Министерство юстиции США готовит меры против нарушителей режима тарифов Трампа

Федеральные прокуроры США готовят почву для привлечения к уголовной ответственности компаний и частных лиц, которые пытаются уклониться от уплаты торговых тарифов, пока американский президент Дональд Трамп готовится к введению нового раунда пошлин на следующей неделе, сообщает Bloomberg.

Американские таможенники уже давно пытаются предотвратить попытки уклонения от уплаты тарифов, учитывая относительно распространенные схемы, такие как изменение страны происхождения товаров при импорте или неправильная классификация товаров в формах. Однако традиционно такие вопросы решались с помощью штрафов или путем "административного урегулирования", и редко доходило до уголовного преследования.

Но теперь Министерство юстиции США заявляет, что добавляет "много персонала" в новое подразделение, которое сосредоточится на борьбе с торговым мошенничеством и другими корпоративными преступлениями. Также прокуроры требуют записи о транзакциях с иностранными товарами времен администрации президента Джо Байдена.

"Хотя некоторые небрежные действия или административные ошибки могут быть более уместными в административном порядке, уголовное правоприменение уместно для значительных нарушений закона. Когда импортеры мошенничают, например, занижая цену товара или неправильно указывая страну происхождения, они избегают полной стоимости импорта продукции в США", — сказал Мэтью Галеотти, возглавляющий уголовный отдел американского Министерства юстиции.

Действия Минюста согласуются с апрельским обещанием Трампа об "очень суровых" последствиях за мошенничество с тарифами, которые он вводит против торговых партнеров по всему миру. Пока непонятно, как продвигаются расследования возможного уклонения от уплаты тарифов, установленных его администрацией. Расследования могут занимать много месяцев, а некоторые из новых пошлин введены всего несколько недель назад, и еще больше тарифов ожидается с 1 августа.

Американские чиновники говорят, что уклонение от уплаты пошлин может стоить правительству США миллиарды долларов в год в виде недополученных доходов. По словам Галеотти, прокуроры проверяют такие отрасли, как производство стали, алюминия, текстиля и потребительских товаров. В расследовании участвует подразделение по борьбе с финансовым мошенничеством, которому было поручено сосредоточиться на компаниях, уклоняющихся от уплаты тарифов.

Прокуроры ищут потенциальные нарушения таможенных пошлин, введенных во времена администрации Трампа, а также тех, что предшествовали его инаугурации в январе. Таможенно-пограничная служба также, похоже, усилила проверку компаний, которые подпадают под действие повышенных тарифов.

Бывший высокопоставленный чиновник Таможенно-пограничной службы Ана Хинойоса, которая сейчас консультирует компании по вопросам торговли, сказала, что некоторые клиенты недавно получили "очень целенаправленные" запросы от таможенников касательно информации о классификации товаров и отношениях между продавцами и покупателями.

"Это своего рода подготовительная работа в отношении компаний, которые, как они подозревают, могли в лучшем случае допустить ошибку, а в худшем — совершить мошенничество", — говорит Хинойоса.

Новые тарифы усилили антидемпинговые пошлины, создавая стимул для компаний снижать свое "тарифное бремя", объясняет Хинойоса. Но некоторые стратегии могут пересекать правовые границы и влечь за собой административную и, возможно, уголовную ответственность, добавила она.

"Торговое мошенничество также лишает налогоплательщиков миллиардных взносов в государственный бюджет и сокращает средства, доступные для важных государственных служб", — заявил Галеотти.

Он добавил, что торговое мошенничество также позволяет избегать санкций и экспортного контроля, особенно иностранным субъектам, враждебно настроенным к США.

Это не первый случай, когда усиление ответственности за прошлые правонарушения используется для предотвращения мошенничества. Когда администрация Байдена определила приоритетом выполнение антироссийских санкций, многие резонансные дела Министерства юстиции США касались нарушений, которые произошли годами ранее, в том числе во времена первой администрации Трампа.

Трамп ввел минимальный 10% тариф на весь импорт в США за некоторыми исключениями. Также действует 30% тариф на продукцию из Китая и 50% сбор на весь импорт стали и алюминия. Кроме того, американский президент постоянно угрожает повышением тарифов против основных торговых партнеров США, включая Европейский Союз и Мексику. Страны, против которых направлены пошлины, пытаются заключить более выгодную сделку с администрацией Трампа — президент США установил дедлайн для торговых переговоров.

В то же время сохраняется скептицизм касательно того, вступят ли в силу новые тарифные ставки после дедлайна 1 августа, из-за потенциального влияния, которое они могут оказать на экономику и, наконец, на рейтинги самого же Трампа.