MY.UAНовини
Миколу Лагуна заганяють в глухий кут. Чому російський паспорт не врятує екс-власника “Дельта Банку”
Миколу Лагуна заганяють в глухий кут. Чому російський паспорт не врятує екс-власника “Дельта Банку”

Миколу Лагуна заганяють в глухий кут. Чому російський паспорт не врятує екс-власника “Дельта Банку”

Колишній власник збанкрутілого десять років тому “Дельта Банку” Микола Лагун, схоже, має все менше шансів уникнути відповідальності за шахрайські схеми із виведення в офшори коштів вкладників та платників податків. Або має готуватися до стрімкого переїзду за межі Євросоюзу. Ймовірна перспектива екстрадиції з Австрії, а також активізація процесів примусового вилучення майна резидентів росії - ставлять під загрозу план екс-банкіра пересидіти турбулентні для себе часи з російським паспортом у Відні, отримуючи при цьому доходи з бізнесу в Україні. Нещодавні законодавчі та дипломатичні ініціативи президента Володимира Зеленського щодо повернення в Україну олігархів та примусової конфіскації майна росіян свідчать: такі кейси, як справа Лагуна, перебувають на особливому контролі української влади.

Поверніть олігарха

Становище колишнього власника “Дельта Банку” Миколи Лагуна, який був оголошений в міжнародний розшук у справі про багатомільйонне фінансове шахрайство і тепер переховується від українського правосуддя у Відні, Австрія, стрімко погіршується. Загальна сума збитків, які, за даними правоохоронних органів та Нацбанку, наніс державі Лагун, перевищила 50 млрд грн. Проте уже після початку повномасштабного вторгнення росії, попри наявність численних кримінальних проваджень, екс-банкір зміг покинути Україну. З австрійської столиці він включається онлайн на судові засідання. В тому числі - і щодо свого банкрутства як фізособи: в рамках цього провадження Лагун намагається списати більшість своїх боргів перед держбанками. І ось в цій ситуації, якщо раніше йому загрожували лише заочні вироки українських судів, то тепер “снаряди лягають все ближче”: екс-банкір потрапив в зону ризику одразу в межах кількох ініціатив на рівні вищого керівництва держави, які можуть поставити хрест на мирному і спокійному перебуванні Лагуна у безпечному в усіх розуміннях Відні.

По-перше, 16 червня президент Зеленський звернувся до австрійської влади з проханням сприяти екстрадиції в Україну олігархів, що переховуються на території цієї європейської країни. У переліку потенційних кандидатів на повернення ЗМІ називали в тому числі і Лагуна. Досі шанси на таку екстрадицію були невисокі: за даними австрійського посольства, з 2022 року Відень задовольнив лише 1 з 27 відповідних запитів українських правоохоронних органів. Утім, після особистого звернення Зеленського (підкріпленого, очевидно, уже досягнутими домовленостями на рівні урядів та відповідних правоохоронних органів) справа має піти активніше.

Що стосується Лагуна, то ЗМІ підкреслювали, що його екстрадиція могла б стати першою “за нових обставин” і “показовою”. Адже екс-власник “Дельта Банку” не має якогось політичного бекграунду, а конкретні фінансові збитки, доведені епізоди шахрайства на десятки мільйонів доларів, і зрозумілі активи, які можна арештувати і віддати на погашення боргів - це прозорий “швидкий кейс” для запуску процесу і демонстрації ефективності спільних зусиль. Той факт, що ініціатива звернення до Австрії виходила публічно особисто від Володимира Зеленського, може свідчити про те, що такі випадки як у Миколи Лагуна – на Банковій тримають на особливому контролі.

Страховка від росіян

Примітно, що від екстрадиції у Лагуна є потенційна “страховка”. Як стало нещодавно відомо, орієнтовно з 2014 року екс-власник “Дельти” має російський паспорт. Причиною для його отримання можуть бути низка факторів. Наприклад, колишні бізнес-звʼязки із росіянами, серед яких - нині один із ключових переговірників з питань розвитку бізнесу від росії з США, директор державного російського фонду прямих інвестицій Кіріл Дмітрієв. Із ним разом Лагун колись починав банківський бізнес, мав проекти в девелопменті. А радники Дмітрієва ще й могли сприяти формуванню стратегії виведення коштів вкладників “Дельта банку” в офшорні юрисдикції.

Також російський паспорт дозволяв би більш вільно користуватися “російськими” активами Лагуна, зокрема, оформленими за російським окупаційним законодавством обʼєктами туристичної нерухомості: земельні ділянки на Південному березі, будівельні компанії в Сімферополі та Ялті, туристичну нерухомість в Алушті, частки в житлових комплексах, готелях і ресторанах, а також доступ до елементів місцевої інфраструктури — систем водопостачання та теплопостачання. Частина цих активів зараз перейшла у власність підставних осіб Лагуна в росії, інші — до родичів колишнього голови НБУ Сергія Арбузова. Російський паспорт мав прогарантувати можливість без проблем розвивати і інші бізнеси на інших територіях росії.

Той факт, що отримання російського паспорта було не випадковим вибором - підтверджується і наступним отриманням російського громадянства Оленою Поповою. Це колишня голова правління “Дельта Банку”, яка не живе в Україні з 2016 року, відколи є обвинуваченою у співучасті в фінансових шахрайствах Лагуна. Приблизно в цей же період Попова народила Лагуну двійню. Паспорт країни-агресорки вона отримала в 2021 році, проте це може бути продовження або заміна вже раніше отриманого документа.

І звичайно, однією із “функцій” російської книжечки з двоголовим пернатим покручем як для Лагуна, так і для Попової мало стати уникнення відповідальності за українським законом. Тобто уникнення екстрадиції з Австрії на запит українських правоохоронних органів за українським паспортом. Утім, схоже, що і ця опція скоро може стати недоступною. Або принаймні, зіграти злий жарт з обома фігурантами кримінальних проваджень про відмивання коштів “Дельта Банку” через офшорні схеми.

Конфіскація за суспільним інтересом

Справа в тому, що на початку липня президент Зеленський вніс до Верховної ради законопроєкт 13442 про затвердження рішення РНБО щодо примусового вилучення в Україні обʼєктів права власності Російської Федерації та її резидентів. Йдеться про вилучення на користь Укрзалізниці понад 1600 вагонів різних російських компаній, що виявлені правоохоронцями на території України.

Формально це незначний і цілком закономірний епізод, що доповнює вже наявну в країні процедуру конфіскації для суспільних потреб майна, яке належить або російській державі, або приватним особам, переважно завжди йшлось про російських підприємців, наближених до Кремля. Ні для кого в українському бізнесі не є секретом, що спецслужби проявляють “особливу увагу” до будь-якого підприємства, де хоч невелику частку має просто громадянин росії, незалежно від його соціального статусу.

Втім, епізод з вагонами для УЗ цікавий тим, що фактично активи конфісковуються у певній конкретній галузі, в інтересах одного бенефіціара, у певної цілком конкретної групи росіян - і це рішення затверджується РНБО. Тобто, по суті, таке ж рішення може бути винесене окремо щодо будь-якого громадянина чи резидента країни-агресорки, саме на підставі а) громадянства, б) суспільної необхідності.

В цьому контексті кейс Лагуна є “маркерним”. По-перше, у його і його людей розпорядженні таких активів - набагато більше, ніж вартість 1600 вагонів. За даними ЗМІ, Лагун контролює величезні земельні масиви в Україні через мережу пов’язаних фірм і підставних осіб: у Білогородці та Бородянці Київської області (частину ймовірно уже переписують на людей колишнього заступника міністра регіонального розвитку Льва Парцхаладзе), де орієнтовно понад 300 га землі вартує більш як 1,2 млрд грн. Згідно з даними ЗМІ, на Івано-Франківщині його оточенню належить 147 га курортної землі в селі Бистрець, а на Чернігівщині – понад 60 га сільгоспугідь. У селі Козин під Києвом на його людей записані колишні турбази, переобладнані під котеджні містечка. Активи у комунальному бізнесі можна назвати непрофільними. Наприклад, Лагун зберігає вплив на ТОВ "НІЖИНТЕПЛОМЕРЕЖІ" (порушено справу про банкрутство) та чернігівське АТ "Облтеплокомуненерго". Тут головним джерелом доходів очевидно може бути маніпулювання з тарифною політикою. Проте в останньому випадку фірма є ще й великим землевласником, при чому ділянки під котельнями розташовані в не найгірших місцях і в середньостроковій перспективі цілком можуть бути продані під забудову.

По-друге, в Україні ці активи є цілком досяжними, оскільки імена бізнес-партнерів Лагуна публічно відомі, а суспільний інтерес у поверненні понад 50 млрд грн. коштів рефінансування та Фонду гарантування вкладів, які були виплачені ошуканим клієнтам “Дельта Банку” за рахунок платників податків - більш ніж очевидний. Раніше ЗМІ уже звертали увагу, що статус Лагуна цілком дозволяє йому отримати персональні санкції. Вони застосовуються як елемент “альтернативного” притягнення до відповідальності, серед іншого, до громадян України, що перебувають поза межами фактичної юрисдикції українського правосуддя, але при цьому виводили кошти з України. Утім, досі жодних натяків на потрапляння до таких списків за цими критеріями не було. Відтак нова інформація про наявність у Лагуна російського паспорта цілком могла б запустити процес за іншим треком - щодо конфіскації належного йому і його оточенню майна уже як у громадянина росії з мотивів прямої суспільної необхідності.

Попри те, що станом на сьогодні такі ініціативи напряму не торкаються особи Миколи Лагуна, перехід від загальних категорій до конкретних прізвищ - це лише питання часу. Уже очевидно, що навіть якщо екс-власник “Дельта Банку” вже ніколи не повернеться в Україну, його борги перед платниками податків в особі Нацбанку, держбанків та Фонду гарантування вкладів в той чи інший спосіб будуть погашені за рахунок доступних активів, навіть якщо вони будуть записані на фунтів. Не важливо, чи це буде судова конфіскація - в рамках відшкодування збитків, чи позасудова – в рамках санкцій або через суспільний інтерес у привʼязці до російського громадянства. Цілком імовірно, що Лагун розуміє невідворотність цих процесів: фактичний продаж частини бізнесу партнерам Парцхаладзе, що явно не виглядає “фунтом” екс-банкіра - тому підтвердження.

Якщо ж Лагун збирається зберегти свою українську ідентичність і хоча б іноді здійснювати юридичні кроки з використанням свого українського паспорта (що в Європі очевидно легше робити, ніж з двоголовим папірцем) - на нього має чекати швидка і скоординована екстрадиція, заснована виключно на фактичних даних з численних кримінальних проваджень.

***

Тобто в будь-якому разі, схоже, що спокійні дні екс-власника збанкрутілого “Дельта Банку” у Відні поступово добігають кінця. І йому доведеться або терміново змінювати комфортну локацію (наприклад, на менш європейський, проте набагато більш сприятливий для шахрайських натур Дубай), або бути готовим понести відповідальність за хрестоматійні фінансові схеми, які за десять років не наважився (чи не схотів) повторювати жоден інший український банкір.

Поділитися
Поділитися сюжетом
Джерело матеріала
Згадувані персони
Велике повернення: 62-річний Квентін Тарантіно з'явиться на екранах
GlavRed
2025-10-30T23:27:23Z
У Житомирському театрі імені Івана Кочерги призначили нову виконувачку обов’язків директора
УкраинФорм
2025-10-30T23:24:56Z
Поки в очікуванні 4 сезону: які серіали у стилі "Бріджертонів" варто подивитись
24tv
2025-10-30T23:00:22Z
Страшно смішно: 6 найкращих комедійних фільмів жахів, які варті перегляду на Геловін
24tv
2025-10-30T21:57:14Z
"Це було серйозніше": фронтвумен Go_A після поцілунку з дівчиною зробила зізнання
GlavRed
2025-10-30T21:27:06Z
Художник показав, який вигляд мало б місто Брума з Oblivion на Unreal Engine 5
24tv
2025-10-30T21:12:57Z
Дім, де живе музей: нова виставка відкрилась у Києві
ZN UA
2025-10-30T21:09:53Z
Де зараз Олексій Гнатковський – зірка фільму "Довбуш"
24tv
2025-10-30T20:36:07Z
Даша Астаф'єва без церемоній відповіла на запитання "Коли заміж?"
GlavRed
2025-10-30T20:27:58Z
Meta планує залучити щонайменше $25 млрд через облігації для інвестицій у штучний інтелект і дата-центри
InternetUA
2025-10-31T00:33:44Z
Експорт російського палива обвалився до найнижчого рівня з 2022 року: Bloomberg назвали причини
Фокус
2025-10-31T00:24:08Z
Росія бʼє "Шахедами" в одну точку по 15 – 20 разів: як Україна захищає енергетику
24tv
2025-10-30T22:12:41Z
Молдова хоче регулювати посилки з Китаю через навалу дешевих товарів
InternetUA
2025-10-30T21:00:58Z
Нова система оплати проїзду в Тернополі: у місті ввели зміни
Политека
2025-10-30T21:00:46Z
Де можна законно заготовити дрова для опалення у 2025 році
24tv
2025-10-30T20:03:49Z
У більшості областей запроваджують аварійні відключення електроенергії
УкраинФорм
2025-10-30T19:57:35Z
Скорочення переробки нафтопродуктів у Росії сягає до 20% - ГУР
УкраинФорм
2025-10-30T19:54:23Z
Енергетична революція — що замінить вугілля у найближчі роки
InternetUA
2025-10-30T19:42:27Z
WP: Ядерні випробування Трампа можуть підірвати його шанси на Нобелівську премію миру
ГЛАВКОМ NET
2025-10-31T00:54:38Z
Більшість американців - проти будівництва бальної зали Трампа в Білому домі
УкраинФорм
2025-10-31T00:54:14Z
Тема війни в Україні майже не обговорювалася під час зустрічі Трампа з Сі — дипломат
TSN
2025-10-31T00:51:48Z
Трамп і Путін обмінялися ядерними ударами на словах: чи вийде конфлікт за межі України
24tv
2025-10-31T00:24:07Z
Після вбивства Кірка високопосадовці адміністрації Трампа переїхали на військові бази
ГЛАВКОМ NET
2025-10-31T00:12:27Z
Батько Ілона Маска заявив, що хотів би отримати російське громадянство
ГЛАВКОМ NET
2025-10-30T23:51:29Z
Виборці Трампа дедалі більше підтримують військову допомогу Україні - WSJ
УкраинФорм
2025-10-30T23:48:41Z
Унаслідок українських атак скорочення перероблення нафтопродуктів у Росії сягає до 20%, – ГУР
24tv
2025-10-30T23:45:55Z
Нідерланди виділяють €10 млн на кіберзахист України
ГЛАВКОМ NET
2025-10-30T23:36:20Z
У Росії уражено Орловську ТЕЦ
ГЛАВКОМ NET
2025-10-31T00:45:03Z
Дрони атакували місто Орел у Росії: очевидці повідомляють про "приліт" по місцевій ТЕЦ
Фокус
2025-10-31T00:27:52Z
Росія атакує Суми безпілотниками: є постраждалі
ГЛАВКОМ NET
2025-10-30T23:18:14Z
У жінки з Мукошина шахраї виманили 28 тисяч гривень
InternetUA
2025-10-30T22:48:59Z
Атака дронів: у Сумах пошкоджена житлова багатоповерхівка, є постраждалі
УкраинФорм
2025-10-30T22:24:36Z
Вибухи прогриміли в Запоріжжі
24tv
2025-10-30T21:54:41Z
Після дзвінка «працівника банку» жінка втратила 16 тисяч гривень
InternetUA
2025-10-30T21:06:11Z
У Словаччині ведмедиця напала на працівників національного парку
Европейская правда
2025-10-30T20:36:12Z
У Чернівцях чоловік побив дівчинку, яка назвала його Путіним
24tv
2025-10-30T20:12:30Z
"Допомога" у втечі: інструктор Мукачівського ТЦК схиляв бійців до СЗЧ
Хвиля
2025-10-31T00:30:41Z
18-річний син Падалко і Соболєва підписав контракт із ЗСУ - де служить Михайло
GlavRed
2025-10-31T00:27:39Z
Міністр оборони Польщі заявив, що Штати не скорочуватимуть свій контингент у країні
УкраинФорм
2025-10-30T23:57:44Z
Свириденко зустрілася зі студентами Острозької академії
УкраинФорм
2025-10-30T23:06:07Z
У Нью-Йорку обговорили наслідки сексуального насильства на війні РФ проти України
УкраинФорм
2025-10-30T22:54:49Z
Німеччина закупить 12 000 дронів-камікадзе, частина з яких буде захищати кордон з рф
iPress
2025-10-30T22:54:31Z
Син Марічки Падалко та Єгора Соболєва мобілізувався у ЗСУ
Комсомольская правда
2025-10-30T22:48:34Z
МЗС попередило українців про зміни в оформленні закордонних паспортів
Комсомольская правда
2025-10-30T22:45:28Z
Гелловін: історія свята
ZN UA
2025-10-30T22:33:13Z
Ранок, який змінює тіло: чому склянка теплої води з лимоном працює краще за каву
Знай
2025-10-30T21:51:44Z
Чому покоління 20-річних менше цікавиться сексом? Психіатриня знайшла пояснення
ГЛАВКОМ NET
2025-10-30T21:00:31Z
Недосипання у шкільному віці може вбити: нове дослідження приголомшило батьків
Знай
2025-10-30T19:36:11Z
Естонія та Ірландія інвестують у реконструкцію лікарні та навчання медиків на Житомирщині
Европейская правда
2025-10-30T17:07:33Z
Страх, як захочеться все це з'їсти: смачні страви на Гелловін
24tv
2025-10-30T16:33:25Z
Коли очі спливають слізьми: як відрізнити кон’юнктивіт від алергії
VGorode
2025-10-30T16:00:18Z
Календар магнітних бур на листопад 2025 року: найнебезпечніші дати
Фокус
2025-10-30T15:51:26Z
Американець прожив 271 день із ниркою свині
360ua.news
2025-10-30T15:51:00Z
Какао може стати ліками від сидячого способу життя: що відкрили вчені
Фокус
2025-10-30T15:06:45Z
Новий спорткар Alfa Speciale демонструє, що Stellantis досі вірить у силу дизайну
Топ Жир
2025-10-31T00:42:46Z
Ford відкликає понад 220 тисяч автівок у США через проблеми з лобовим склом та сидіннями
УкраинФорм
2025-10-31T00:33:12Z
F-150 Lightning знайшов спосіб працювати віддалено ще до того, як це зробила компанія Ford
Топ Жир
2025-10-30T23:57:09Z
Штраф за лобове скло: що в авто може привернути увагу поліції
GlavRed
2025-10-30T23:27:49Z
Автомобільна компанія Honda стала об’єктом трьох федеральних розслідувань, що стосуються понад 700 тисяч транспортних засобів
Топ Жир
2025-10-30T23:12:31Z
Прибуток BYD впав на 33% через тиск на внутрішньому ринку
InternetUA
2025-10-30T22:00:08Z
Перший позашляховик від Ram вже на підході, а разом з ним — дві нові моделі SRT
Топ Жир
2025-10-30T21:57:30Z
Яку клему потрібно першою знімати з акумулятора - названо правильний порядок
GlavRed
2025-10-30T21:27:13Z
Lexus планує запропонувати вам житло та яхту
Топ Жир
2025-10-30T21:12:40Z
Ситуація загострюється: у Генштабі розповіли про останні події на фронті
GlavRed
2025-10-31T00:27:06Z
Росіяни за рік учетверо збільшили кількість ударів по Сумах, загинули 72 людини
УкраинФорм
2025-10-31T00:21:18Z
В Одесі оголосили підозру жінці, яка прилюдно викинула у смітник державний прапор
УкраинФорм
2025-10-30T23:45:28Z
Омбудсман відреагував на інциденти з ТЦК в Одесі та Кременчуці
Украинская правда
2025-10-30T23:25:04Z
Прикордонники на Курському напрямку уразили п’ять укриттів росіян і знищили склад боєприпасів
УкраинФорм
2025-10-30T23:12:35Z
З Донеччини у жовтні евакуювали й розселили майже 400 людей
УкраинФорм
2025-10-30T23:03:36Z
Війна, день 1345. Масований обстріл енергетики, потрощений мікроавтобус ТЦК в Одесі, стрілянина в кременчуцькому ТЦК
Football.ua
2025-10-30T23:00:49Z
Чи є "блокування" ЗСУ у Покровську: Генштаб зробив заяву
24tv
2025-10-30T21:36:33Z
Генштаб: Окупанти 40 разів намагалися просунутися на Покровському напрямку
Украинская правда
2025-10-30T21:30:09Z
Чим і як підживити троянди на зиму: найкращі добрива та натуральні засоби
GlavRed
2025-10-31T00:27:45Z
Краще не придумаєш: як зробити добриво з картопляного лушпиння
GlavRed
2025-10-30T22:27:23Z
Як оживити вазони взимку: садівниця показала копійчаний «коктейль» з аптечки
GlavRed
2025-10-30T21:27:03Z
Як відмити душову кабіну: відкрийте для себе цей ідеальний трюк
24tv
2025-10-30T21:24:17Z
Не Мілан чи Венеція: експерт назвав найкраще місто Італії і його вибір шокує
24tv
2025-10-30T21:09:48Z
Бабусині секрети: як зробити, щоб пиріжки не вибухали на сковороді
24tv
2025-10-30T20:42:59Z
5 кімнатних рослин, які принесуть успіх у Новому році: посадіть вже зараз
24tv
2025-10-30T20:27:58Z
Досвідчена мандрівниця поділилась 4 хитрощами, які зроблять подорож ідеальною
24tv
2025-10-30T20:21:49Z
Ви до макаронів не повернетеся: соковиті овочі, золотиста курка та фунчоза, готуємо за східним рецептом
Знай
2025-10-30T19:51:16Z
Покоління зумерів залишає Tinder: серед молоді новий тренд у знайомствах
ГЛАВКОМ NET
2025-10-31T00:12:07Z
У Китаї продали найдорожчого собаку у світі: скільки він коштує та чи є така порода в Україні
Фокус
2025-10-30T23:42:30Z
Apple готує AirPods Pro нового покоління з інфрачервоними камерами
InternetUA
2025-10-30T23:00:04Z
Секс-місія: китайські астронавти візьмуть у космос чотирьох мишей для експериментів з розмноження
TSN
2025-10-30T21:36:41Z
"Гуглити" чи питати у ШІ — хто дає більш глибокі знання
TSN
2025-10-30T21:06:54Z
Розкриті технічні характеристики американської антидронової системи Slinger
InternetUA
2025-10-30T21:03:42Z
Xiaomi дозволила запускати ігри зі Steam на кількох своїх смартфонах
24tv
2025-10-30T20:57:25Z
Новий евакуаційний шутер ARC Raiders підкорив Steam за кілька годин після виходу
24tv
2025-10-30T20:48:41Z
Гарбуз може приховувати токсичний секрет - про що попередили вчені
GlavRed
2025-10-30T19:27:49Z
YouTube-канал Футбольні цікавинки: найяскравіше в українському футболі
CutInsight
2025-10-31T00:51:51Z
МОК поставив під питання майбутнє Олімпійських Ігор з кіберспорту
ГЛАВКОМ NET
2025-10-31T00:15:20Z
Марсель розповів про стан Надіра, який знепритомнів під час матчу з Анже
Football.ua
2025-10-30T22:42:01Z
Реал може відпустити Ендріка в оренду: клуби АПЛ готуються зробити пропозицію
Football.ua
2025-10-30T22:24:48Z
Серія А: Перемога Сассуоло, нічия Лаціо та Пізи
Football.ua
2025-10-30T21:57:03Z
Баварія цікавиться молодим захисником Феєнорда Гівайро Рідом
Football.ua
2025-10-30T21:30:57Z
"Ми ведемо переговори": промоутер висловився про бій Усик – Вордлі
24tv
2025-10-30T21:12:20Z
Дуе травмував стегно і пропустить кілька тижнів
Football.ua
2025-10-30T21:00:53Z
Прихильниця Путіна Валієва отримала вирок щодо відсторонення
ГЛАВКОМ NET
2025-10-30T20:45:22Z