MY.UAНовости
Сговор на тендерах, фирмы на подставных лиц и бизнес в России: кто “покупает” дроны для ВСУ
Сговор на тендерах, фирмы на подставных лиц и бизнес в России: кто “покупает” дроны для ВСУ

Сговор на тендерах, фирмы на подставных лиц и бизнес в России: кто “покупает” дроны для ВСУ

Война вероятно стала отличным способом для некоторых бизнесменов выводить сотни миллионов гривен за границу под видом закупки дронов для ВСУ. Но некоторые бенефициары таких сделок не только ведут бизнес с Россией, но, возможно, и проживают на территории страны-агрессора.

Схемы на закупках дронов. Фото портал "Комментарии"

Почти полмиллиарда гривен на дроны для ВСУ или как основание для вывода денег за границу

На днях “Комментарии” описывали схему, в которой оказались замешаны работники ряда таможен, расположенных на западной границе, включая даже глав областных управлений Государственной таможенной Службы Украины.

Несколько фирм, согласно таможенным декларациям, завозят партии из сотен БПЛА за один раз для нужд ВСУ. На деле же все эти операции могут оказаться фиктивными, поскольку для подтверждения импорта дронов всегда используется фото одного и того же беспилотника. Такие “сделки” позволят выводить за границу средства, на которые якобы “покупаются” БПЛА.

Также в последнее время широко используют схемы, когда под видом импорта БПЛА ряд компаний оформляют поставку контрабанды, за ввоз которой также не платят никаких сборов в бюджет. Или вообще оформляют на таможне фиктивные документы о ввозе дронов, которых на самом деле не существует, благодаря чему просто выводят деньги из Украины.

Более того, в интернете можно найти информацию, что в таких схемах участвуют и некоторые банки, например, “Мотор Банк”, бывший банк подсанкционного экс-президента завода "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева, или "Банк Альянс".

Если оценивать денежные потоки, то ключевым участником данной схемы с дронами является ООО “Ликадра теника” (сфера деятельности – оптовая торговля, уставной фонд – 50 000 гривен, почти 490 млн грн. дохода за 2023 год). Владельцем компании выступает человек, чей “бизнес” в Украине уже не раз привлекал внимание государственных органов, и даже подвергался штрафам в десятки миллионов гривен.

Скандалы на тендерах при участии ООО “Ликадра теника”

ООО "Ликадра теника" была создана в 2021 году и зарегистрирована на Маршалловых островах, известной офшорной зоне, а принадлежит некоему гражданину Румынии Жосу Андрею. Данная фирма в 2021-2023 годах, судя по данным аналитической системы YouControl, никакой деятельности не вела, зато в 2024-м отчиталась о доходе в 489 млн грн.

Впрочем, куда интереснее, личность Андрея Жосу. Так, по данным YouControl фамилия гражданина Румынии встречается в уставных фондах около 200 (!!!) украинских компаний, работающих во многих сферах экономики. Как правило, этими компаниями Андрей Жосу владеет не напрямую, а через принадлежащие ему в разных офшорах компании. Так, упомянутая ООО "Ликадра теника" принадлежит LIKADRA LTD, зарегистрированной на Маршалловых островах и участвует в капиталах еще 5 фирм.

На тех же Маршалловых островах зарегистрирована STELLAR STAR LTD, также принадлежащая Андрею Жосу и участвующая в капиталах 138 фирм. Любопытно, что директорами всех этих 200 фирм являются всего несколько человек, в том числе некие Анзори и Ника Хуцишвили, Владилена Псарева и другие.

Оборот 200 компаний Жосу Андрея неизвестен, но одна из них – ООО “Сикренд”, с уставным фондом в 1500 гривен, сферой деятельности – лесное хозяйство, с директором Никой Хуцишвили, за время существования с 2016 года получила от государственных тендеров 11 млн 166 тыс. грн. Правда выполнены по ним работы только на 3,4 млн.

О том, как работают фирмы Андрея Жосу на государственных тендерах знают Антимонопольный комитет Украины и Хозяйственный суд Днепропетровской области.

Так, 19 декабря 2024 года АМКУ заявил о выявлении сговора на торгах проведенных КП “Киевпасстранс” по закупке дизельного топлива на 238,8 млн грн и продаже нефтебазы за 5,5 млн грн. Компании ООО “СТЕЛЛАР ЛИМ 2024” и ООО “СТЕЙЛЕД” договорились не мешать друг другу при проведении торгов, но были изобличены АМКУ и оштрафованы на 51,6 млн грн. ООО “СТЕЛЛАР ЛИМ 2024”, которая во время тендера имела название ООО “Трейдлим”, принадлежит все той же STELLAR STAR LTD с Маршалловых островов, которой владеет Андрей Жосу.

Чуть ранее, в августе 2024 года Хозяйственный суд Днепропетровской области признал недействительным соглашение между Департаментом ЖКХ и строительства Каменского горсовета и ООО "Строительная компания "Билдинг Строй" о строительстве комплекса мультифункциональных спортплощадок, и взыскал с фирмы 31,4 млн грн.

Основанием для такого решения стал опять же сговор между компанией и ее конкурентом на торгах — ООО "Строительная группа "Арт-Буд", запросившая за свои услуги больше денег. Последней на момент решения суда также владел Андрей Жосу.

Родом из Молдовы, бизнес в РФ и связи с семьей российского вора в законе

Но кто такой гражданин Румынии Андрей Жосу и каким образом у него оказались около 200 фирм в Украине, ведь какие-либо сведения в открытом доступе о данном бизнесмене отсутствуют?!

“Комментарии” нашли в социальной сети Facebook страницу некоего Андрея Жосу, уроженца Молдовы, окончившего Академию экономического образования Молдовы. На странице всего 1 запись – просто фото молодого человека, очевидно, снятое где-то на отдыхе, а живет молодой человек в Тамбовской области России.

Учитывая экономическое образование, место рождения в Молдове, анонимность бизнесмена, которому принадлежат 200 украинских фирм, не исключено, что именно этот молодой человек является тем самым владельцем ООО “Ликадра теника”, хотя и утверждать это наверняка “Комментарии” не берутся.

Но куда интереснее другое – в базах данных страны-оккупанта указывается, что еще в 2017 году некий Андрей Николаевич Жосу зарегистрировал компанию, которая должна была заниматься строительством – ООО “Перспектива плюс”. Но с 2019 года компания никакой деятельности не ведет, то есть гражданин Румынии может оказаться человеком, который связан с РФ бизнесом в стране-агрессоре.

Но дело не только во владельце фирмы Андрее Жосу, но и в полной анонимности директоров его фирм при масштабности их формального менеджмента. Так, Анзор Хуцишвили, директор той самой ООО “Ликадра теника”, засветившейся в схеме по “закупке” дронов для ВСУ, по данным системы YouControl, руководит 78 фирмами. Его возможный родственник Ника Хуцишвили, связан и вовсе со 194 компаниями.

Оба директора фирм Андрея Жосу остаются людьми анонимными, но вполне могут быть связаны с РФ. Так, все в тех же российских базах данных присутствует житель оккупированного Донецка Ника Хуцишвили, который некоторое время числился индивидуальным предпринимателем, в настоящее же время, судя по данным из соцсетей, занимается перегоном авто из Грузии в Россию и является гражданином Грузии.

Любопытно, что тезкой директора ООО “Ликадра теника” Анзора Хуцишвили был российский “вор в законе” Анзор Хуцишвили (Анзор Зестафонский) в 1990-х годах осевший в Самарской области и там же скончавшийся в 2017 году в возрасте 80 лет. Впрочем, является ли это свидетельством каких-то родственных связей или обычным совпадением – неизвестно, директора фирм Андрея Жосу предпочитают хранить молчание о себе и своей биографии.

Почему нет внимания правоохранителей к схемам фиктивного экспорта и вывода денег за границу

Обвинения в выводе средств из Украины, полная анонимность собственников и директоров 200 украинских фирм, возможные их связи с РФ – все это просто должно привлечь внимание правоохранителей к Андрею Жосу, Анзору и Нике Хуцишвили и сотням их фирм. Ведь если та же ООО “Ликадра теника” вывела из Украины почти 500 миллионов гривен за 2024 год якобы купив на них дроны, то о каких же масштабах может идти речь при анализе финансовых показателей двухстах таких фирм?

А если все ее владельцы и директора связаны с РФ, не может ли их деятельность быть направленной на финансирование войны? А в реалиях, когда президент США Трамп начинает снимать санкции с российских компаний, активизация усилий Украины по введению санкций на российский и пророссийский бизнес в Украине выходит на первый план.




Поделиться
Поделиться сюжетом
Источник материала
Упоминаемые персоны
В Україні водіям загрожує позбавлення прав на півроку: названо причину
Хвиля
2025-07-11T18:06:38Z
Чи можна підняти 1 мільйон доларів: скільки важать монети та купюри
24tv
2025-07-11T18:06:13Z
Агенція оборонних закупівель оголосила перші тендери на придбання FPV-дронів
УкраинФорм
2025-07-11T17:57:21Z
"Рахунок не відкривав: клієнтам Ощадбанку приходять повідомлення про борги
GlavRed
2025-07-11T17:27:34Z
Україна та США спільно вироблятимуть порох
УкраинФорм
2025-07-11T16:48:13Z
Євроколія до Ужгорода готова на 95% — до кінця липня «Укрзалізниця» планує відкриття
AIN
2025-07-11T16:42:51Z
Україна готує власне ядерне виробництво: в Міненерго зробили заяву
GlavRed
2025-07-11T16:36:15Z
У Росії вибухнув трубопровід, що забезпечує російський ВПК - джерело
УкраинФорм
2025-07-11T16:34:38Z
Новий графік поїздів у Львові: Укрзалізниця повідомила про зміни
Политека
2025-07-11T16:30:19Z
У спортзал йти не треба: учені розказали, чоловіків з якою зовнішністю хочуть жінки
Фокус
2025-07-03T10:12:24Z
МОЗ забороняє госпіталізацію дітей до психіатричних лікарень з 1 липня
24tv
2025-06-29T12:09:08Z
Не 10 тисяч: скільки насправді кроків треба ходити щодня
GlavRed
2025-07-11T17:27:11Z
Загадковий вірус знайшли в мозку хворих із Паркінсоном: він може стати ключем до лікування
Фокус
2025-07-11T17:21:44Z
Фітофтори на помідорах як не бувало: кропіть цим народним засобом
24tv
2025-07-11T17:15:58Z
Корейські вчені створили сенсор, що виявляє рак за 20 хвилин
360ua.news
2025-07-11T15:01:56Z
Найтривожніший день тижня: вчені виявили, коли зростає ризик тривалого стресу
TSN
2025-07-11T14:48:49Z
Хто з українських пенсіонерів може отримати безоплатні путівки в санаторій 2025 року
TSN
2025-07-11T14:48:23Z
Як захистити дім від комарів без хімії: простий засіб із кухонних інгредієнтів
TSN
2025-07-11T14:34:37Z
Слова Дуди спотворили: у ЦПД пояснили заяви про наміри начебто закрити аеропорт у Жешуві
24tv
2025-07-11T18:06:33Z
Зеленський: Гана готова фінансувати виробництво українських дронів
УкраинФорм
2025-07-11T18:06:25Z
Держдеп США звільняє понад 1300 співробітників - ЗМІ
УкраинФорм
2025-07-11T18:00:45Z
Зеленський анонсував кадрові зміни в уряді та на Банковій
ГЛАВКОМ NET
2025-07-11T18:00:22Z
Трамп відреагував на російський удар по пологовому будинку в Харкові
ГЛАВКОМ NET
2025-07-11T17:57:26Z
Призначення голови БЕБ. Переможець конкурсу заявив, що не отримав відповіді уряду
ГЛАВКОМ NET
2025-07-11T17:54:58Z
"Будуть змушені відходити": Світан назвав 3 кроки для звільнення України
GlavRed
2025-07-11T17:54:54Z
Трамп заінтригував "важливою заявою" про війну: чи чекати Україні справжнього прориву
24tv
2025-07-11T17:51:12Z
Буданов висловив бажання лишатися на чолі ГУР до кінця війни з Росією
Gazeta UA
2025-07-11T17:45:20Z
«Мене затримали, не пиши». Журналістська робота під прикриттям в анексованому Криму
Детектор М
2025-07-11T18:03:44Z
У Львівській ОВА пояснили, чому дозволили виїхати чоловікам за листами з підписом Олександра ІІІ
Комсомольская правда
2025-07-11T18:00:00Z
Посеред Києва знайшли "гетто для кондиціонерів" — таке побачиш не щодня
Telegraf
2025-07-11T17:57:37Z
В Києві була "Собача стежка", але тварин там не вигулювали: де вона пролягала і хто по ній ходив насправді
Telegraf
2025-07-11T17:54:39Z
У Києві лунають вибухи: в столиці загроза БПЛА
Фокус
2025-07-11T17:42:09Z
Нова система оплати проїзду в Ужгороді: жителям розповіли про зміни
Политека
2025-07-11T17:31:14Z
На Донеччині через ворожі обстріли вигоріли поля пшениці
УкраинФорм
2025-07-11T17:28:50Z
Дощ з грозами накриє Україну: у яких регіонах вдарить похолодання
GlavRed
2025-07-11T17:27:58Z
Сили оборони зупинили штурм російської бронетехніки на Лиманському напрямку
УкраинФорм
2025-07-11T17:06:52Z
Українська армія отримає ще одну мобільну рятувальну станцію від німецького концерну
InternetUA
2025-07-11T18:04:41Z
Грошова допомога для людей з інвалідністю в Одесі: розмір виплат різниться, скільки виплачують
Политека
2025-07-11T18:00:55Z
Литва підтвердила падіння російського дрона "Гербера" на своїй території
InternetUA
2025-07-11T17:58:42Z
Зеленський підтвердив відновлення військової допомоги США та анонсував нові постачання
24tv
2025-07-11T17:48:33Z
Росія вже втратила понад 230 тисяч військових за 2025 рік , – розвідка Британії
24tv
2025-07-11T17:45:44Z
"Гепарди", літаки, перехоплювачі: як захистити українське небо від зграй "шахедів"
Фокус
2025-07-11T17:42:50Z
«Хохлів нема, є нація». Ліна Костенко розповіла, як війна характеризує українців
ГЛАВКОМ NET
2025-07-11T17:33:40Z
Зеленський повідомив про відновлення постачання зброї та анонсував персональні висновки для чиновників
Хвиля
2025-07-11T17:18:04Z
Італійські розробники представили новий бойовий підводний човен класу U212 NFS
InternetUA
2025-07-11T17:16:30Z
Сусідка здивувала всіх: таємничі квіткові візерунки біля дверей виявилися стародавнім мистецтвом
Фокус
2025-07-11T18:06:38Z
Костюм із присмаком росії: як вбрання Бейонсе порадувало росіян у соцмережах
Знай
2025-07-11T17:51:38Z
Що дивитися влітку 2025: 7 гарячих серіалів, про які будуть говорити всі - Момоа, Ортега і навіть Дженсен Еклз
Знай
2025-07-11T16:51:06Z
Народився у Лубнах, працював в Україні, а тепер допомагає окупантам: як змінився зовні брат путініста Джигурди
Telegraf
2025-07-11T16:30:25Z
Літературний фестиваль «Фронтера» презентував програму заходів
УкраинФорм
2025-07-11T16:03:51Z
Це вже не модно: 4 застарілих тренди у підлогових покриттях
24tv
2025-07-11T16:03:05Z
"Фундація" повернулась із новим сезоном і новими героями
Gazeta UA
2025-07-11T15:30:30Z
Що читає, слухає та дивиться солістка відомого рок-гурту Vivienne Mort
24tv
2025-07-11T15:24:41Z
Леся Нікітюк показала свою фігуру через місяць пологів і як минуло її перше тренування у залі
TSN
2025-07-11T15:15:49Z
В РФ загорівся завод з виробництва деталей РСЗВ
1News
2025-07-11T17:57:47Z
У Києві зіткнулися маршрутка і вантажівка, дев’ятеро постраждалих
УкраинФорм
2025-07-11T17:48:14Z
Шахрайський call-центр ошукав українців на понад 1,4 млн грн
InternetUA
2025-07-11T17:46:12Z
Аномальна спека в Європі вже вбила понад дві тисячі людей
24tv
2025-07-11T17:24:32Z
"Шахеди" атакують Україну, тривога вже на Київщині: де зараз є небезпека
24tv
2025-07-11T16:48:32Z
На Київщині та в низці регіонів - повітряна тривога через загрозу БПЛА
УкраинФорм
2025-07-11T16:36:06Z
Засуджено адміністратора Telegram-каналів, в яких розповсюджувалась інформація принизливого характеру
InternetUA
2025-07-11T16:31:31Z
"Шахед" розлетівся на шматки: кадри знищення безпілотника дроном-перехоплювачем
GlavRed
2025-07-11T16:27:08Z
На Київщині поліція жорстко затримала ветерана з протезом: що сталося
TSN
2025-07-11T16:18:47Z
Куди піти у Львові з дітьми: 5 локацій, які нічого не коштуватимуть
24tv
2025-07-11T18:06:15Z
Спеція, яку роблять із плодів чагарнику: що це таке, куди її додати та чи росте вона в Україні
24tv
2025-07-11T17:15:24Z
Майже як окрошка, але не вона: як приготувати освіжаючий літній суп з огірків
Telegraf
2025-07-11T17:09:20Z
Всі просто ахнуть: ніжний пиріг "Селянський" – не втрачає популярності десятиліттями
24tv
2025-07-11T17:00:12Z
Євпаторія в окупації стала схожою на Прип’ять: пляжі порожні, зате працює барахолка
Telegraf
2025-07-11T16:48:17Z
Розумний полив рослин: як не нашкодити саду та зекономити воду
24tv
2025-07-11T16:45:47Z
Найкрасивіша дорога у світі: коли відкрита траса Трансфагараш у 2025 році
24tv
2025-07-11T16:39:02Z
Щоб не чекати осені: чи можна висаджувати троянди влітку
24tv
2025-07-11T16:18:07Z
Найвищий в Україні, а у світі таких лише кілька: що це за міст і де він знаходиться
Telegraf
2025-07-11T16:15:41Z
Генеральний директор назвав головну загрозу для електромобілів, і це не Трамп
Топ Жир
2025-07-11T17:18:51Z
Volvo продовжує збільшувати продажі автомобілів, одночасно скорочуючи робочі місця
Топ Жир
2025-07-11T16:48:52Z
Hyundai показала заряджений IONIQ 6 N: 641 к.с., 3,2 секунди до сотні й імітація звуку ДВЗ
ITC
2025-07-11T16:28:01Z
Maserati може несподівано повернути восьмициліндрові двигуни
Топ Жир
2025-07-11T16:03:34Z
Покупці готові переплачувати за модель Volvo, яку бренд припинив поставляти в США
Топ Жир
2025-07-11T15:33:56Z
24 світові рекорди: електрогіперкар Rimac Nevera R за €2,3 млн демонструє потенціал EV
ITC
2025-07-11T15:04:30Z
Оновлення Suzuki Jimny в дорозі, але зміни будуть малопомітними
Топ Жир
2025-07-11T14:48:48Z
Електромобіль Lucid Air Grand Touring встановив світовий рекорд: 1200 км без підзарядки
Топ Жир
2025-07-11T14:04:54Z
Гібрид замість “електрички”: новий кросовер Lamborghini Urus кардинально змінить концепцію
AutoGeek
2025-07-11T14:04:27Z
Топовий чип "оживить" ваші гаджети: розробники пішли на несподіваний крок
Фокус
2025-07-11T18:06:25Z
Це місто може стати найскладнішою перешкодою для тесла-роботаксі
Топ Жир
2025-07-11T18:03:14Z
Рятуватимуть і трошки шпигуватимуть: у Китаї створили бджіл-кіборгів
Фокус
2025-07-11T18:00:36Z
На дні озера Мічиган знайшли камінь із мастодонтом, створений 9 тисяч років тому
360ua.news
2025-07-11T18:00:19Z
Ранкова програма «Ранок у великому місті» тепер виходитиме на власному ютуб-каналі
Детектор М
2025-07-11T17:45:01Z
Якщо у вашому інтер'єрі є світло-сірий колір: 4 відтінки, які ідеально поєднуються
24tv
2025-07-11T17:36:24Z
Як нахил осі Марса призвів до втрати води на планеті
360ua.news
2025-07-11T17:30:48Z
Розробка інфраструктури для 6G, інновації в агротех та підтримка МСП — можливості тижня
AIN
2025-07-11T17:00:47Z
Galaxy Z Fold 7 може стати прототипом для першого iPhone Fold
InternetUA
2025-07-11T16:46:07Z
Шахтар познущався над Бріньє Гросуплє наступного дня після розгромної перемоги у Лізі Європи
Football.ua
2025-07-11T18:06:20Z
Крістал Пелес вирішив подати апеляцію в CAS на рішення УЄФА – Джейкобс
Football.ua
2025-07-11T17:22:12Z
У якому раунді Усик може смачно нокаутувати Дюбуа на реванш: прогноз ШІ
24tv
2025-07-11T17:09:23Z
Ювентус підпише новий контракт з Гатті
Football.ua
2025-07-11T17:06:42Z
Віцечемпіон України з хокею у Балтійській лізі: стали відомі деталі
ГЛАВКОМ NET
2025-07-11T17:06:35Z
Цітаішвілі перебрався із Динамо до Ліги 1
Football.ua
2025-07-11T17:04:56Z
Баварія запропонувала 45 млн євро за Вольтемаде та отримала відмову від Штутгарта
Football.ua
2025-07-11T17:00:03Z
Доведеться вставати з підлоги, – екссуперник Усика зробив несподіваний прогноз на бій з Дюбуа
24tv
2025-07-11T16:54:05Z
Директор Брюгге: Ми виходимо з того, що Яшарі залишиться з нами
Football.ua
2025-07-11T16:36:53Z