В Молдове провели 78 обысков у соратников беглого олигарха Илана Шора

В Молдове прошли масштабные обыски в рамках расследования дела о незаконном финансировании партий и подкупе избирателей перед парламентскими выборами.  Задержаны два соратника беглого олигарха Илана Шора, которые, как утверждается, действовали в интересах его преступной организации. Всего сотрудниками Национального инспектората расследований и прокурорами PCCOCS было проведено 78 обысков по всей Молдове.

Об этом 8 августа сообщает издание NewsMaker. 

Правоохранители заявили, что собрали доказательства того, что группа лиц, действующая в интересах группы Шора, получала деньги через мобильное приложение PSB российского «Промсвязьбанка», который находится под международными санкциями.

По информации полиции, часть средств, поступавших через PSB, позже выводили через приложение Telegram с помощью чат-бота Bankgreenmanager. Также через группы в Telegram члены организации получали указания от кураторов из России, которые просили распространять и комментировать в соцсетях видеоролики с фейковой информацией.

Кроме того, следователи утверждают, что представители преступной организации устанавливали в телефоны граждан приложение Taito. С его помощью завербованные граждане и поныне получают инструкции и сообщения от своих координаторов.

У двух задержанных подозреваемых во время обысков изъяли незарегистрированное оружие, мобильные телефоны, ноутбуки, банковские документы, платежные карты Pаypаl и другие предметы, которые могут иметь отношение к делу.

Один из подозреваемых отказался впустить полицию, поэтому дверь пришлось взломать.

В полиции также сообщили, что задержанные фигурируют в другом уголовном деле о подкупе избирателей, которое рассматривает суд в Сороках.

Напомним, уголовное дело о незаконном финансировании партии «Шор» завели еще в 2022 году — за год до того, как Конституционный суд признал формирование незаконным. По версии следователей, находящийся в розыске олигарх Шор тратил миллионы леев на содержание партии имени себя, которые передавали наличными и не указывали в официальных отчетах о финансировании формирования. Деньги шли на оплату «зарплат в конвертах» для сотрудников партии и гонораров для участников антиправительственных протестов.

В 2024 году Антикоррупционная прокуратура начала передавать в суд отдельные эпизоды из дела о незаконном финансировании партии «Шор». В делах фигурируют лидеры территориальных организаций партии «Шор». Их считают соучастниками, которые позволили, чтобы партия получала финансирование от Шора. Им грозит штраф от 57,5 тыс. до 92,5 тыс. леев или от двух до семи лет тюрьмы. Обвиняемые не признают вину.

 Самого Илана Шора заочно приговорили к 15 годам тюрьмы по делу о краже миллиарда. Сейчас он находится в Москве. Здесь же он основал блок «Победа», в который вошли четыре молдавские партии: «Шанс», «Возрождения», «Альтернативная сила спасения Молдовы» (FASM) и Victoria.