтаве: есть погибшие и раненые
Telegraf
2025-07-03T12:54:38Z
Шесть "Гераней" по Харькову: количество пострадавших постоянно растет
Gazeta UA
2025-07-07T10:36:30Z
Взрыв под Житомиром, "разнесший" пол-села: полиция назвала причину и указала на виновников
TSN
2025-07-07T13:48:55Z
Как распознать китайскую гречку: три простых признака
Gazeta UA
2025-07-06T09:57:33Z
Чому не варто залишати брудний посуд на ніч. Це варто знати
Gazeta UA
2025-06-28T15:51:36Z
Что рассыпать в междурядье, чтобы морковь выросла сладкой: результат вас непременно удивит
TSN
2025-06-29T15:06:26Z
Пять дел, которые нужно сделать на выходных, чтобы лишить дома беспорядок на всю неделю
Знай
2025-07-07T15:51:07Z
Легкий, свежий, необычный: рецепт летнего салата с зеленым горошком
Telegraf
2025-07-11T19:36:29Z
Посещение публичных мероприятий меняет наш мозг: какую пользу обнаружили ученые
Фокус
2025-07-11T18:36:17Z
Как убрать неприятный запах из обуви в домашних условиях: понадобится одно копеечное средство
TSN
2025-07-07T12:36:12Z
Какие деревья притягивают успех и деньги, как магнитом: их нужно обязательно посадить возле дома
TSN
2025-06-29T13:51:56Z
Сливочное масло – где можно использовать, кроме кухни
Gazeta UA
2025-07-06T08:30:27Z
Ужас Илона Маска сбывается: Tesla сброшена с трона
Comments UA
2025-07-06T14:27:06Z
Stellantis возрождает спортивное подразделение SRT
Корреспондент
2025-07-04T18:54:45Z
Toyota RAV4 стала самым популярным автомобилем в мире
Корреспондент
2025-07-01T17:09:59Z
Chevrolet удивил ценой нового кроссовера на базе китайской модели
Gazeta UA
2025-07-11T19:33:12Z
Volkswagen начал производство спецверсии электрокара ID.3 GTX FIRE+ICE
Корреспондент
2025-07-11T19:24:47Z
Электромобиль Rimac Nevera R установил 24 новых мировых рекорда
Корреспондент
2025-07-11T18:24:19Z
Hyundai представила электрический седан Ioniq 6 N
Корреспондент
2025-07-11T17:54:34Z
В Китае заметили прототип следующего внедорожника Xiaomi
Корреспондент
2025-07-11T15:13:50Z
Rivian представила электрокары с четырьмя моторами
Корреспондент
2025-07-11T15:13:23Z
Случаи, в которых никогда не следует использовать удлинители: советы электриков
Знай
2025-07-02T03:51:41Z
Звук умирающего в Альпах ледника может заставить плакать кого угодно
Фокус
2025-07-09T12:09:04Z
Илон Маск оскандалился из-за размышлений своего чат-бота
Апостроф
2025-07-09T07:52:36Z
Кернес, Терехов и Чикатило: украинка стала звездой сети благодаря необычным тату
Telegraf
2025-07-07T08:57:18Z
ИИ-вредонос научился обходить антивирус Windows
Корреспондент
2025-07-11T18:54:13Z
Назад в 2000-е: Состоялся глобальный релиз Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4
GameMag
2025-07-11T18:52:17Z
4 приема, которые помогут улучшить чтение на любом смартфоне Android
Фокус
2025-07-07T16:15:38Z
Секретные коды ChatGPT: как легко управлять ИИ, чтобы добиваться успеха
Фокус
2025-07-08T16:21:46Z
На Google Maps нашли гигантский череп: он смотрит из воды у берегов канадского острова
Фокус
2025-07-07T07:51:42Z
Горы, любовь и роскошь: Милевский поделился фото с отдыха с Тамилой
Gazeta UA
2025-07-07T19:24:50Z
Свитолина рассказала, как поддержка мужа помогает ей на корте
Корреспондент
2025-07-04T10:57:17Z
Лидер "Шахтера" Судаков не перейдет в "Наполи" – СМИ
ZN UA
2025-06-29T07:55:38Z
Звездный футболист Погба нашел себе новый клуб после дисквалификации за допинг
ZN UA
2025-06-28T19:27:30Z
Тер Стегену будет трудно удержаться в Барселоне, но решение за ним
Корреспондент
2025-07-11T19:36:00Z
Легионер "Динамо" перешел во французский клуб
ZN UA
2025-07-11T18:57:14Z
Джервонта боксер еще тот: задержан за побои
Корреспондент
2025-07-11T18:45:22Z
Обамеянг получил предложение снова вернуться в Марсель
Корреспондент
2025-07-11T18:18:02Z
Игорь Пердута пришел в Зарю, еще раз оказавшись под началом Скрипника
Корреспондент
2025-07-11T18:06:15Z