НАБУ и САП завершили расследование по делу Кломойского

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБ) завершили досудебное расследование по делу о завладении более 9,2 млрд гривен средств Приват.

Об этом сообщило НАБУ в среду, 23 июля.

В прокуратуре напомнили, что фигурантами дела являются бывший конечный бенефициарный владелец Приват.

Банка и еще пятеро экс-сотрудников банковского учреждения.

Ведомство не называет имя главного фигуранта, но из обстоятельств дела понятно, что речь идет об олигархе Игоре Коломойском.

"Следствие установило, что в январе-марте 2015 года конечный бенефициар банка, на тот момент глава Днепропетровской областной государственной администрации, разработал план завладения средствами Приват.

Банка с целью дальнейшего финансирования подконтрольной офшорной компании и увеличения собственной доли в уставном капитале банка", – говорится в сообщении.

Для этого банк искусственно обязали выплатить указанной подконтрольной компании более 9,2 млрд грн под предлогом якобы обратного выкупа собственных облигаций по завышенной стоимости, указано в публикации.

Впоследствии часть суммы в размере более 446 млн грн с целью легализации перечислили на счета трех связанных юридических лиц под видом операций с куплей-продажей ценных бумаг, а затем – на счета еще двух.

В конечном итоге средства поступили на личный счет конечного бенефициара Приват.

Им он распорядился по собственному усмотрению – внес в уставный капитал Приват.

Банка в исполнение требований Национального банка Украины.

В настоящее время среди подозреваемых бывший конечный бенефициарный владелец Приват.

Банка, организатор группы, бывший председатель правления Приват.

Банка, бывший заместитель руководителя направления – директор департамента межбанковского диллинга банка, который одновременно был доверенным представителем компании-нерезидента, связанной с Приват.

Также среди подозреваемых экс-заместитель председателя правления банка – директор казначейства, экс-начальник департамента поддержки межбанковских операций казначейства и экс-заместитель руководителя департамента по обслуживанию счетов ЛОРО банков-корреспондентов, нерезидентов главного офиса банка.

Действия лиц квалифицированы по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:.

ст.

191 – присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением;.

ст.

209 – легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем;.

ст.

366 – служебное подделывание.

"Этот эпизод является четвертым в деле завладения средствами Приват.

В октябре прошлого года НАБУ и САП признали, что для доказательства вины подозреваемых детективы собрали достаточно доказательств по трем предыдущим эпизодам и открыли материалы следствия.

6 сентября 2023 года обвинительный акт направили в суд", – говорится в публикации.

НАБУ напоминает, что в феврале 2021 года НАБУ и САП сообщили экс-чиновникам банка о подозрении в растрате более 136 млн грн через схему страховых выплат.

Уже через месяц подозрения обновили новым эпизодом, добавив растрату почти 315 млн долларов (около 8,2 млрд грн) через аккредитивную схему.

А в сентябре 2022 года подборка инкриминируемых бывшим менеджерам Приват.

Банка преступлений пополнилась еще одной растратой в размере 85,2 млн грн.

"Дело Приват.

Банка является одним из самых масштабных в истории антикоррупционных органов", – подчеркнули в НАБУ.

Напомним, в сентябре 2023 года Игорь Коломойский получил подозрение по статьям: мошенничество и легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем.

Позже он получил еще два подозрения: о выводе из Приват.

Банка в общей сложности 15 млрд гривен.

Олигарх находится в СИЗО.

А год назад Нацполиция объявила Коломойскому о подозрении в организации заказного убийства директора одной из юридических компаний.

Следствие по этому делу еще продолжается.

net в Telegram и Whats.

me/korrespondentnet и Whats.