Масове закриття: банки ОАЕ блокують рахунки російського бізнесу

Фінансові установи Об’єднаних Арабських Еміратів у липні посилили контроль за діяльністю російських компаній.

Про це повідомили у Службі зовнішньої розвідки.

За даними СЗРУ, близько 30 % підприємств із РФ отримали повідомлення про обмеження фінансових операцій або закриття банківських рахунків.

Основними причинами для їх закриття стали відсутність або несвоєчасність відповіді на запити банків, помилки в документах, невідповідність фінансових потоків заявленій діяльності, зв’язки з країнами з "чорного списку" FATF або з особами/структурами, що перебувають під міжнародними санкціями, та ін.

"Ретельні перевірки стартували ще у лютому 2024 року – після запровадження Великою Британією санкцій проти компаній із ОАЕ, які сприяли обходу санкцій проти Росії. Ситуація набрала більших обертів після ухвалення 18-го пакета санкцій ЄС, до якого вперше увійшли еміратські структури, пов’язані з Росією", - зазначили у розвідці.

СЗРУ наголошує, що фінансові установи ОАЕ не хочуть через Росію повторно потрапити до "сірого списку" FATF, тож показують свою готовності дотримуватися глобального санкційного режиму.