MY.UAНовости
Сговор на тендерах, фирмы на подставных лиц и бизнес в России: кто “покупает” дроны для ВСУ
Сговор на тендерах, фирмы на подставных лиц и бизнес в России: кто “покупает” дроны для ВСУ

Сговор на тендерах, фирмы на подставных лиц и бизнес в России: кто “покупает” дроны для ВСУ

Война вероятно стала отличным способом для некоторых бизнесменов выводить сотни миллионов гривен за границу под видом закупки дронов для ВСУ. Но некоторые бенефициары таких сделок не только ведут бизнес с Россией, но, возможно, и проживают на территории страны-агрессора.

Схемы на закупках дронов. Фото портал "Комментарии"

Почти полмиллиарда гривен на дроны для ВСУ или как основание для вывода денег за границу

На днях “Комментарии” описывали схему, в которой оказались замешаны работники ряда таможен, расположенных на западной границе, включая даже глав областных управлений Государственной таможенной Службы Украины.

Несколько фирм, согласно таможенным декларациям, завозят партии из сотен БПЛА за один раз для нужд ВСУ. На деле же все эти операции могут оказаться фиктивными, поскольку для подтверждения импорта дронов всегда используется фото одного и того же беспилотника. Такие “сделки” позволят выводить за границу средства, на которые якобы “покупаются” БПЛА.

Также в последнее время широко используют схемы, когда под видом импорта БПЛА ряд компаний оформляют поставку контрабанды, за ввоз которой также не платят никаких сборов в бюджет. Или вообще оформляют на таможне фиктивные документы о ввозе дронов, которых на самом деле не существует, благодаря чему просто выводят деньги из Украины.

Более того, в интернете можно найти информацию, что в таких схемах участвуют и некоторые банки, например, “Мотор Банк”, бывший банк подсанкционного экс-президента завода "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева, или "Банк Альянс".

Если оценивать денежные потоки, то ключевым участником данной схемы с дронами является ООО “Ликадра теника” (сфера деятельности – оптовая торговля, уставной фонд – 50 000 гривен, почти 490 млн грн. дохода за 2023 год). Владельцем компании выступает человек, чей “бизнес” в Украине уже не раз привлекал внимание государственных органов, и даже подвергался штрафам в десятки миллионов гривен.

Скандалы на тендерах при участии ООО “Ликадра теника”

ООО "Ликадра теника" была создана в 2021 году и зарегистрирована на Маршалловых островах, известной офшорной зоне, а принадлежит некоему гражданину Румынии Жосу Андрею. Данная фирма в 2021-2023 годах, судя по данным аналитической системы YouControl, никакой деятельности не вела, зато в 2024-м отчиталась о доходе в 489 млн грн.

Впрочем, куда интереснее, личность Андрея Жосу. Так, по данным YouControl фамилия гражданина Румынии встречается в уставных фондах около 200 (!!!) украинских компаний, работающих во многих сферах экономики. Как правило, этими компаниями Андрей Жосу владеет не напрямую, а через принадлежащие ему в разных офшорах компании. Так, упомянутая ООО "Ликадра теника" принадлежит LIKADRA LTD, зарегистрированной на Маршалловых островах и участвует в капиталах еще 5 фирм.

На тех же Маршалловых островах зарегистрирована STELLAR STAR LTD, также принадлежащая Андрею Жосу и участвующая в капиталах 138 фирм. Любопытно, что директорами всех этих 200 фирм являются всего несколько человек, в том числе некие Анзори и Ника Хуцишвили, Владилена Псарева и другие.

Оборот 200 компаний Жосу Андрея неизвестен, но одна из них – ООО “Сикренд”, с уставным фондом в 1500 гривен, сферой деятельности – лесное хозяйство, с директором Никой Хуцишвили, за время существования с 2016 года получила от государственных тендеров 11 млн 166 тыс. грн. Правда выполнены по ним работы только на 3,4 млн.

О том, как работают фирмы Андрея Жосу на государственных тендерах знают Антимонопольный комитет Украины и Хозяйственный суд Днепропетровской области.

Так, 19 декабря 2024 года АМКУ заявил о выявлении сговора на торгах проведенных КП “Киевпасстранс” по закупке дизельного топлива на 238,8 млн грн и продаже нефтебазы за 5,5 млн грн. Компании ООО “СТЕЛЛАР ЛИМ 2024” и ООО “СТЕЙЛЕД” договорились не мешать друг другу при проведении торгов, но были изобличены АМКУ и оштрафованы на 51,6 млн грн. ООО “СТЕЛЛАР ЛИМ 2024”, которая во время тендера имела название ООО “Трейдлим”, принадлежит все той же STELLAR STAR LTD с Маршалловых островов, которой владеет Андрей Жосу.

Чуть ранее, в августе 2024 года Хозяйственный суд Днепропетровской области признал недействительным соглашение между Департаментом ЖКХ и строительства Каменского горсовета и ООО "Строительная компания "Билдинг Строй" о строительстве комплекса мультифункциональных спортплощадок, и взыскал с фирмы 31,4 млн грн.

Основанием для такого решения стал опять же сговор между компанией и ее конкурентом на торгах — ООО "Строительная группа "Арт-Буд", запросившая за свои услуги больше денег. Последней на момент решения суда также владел Андрей Жосу.

Родом из Молдовы, бизнес в РФ и связи с семьей российского вора в законе

Но кто такой гражданин Румынии Андрей Жосу и каким образом у него оказались около 200 фирм в Украине, ведь какие-либо сведения в открытом доступе о данном бизнесмене отсутствуют?!

“Комментарии” нашли в социальной сети Facebook страницу некоего Андрея Жосу, уроженца Молдовы, окончившего Академию экономического образования Молдовы. На странице всего 1 запись – просто фото молодого человека, очевидно, снятое где-то на отдыхе, а живет молодой человек в Тамбовской области России.

Учитывая экономическое образование, место рождения в Молдове, анонимность бизнесмена, которому принадлежат 200 украинских фирм, не исключено, что именно этот молодой человек является тем самым владельцем ООО “Ликадра теника”, хотя и утверждать это наверняка “Комментарии” не берутся.

Но куда интереснее другое – в базах данных страны-оккупанта указывается, что еще в 2017 году некий Андрей Николаевич Жосу зарегистрировал компанию, которая должна была заниматься строительством – ООО “Перспектива плюс”. Но с 2019 года компания никакой деятельности не ведет, то есть гражданин Румынии может оказаться человеком, который связан с РФ бизнесом в стране-агрессоре.

Но дело не только во владельце фирмы Андрее Жосу, но и в полной анонимности директоров его фирм при масштабности их формального менеджмента. Так, Анзор Хуцишвили, директор той самой ООО “Ликадра теника”, засветившейся в схеме по “закупке” дронов для ВСУ, по данным системы YouControl, руководит 78 фирмами. Его возможный родственник Ника Хуцишвили, связан и вовсе со 194 компаниями.

Оба директора фирм Андрея Жосу остаются людьми анонимными, но вполне могут быть связаны с РФ. Так, все в тех же российских базах данных присутствует житель оккупированного Донецка Ника Хуцишвили, который некоторое время числился индивидуальным предпринимателем, в настоящее же время, судя по данным из соцсетей, занимается перегоном авто из Грузии в Россию и является гражданином Грузии.

Любопытно, что тезкой директора ООО “Ликадра теника” Анзора Хуцишвили был российский “вор в законе” Анзор Хуцишвили (Анзор Зестафонский) в 1990-х годах осевший в Самарской области и там же скончавшийся в 2017 году в возрасте 80 лет. Впрочем, является ли это свидетельством каких-то родственных связей или обычным совпадением – неизвестно, директора фирм Андрея Жосу предпочитают хранить молчание о себе и своей биографии.

Почему нет внимания правоохранителей к схемам фиктивного экспорта и вывода денег за границу

Обвинения в выводе средств из Украины, полная анонимность собственников и директоров 200 украинских фирм, возможные их связи с РФ – все это просто должно привлечь внимание правоохранителей к Андрею Жосу, Анзору и Нике Хуцишвили и сотням их фирм. Ведь если та же ООО “Ликадра теника” вывела из Украины почти 500 миллионов гривен за 2024 год якобы купив на них дроны, то о каких же масштабах может идти речь при анализе финансовых показателей двухстах таких фирм?

А если все ее владельцы и директора связаны с РФ, не может ли их деятельность быть направленной на финансирование войны? А в реалиях, когда президент США Трамп начинает снимать санкции с российских компаний, активизация усилий Украины по введению санкций на российский и пророссийский бизнес в Украине выходит на первый план.




Поделиться
Поделиться сюжетом
Источник материала
Упоминаемые персоны
Субсидії для пенсіонерів у Миколаївській області: хто може отримати недоотриману допомогу, пояснення ПФУ
Политека
2025-07-11T06:01:26Z
Італія допоможе Україні кооперувати аграріїв та відновлювати зрошення
AgroPortal
2025-07-11T06:00:01Z
Через великі борги можна втратити житло: що буде, якщо квартира лише одного із подружжя
24tv
2025-07-11T05:48:17Z
Ціни стрімко полетіли вниз: популярна ягода стала доступнішою для українців
GlavRed
2025-07-11T05:46:31Z
МАГАТЕ стане гарантом безпеки будівництва на Хмельницькій АЕС
ГЛАВКОМ NET
2025-07-11T05:46:21Z
До 600 км/год без коліс: у Китаї презентовано новий футуристичний потяг
ГЛАВКОМ NET
2025-07-11T05:39:55Z
Як не втратити місяць страхового стажу: в ПФУ розкрили важливий нюанс
Хвиля
2025-07-11T05:31:30Z
Відновлення інфраструктури України триватиме близько 15 років та обійдеться в понад трильйон доларів
Известия Киев
2025-07-11T05:28:47Z
Чи варто українцям переживати щодо відключень світла найближчим часом: що прогнозують експерти
Telegraf
2025-07-11T05:25:13Z
У спортзал йти не треба: учені розказали, чоловіків з якою зовнішністю хочуть жінки
Фокус
2025-07-03T10:12:24Z
МОЗ забороняє госпіталізацію дітей до психіатричних лікарень з 1 липня
24tv
2025-06-29T12:09:08Z
Забудьте про жовте листя: як просто врятувати баклажани та отримати багатий урожай
Telegraf
2025-07-11T05:37:07Z
Що гірше впливає на чоловіче здоровʼя – вейп чи звичайні цигарки
24tv
2025-07-11T04:39:13Z
Вчені створили пластир, який блокує похмілля
ГЛАВКОМ NET
2025-07-10T23:01:19Z
Нічна звичка, яка здатна призвести до втрати слуху
Gazeta UA
2025-07-10T21:40:13Z
Що насправді означає свербіж носа: розбір народних прикмет для кожного дня
GlavRed
2025-07-10T20:25:12Z
Як швидше досягнути оргазму – практичні поради для жінок та чоловіків
24tv
2025-07-10T19:36:11Z
Робот-хірург вперше самостійно провів надскладну операцію без підказок людини
ГЛАВКОМ NET
2025-07-10T18:58:33Z
Трамп анонсував заяву щодо Росії та висловився про постачання зброї Україні
Telegraf
2025-07-11T05:58:46Z
В Ірландії почали нове розслідування щодо TikTok
Детектор М
2025-07-11T05:58:37Z
Чергове "амплуа": Білий дім опублікував фото Трампа в образі Супермена
24tv
2025-07-11T05:58:08Z
У Росії заарештували водія фури, з якої СБУ дрони запускала
Комсомольская правда
2025-07-11T05:55:40Z
Росія готує державний переворот у Вірменії. Експерт зробив попередження
ГЛАВКОМ NET
2025-07-11T05:54:34Z
Війни ведуться, вони будуть навіть частішими, - Олег Старіков про природу людства
Политека
2025-07-11T05:46:38Z
Як ультраправі намагалися обезголовити Єврокомісію і чому це була не остання спроба
Европейская правда
2025-07-11T05:46:24Z
«Закриємо “Зеркало”, як тільки повернемося додому»: як працює білоруське незалежне медіа в Польщі
Детектор М
2025-07-11T05:46:08Z
Україна домовилась про купівлю зброї в Європі та США: підсумки зустрічі «коаліції охочих»
Украина Криминальная
2025-07-11T05:43:04Z
До останнього подиху боронив Україну: на фронті загинув Олександр Дебелий із Полтавщини
24tv
2025-07-11T06:00:04Z
На Луганщині окупанти змушують перейменовувати вулиці і парки на честь регіонів-шефів із РФ
УкраинФорм
2025-07-11T05:58:00Z
Росіяни минулої доби вбили сімох жителів Донеччини, ще дев'ятьох поранили
УкраинФорм
2025-07-11T05:55:37Z
Синоптики здивували прогнозом на п'ятницю
Gazeta UA
2025-07-11T05:49:15Z
На Херсонщині за добу внаслідок російських ударів поранені 14 людей
УкраинФорм
2025-07-11T05:46:19Z
На фронті за добу сталися 214 боєзіткнень, найгарячіше - на Покровському і Новопавлівському напрямках
УкраинФорм
2025-07-11T05:40:48Z
РФ атакувала Дніпропетровщину: пошкоджено адмінбудівлю, лінію електропередач
ГЛАВКОМ NET
2025-07-11T05:37:47Z
Росія наступає числом і байдужістю до своїх втрат - Командир "Люті"
Gazeta UA
2025-07-11T05:34:33Z
На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили 8 ворожих атак, на Куп’янському минулої доби відбулося 5 атак росіян — Генштаб ЗСУ
Мій Харків
2025-07-11T05:34:26Z
Пішов захищати Україну разом із братом. Згадаймо Сергія Дударя
ГЛАВКОМ NET
2025-07-11T06:00:30Z
Підтримає і не поскаржиться на головний біль: секс-ляльки тепер можуть "піклуватися" про почуття клієнтів
Знай
2025-07-11T05:52:01Z
Як нараховують пенсію за вислугу років працівникам поліції в Україні
24tv
2025-07-11T05:46:38Z
Довго, дорого і складно: американський ВПК ніяк не може зробити простий FPV-дрон, - Forbes
InternetUA
2025-07-11T05:43:34Z
Робота для пенсіонерів у Львові: кому готові платити від 25 тисяч щомісяця
Политека
2025-07-11T05:31:49Z
Новий вид соцпідтримки: кому виплатять 10 000 грн
Знай
2025-07-11T05:22:12Z
Партизани вистежили нові позиції ППО окупантів біля Запорізької області
Gazeta UA
2025-07-11T05:16:19Z
Падіння дрона у Литві: у Міноборони країни розкрили деталі і назвали тип БПЛА
InternetUA
2025-07-11T05:16:14Z
12 липня — яке церковне свято, навіщо вмиватися росою до сходу сонця
TSN
2025-07-11T05:06:49Z
На фоні чуток про розлучення: Джастін Бібер замилував новими фото з дружиною та сином
24tv
2025-07-11T06:00:04Z
Хто стоїть за Labubu і чому ці іграшки скуповують у всьому світі
24tv
2025-07-11T05:16:53Z
Від "Танців із зірками" до служби у війську: що сьогодні відомо про життя Дмитра Дікусара
24tv
2025-07-11T04:03:37Z
Зміна дивовижна: тільки завзяті кіномани зможуть упізнати популярну акторку 80-их
GlavRed
2025-07-10T23:25:50Z
У Києві дрон влучив у квартиру відомого художника
ZN UA
2025-07-10T22:31:08Z
"Та пішли ви": Джонні Депп уперше висловився про своє вигнання з Голлівуду
GlavRed
2025-07-10T21:25:22Z
У РФ закльовували дружину Преснякова: що вона вчудила
GlavRed
2025-07-10T21:25:14Z
Пригоди, свобода і багато сонця: 3 нові українські фільми для літнього настрою
24tv
2025-07-10T21:00:39Z
Потап попався на прослуховуванні російського співака з бази "Миротворець"
GlavRed
2025-07-10T20:25:25Z
Щоб було натуральним та без домішок: як вибрати якісне какао
24tv
2025-07-11T05:40:35Z
SPA з видом на північне сяйво: в Ісландії будують унікальний комплекс
24tv
2025-07-11T05:19:22Z
Де "дивне" число: загадка, яка нікого не залишить байдужим
GlavRed
2025-07-11T04:25:01Z
Смачно й ситно: снідаємо оригінальними сирничками з бринзою
24tv
2025-07-11T03:51:10Z
Їх часто недооцінюють: топ-3 непопулярні локації в Україні, які вразять кожного мандрівника
24tv
2025-07-11T03:42:13Z
Як позбутися плісняви у ванній: унікальний засіб
Gazeta UA
2025-07-11T03:28:39Z
Що допоможе вам стати успішним: відповідь ховається у місяці народження
GlavRed
2025-07-11T03:25:41Z
Принесе біди та проблеми: чому в будинку не можна сушити парасольку відкритою
GlavRed
2025-07-11T03:25:11Z
Женщины, которые регулярно употребляют шоколад, имеют большее сексуальное влечение: интересные факты о лакомство
Gazeta UA
2025-07-11T02:40:17Z
У Харкові вже дев'ятеро постраждалих внаслідок ранкової атаки російських дронів
УкраинФорм
2025-07-11T06:01:40Z
Синєгубов розповів про ситуацію на Харківщині станом на 11 липня
Мій Харків
2025-07-11T05:46:06Z
На Дніпропетровщині викрили шахрайську мережу з надання фінансових послуг
УкраинФорм
2025-07-11T05:45:34Z
Переплутали з БПЛА: засоби ППО пошкодили пасажирський літак у "Шереметьєво", — соцмережі
Фокус
2025-07-11T05:22:30Z
Оголена жінка стрибала на даху «Жигулів». Суд визначив покарання
ГЛАВКОМ NET
2025-07-11T05:22:11Z
Удар по Харкову: троє поранених, зачепило пологовий будинок
1News
2025-07-11T04:37:46Z
На Тернопільщині затримали агента РФ, який готував теракт проти військових
InternetUA
2025-07-11T04:28:10Z
Атака "Шахедами" по Україні, вибухи в низці регіонів Росії: хронологія 1234 дня війни
24tv
2025-07-11T03:57:01Z
У Харкові прогриміли вибухи: внаслідок атаки ЗС РФ постраждали медичний заклад і житлова забудова
Фокус
2025-07-11T03:52:59Z
Ford відкликає понад 850 тисяч автомобілів у США
УкраинФорм
2025-07-11T04:10:28Z
Ці знання рятують життя: розшифровка значків безпеки в автомобілі
24tv
2025-07-11T03:57:59Z
Автомобілі Tesla отримають штучний інтелект Grok AI: коли з'явиться
InternetUA
2025-07-11T02:01:01Z
Японські автовиробники роблять ставку на екологічне паливо з трави та паперу
Топ Жир
2025-07-11T00:33:43Z
MG вражає на Goodwood двома новими електромобілями та стильним родстером
Топ Жир
2025-07-10T23:48:19Z
Бюджетна знахідка: експерти назвали найнадійніший вживаний авто 2025 року
GlavRed
2025-07-10T23:25:50Z
Позов стверджує, що рішення General Motors не врятує ваш двигун V8 від виходу з ладу
Топ Жир
2025-07-10T23:04:44Z
Поліцейський зупинив безпілотне авто за порушення правил повороту, але у водія немає водія
Топ Жир
2025-07-10T23:04:09Z
Новий кросовер Renault виправляє всі недоліки моделі Bigster
Топ Жир
2025-07-10T22:34:38Z
Тренер Ільвеса: Ми маємо прийняти цей результат проти Шахтаря та проковтнути його без пояснень
Football.ua
2025-07-11T06:01:13Z
Українські баскетболістки зіграють з Болгарією на Євро-2025
УкраинФорм
2025-07-11T05:58:55Z
Прекрасне відкриття сезону, – Туран оцінив старт Шахтаря в Лізі Європи
24tv
2025-07-11T05:54:15Z
Мадуеке перейде до Арсеналу за суму, що перевищує 50 млн фунтів стерлінгів – Романо
Football.ua
2025-07-11T05:40:09Z
Аліссон: Важливо зберегти цей тонус і запал
Football.ua
2025-07-11T05:19:42Z
Помер видатний український легкоатлет Олександр Лисиченок
24tv
2025-07-11T05:04:40Z
Шахтар — Ільвес. Наші оцінки
Football.ua
2025-07-11T05:01:36Z
Капітан Атлетіка Альварес відсторонений через позитивний допінг-тест
Football.ua
2025-07-11T04:46:57Z
Майбутній суперник Полісся у Лізі конференцій: Санта-Колома розгромила Борац
Football.ua
2025-07-11T04:31:49Z
Штучний інтелект Ілона Маска запускає Grok 4 разом із підпискою 300 доларів на місяць
InternetUA
2025-07-11T06:01:43Z
Марс занадто сильно нахилився: таємницю зникнення води на Червоній планеті розгадано
Фокус
2025-07-11T06:01:23Z
Підводний Стоунхендж на дні озера Мічиган приховував дуже важливий малюнок
Фокус
2025-07-11T05:52:10Z
Експерти назвали найкращі смартфони року: від Galaxy S25 Ultra до Pixel 9a
InternetUA
2025-07-11T05:22:22Z
Чому смарт-окуляри досі не стали масовим гаджетом: головні бар’єри й перспективи
InternetUA
2025-07-11T04:01:56Z
Смартфон Samsung Galaxy Z Fold 8 вже у розробці
InternetUA
2025-07-11T03:01:28Z
Над Україною зійшов незвичайний місяць: в мережі опублікували красиві фото та відео
Telegraf
2025-07-11T02:04:40Z
Підхопила тренд на Лабубу: кішка здивувала власника і мережу несподіваною крадіжкою
Фокус
2025-07-11T00:52:41Z
Археологи знайшли у Туреччині унікальну мозаїку віком 1500 років
Gazeta UA
2025-07-10T22:40:27Z