В Україні судитимуть учасників call-центру, що ошукував іноземців під виглядом повернення криптовалюти

Двом учасникам шахрайського call-центру, що діяв у Запоріжжі та ошукував громадян країн ЄС, загрожує суд.  Прокуратура скерувала обвинувальний акт щодо чоловіків, обвинувачених у шахрайстві, вчиненому в складі організованої групи з використанням комп’ютерної техніки, а також у незаконному зберіганні вибухівки.

Через створені кол-центри вони ошукали трьох іноземців на понад 340 000 гривень. Про це повідомляє пресслужба обласної поліції та прокуратури.

Що відомо про організатора та як працювала шахрайська мережа

За даними слідства, організатором схеми був житель Запоріжжя. Організатор створив мережу для ошуканства іноземців, зокрема громадян Європейського Союзу, під приводом допомоги у поверненні втраченої криптовалюти з бірж бінарних опціонів.

Шахраї працювали з орендованих офісів у Запоріжжі. За допомогою спеціального програмного забезпечення учасники call-центру знаходили потенційних жертв і представлялися співробітниками європейських фінансових структур. За повернення коштів вимагали «комісію» від 1 до 5 тисяч доларів США.

Шахраї використовували клієнтські бази, придбані в DarkNet, а також спеціалізоване програмне забезпечення, що приховувало джерело дзвінків та унеможливлювало їхнє відстеження.
Гроші жертви переказували на електронні гаманці, після чого їх переводили у криптовалюту та виводили на підконтрольні рахунки.

Деталі

Під час слідчих дій також було вилучено вибухові пристрої, що зберігались без відповідного дозволу.

Ще двом підозрюваним матеріали виділено в окреме провадження – одного оголошено в розшук, інший проходить військову службу.