MY.UAНовости
Николая Лагуна загоняют в тупик. Почему российский паспорт не спасет экс-владельца "Дельта Банка"
Николая Лагуна загоняют в тупик. Почему российский паспорт не спасет экс-владельца "Дельта Банка"

Николая Лагуна загоняют в тупик. Почему российский паспорт не спасет экс-владельца "Дельта Банка"

Бывший владелец обанкротившегося десять лет назад "Дельта Банка" Николай Лагун, похоже, имеет все меньше шансов избежать ответственности за мошеннические схемы по выводу в оффшоры средств вкладчиков и налогоплательщиков. Или готовится к стремительному переезду за пределы Евросоюза. Вероятная перспектива экстрадиции из Австрии, а также активизация процессов принудительного изъятия имущества резидентов России – ставят под угрозу план экс-банкира пересидеть турбулентные для себя времена с российским паспортом в Вене, получая при этом доходы из бизнеса в Украине. Недавние законодательные и дипломатические инициативы президента Владимира Зеленского по возвращению в Украину олигархов и принудительной конфискации имущества россиян свидетельствуют: такие кейсы как дело Лагуна находятся на особом контроле украинской власти.

Верните олигарха

Положение бывшего владельца Дельта Банка Николая Лагуна, который был объявлен в международный розыск по делу о многомиллионном финансовом мошенничестве и теперь скрывается от украинского правосудия в Вене, Австрия, стремительно ухудшается. Общая сумма ущерба, который, по данным правоохранительных органов и Нацбанка, нанес государству Лагун, превысила 50 млрд грн. Однако уже после начала полномасштабного вторжения России, несмотря на наличие многочисленных уголовных производств, экс-банкир смог покинуть Украину. Из австрийской столицы он включается онлайн в судебные заседания. В том числе – и по своему банкротству как физлицу: в рамках этого производства Лагун пытается списать большинство своих долгов перед госбанками. И вот в этой ситуации, если раньше ему угрожали только заочные приговоры украинских судов, то теперь "снаряды ложатся все ближе": экс-банкир попал в зону риска сразу в рамках нескольких инициатив на уровне высшего руководства государства, которые могут поставить крест на мирном и спокойном пребывании Лагуна в безопасном во всех понимании.

Во-первых, 16 июня президент Зеленский обратился к австрийским властям с просьбой содействовать экстрадиции в Украину скрывающихся на территории этой европейской страны олигархов. В списке потенциальных кандидатов на возвращение СМИ называли в том числе и Лагуна. До сих пор шансы на такую экстрадицию были невысоки: по данным австрийского посольства, с 2022 года Вена удовлетворила только 1 из 27 соответствующих запросов украинских правоохранительных органов. Впрочем, после личного обращения Зеленского (подкрепленного, по всей видимости, уже достигнутыми договоренностями на уровне правительств и соответствующих правоохранительных органов) дело должно пойти активнее.

Что касается Лагуна, то СМИ подчеркивали, что его экстрадиция могла бы стать первой "при новых обстоятельствах" и "показательной". Ведь экс-владелец "Дельта Банка" не имеет какого-либо политического бэкграунда, а конкретный финансовый ущерб, доказанный эпизоды мошенничества на десятки миллионов долларов, и понятные активы, которые можно арестовать и отдать на погашение долгов - это прозрачный "быстрый кейс" для запуска процесса и демонстрации эффективности. Тот факт, что инициатива обращения в Австрию исходила публично лично от Владимира Зеленского, может свидетельствовать о том, что такие случаи, как у Николая Лагуна – на Банковой, держат на особом контроле.

Страховка от россиян

Примечательно, что от экстрадиции у Лагуна есть потенциальная "страховка". Как стало недавно известно, ориентировочно с 2014 года экс-владелец Дельты имеет российский паспорт. Причиной его получения могут быть ряд факторов. Например, бывшие бизнес-связи с россиянами, среди которых – ныне один из ключевых переговорщиков по вопросам развития бизнеса от России из США, директор государственного российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. С ним вместе Лагун когда-то начинал банковский бизнес, имел проекты в девелопменте. А советники Дмитриева еще могли способствовать формированию стратегии вывода средств вкладчиков “Дельта банка” в оффшорные юрисдикции.

Также российский паспорт позволял бы более свободно пользоваться "российскими" активами Лагуна, в частности, оформленными по российскому оккупационному законодательству объектами туристической недвижимости: земельные участки на Южном берегу, строительные компании в Симферополе и Ялте, туристическую недвижимость в Алуште, доли в жилых комплексах, а также отелях и ресторанах теплоснабжение. Часть этих активов сейчас перешла в собственность подставных лиц Лагуна в России, другие — к родственникам бывшего главы НБУ Сергею Арбузову. Российский паспорт должен был гарантировать возможность без проблем развивать и другие бизнесы на других территориях России.

Тот факт, что получение российского паспорта было не случайным выбором – подтверждается и последующим получением российского гражданства Еленой Поповой. Это бывшая глава правления "Дельта Банка", которая не живет в Украине с 2016 года, когда обвиняется в соучастии в финансовых мошенничествах Лагуна. Приблизительно в этот же период Попова родила Лагуну двойню. Паспорт страны-агрессорки она получила в 2021 году, однако это может быть продление или замена ранее полученного документа.

И конечно, одной из "функций" российской книжечки с двуглавым пернатым извилистом как для Лагуна, так и для Поповой должно стать избегание ответственности по украинскому закону. То есть избегание экстрадиции из Австрии по запросу украинских правоохранительных органов по украинскому паспорту. Впрочем, похоже, что и эта опция скоро может оказаться недоступной. Или, по крайней мере, сыграть злую шутку с обоими фигурантами уголовных производств об отмывании средств "Дельта Банка" через оффшорные схемы.

Конфискация по общественному интересу

Дело в том, что в начале июля президент Зеленский внес в Верховную раду законопроект 13442 об утверждении решения СНБО о принудительном изъятии в Украине объектов права собственности Российской Федерации и его резидентов. Речь идет об изъятии в пользу Укрзализныци более 1600 вагонов разных российских компаний, обнаруженных правоохранителями на территории Украины.

Формально это незначительный и вполне закономерный эпизод, дополняющий уже имеющуюся в стране процедуру конфискации для общественных нужд имущества, принадлежащего либо российскому государству, либо частным лицам, в основном всегда речь шла о российских предпринимателях, приближенных к Кремлю. Ни для кого в украинском бизнесе не секрет, что спецслужбы проявляют "особое внимание" к любому предприятию, где хоть небольшую долю имеет просто гражданин России, независимо от его социального статуса.

Впрочем, эпизод с вагонами для УЗ интересен тем, что фактически активы конфисковываются в определенной конкретной отрасли, в интересах одного бенефициара, у определенной вполне конкретной группы россиян – и это решение утверждается СНБО. То есть, по сути, такое же решение может быть вынесено отдельно по любому гражданину или резиденту страны-агрессорки, именно на основании а) гражданства, б) общественной необходимости.

В этом контексте кейс Лагуна является "маркерным". Во-первых, у его и его людей распоряжение таких активов – гораздо больше, чем стоимость 1600 вагонов. По данным СМИ, Лагун контролирует огромные земельные массивы в Украине через сеть связанных фирм и подставных лиц: в Белогородке и Бородянке Киевской области (часть, вероятно, уже переписывают на людей бывшего заместителя министра регионального развития Льва Парцхаладзе), где ориентировочно более 300 га земли, стоит более 200 га земли. Согласно данным СМИ, в Ивано-Франковской области его окружению принадлежит 147 га курортной земли в селе Быстрец, а в Черниговской области - более 60 га сельхозугодий. В селе Козин под Киевом на людей записаны бывшие турбазы, переоборудованные под коттеджные городки. Активы в коммунальном бизнесе можно назвать непрофильными. Например, Лагун сохраняет влияние на ООО "НИЖИНТЕПЛОСЕТИ" (возбуждено дело о банкротстве) и черниговское АО "Облтеплокоммунэнерго". Тут основным источником доходов может быть манипулирование с тарифной политикой. Однако в последнем случае фирма является еще и крупным землевладельцем, при чем участки под котельными расположены в не самых плохих местах и в среднесрочной перспективе вполне могут быть проданы под застройку.

Во-вторых, в Украине эти активы вполне достижимы, поскольку имена бизнес-партнеров Лагуна публично известны, а общественный интерес в возвращении более 50 млрд грн. средств рефинансирования и Фонда гарантирования вкладов, которые были выплачены обманутым клиентам Дельта Банка за счет налогоплательщиков - более чем очевидный. Ранее СМИ уже обращали внимание, что статус Лагуна полностью позволяет ему получить персональные санкции. Они применяются как элемент "альтернативного" привлечения к ответственности, среди прочего, к гражданам Украины, находящимся вне фактической юрисдикции украинского правосудия, но при этом выводили средства из Украины. Впрочем, до сих пор никаких намеков на попадание в такие списки по этим критериям не было. Следовательно, новая информация о наличии у Лагуна российского паспорта вполне могла бы запустить процесс по другому треку - по конфискации принадлежащего ему и его окружению имущества уже как у гражданина России по мотивам прямой общественной необходимости.

Несмотря на то, что на сегодняшний день такие инициативы напрямую не касаются личности Николая Лагуна, переход от общих категорий к конкретным фамилиям - это лишь вопрос времени. Уже очевидно, что даже если экс-собственник Дельта Банка уже никогда не вернется в Украину, его долги перед налогоплательщиками в лице Нацбанка, госбанков и Фонда гарантирования вкладов тем или иным способом будут погашены за счет доступных активов, даже если они будут записаны на фунтов. Не важно, будет ли это судебная конфискация - в рамках возмещения ущерба или внесудебная - в рамках санкций или из-за общественного интереса в привязке к российскому гражданству. По всей вероятности, Лагун понимает неотвратимость этих процессов: фактическая продажа части бизнеса партнерам Парцхаладзе, что явно не выглядит "фунтом" экс-банкира - тому подтверждение.

Если же Лагун собирается сохранить свою украинскую идентичность и хотя бы иногда предпринимать юридические шаги с использованием своего украинского паспорта (что в Европе очевидно легче делать, чем с двуглавой бумажкой) - ее должна ждать скорая и скоординированная экстрадиция, основанная исключительно на фактических данных по многочисленным уголовным производствам.

***

То есть в любом случае, похоже, что спокойные дни экс-собственника обанкротившегося "Дельта Банка" в Вене постепенно подходят к концу. И ему придется либо срочно менять комфортную локацию (например, на менее европейский, но гораздо более благоприятный для мошеннических натур Дубай), либо быть готовым понести ответственность за хрестоматийные финансовые схемы, которые за десять лет не решился (или не захотел) повторять ни один другой украинский банкир.

Поделиться
Поделиться сюжетом
Источник материала
Упоминаемые персоны
Ювелиры создали самое дорогое в мире золотое платье: как оно выглядит и цена
TSN
2025-10-08T03:51:17Z
Симфония Аниме": Японский дирижёр Кеничи Симура возвращается в Россию с концертами
GameMag
2025-10-08T01:15:03Z
Австралия вернула Украине незаконно вывезенные уникальные археологические артефакты
ZN UA
2025-10-07T23:18:25Z
Скандальная русская балерина взялась за оружие
Comments UA
2025-10-07T20:15:09Z
Андрей Бедняков намекнул, что хочет еще детей и растрогал признанием о 3-летнем сыночке
TSN
2025-10-07T18:03:58Z
"Сегодня мы боремся за наше будущее!": Вышел эпичный трейлер четвертого сезона сериала "Ведьмак"
GameMag
2025-10-07T17:51:45Z
Анастасия Цымбалару откровенно призналась, почему не делится личной жизнью
TSN
2025-10-07T17:21:42Z
Даша Квиткова очаровала редкими кадрами с мамой и нежно поздравила ее с днем рождения
TSN
2025-10-07T16:36:46Z
Песни Тины Кароль незаконно исполняют во Вьетнаме: певица ищет международного юриста
Апостроф
2025-10-07T16:21:52Z
Трудовая деятельность на пенсии: можно ли потерять выплаты
ZN UA
2025-10-08T03:42:05Z
Атаки Украины вынуждают РФ продавать больше сырой нефти — Bloomberg
ZN UA
2025-10-08T01:21:11Z
Украина и UNIDO обсудили инвестиции в зеленую энергетику
Хвиля
2025-10-07T23:30:44Z
Репарационный кредит Украине: ЕЦБ поставил условие
Корреспондент
2025-10-07T23:09:00Z
Какие страны держат самые большие запасы золота в мире: рейтинг
Comments UA
2025-10-07T20:42:26Z
Дефицит продуктов в Киевской области: какие нюансы нужно знать
Политека
2025-10-07T20:00:26Z
Железняк: бюджетную дыру в более чем 300 миллиардов гривен закрыли благодаря средствам ЕС
ZN UA
2025-10-07T19:21:40Z
Рост цен неизбежен: какими овощами стоит запастись уже сейчас
Хвиля
2025-10-07T19:21:35Z
Украинцев предупредили о "курсовых колебаниях": что будет с долларом и евро
Знай
2025-10-07T18:06:14Z
Украина постепенно побеждает в войне на истощение, Трамп шокирован потерями на фронте: главные новости ночи 8 октября 2025 года
TSN
2025-10-08T04:06:49Z
Почему Европа не остановила войну в Украине: Меркель шокировала новым заявлением
Comments UA
2025-10-08T04:06:48Z
Почему началась суматоха в Белом доме и там заговорили о поставках Томагавков Украине
Comments UA
2025-10-08T04:00:44Z
Зеленский раскрыл, как Кремль устраивает диверсии в Европе с дронами
Comments UA
2025-10-08T03:51:56Z
«Стрельба и дубинки»: толпа набросилась на кортеж президента
TSN
2025-10-08T03:51:25Z
Что будет означать передача Tomahawk Украине: почему о Tomahawk заговорили именно сейчас
Comments UA
2025-10-08T03:30:44Z
Стратегия Украины на истощение РФ приносит неожиданные результаты— The Atlantic
TSN
2025-10-08T03:06:57Z
"Похитили и подвергли пыткам": Грета Тунберг рассказала об "издевательствах" в израильской тюрьме
Фокус
2025-10-08T02:27:58Z
Многие энергообъекты в Украине остаются без защиты — эксперт Харченко
TSN
2025-10-08T01:48:15Z
Стало відомо, як змінилися ціни на пшеницю в Україні
AgroNews
2025-10-08T04:06:28Z
Четыре человека нашли погибшими после обвала здания в Мадриде
Украинская правда
2025-10-08T02:45:35Z
В Эквадоре совершили нападение на автомобиль президента Даниэля Нобоа
Украинская правда
2025-10-08T01:33:42Z
В Борисполе во время ВЛК умер мужчина — детали трагедии
TSN
2025-10-07T22:06:14Z
Черкасского Telegram-информатора "взяли" за предупреждение о маршрутах ТЦК
Корреспондент
2025-10-07T21:30:13Z
Горит турбинный завод: в Екатеринбурге вспыхнул мощный пожар
Апостроф
2025-10-07T19:06:14Z
Участница ужасного ДТП в Харькове Зайцева платит 40 грн в месяц матери погибшего
Comments UA
2025-10-07T18:36:30Z
Убил жену, дочь и домашних животных: в Житомирской области сегодня произошла трагедия
Comments UA
2025-10-07T18:21:24Z
Горит кровля стратегического турбинного завода в российском Екатеринбурге. ВИДЕО
Новости Украины
2025-10-07T18:09:47Z
До 30 «шахедов» на город: Кривой Рог под массированной атакой дронов, раздаются взрывы
Новости Украины
2025-10-08T03:57:56Z
Школы и садики отказываются принимать детей: что требуют от родителей
Знай
2025-10-08T03:36:11Z
Мобилизация по-новому: где завтра ТЦК могут искать мужчин и женщин
TSN
2025-10-08T03:33:44Z
Какой церковный праздник 8 октября: что сегодня считается большим грехом
Comments UA
2025-10-08T03:21:41Z
Чиновница КГГА Мирослава Смирнова устроила вечеринку во время общегородского скорби
Знай
2025-10-08T03:21:27Z
Шесть знаков китайского зодиака, которым 8 октября повезет в любви
TSN
2025-10-08T03:18:48Z
8 октября - какой сегодня церковный праздник, что нельзя делать, все об этом дне
Комсомольская правда
2025-10-08T02:34:14Z
Льготы для ветеранов: могут ли они бесплатно пользоваться общественным транспортом
ZN UA
2025-10-08T02:24:07Z
"Не люблю учителей": педагог откровенно рассказала о "токсиках" и "эйджизме" в школах
Знай
2025-10-08T02:12:47Z
Врач назвала 4 точных сигнала, предупреждающих о сердечном приступе: их не стоит игнорировать
TSN
2025-10-08T03:51:37Z
Забудьте о кофе: эти 5 продуктов заряжают энергией ничуть не хуже
Comments UA
2025-10-08T03:42:31Z
Можно ли есть авокадо, когда оно стало коричневым — однозначный ответ
TSN
2025-10-07T21:18:51Z
Диетолог назвала 6 продуктов, которые защитят от простуды и гриппа этой зимой
Comments UA
2025-10-07T20:12:50Z
Минздрав запускает программу медосмотров: кто сможет получить деньги через "Дію"
Фокус
2025-10-07T19:21:58Z
Действует лучше кроссвордов: что на самом деле прокачивает память и питает мозг
Знай
2025-10-07T18:51:14Z
Обнаружено участок мозга, который удерживает алкоголиков в зависимости
Корреспондент
2025-10-07T18:36:22Z
Ученые назвали диету, которая защитит от рака, сердечных заболеваний и преждевременной смерти
Comments UA
2025-10-07T16:33:36Z
Размер вашей шеи может рассказать о рисках для вашего здоровья — исследование
TSN
2025-10-07T15:21:41Z
Водителям отменяют штрафы за превышение скорости: когда показы радара незаконны
Знай
2025-10-08T02:51:17Z
Mercedes прекращает производство своего самого доступного электромобиля
Корреспондент
2025-10-07T18:42:36Z
Volvo представила финальную версию универсала V60
Корреспондент
2025-10-07T17:36:52Z
Плохой Photoshop, отличные результаты: как "ноу-хау" риелторов повысили продажи жилья
Фокус
2025-10-07T14:15:50Z
Побратим "Дастера": новый доступный кроссовер Nissan за $12500 показали до премьеры
Фокус
2025-10-07T13:51:03Z
BMW M4, вероятно, останется на рынке дольше, чем мы предполагали
Топ Жир
2025-10-07T13:39:57Z
Аукцион “Ходячие мертвецы” позволит вам почувствовать себя Дэрилом за рулем и Дейлом за вождением
Топ Жир
2025-10-07T13:39:12Z
Последняя идея Tesla для борьбы с уменьшением запаса хода связана с горячим воздухом, и это серьезно
Топ Жир
2025-10-07T13:39:12Z
Лояльность к бренду: у каких марок авто самые преданные владельцы
Фокус
2025-10-07T09:27:34Z
Кельтский гороскоп деревьев на 8 октября 2025: Девам – гармония, Стрельцам – внутренняя ясность
TSN
2025-10-08T04:06:17Z
В Одесской области прогремели взрывы: ПВО работала по беспилотникам
Новости Украины
2025-10-08T03:09:43Z
Враг атакует Украину БпЛА: направление движения
TSN
2025-10-07T21:36:04Z
Синоптики прогнозируют Украине морозы и снегопады: зима 2025–2026 станет одной из самых суровых и контрастных
Новости Украины
2025-10-07T21:00:24Z
Украинские дроны не оставят Крым в покое: атаки на Крымский мост возможны
Новости Украины
2025-10-07T20:24:53Z
Генштаб: 174 боя произошло на фронте с начала суток
Украинская правда
2025-10-07T20:24:26Z
Восстановление объектов и новостройки: что происходит в Бородянке
Хвиля
2025-10-07T20:12:05Z
Пожар на нефтебазе в Феодосии: дым распространился на 12 км
Корреспондент
2025-10-07T19:48:06Z
Оккупанты вошли в одно из сел в Днепропетровской области, - DeepState
Новости Украины
2025-10-07T19:36:50Z
Тест на личность: действительно ли вы честный человек, которым себя считаете
TSN
2025-10-07T21:18:17Z
День ангела 8 октября: кого и как поздравлять с именинами
TSN
2025-10-07T21:18:12Z
Мускусные духи на осень: подборка лучших сексуальных ароматов
TSN
2025-10-07T17:36:54Z
Какой узор обоев спасет стены от неровностей: большой или маленький принт
TSN
2025-10-07T16:09:25Z
Яблоки останутся свежими до весны: как правильно хранить фрукты в квартире
TSN
2025-10-07T16:09:23Z
Секрет идеальной осени: тыква с мясной начинкой и расплавленным сыром, рецепт
Знай
2025-10-07T15:51:06Z
Когда рождаются гении: нумерологи назвали три самых "умных" даты
TSN
2025-10-07T15:06:49Z
Три ошибки в уходе, которые как правило совершают с рождественским в октябре: вот почему он не цветет зимой
TSN
2025-10-07T15:06:04Z
Как правильно стирать кроссовки в машинке, чтобы они не расклеились: пошаговая инструкция
TSN
2025-10-07T13:48:17Z
Магнитная буря 8 октября: чего ждать от активности Солнца
TSN
2025-10-08T04:06:23Z
Повышение уровня моря может затопить более 100 миллионов зданий: угрожает ли это Украине
TSN
2025-10-07T21:36:39Z
В Польше предупредили о фишинговых атаках на пользователей популярного мессенджера
Европейская правда
2025-10-07T20:33:11Z
Япония в Москве: Российские звезды составят компанию японским на фестивале HINODE JAPAN 2025 — пройдёт уже 18-19 октября
GameMag
2025-10-07T20:21:59Z
Самая долгая игра в мире вошла в Книгу рекордов Гиннесса: партия длится 43 года
Фокус
2025-10-07T19:51:12Z
Microsoft закрывает возможность установки Windows 11 без интернета
Корреспондент
2025-10-07T19:30:30Z
З початку року в Україні найбільше зросли ціни на швелер і гарячекатаний лист
AgroNews
2025-10-07T18:18:47Z
СМИ: За сервисный шутер Marathon от создателей Destiny 2 попросят от $40 до $60 в зависимости от версии — Sony приняла решение
GameMag
2025-10-07T17:36:48Z
Нобелевская премия-2025: кто получил награду по физике
UAToday
2025-10-07T17:30:30Z
УАФ инициировала расследование после инцидента с Синчуком на ЧМ-2025 U-20
Корреспондент
2025-10-07T19:57:48Z
Президент ФК "Металлиста 1925" Богдан Бойко: Доверие харьковских болельщиков нужно не завоевать, а постоянно подтверждать
Знай
2025-10-07T19:21:06Z
Дюбуа согласился провести решающий бой за право стать соперником Усика
Корреспондент
2025-10-07T19:06:49Z
Украина лишилась важного футболиста на поединок 1/8 финала против Испании
Корреспондент
2025-10-07T18:06:52Z
Джошуа предложили бой в необычном для спорта месте
Корреспондент
2025-10-07T17:09:25Z
Игрок Динамо пропустит октябрьские встречи квалификации ЧМ-2026
Корреспондент
2025-10-07T15:18:47Z
Промоутер Тайсона Фьюри раскрыл план боксера вернуться на ринг
ZN UA
2025-10-07T14:54:43Z
"Я предателем никогда не был": Селезнева пытались подкупить и переманить в "сборную ДНР"
Фокус
2025-10-07T14:15:55Z
Элина Свитолина показала почти трехлетнюю дочь от Гаэля Монфиса
Фокус
2025-10-07T13:57:52Z