MY.UAНовости
Сговор на тендерах, фирмы на подставных лиц и бизнес в России: кто “покупает” дроны для ВСУ
Сговор на тендерах, фирмы на подставных лиц и бизнес в России: кто “покупает” дроны для ВСУ

Сговор на тендерах, фирмы на подставных лиц и бизнес в России: кто “покупает” дроны для ВСУ

Война вероятно стала отличным способом для некоторых бизнесменов выводить сотни миллионов гривен за границу под видом закупки дронов для ВСУ. Но некоторые бенефициары таких сделок не только ведут бизнес с Россией, но, возможно, и проживают на территории страны-агрессора.

Схемы на закупках дронов. Фото портал "Комментарии"

Почти полмиллиарда гривен на дроны для ВСУ или как основание для вывода денег за границу

На днях “Комментарии” описывали схему, в которой оказались замешаны работники ряда таможен, расположенных на западной границе, включая даже глав областных управлений Государственной таможенной Службы Украины.

Несколько фирм, согласно таможенным декларациям, завозят партии из сотен БПЛА за один раз для нужд ВСУ. На деле же все эти операции могут оказаться фиктивными, поскольку для подтверждения импорта дронов всегда используется фото одного и того же беспилотника. Такие “сделки” позволят выводить за границу средства, на которые якобы “покупаются” БПЛА.

Также в последнее время широко используют схемы, когда под видом импорта БПЛА ряд компаний оформляют поставку контрабанды, за ввоз которой также не платят никаких сборов в бюджет. Или вообще оформляют на таможне фиктивные документы о ввозе дронов, которых на самом деле не существует, благодаря чему просто выводят деньги из Украины.

Более того, в интернете можно найти информацию, что в таких схемах участвуют и некоторые банки, например, “Мотор Банк”, бывший банк подсанкционного экс-президента завода "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева, или "Банк Альянс".

Если оценивать денежные потоки, то ключевым участником данной схемы с дронами является ООО “Ликадра теника” (сфера деятельности – оптовая торговля, уставной фонд – 50 000 гривен, почти 490 млн грн. дохода за 2023 год). Владельцем компании выступает человек, чей “бизнес” в Украине уже не раз привлекал внимание государственных органов, и даже подвергался штрафам в десятки миллионов гривен.

Скандалы на тендерах при участии ООО “Ликадра теника”

ООО "Ликадра теника" была создана в 2021 году и зарегистрирована на Маршалловых островах, известной офшорной зоне, а принадлежит некоему гражданину Румынии Жосу Андрею. Данная фирма в 2021-2023 годах, судя по данным аналитической системы YouControl, никакой деятельности не вела, зато в 2024-м отчиталась о доходе в 489 млн грн.

Впрочем, куда интереснее, личность Андрея Жосу. Так, по данным YouControl фамилия гражданина Румынии встречается в уставных фондах около 200 (!!!) украинских компаний, работающих во многих сферах экономики. Как правило, этими компаниями Андрей Жосу владеет не напрямую, а через принадлежащие ему в разных офшорах компании. Так, упомянутая ООО "Ликадра теника" принадлежит LIKADRA LTD, зарегистрированной на Маршалловых островах и участвует в капиталах еще 5 фирм.

На тех же Маршалловых островах зарегистрирована STELLAR STAR LTD, также принадлежащая Андрею Жосу и участвующая в капиталах 138 фирм. Любопытно, что директорами всех этих 200 фирм являются всего несколько человек, в том числе некие Анзори и Ника Хуцишвили, Владилена Псарева и другие.

Оборот 200 компаний Жосу Андрея неизвестен, но одна из них – ООО “Сикренд”, с уставным фондом в 1500 гривен, сферой деятельности – лесное хозяйство, с директором Никой Хуцишвили, за время существования с 2016 года получила от государственных тендеров 11 млн 166 тыс. грн. Правда выполнены по ним работы только на 3,4 млн.

О том, как работают фирмы Андрея Жосу на государственных тендерах знают Антимонопольный комитет Украины и Хозяйственный суд Днепропетровской области.

Так, 19 декабря 2024 года АМКУ заявил о выявлении сговора на торгах проведенных КП “Киевпасстранс” по закупке дизельного топлива на 238,8 млн грн и продаже нефтебазы за 5,5 млн грн. Компании ООО “СТЕЛЛАР ЛИМ 2024” и ООО “СТЕЙЛЕД” договорились не мешать друг другу при проведении торгов, но были изобличены АМКУ и оштрафованы на 51,6 млн грн. ООО “СТЕЛЛАР ЛИМ 2024”, которая во время тендера имела название ООО “Трейдлим”, принадлежит все той же STELLAR STAR LTD с Маршалловых островов, которой владеет Андрей Жосу.

Чуть ранее, в августе 2024 года Хозяйственный суд Днепропетровской области признал недействительным соглашение между Департаментом ЖКХ и строительства Каменского горсовета и ООО "Строительная компания "Билдинг Строй" о строительстве комплекса мультифункциональных спортплощадок, и взыскал с фирмы 31,4 млн грн.

Основанием для такого решения стал опять же сговор между компанией и ее конкурентом на торгах — ООО "Строительная группа "Арт-Буд", запросившая за свои услуги больше денег. Последней на момент решения суда также владел Андрей Жосу.

Родом из Молдовы, бизнес в РФ и связи с семьей российского вора в законе

Но кто такой гражданин Румынии Андрей Жосу и каким образом у него оказались около 200 фирм в Украине, ведь какие-либо сведения в открытом доступе о данном бизнесмене отсутствуют?!

“Комментарии” нашли в социальной сети Facebook страницу некоего Андрея Жосу, уроженца Молдовы, окончившего Академию экономического образования Молдовы. На странице всего 1 запись – просто фото молодого человека, очевидно, снятое где-то на отдыхе, а живет молодой человек в Тамбовской области России.

Учитывая экономическое образование, место рождения в Молдове, анонимность бизнесмена, которому принадлежат 200 украинских фирм, не исключено, что именно этот молодой человек является тем самым владельцем ООО “Ликадра теника”, хотя и утверждать это наверняка “Комментарии” не берутся.

Но куда интереснее другое – в базах данных страны-оккупанта указывается, что еще в 2017 году некий Андрей Николаевич Жосу зарегистрировал компанию, которая должна была заниматься строительством – ООО “Перспектива плюс”. Но с 2019 года компания никакой деятельности не ведет, то есть гражданин Румынии может оказаться человеком, который связан с РФ бизнесом в стране-агрессоре.

Но дело не только во владельце фирмы Андрее Жосу, но и в полной анонимности директоров его фирм при масштабности их формального менеджмента. Так, Анзор Хуцишвили, директор той самой ООО “Ликадра теника”, засветившейся в схеме по “закупке” дронов для ВСУ, по данным системы YouControl, руководит 78 фирмами. Его возможный родственник Ника Хуцишвили, связан и вовсе со 194 компаниями.

Оба директора фирм Андрея Жосу остаются людьми анонимными, но вполне могут быть связаны с РФ. Так, все в тех же российских базах данных присутствует житель оккупированного Донецка Ника Хуцишвили, который некоторое время числился индивидуальным предпринимателем, в настоящее же время, судя по данным из соцсетей, занимается перегоном авто из Грузии в Россию и является гражданином Грузии.

Любопытно, что тезкой директора ООО “Ликадра теника” Анзора Хуцишвили был российский “вор в законе” Анзор Хуцишвили (Анзор Зестафонский) в 1990-х годах осевший в Самарской области и там же скончавшийся в 2017 году в возрасте 80 лет. Впрочем, является ли это свидетельством каких-то родственных связей или обычным совпадением – неизвестно, директора фирм Андрея Жосу предпочитают хранить молчание о себе и своей биографии.

Почему нет внимания правоохранителей к схемам фиктивного экспорта и вывода денег за границу

Обвинения в выводе средств из Украины, полная анонимность собственников и директоров 200 украинских фирм, возможные их связи с РФ – все это просто должно привлечь внимание правоохранителей к Андрею Жосу, Анзору и Нике Хуцишвили и сотням их фирм. Ведь если та же ООО “Ликадра теника” вывела из Украины почти 500 миллионов гривен за 2024 год якобы купив на них дроны, то о каких же масштабах может идти речь при анализе финансовых показателей двухстах таких фирм?

А если все ее владельцы и директора связаны с РФ, не может ли их деятельность быть направленной на финансирование войны? А в реалиях, когда президент США Трамп начинает снимать санкции с российских компаний, активизация усилий Украины по введению санкций на российский и пророссийский бизнес в Украине выходит на первый план.




Поделиться
Поделиться сюжетом
Источник материала
Упоминаемые персоны
Збиток - 76 мільярдів: Україна підірвала російський газопровід - Bloomberg
GlavRed
2025-07-11T20:51:40Z
В Україні збитки довкіллю від війни сягнули €108 мільярдів
УкраинФорм
2025-07-11T20:15:58Z
Чи можна щось будувати на землях власного паю
24tv
2025-07-11T19:03:56Z
Дефіцит продуктів у Харкові: на що рекордно зростуть ціни
Политека
2025-07-11T19:00:32Z
Mazda випустила дві ідентичні моделі SUV, але запевняє, що кожна знайде свого покупця
Топ Жир
2025-07-11T18:48:45Z
Bitcoin перевищив позначку в $118 000
Portaltele
2025-07-11T18:42:05Z
Україна уклала низку угод щодо післявоєнного відновлення на понад 5 млрд євро
Лига
2025-07-11T18:30:08Z
Українська компанія Headway залучила інвестиції від фонду, який інвестував у Spotify та Slack
24tv
2025-07-11T18:15:51Z
В Україні водіям загрожує позбавлення прав на півроку: названо причину
Хвиля
2025-07-11T18:06:38Z
У спортзал йти не треба: учені розказали, чоловіків з якою зовнішністю хочуть жінки
Фокус
2025-07-03T10:12:24Z
МОЗ забороняє госпіталізацію дітей до психіатричних лікарень з 1 липня
24tv
2025-06-29T12:09:08Z
Як щоденні звички псують ваші зуби — пояснення експерта
TSN
2025-07-11T20:06:07Z
Темний шоколад і зелений чай можуть діяти як ліки від гіпертонії
360ua.news
2025-07-11T19:15:07Z
Як почистити зволожувач повітря, щоб запобігти росту цвілі та бактерій
24tv
2025-07-11T19:03:21Z
Ось чому жовтіють зуби: ви робите 5 помилок, але їх можна легко усунути
24tv
2025-07-11T18:57:35Z
Мігрень на зміну погоди: що робити, коли головний біль атакує
TSN
2025-07-11T18:48:08Z
Тривожність у понеділок — не тільки про роботу, як це впливає на здоров’я
360ua.news
2025-07-11T18:27:22Z
Не 10 тисяч: скільки насправді кроків треба ходити щодня
GlavRed
2025-07-11T17:27:11Z
Комітет Сенату США схвалив оборонний бюджет з $500 млн для України
Европейская правда
2025-07-11T21:06:20Z
Трамп може схвалити допомогу Україні на сотні мільйонів доларів - Politico
Gazeta UA
2025-07-11T21:03:41Z
«Гаманець Януковича» отримав заочну підозру за розкрадання українських надр
ГЛАВКОМ NET
2025-07-11T21:03:30Z
Буданов висловив бажання лишатися на чолі ГУР до кінця війни з Росією
Gazeta UA
2025-07-11T21:00:58Z
Умєров – ймовірний посол в США: хто стане наступним міністром оборони
TSN
2025-07-11T20:48:24Z
Клімкін: В оточенні Трампа зростає розуміння, що Україна – це актив
Лига
2025-07-11T20:48:22Z
Президент Угорщини написав листа сімʼї угорця, нібито смертельно побитого ТЦК
Европейская правда
2025-07-11T20:42:57Z
У Польщі зустрінуться глави МЗС Люблінського трикутника
УкраинФорм
2025-07-11T20:42:32Z
Шабунін отримав підозру в ухиленні від військової служби та шахрайстві: нові подробиці та фото
FaceNews
2025-07-11T20:42:32Z
Як знімали кліп-хіт 2025 року "Смарагдове небо" від DREVO.
FM-TV
2025-07-11T20:33:37Z
Війна триватиме ще 3-4 роки: полковник назвав етапи її завершення
GlavRed
2025-07-11T20:27:48Z
"Табуни" Шахедів летять на Київ та інші області, є загроза ракетних ударів: всі деталі
GlavRed
2025-07-11T20:27:07Z
Директор центру безпеки розкрив воєнну таємницю щодо транспортника Ан-124 "Руслан" в небі над Києвом
FaceNews
2025-07-11T20:24:20Z
Над Києвом помітили літак Ан-124 "Руслан", його ж бачили в Жешуві: подробиці та відео
FaceNews
2025-07-11T20:12:26Z
Сили оборони України продовжують стримувати агресора: повідомили новини з передової
Gazeta UA
2025-07-11T20:03:56Z
Людину-Павука помітили на багатоповерхівці в Одесі: епічні кадри
GlavRed
2025-07-11T20:00:46Z
Подорожчання тарифів на комуналку у Львові: скільки доведеться платити звичайним містянам
Политека
2025-07-11T20:00:24Z
ЗСУ отримали робота "Лютік" для евакуації поранених і ведення бою
iPress
2025-07-11T19:55:53Z
Пілоти Президентської бригади знищили рідкісну північнокореську РСЗВ
24tv
2025-07-11T21:06:55Z
Бійці бригади «Буревій» знищили північнокорейську РСЗВ на Купʼянському напрямку
УкраинФорм
2025-07-11T21:00:32Z
Загроза ракетної атаки на Україну: росіяни підняли в небо бомбардувальники Ту-95МС
Telegraf
2025-07-11T20:57:05Z
Зеленський підтвердив відновлення військової допомоги США та анонсував нові постачання
24tv
2025-07-11T20:27:25Z
Індійські розробники представили електрооптичну систему відстеження ракет Avenger TSPI
InternetUA
2025-07-11T20:18:45Z
Угрупування російських військ в Україні збільшилось: назвали кількість
Gazeta UA
2025-07-11T20:18:21Z
Україна може отримати армійські позашляховики Land Rover від Британії – Defense Express
iPress
2025-07-11T19:54:43Z
Виплати до 14 000 гривень: хто зможе отримати нову універсальну допомогу
Хвиля
2025-07-11T19:45:19Z
«Хохлів нема, є нація». Ліна Костенко розповіла, як війна характеризує українців
ГЛАВКОМ NET
2025-07-11T19:34:04Z
Даша Квіткова побувала на концерті Imagine Dragons: соліст укотре підняв прапор України
24tv
2025-07-11T20:39:56Z
"Хітяра!" Українець написав пісню, як його дістали "Шахеди", та став зіркою мережі
Telegraf
2025-07-11T20:15:32Z
Увійшли в історію кіно: 3 найвідоміші класичні фільми, які можна подивитися на Netflix
24tv
2025-07-11T20:03:47Z
Це несподіване місце для прогулянок, але вам варто його побачити: де воно знаходиться і чим цікаве
Telegraf
2025-07-11T19:54:48Z
Міністри культури України та Італії відкрили виставкові проєкти в межах програми URC2025
УкраинФорм
2025-07-11T19:24:31Z
Сусідка здивувала всіх: таємничі квіткові візерунки біля дверей виявилися стародавнім мистецтвом
Фокус
2025-07-11T18:06:38Z
Костюм із присмаком росії: як вбрання Бейонсе порадувало росіян у соцмережах
Знай
2025-07-11T17:51:38Z
Що дивитися влітку 2025: 7 гарячих серіалів, про які будуть говорити всі - Момоа, Ортега і навіть Дженсен Еклз
Знай
2025-07-11T16:51:06Z
Народився у Лубнах, працював в Україні, а тепер допомагає окупантам: як змінився зовні брат путініста Джигурди
Telegraf
2025-07-11T16:30:25Z
У прифронтових регіонах викрили діяльність сучасних работорговців: фото
TSN
2025-07-11T20:06:37Z
Водій Tesla в’їхав у потяг на переїзді: в Укрзалізниці потролили "порушника" ПДР
TSN
2025-07-11T20:06:23Z
В Австралії висунули обвинувачення чоловіку, який погрожував вбити прем’єра
УкраинФорм
2025-07-11T19:54:57Z
Дитяча порнографія та шантаж: на Вінниччині чоловік вимагав інтимні фото у малолітньої
InternetUA
2025-07-11T19:12:15Z
Найменшій дитині – одна доба: шокуючі кадри пологового в Харкові після атаки дронами
24tv
2025-07-11T18:51:27Z
Вербували соціально незахищених громадян: на Одещині викрили торгівців людьми
24tv
2025-07-11T18:51:14Z
В РФ загорівся завод з виробництва деталей РСЗВ
1News
2025-07-11T18:48:23Z
У Києві зіткнулися маршрутка і вантажівка, дев’ятеро постраждалих
УкраинФорм
2025-07-11T17:48:14Z
Шахрайський call-центр ошукав українців на понад 1,4 млн грн
InternetUA
2025-07-11T17:46:12Z
Гороскоп на 12 липня: Овни - будьте обережними, Скорпіонам - доленосні події
FaceNews
2025-07-11T20:51:28Z
Упевненість та розкіш в одному флаконі: 3 найкращі чоловічі парфуми від Армані
24tv
2025-07-11T20:42:29Z
На Майорці закрили найпопулярніші пляжі: що сталося
24tv
2025-07-11T20:18:13Z
Для тих хто втомився: 5 простих поз для сексу
24tv
2025-07-11T19:36:05Z
Його зʼїдають цілими тацями: салат з крабовими паличками за 10 хвилин
24tv
2025-07-11T18:57:55Z
Як зберегти яскравий колір речей після багаторазового прання
24tv
2025-07-11T18:45:24Z
Куди піти у Львові з дітьми: 5 локацій, які нічого не коштуватимуть
24tv
2025-07-11T18:06:15Z
Спеція, яку роблять із плодів чагарнику: що це таке, куди її додати та чи росте вона в Україні
24tv
2025-07-11T17:15:24Z
Майже як окрошка, але не вона: як приготувати освіжаючий літній суп з огірків
Telegraf
2025-07-11T17:09:20Z
Тепер у вас є унікальна можливість придбати цей Bugatti
Топ Жир
2025-07-11T20:48:32Z
Jeep представив новий позашляховик за $76 535 для тих, хто цінує вигідні покупки
Топ Жир
2025-07-11T20:03:31Z
Приготуйтеся до більш виразного та стильного дизайну нового Audi Q3
Топ Жир
2025-07-11T19:18:03Z
Rheinmetall представила нову армійську вантажівку TGS-Mil Protected
AutoCentre
2025-07-11T18:22:44Z
Генеральний директор назвав головну загрозу для електромобілів, і це не Трамп
Топ Жир
2025-07-11T17:18:51Z
Volvo продовжує збільшувати продажі автомобілів, одночасно скорочуючи робочі місця
Топ Жир
2025-07-11T16:48:52Z
Hyundai показала заряджений IONIQ 6 N: 641 к.с., 3,2 секунди до сотні й імітація звуку ДВЗ
ITC
2025-07-11T16:28:01Z
Maserati може несподівано повернути восьмициліндрові двигуни
Топ Жир
2025-07-11T16:03:34Z
Покупці готові переплачувати за модель Volvo, яку бренд припинив поставляти в США
Топ Жир
2025-07-11T15:33:56Z
Ранкова програма «Ранок у великому місті» тепер виходитиме на власному ютуб-каналі
Детектор М
2025-07-11T20:18:55Z
Що робити, якщо пральна машина "стрибає": зверніть увагу на проблеми
24tv
2025-07-11T20:03:33Z
YouTube обмежить монетизацію контенту, створеного за допомогою ШІ
ZN UA
2025-07-11T19:45:27Z
Бразильська "заклинателька тварин": 5-річна Софія заколисує звірів своїм співом
TSN
2025-07-11T18:48:19Z
Apple оновила список застарілих продуктів
Portaltele
2025-07-11T18:42:39Z
Топовий чип "оживить" ваші гаджети: розробники пішли на несподіваний крок
Фокус
2025-07-11T18:06:25Z
Це місто може стати найскладнішою перешкодою для тесла-роботаксі
Топ Жир
2025-07-11T18:03:14Z
Рятуватимуть і трошки шпигуватимуть: у Китаї створили бджіл-кіборгів
Фокус
2025-07-11T18:00:36Z
На дні озера Мічиган знайшли камінь із мастодонтом, створений 9 тисяч років тому
360ua.news
2025-07-11T18:00:19Z
Ліверпуль офіційно вивів з обігу номер загиблого Діогу Жоти
24tv
2025-07-11T20:57:36Z
Галатасарай надіслав покращену пропозицію щодо Осімгена у 75 млн євро — Романо
Football.ua
2025-07-11T20:54:57Z
Гамбург узгодив із Лейпцигом підписання Поульсена
Football.ua
2025-07-11T20:36:26Z
Ліверпуль назавжди закріпив №20 за Діогу Жотою
Football.ua
2025-07-11T20:27:06Z
Реванш Усик – Дюбуа: яка ціна та скільки залишилось квитків на мегабій року
24tv
2025-07-11T20:09:36Z
Команда Усика запросила Луніна та Шевченка на вечерю перед боєм з Дюбуа
24tv
2025-07-11T20:09:33Z
Ліверпуль хоче отримати 70-80 млн євро за Луїса Діаса на тлі інтересу Баварії
Football.ua
2025-07-11T20:00:28Z
Президент Наполі: Незабаром ми підпишемо багато нових гравців
Football.ua
2025-07-11T19:48:43Z
Перша ракетка Росії цинічно відповіла на питання про війну в Україні
24tv
2025-07-11T19:33:00Z