Контрабанда під виглядом дронів: фірмачі побудували масштабну схему на митниці

Однак третина з цієї цифри — фіктивна, бо кожен третій дрон виявився фантомним, тобто завезеним до країни лише за документами, а не фізично.

Про це пише портал Акценти.

За даними співробітників митниці, фіктивний імпорт дронів дозволяє бізнесу виводити гроші з України або ж завозити контрабанду під виглядом дронів, ввезення яких звільнено українським урядом від сплати мита та ПДВ. З аналізу митних декларацій стало відомо, що найбільше фіктивних вантажів на Волинській митниці оформили Макар Володимир Андрійович, Сухий Олександр Олександрович, Шкаран Андрій Іванович, Савош Наталія Миколаївна та Волін Олександр Валерійович. Вони оформили неіснуючих дронів на суму понад 100 мільйонів доларів США від WHARVEST LIMITED на користь ТОВ «СЕНФІДЖО ІНД» 45242023, від STARNINE SALES LIMITED на ТОВ «ПОЛІПРОМ КОНТУР» 44972273, від Latuna Limited на ТОВ «ЛОЯЛХІЛЗ ГРУП» 45339667, від TS2 Space Sp. z o.o. на ТОВ «Л енд Т компані» 45611914, від ABSales Group Limited на ТОВ «ПЕППЕР СТАР» 44610024, від OPTIMA TRADE LIMITED на ТОВ «ВІТАЛ ПРОГРЕС» 45214462, від Accumaze Sp. z o.o. на ТОВ «ІТГ «ІНТЕК-ГАЗ» 21494259, а також від TORQUE TRADE LIMITED на ТОВ «ЛАВРА ГРУП» 45023845.

Понад 100 мільйонів доларів США вивели з України на митниці Львівської області. Митники Попов Юрій Андрійович, Романів Ольга Степанівна, Лещишин Тарас Романович оформили підробні декларації на дрони від BORBIT EU S.R.L. на користь ТОВ «БУЛЛЕТ» 45169719, ТОВ «ЕКСПОРТ МАСТЕР» 45302019, ТОВ «КАЛЬХЕОН» 40265219 , ТОВ «ПРОМОФЛАЙ» 45435182, від Universum — Baltyckie Centrum Logisticzne Sp. zo.o. на ТОВ «ПРОМОФЛАЙ» 45435182, ТОВ «ЕкоМаска» 45855410, M.D. and Partners Sp. z o.o на TOB «ОПТОМАКС» 45479481, а також від E-TRADE GROUP Sp.z.o.o на ТОВ «ТЕХНОГЕН» 45589423.

Іноземні компанії:

1. WHARVEST LIMITED
2. STARNINE SALES LIMITED
3. Latuna Limited
4. TS2 Space Sp. z o.o.
5. ABSales Group Limited
6. OPTIMA TRADE LIMITED
7. Accumaze Sp. z o.o.
8. TORQUE TRADE LIMITED
9. BORBIT EU S.R.L.
10. Universum — Baltyckie Centrum Logisticzne Sp. zo.o.
11. M.D. and Partners Sp. z o.o.
12. E-TRADE GROUP Sp. z o.o.
13. TAKSIM-POL Sp. z o. o.
14. NEOTRADE LIMITED
15. EUA Invest Group s.r.o.
16. EUAIG s.r.o.
17. KAMELOT Sp. z o.o.
18. BFM ENTERPRISES LLC
19. COSENBASE LTD
20. Jet DP Sp. z o.o.
21. EURO LINE Sp. z o.o.
22. LEMIURG LLC

Ці компанії фігурують у схемах фіктивного імпорту дронів та контрабанди.

Фіктивний імпорт дронів відбувається і на Одеській митниці, де за підписами Гайдаржи Романа Андрійовича та Глаголєва Олега Вʼячеславовича були оформлені декларації ввезення дронів від OPTIMA TRADE LIMITED до ТОВ «ВІТАЛ ПРОГРЕС» 45214462, від ABSales Group Limited до ТОВ «ПЕППЕР СТАР» 44610024, від WHARVEST LIMITED до ТОВ «СЕНФІДЖО ІНД» 45242023, від TAKSIM-POL Sp. z o. o. до ТОВ «ТЕДАРІК» 45907725, від TORQUE TRADE LIMITED до ТОВ «ТРАНСГЛОБУС» 44548370 на суму понад 50 мільйонів доларів США.

Українські компанії:

1. ТОВ «СЕНФІДЖО ІНД» (45242023)
2. ТОВ «ПОЛІПРОМ КОНТУР» (44972273)
3. ТОВ «ЛОЯЛХІЛЗ ГРУП» (45339667)
4. ТОВ «Л енд Т компані» (45611914)
5. ТОВ «ПЕППЕР СТАР» (44610024)
6. ТОВ «ВІТАЛ ПРОГРЕС» (45214462)
7. ТОВ «ІТГ «ІНТЕК-ГАЗ» (21494259)
8. ТОВ «ЛАВРА ГРУП» (45023845)
9. ТОВ «БУЛЛЕТ» (45169719)
10. ТОВ «ЕКСПОРТ МАСТЕР» (45302019)
11. ТОВ «КАЛЬХЕОН» (40265219)
12. ТОВ «ПРОМОФЛАЙ» (45435182)
13. ТОВ «ЕкоМаска» (45855410)
14. ТОВ «ОПТОМАКС» (45479481)
15. ТОВ «ТЕХНОГЕН» (45589423)
16. ТОВ «ТЕДАРІК» (45907725)
17. ТОВ «ТРАНСГЛОБУС» (44548370)
18. ТОВ «НЕКСУС ТОРГ» (45351930)
19. ТОВ «МОТІ» (38628992)
20. ТзОВ «Грейт Ентерпрайз» (4523194)
21. ТОВ «ТЕМ-РО» (45721498)
22. ТОВ «АНВЕР ТОРГ» (45703947)
23. ТОВ «ТЕХНОПРОФ» (42855563)
24. ТОВ «ЄВРО СТАНДАРТ ГРУПП» (41140319)
25. ТОВ «СЕЙЛКОМТРЕЙД» (45512853)
26. ТОВ «БІЛДІНГ СТАРС» (45395339)

Ще на 20 мільйонів доларів США оформили неіснуючих дронів чернівецькі митники Ткачук Ілля Васильович та Лахман Віталій Олександрович. Вони підписали декларації про ввезення дронів від TORQUE TRADE LIMITED на ТОВ «ПЕППЕР СТАР» 44610024 та ТОВ «ЛАВРА ГРУП» 45023845, від Latuna Limited на ТОВ «ЛОЯЛХІЛЗ ГРУП” 45339667, а також від NEOTRADE LIMITED на ТОВ «НЕКСУС ТОРГ» 45351930.

На Закарпатті Гончарук Дмитро Сергійович та Лазарчик Юлія Володимирівна дали зелене світло на псевдо-дрони для EUA Invest Group s.r.o. на користь ТОВ «МОТІ» 38628992, EUAIG s.r.o. на ТОВ «МОТІ» 38628992, KAMELOT Sp.z o.o. на користь ТзОВ «Грейт Ентерпрайз” 4523194 більш ніж на 15 мільйонів доларів США.

Митники:

Волинська митниця:

1. Макар Володимир Андрійович
2. Сухий Олександр Олександрович
3. Шкаран Андрій Іванович
4. Савош Наталія Миколаївна
5. Волін Олександр Валерійович
6. Стасенко Дмитро (керівник Волинської митниці)

Львівська митниця:

7. Попов Юрій Андрійович
8. Романів Ольга Степанівна
9. Лещишин Тарас Романович
10. Кузнік Андрій (керівник Львівської митниці)

Одеська митниця:

11. Гайдаржи Роман Андрійович
12. Глаголєв Олег В’ячеславович
13. Колівер Андрій (керівник Одеської митниці)

Чернівецька митниця:

14. Ткачук Ілля Васильович
15. Лахман Віталій Олександрович
16. Герасимов Юрій (керівник Чернівецької митниці)

Закарпатська митниця:

17. Гончарук Дмитро Сергійович
18. Лазарчик Юлія Володимирівна
19. Ніжніков Ілля (керівник Закарпатської митниці)

Київська митниця:

20. Бєлов Андрій Ігорович

Інші фігуранти (бенефіціари схем):

(Деякі з них можуть бути пов’язані з компаніями, згаданими раніше)

• Володимир Макар (можливо, бенефіціар фіктивних поставок)
• Олександр Сухий (можливо, причетний до схем)
• Андрій Шкаран (можливо, організатор «фантомних» поставок)
• Наталія Савош (можливо, фінансовий координатор)
• Олександр Волін (можливо, зв’язок з офшорними компаніями)

Ці особи фігурують у звіті як причетні до фіктивного імпорту дронів, контрабанди техніки Apple та інших схем ухиляння від сплати митних платежів.

На Київщині відзначився митник Бєлов Андрій Ігорович, який дозволив фіктивно оформити дронів на десятки мільйонів доларів США на користь ТОВ «ТЕМ-РО» 45721498 від BFM ENTERPRISES LLC, а також від COSENBASE LTD на користь ТОВ «АНВЕР ТОРГ» 45703947, Jet DP Sp. z o.o. на ТОВ «АНВЕР ТОРГ» 45703947 та ТОВ «ЕКСПОРТ МАСТЕР» 45302019, EURO LINE Sp. z o.o. на ТОВ ТЕХНОПРОФ 42855563, ТОВ «ЄВРО СТАНДАРТ ГРУПП” 41140319 та ТОВ “СЕЙЛКОМТРЕЙД” 45512853, LEMIURG LLC на ТОВ «БІЛДІНГ СТАРС» 45395339.

Названі співробітники митниці, окрім незаконного оформлення безмитного ввезення неіснуючих дронів, з дозволу керівника Львівської митниці Кузніка Андрія, голови Чернівецької митниці Герасимова Юрія, керівника Закарпатської митниці Ніжнікова Іллі та голови Волинської митниці Дмитра Стасенко займаються систематичним покриванням контрабанди техніки Apple, яка ввозиться в Україну рейсовими автобусами з Європи.

На Одеській митниці окрім дронових афер діє ще одна схема заробітку, придумана керівником митниці Андрієм Колівером: його підлеглі надають певним товарам вигляду інших, застосувуючи не ті коди товарів, або використовуючи товари групи «прикриття» чи просто зменшуючи вагу і ціни товарів.

Щорічний обсяг контрабанди в Україну в середньому становить 10,8 мільярда доларів. Це спричиняє прямі втрати до держбюджету у розмірі 3,3 мільярда доларів.