Контрабанда под видом дронов: фирма построила масштабную схему на таможне

Однако треть этой цифры — фиктивная, потому что каждый третий дрон оказался фантомным, то есть завезенным в страну только по документам, а не физически.

Об этом пишет портал Акценты .

По данным сотрудников таможни, фиктивный импорт дронов позволяет бизнесу выводить деньги из Украины или же завозить контрабанду под видом дронов, ввоз которых освобожден украинским правительством от уплаты пошлины и НДС. Из анализа таможенных деклараций стало известно, что больше всего фиктивных грузов на Волынской таможне оформили Макар Владимир Андреевич, Сухой Александр Александрович, Шкаран Андрей Иванович, Савош Наталья Николаевна и Волин Александр Валерьевич. Они оформили несуществующих дронов на сумму более 100 миллионов долларов США от WHARVEST LIMITED в пользу ООО «СЕНФИДЖО ИНД» 45242023, от STARNINE SALES LIMITED на ООО «ПОЛИПРОМ КОНТУР» 44972273, от Latuna Limited на ООО 45339667 от TS2 Space Sp. z oo на ООО «Ленд Т компании» 45611914, от ABSales Group Limited на ООО «ПЕППЕР СТАР» 44610024, от OPTIMA TRADE LIMITED на ООО «ВИТАЛ ПРОГРЕСС» 45214462, от Accumaze Sp. z oo на ООО "ИТГ "ИНТЕК-ГАЗ" 21494259, а также от TORQUE TRADE LIMITED на ООО "ЛАВРА ГРУПП" 45023845.

Более 100 миллионов долларов США вывели из Украины на таможне Львовской области. Таможенники Попов Юрий Андреевич, Романов Ольга Степановна, Лещишин Тарас Романович оформили подробные декларации на дроны от BORBIT EU SRL в пользу ООО «БУЛЛЕТ» 45169719, ООО «ЭКСПОРТ МАСТЕР» 45302019, ООО «КАЛЬХЕОН» 9ФЛ 45435182 от Universum — Baltyckie Centrum Logisticzne Sp. zo.o. на ООО "ПРОМОФЛАЙ" 45435182, ООО "ЭкоМаска" 45855410, MD and Partners Sp. z oo на TOB "ОПТОМАКС" 45479481, а также от E-TRADE GROUP Sp.zoo на ООО "ТЕХНОГЕН" 45589423.

Иностранные компании:

1. Уорвест Лимитед
2. СТАРНАЙН СЕЙЛЗ ЛИМИТЕД
3. Брасс Лимитед
4. TS2 Space Sp. z oo
5. ABSales Group Limited
6. ОПТИМА ТРЕЙД ЛИМИТЕД
7. Accumaze Sp. z oo
8. TORQUE TRADE LIMITED
9. БОРБИТ ЕС SRL
10. Универсум — Балтийский логистический центр ООО
11. MD and Partners Sp. z oo
12. E-TRADE GROUP Sp. z oo
13. TAKSIM-POL Sp. z oo
14. НЕОТРЕЙД ЛИМИТЕД
15. EUA Invest Group sro
16. EUAIG sro
17. KAMELOT Sp. z oo
18. BFM ENTERPRISES LLC
19. КОСЕНБЕЙС ЛТД
20. Jet DP Sp. z oo
21. EURO LINE Sp. z oo
22. ООО «ЛЕМИУРГ»

Эти компании фигурируют в схемах фиктивного импорта дронов и контрабанды.

Фиктивный импорт дронов происходит и на Одесской таможне, где за подписями Гайдаржи Романа Андреевича и Глаголева Олега Вячеславовича были оформлены декларации ввоза дронов от OPTIMA TRADE LIMITED в ООО «ВИТАЛ ПРОГРЕСС» 45214462, от ABSales Group4 до ООО WHARVEST LIMITED в ООО «СЕНФИДЖО ИНД» 45242023, от TAKSIM-POL Sp. z oo в ООО «ТЕДАРИК» 45907725, от TORQUE TRADE LIMITED в ООО «ТРАНСГЛОБУС» 44548370 на сумму более 50 миллионов долларов США.

Украинские компании:

1. ООО «СЭНФИДЖО ИНД» (45242023)
2. ООО «ПОЛИПРОМ КОНТУР» (44972273)
3. ООО «ЛОЯЛХИЛЗ ГРУПП» (45339667)
4. ООО «Ленд Т компани» (45611914)
5. ТОВ "ПЕППЕР СТАР" (44610024)
6. ООО «ВИТАЛ ПРОГРЕСС» (45214462)
7. ООО «ИТГ «ИНТЕК-ГАЗ» (21494259)
8. ООО «ЛАВРА ГРУПП» (45023845)
9. ТОВ «БУЛЛЕТ» (45169719)
10. ООО «ЭКСПОРТ МАСТЕР» (45302019)
11. ТОВ «КАЛЬХЕОН» (40265219)
12. ООО «ПРОМОФЛАЙ» (45435182)
13. ООО «ЭкоМаска» (45855410)
14. ТОВ «ОПТОМАКС» (45479481)
15. ТОВ «ТЕХНОГЕН» (45589423)
16. ООО «ТЕДАРИК» (45907725)
17. ТОВ «ТРАНСГЛОБУС» (44548370)
18. ТОВ «НЕКСУС ТОРГ» (45351930)
19. ООО «МОТИ» (38628992)
20. ООО «Грейт Энтерпрайз» (4523194)
21. ТОВ «ТЕМ-РО» (45721498)
22. ТОВ «АНВЕР ТОРГ» (45703947)
23. ТОВ «ТЕХНОПРОФ» (42855563)
24. ООО «ЕВРО СТАНДАРТ ГРУПП» (41140319)
25. ТОВ «СЕЙЛКОМТРЕЙД» (45512853)
26. ООО «БИЛДИНГ СТАРС» (45395339)

Еще на 20 миллионов долларов США оформили несуществующих дронов черновицкие таможенники Ткачук Илья Васильевич и Лахман Виталий Александрович . Они подписали декларации о ввозе дронов от TORQUE TRADE LIMITED на ООО «ПЕППЕР СТАР» 44610024 и ООО «ЛАВРА ГРУПП» 45023845, от Latuna Limited на ООО «ЛОЯЛХИЛЗ ГРУПП» 45339667, а также от NEO 45351930.

На Закарпатье Гончарук Дмитрий Сергеевич и Лазарчик Юлия Владимировна дали зеленый свет на псевдо-дроны для EUA Invest Group sro в пользу ООО «МОТИ» 38628992, EUAIG sro на ООО «МОТИ» 38628992, KAMELOT Sp.z oo в пользу ООО «Грейт Е4 США.

Таможенники:

Волынская таможня:

1. Макар Владимир Андреевич
2. Сухой Александр Александрович
3. Шкаран Андрей Иванович
4. Савош Наталья Николаевна
5. Волин Александр Валерьевич
6. Стасенко Дмитрий (руководитель Волынской таможни)

Львовская таможня:

7. Попов Юрий Андреевич
8. Романов Ольга Степановна
9. Лещишин Тарас Романович
10. Кузник Андрей (руководитель Львовской таможни)

Одесская таможня:

11. Гайдаржи Роман Андреевич
12. Глаголев Олег Вячеславович
13. Коливер Андрей (руководитель Одесской таможни)

Черновицкая таможня:

14. Ткачук Илья Васильевич
15. Лахман Виталий Александрович
16. Герасимов Юрий (руководитель Черновицкой таможни)

Закарпатская таможня:

17. Гончарук Дмитрий Сергеевич
18. Лазарчик Юлия Владимировна
19. Нежников Илья (руководитель Закарпатской таможни)

Киевская таможня:

20. Белов Андрей Игоревич

Другие фигуранты (бенефициары схем):

(Некоторые из них могут быть связаны с компаниями, упомянутыми ранее)

• Владимир Макар (возможно, бенефициар фиктивных поставок)
• Александр Сухой (возможно, причастен к схемам)
• Андрей Шкаран (возможно, организатор «фантомных» поставок)
• Наталья Савош (возможно, финансовый координатор)
• Александр Волин (возможно, связь с оффшорными компаниями)

Эти лица фигурируют в отчете как причастные к фиктивному импорту дронов, контрабанды техники Apple и других схем уклонения от уплаты таможенных платежей.

В Киевской области отличился таможенник Белов Андрей Игоревич , который позволил фиктивно оформить дронов на десятки миллионов долларов США в пользу ООО «ТЕМ-РО» 45721498 от BFM ENTERPRISES LLC, а также от COSENBASE LTD в пользу ООО «АНВЕР ТОРГ» 457039 z oo на ООО "АНВЕР ТОРГ" 45703947 и ООО "ЭКСПОРТ МАСТЕР" 45302019, EURO LINE Sp. z oo на ООО ТЕХНОПРОФ 42855563, ООО "ЕВРО СТАНДАРТ ГРУПП" 41140319 и ООО "СЕЙЛКОМТРЕЙД" 45512853, LEMIURG LLC на ООО "БИЛДИНГ СТАРС" 45395339.

Названные сотрудники таможни, кроме незаконного оформления беспошлинного ввоза несуществующих дронов, с разрешения руководителя Львовской таможни Кузника Андрея, председателя Черновицкой таможни Герасимова Юрия, руководителя Закарпатской таможни Нежникова Ильи и председателя Волынской таможни Дмитрия Стасенко занимаются систематическим покрытием контрабанды техники.

На Одесской таможне кроме дроновых афер действует еще одна схема заработка, придуманная руководителем таможни Андреем Коливером: его подчиненные придают определенным товарам вид других, применяя не те коды товаров, либо используя товары группы «прикрытие» или просто уменьшая вес и цены товаров.

Ежегодный объем контрабанды в Украине в среднем составляет 10,8 миллиарда долларов. Это влечет за собой прямые потери в госбюджет в размере 3,3 миллиарда долларов.