Фінансова ізоляція: ОАЕ відмовляються від клієнтів з Росії - масово блокують рахунки

Банківський сектор Об'єднаних Арабських Еміратів почав активно обмежувати співпрацю з російськими компаніями на тлі посилення санкційного тиску з боку Заходу.В липні цього року банки Еміратів посилили перевірки клієнтів з Росії. Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України.За даними відомства, орієнтовно 30% російських компаній отримали повідомлення про обмеження у здійсненні фінансових операцій або про повне закриття рахунків.Серед основних причин таких дій у СЗР називають: - ігнорування або несвоєчасні відповіді на банківські запити,- неточності в документації,- невідповідність між заявленою діяльністю та реальними фінансовими потоками,- зв'язки з країнами з "чорного списку" FATF,- контакти з особами або компаніями, які перебувають під міжнародними санкціями.Посилення контролю почалося ще в лютому 2024 року - після того, як Велика Британія запровадила обмеження проти компаній з ОАЕ, що допомагали обходити санкції проти Росії. Однак, як зазначають у СЗР, переломним моментом стало ухвалення 18-го санкційного пакета ЄС. До нього вперше були включені компанії з ОАЕ, пов'язані з російським бізнесом.За словами української розвідки, банки Еміратів таким чином прагнуть уникнути повторного потрапляння до "сірого списку" FATF і демонструють готовність діяти в межах глобального санкційного режиму.