MY.UAНовости
Николая Лагуна загоняют в тупик. Почему российский паспорт не спасет экс-владельца "Дельта Банка"
Николая Лагуна загоняют в тупик. Почему российский паспорт не спасет экс-владельца "Дельта Банка"

Николая Лагуна загоняют в тупик. Почему российский паспорт не спасет экс-владельца "Дельта Банка"

Бывший владелец обанкротившегося десять лет назад "Дельта Банка" Николай Лагун, похоже, имеет все меньше шансов избежать ответственности за мошеннические схемы по выводу в оффшоры средств вкладчиков и налогоплательщиков. Или готовится к стремительному переезду за пределы Евросоюза. Вероятная перспектива экстрадиции из Австрии, а также активизация процессов принудительного изъятия имущества резидентов России – ставят под угрозу план экс-банкира пересидеть турбулентные для себя времена с российским паспортом в Вене, получая при этом доходы из бизнеса в Украине. Недавние законодательные и дипломатические инициативы президента Владимира Зеленского по возвращению в Украину олигархов и принудительной конфискации имущества россиян свидетельствуют: такие кейсы как дело Лагуна находятся на особом контроле украинской власти.

Верните олигарха

Положение бывшего владельца Дельта Банка Николая Лагуна, который был объявлен в международный розыск по делу о многомиллионном финансовом мошенничестве и теперь скрывается от украинского правосудия в Вене, Австрия, стремительно ухудшается. Общая сумма ущерба, который, по данным правоохранительных органов и Нацбанка, нанес государству Лагун, превысила 50 млрд грн. Однако уже после начала полномасштабного вторжения России, несмотря на наличие многочисленных уголовных производств, экс-банкир смог покинуть Украину. Из австрийской столицы он включается онлайн в судебные заседания. В том числе – и по своему банкротству как физлицу: в рамках этого производства Лагун пытается списать большинство своих долгов перед госбанками. И вот в этой ситуации, если раньше ему угрожали только заочные приговоры украинских судов, то теперь "снаряды ложатся все ближе": экс-банкир попал в зону риска сразу в рамках нескольких инициатив на уровне высшего руководства государства, которые могут поставить крест на мирном и спокойном пребывании Лагуна в безопасном во всех понимании.

Во-первых, 16 июня президент Зеленский обратился к австрийским властям с просьбой содействовать экстрадиции в Украину скрывающихся на территории этой европейской страны олигархов. В списке потенциальных кандидатов на возвращение СМИ называли в том числе и Лагуна. До сих пор шансы на такую экстрадицию были невысоки: по данным австрийского посольства, с 2022 года Вена удовлетворила только 1 из 27 соответствующих запросов украинских правоохранительных органов. Впрочем, после личного обращения Зеленского (подкрепленного, по всей видимости, уже достигнутыми договоренностями на уровне правительств и соответствующих правоохранительных органов) дело должно пойти активнее.

Что касается Лагуна, то СМИ подчеркивали, что его экстрадиция могла бы стать первой "при новых обстоятельствах" и "показательной". Ведь экс-владелец "Дельта Банка" не имеет какого-либо политического бэкграунда, а конкретный финансовый ущерб, доказанный эпизоды мошенничества на десятки миллионов долларов, и понятные активы, которые можно арестовать и отдать на погашение долгов - это прозрачный "быстрый кейс" для запуска процесса и демонстрации эффективности. Тот факт, что инициатива обращения в Австрию исходила публично лично от Владимира Зеленского, может свидетельствовать о том, что такие случаи, как у Николая Лагуна – на Банковой, держат на особом контроле.

Страховка от россиян

Примечательно, что от экстрадиции у Лагуна есть потенциальная "страховка". Как стало недавно известно, ориентировочно с 2014 года экс-владелец Дельты имеет российский паспорт. Причиной его получения могут быть ряд факторов. Например, бывшие бизнес-связи с россиянами, среди которых – ныне один из ключевых переговорщиков по вопросам развития бизнеса от России из США, директор государственного российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. С ним вместе Лагун когда-то начинал банковский бизнес, имел проекты в девелопменте. А советники Дмитриева еще могли способствовать формированию стратегии вывода средств вкладчиков “Дельта банка” в оффшорные юрисдикции.

Также российский паспорт позволял бы более свободно пользоваться "российскими" активами Лагуна, в частности, оформленными по российскому оккупационному законодательству объектами туристической недвижимости: земельные участки на Южном берегу, строительные компании в Симферополе и Ялте, туристическую недвижимость в Алуште, доли в жилых комплексах, а также отелях и ресторанах теплоснабжение. Часть этих активов сейчас перешла в собственность подставных лиц Лагуна в России, другие — к родственникам бывшего главы НБУ Сергею Арбузову. Российский паспорт должен был гарантировать возможность без проблем развивать и другие бизнесы на других территориях России.

Тот факт, что получение российского паспорта было не случайным выбором – подтверждается и последующим получением российского гражданства Еленой Поповой. Это бывшая глава правления "Дельта Банка", которая не живет в Украине с 2016 года, когда обвиняется в соучастии в финансовых мошенничествах Лагуна. Приблизительно в этот же период Попова родила Лагуну двойню. Паспорт страны-агрессорки она получила в 2021 году, однако это может быть продление или замена ранее полученного документа.

И конечно, одной из "функций" российской книжечки с двуглавым пернатым извилистом как для Лагуна, так и для Поповой должно стать избегание ответственности по украинскому закону. То есть избегание экстрадиции из Австрии по запросу украинских правоохранительных органов по украинскому паспорту. Впрочем, похоже, что и эта опция скоро может оказаться недоступной. Или, по крайней мере, сыграть злую шутку с обоими фигурантами уголовных производств об отмывании средств "Дельта Банка" через оффшорные схемы.

Конфискация по общественному интересу

Дело в том, что в начале июля президент Зеленский внес в Верховную раду законопроект 13442 об утверждении решения СНБО о принудительном изъятии в Украине объектов права собственности Российской Федерации и его резидентов. Речь идет об изъятии в пользу Укрзализныци более 1600 вагонов разных российских компаний, обнаруженных правоохранителями на территории Украины.

Формально это незначительный и вполне закономерный эпизод, дополняющий уже имеющуюся в стране процедуру конфискации для общественных нужд имущества, принадлежащего либо российскому государству, либо частным лицам, в основном всегда речь шла о российских предпринимателях, приближенных к Кремлю. Ни для кого в украинском бизнесе не секрет, что спецслужбы проявляют "особое внимание" к любому предприятию, где хоть небольшую долю имеет просто гражданин России, независимо от его социального статуса.

Впрочем, эпизод с вагонами для УЗ интересен тем, что фактически активы конфисковываются в определенной конкретной отрасли, в интересах одного бенефициара, у определенной вполне конкретной группы россиян – и это решение утверждается СНБО. То есть, по сути, такое же решение может быть вынесено отдельно по любому гражданину или резиденту страны-агрессорки, именно на основании а) гражданства, б) общественной необходимости.

В этом контексте кейс Лагуна является "маркерным". Во-первых, у его и его людей распоряжение таких активов – гораздо больше, чем стоимость 1600 вагонов. По данным СМИ, Лагун контролирует огромные земельные массивы в Украине через сеть связанных фирм и подставных лиц: в Белогородке и Бородянке Киевской области (часть, вероятно, уже переписывают на людей бывшего заместителя министра регионального развития Льва Парцхаладзе), где ориентировочно более 300 га земли, стоит более 200 га земли. Согласно данным СМИ, в Ивано-Франковской области его окружению принадлежит 147 га курортной земли в селе Быстрец, а в Черниговской области - более 60 га сельхозугодий. В селе Козин под Киевом на людей записаны бывшие турбазы, переоборудованные под коттеджные городки. Активы в коммунальном бизнесе можно назвать непрофильными. Например, Лагун сохраняет влияние на ООО "НИЖИНТЕПЛОСЕТИ" (возбуждено дело о банкротстве) и черниговское АО "Облтеплокоммунэнерго". Тут основным источником доходов может быть манипулирование с тарифной политикой. Однако в последнем случае фирма является еще и крупным землевладельцем, при чем участки под котельными расположены в не самых плохих местах и в среднесрочной перспективе вполне могут быть проданы под застройку.

Во-вторых, в Украине эти активы вполне достижимы, поскольку имена бизнес-партнеров Лагуна публично известны, а общественный интерес в возвращении более 50 млрд грн. средств рефинансирования и Фонда гарантирования вкладов, которые были выплачены обманутым клиентам Дельта Банка за счет налогоплательщиков - более чем очевидный. Ранее СМИ уже обращали внимание, что статус Лагуна полностью позволяет ему получить персональные санкции. Они применяются как элемент "альтернативного" привлечения к ответственности, среди прочего, к гражданам Украины, находящимся вне фактической юрисдикции украинского правосудия, но при этом выводили средства из Украины. Впрочем, до сих пор никаких намеков на попадание в такие списки по этим критериям не было. Следовательно, новая информация о наличии у Лагуна российского паспорта вполне могла бы запустить процесс по другому треку - по конфискации принадлежащего ему и его окружению имущества уже как у гражданина России по мотивам прямой общественной необходимости.

Несмотря на то, что на сегодняшний день такие инициативы напрямую не касаются личности Николая Лагуна, переход от общих категорий к конкретным фамилиям - это лишь вопрос времени. Уже очевидно, что даже если экс-собственник Дельта Банка уже никогда не вернется в Украину, его долги перед налогоплательщиками в лице Нацбанка, госбанков и Фонда гарантирования вкладов тем или иным способом будут погашены за счет доступных активов, даже если они будут записаны на фунтов. Не важно, будет ли это судебная конфискация - в рамках возмещения ущерба или внесудебная - в рамках санкций или из-за общественного интереса в привязке к российскому гражданству. По всей вероятности, Лагун понимает неотвратимость этих процессов: фактическая продажа части бизнеса партнерам Парцхаладзе, что явно не выглядит "фунтом" экс-банкира - тому подтверждение.

Если же Лагун собирается сохранить свою украинскую идентичность и хотя бы иногда предпринимать юридические шаги с использованием своего украинского паспорта (что в Европе очевидно легче делать, чем с двуглавой бумажкой) - ее должна ждать скорая и скоординированная экстрадиция, основанная исключительно на фактических данных по многочисленным уголовным производствам.

***

То есть в любом случае, похоже, что спокойные дни экс-собственника обанкротившегося "Дельта Банка" в Вене постепенно подходят к концу. И ему придется либо срочно менять комфортную локацию (например, на менее европейский, но гораздо более благоприятный для мошеннических натур Дубай), либо быть готовым понести ответственность за хрестоматийные финансовые схемы, которые за десять лет не решился (или не захотел) повторять ни один другой украинский банкир.

Поделиться
Поделиться сюжетом
Источник материала
Упоминаемые персоны
В клубе Инны Белень? Елена Мандзюк решила вычеркнуть Терена из жизни, Александр ответил и сбежал на Кипр
Знай
2025-10-30T20:51:01Z
"Такие как я не имеют имен": вышел новый тизер фильма "Мавка. Настоящий миф"
Апостроф
2025-10-30T19:54:53Z
"Очень странные дела": Netflix представил трейлер финального сезона
Фокус
2025-10-30T18:30:11Z
Сидни Прескотт возвращается надрать зад маньяку в трейлере фильма "Крик 7"
GameMag
2025-10-30T18:30:08Z
Олег Скрипка требует сделать такие налоги, чтобы певцы аж пищали: "Если бы я был императором..."
Знай
2025-10-30T17:51:27Z
"Не представляю себя мамой": солистка Go_A Екатерина Павленко заявила о нежелании иметь детей
Апостроф
2025-10-30T16:45:30Z
Подарок для сердца: Олег Скрипка спел в дуэте с колумбийцами "Лос Янковерс"
Апостроф
2025-10-30T16:33:02Z
Жена Павлика призналась, почему планирует навсегда отказаться от пластики: "Я жалею"
TSN
2025-10-30T16:06:46Z
Даша Астафьева объяснила, почему не вышла замуж за нынешнего избранника
Комсомольская правда
2025-10-30T15:24:27Z
Курс валют в ноябре: эксперт озвучил новые коридоры для доллара и евро
Хвиля
2025-10-30T20:45:33Z
Мясо и кофе дорожают: во Всемирном банке рассказали, как изменятся цены
Фокус
2025-10-30T19:45:30Z
В Раде заявили, что средняя пенсия в Украине одна из самых низких в Европе: сколько получают люди
Comments UA
2025-10-30T18:27:07Z
Индия придумала, как получить российскую нефть в обход санкций США, — Reuters
Фокус
2025-10-30T17:57:57Z
В Украине ожидают рост цен на гречку: в чем причина
TSN
2025-10-30T17:36:14Z
Гречка снова в ударе: украинцы сметают крупы, пока ценники улетают вверх
Знай
2025-10-30T17:06:54Z
"Киивстар", Vodafone и lifecell: на сколько вырастут тарифы в ноябре
Знай
2025-10-30T16:36:22Z
Google впервые превысила квартальный доход в $100 млрд
Корреспондент
2025-10-30T16:12:44Z
Чешская компания CSG запускает в Украине производство крупнокалиберных снарядов
Апостроф
2025-10-30T15:57:05Z
"Время истекает": эксперт предсказавший полномасштабное вторжение, ошеломил новым прогнозом
Знай
2025-10-30T21:30:00Z
Перемирие, снова война, мир: Миро Ванадзе объяснил, что нужно для победы над россией
Знай
2025-10-30T21:21:42Z
Рухнувшая российская экономика опасна для Украины: Портников пояснил, почему
Новости Украины
2025-10-30T21:21:16Z
Международной помощи хватит до февраля: на что может рассчитывать Украина в 2026 году
Comments UA
2025-10-30T21:00:07Z
Почему Трамп приказал возобновить ядерные испытания: Вэнс объяснил решение
TSN
2025-10-30T20:51:40Z
Швейцария объявила дополнительные санкции против России и Белоруссии
Апостроф
2025-10-30T20:48:03Z
«20 лет тюрьмы или контракт с РФ»: возле Волчанска взяли в плен иракского наемника
ZN UA
2025-10-30T20:45:18Z
"Больше они просто не выдержат": авиаэксперт назвал последний год войны для России
TSN
2025-10-30T20:36:07Z
Российские самолеты снова летают на военную авиабазу в Сирии – Bloomberg
Лига
2025-10-30T20:24:50Z
В Сумах раздались взрывы: есть "прилеты" и пострадавшие
Comments UA
2025-10-30T21:36:12Z
В Украине изъяли наркотиков весом со слона
TSN
2025-10-30T21:06:45Z
Новых подозреваемых в ограблении Лувра задержали, но драгоценности все еще ищут – детали
Лига
2025-10-30T21:00:50Z
Разговор с "менеджером банка" стоил женщине более 200 тысяч гривен: что произошло
TSN
2025-10-30T20:51:13Z
Взрыв в отделении "Укрпочты" в Киеве: появились первые подробности от полиции
Фокус
2025-10-30T20:48:01Z
В Днепре прогремели взрывы - СМИ
Корреспондент
2025-10-30T19:42:20Z
У наркоаграриев Киева изъяли 50 мешков конопли
Корреспондент
2025-10-30T18:45:26Z
Не убий: священник нарушил шестую заповедь Божью прямо на территории монастыря
Comments UA
2025-10-30T16:21:04Z
В Кременчуге мужчина открыл огонь в ТЦК: есть раненые
TSN
2025-10-30T16:18:44Z
Военные уже не скрывают проблемы: каких потерь не удастся избежать
Comments UA
2025-10-30T21:24:53Z
Оплата штрафа не спасет: когда проигнорирована повестка – билет в тюрьму
Знай
2025-10-30T21:12:12Z
"Дерево смерти" в Украине: почему его занесли в Красную книгу и чем оно опасно
TSN
2025-10-30T20:51:23Z
Мобилизация женщин в Украине: адвокат рассказала, кого могут забрать в армию
Знай
2025-10-30T20:33:49Z
Как 65 холодильников: украинцам назвали скрытый пожиратель электричества в доме
Хвиля
2025-10-30T20:21:18Z
Олимпиадные задания и школьная программа: родители перессорились в сети
Знай
2025-10-30T20:12:20Z
Как назвать гриб "вешенка" по-украински: большинство теряется
Comments UA
2025-10-30T20:03:42Z
В ТЦК уже список: кого из украинцев ждет мобилизация в ноябре
Хвиля
2025-10-30T19:57:30Z
С оккупированной территории удалось спасти 17-летнего подростка — Ермак
Апостроф
2025-10-30T19:39:46Z
У Овнов и Весов - проблемы на работе, у Скорпионов - риски: гороскоп на 31 октября
Comments UA
2025-10-30T19:30:58Z
Врачи назвали инфекции, которые в 5 раз повышают риск инфаркта и инсульта
Comments UA
2025-10-30T19:09:19Z
Эта скрытая болезнь проявляется прыщами и ухудшением состояния кожи
Comments UA
2025-10-30T16:54:20Z
Экстремальные температуры связали с повышенным риском смерти: что станет причиной гибели
Фокус
2025-10-30T13:57:51Z
Врачи предупреждают: этот популярный витамин может негативно сказаться на сне
UAToday
2025-10-30T13:06:07Z
Почему нельзя сливать кофе в раковину: ученые предупреждают об опасности
GlavRed
2025-10-30T12:27:44Z
Как часто надо мыть голову, чтобы волосы были крепкими: трихологи дали окончательный ответ
TSN
2025-10-30T12:09:22Z
Как осенью меняется наш организм и почему важно это понимать
UAToday
2025-10-30T10:03:36Z
Спортзал давно в прошлом: назван впечатляющий способ достичь долголетия
Comments UA
2025-10-30T09:54:07Z
Леклер: После Гран-при Мексики у Феррари сохраняются шансы быть вторыми
Корреспондент
2025-10-30T20:51:18Z
Toyota официально подтвердила разработку нового двигателя V8
Корреспондент
2025-10-30T18:15:01Z
Феррари планирует отказать Хэмилтону в продлении сотрудничества
Корреспондент
2025-10-30T17:27:21Z
Tesla отзывает около 10% Cybertruck
Корреспондент
2025-10-30T13:54:43Z
Mitsubishi представила идеальное семейное авто для украинских дорог
Фокус
2025-10-30T13:00:43Z
Новый семейный электрокроссовер Hyundai EO за $16 800 выйдет на мировой рынок
Фокус
2025-10-30T11:30:59Z
В Киеве заметили редкий "семейный суперкар" Mercedes мощностью более 600 сил
Фокус
2025-10-30T10:36:02Z
Lexus превратил флагманский седан LS в шестиколесный минивэн
Корреспондент
2025-10-29T19:51:08Z
Пять доступных авто, которые прослужат годами: эксперты составили рейтинг моделей
Фокус
2025-10-29T18:36:03Z
На фронте становится все горячее: враг подбирается к трассе на Запорожье
Новости Украины
2025-10-30T21:39:18Z
Не ели три дня: пожилые супруги прошли 16 км под обстрелами, спасаясь от оккупантов. ВИДЕО
Новости Украины
2025-10-30T21:36:14Z
Работает артиллерия: что происходит на Южно-Слобожанском направлении
Хвиля
2025-10-30T21:12:44Z
ВСУ держат Купянск: враг несет потери и перегруппировывается
Новости Украины
2025-10-30T20:57:38Z
Ситуация в Киеве может шокировать: разоблачили "черные схемы" заработка чиновников
Comments UA
2025-10-30T20:30:57Z
Более 1000 штрафов: водитель в Винницкой области установил антирекорд по нарушениям ПДД
TSN
2025-10-30T20:06:59Z
"Тяжелый люкс" в центре Киева: как завозят элитные часы и продают за наличные любовницам депутатов
TSN
2025-10-30T19:12:21Z
Ситуация на фронте на вечер 30 октября 2025 года
UAToday
2025-10-30T19:03:03Z
Новый график движения транспорта в Харькове: где введут временные изменения
Политека
2025-10-30T19:00:16Z
Нафталин, картофельная шелуха, горячая вода: как самостоятельно прочистить дымоход с помощью простых средств
Знай
2025-10-30T18:51:10Z
Как выбрать натуральный сыр: на что обратить внимание и какой не стоит есть
TSN
2025-10-30T18:18:41Z
Как понять, что ваш партнер эмоционально зрелый: 3 главные признаки по версии психолога
TSN
2025-10-30T17:51:39Z
Разрушает самооценку и провоцирует комплексы: какая привычка родителей вредит детям
Знай
2025-10-30T17:21:39Z
Этот незаметный жест может свидетельствовать, что ваш партнер психопат
Comments UA
2025-10-30T16:42:21Z
Проклятый лес Трансильвании: почему его называют румынским Бермудским треугольником
TSN
2025-10-30T16:06:56Z
Перловка получится нежной и вкусной даже без мяса: вот как ее варят профессиональные повара
TSN
2025-10-30T16:06:55Z
Шара закончилась, готовьте деньги: украинцы будут платить за въезд в ЕС
Знай
2025-10-30T16:06:27Z
Париж не первый: в этих городах больше всего ресторанов со звездами Мишлен в мире
Comments UA
2025-10-30T16:06:03Z
Многомиллиардная катастрофа: Amazon свернула поддержку New World и отменила ММО «Властелин Колец»
GameMag
2025-10-30T20:15:44Z
Алюміній подорожчав до максимуму з травня 2022 р
AgroNews
2025-10-30T19:18:06Z
Старые гаджеты стоят миллионы: какую "завалявшуюся" технику выгодно продают
Фокус
2025-10-30T18:00:31Z
Китай планирует высадить астронавтов на Луну до 2030 года
Корреспондент
2025-10-30T17:15:24Z
Археологи нашли целое сооружение в древних пещерах: памятник эллинистической эпохи
Фокус
2025-10-30T16:51:58Z
На Земле нашли первое место, достигшее климатической "переломной точки": ученые предупредили об опасности
Знай
2025-10-30T16:51:46Z
Повербанк быстро сломается если продолжите совершать эти ошибки: чего нельзя делать
Фокус
2025-10-30T16:36:57Z
Експорт української пшениці в поточному сезоні перевищив 6 млн т
AgroNews
2025-10-30T16:18:47Z
Модели искусственного интеллекта соревнуются в торговле криптоактивами: какая заработала больше денег
Comments UA
2025-10-30T16:15:07Z
Попов пояснил свою "пародию" тем, что в спорте классика может искажаться
Корреспондент
2025-10-30T21:27:36Z
Зимняя Олимпиада-2026 в интересах спорта и мира
Политека
2025-10-30T20:21:40Z
Станислав Медведенко, выступавший в НБА, оценил переход Леня в Реал
Корреспондент
2025-10-30T19:57:50Z
Лукас Пакета понадобился Манчестер Юнайтед
Корреспондент
2025-10-30T19:36:02Z
Определились все четвертьфиналисты Кубка Украины по футболу
ZN UA
2025-10-30T18:51:26Z
"Мы тебя любим": Андрей Шевченко трогательно поздравил сына с днем ​​рождения
Апостроф
2025-10-30T18:03:01Z
Ливерпуль не забил Кристал Пэлас в Кубке лиги и упал дальше некуда
Корреспондент
2025-10-30T15:42:39Z
Стали известны даты ноябрьских матчей сборной Украины по хоккею
Корреспондент
2025-10-30T15:00:04Z
Исход 1/8 финала Кубка Украины между Агротехом и Фениксом решили пенальти
Корреспондент
2025-10-30T14:27:39Z