Банки ОАЭ массово закрывают счета российским компаниям — СВР

Финансовые учреждения Объединенных Арабских Эмиратов в июле усилили проверки и ограничили работу с российскими компаниями: около 30% предприятий из РФ получили уведомления о прекращении банковского обслуживания или закрытии счетов.

Об этом сообщила Служба внешней разведки Украины.

Среди причин — непредоставление ответов на запросы банков, ошибки в документах, несоответствие между заявленной деятельностью и реальными финансовыми потоками, а также связи с людьми или структурами, находящимися под международными санкциями, или со странами из "черного списка" FATF.

По данным разведки, усиление контроля со стороны банков ОАЭ началось еще в феврале 2024 года. Это стало реакцией на введение Великобританией санкций против компаний в Эмиратах, которые помогали России обходить ограничения. Давление усилилось после принятия 18-го пакета санкций Европейского Союза, в который впервые включили эмиратские структуры, связанные с Россией.

Финансовые учреждения ОАЭ пытаются избежать повторного попадания в "серый список" FATF — международной группы по борьбе с отмыванием средств. Поэтому Эмираты демонстрируют готовность соблюдать международный санкционный режим, даже несмотря на предыдущие экономические связи с РФ.

Европа приняла 18-й пакет санкций против агрессора.

Являются ли эти санкции адскими? Конечно, нет. Однако они таки будут серьезно влиять на экономику РФ. Но как повысить эффективность этого влияния? Что еще следует добавить?

Об этом в статье "18-й пакет санкций: еще не адские, но таки бьют по экономике РФ" пишет руководитель направления международных отношений сети АНТС Екатерина Мусиенко.