Ferrari для росіян та «сірі» активи у декларації: екскерівника оборонного підприємства викрили на «схемах»

Правоохоронці повідомили про підозру екскерівнику державного підприємства Міністерства оборони України та діючому адвокату, у деклараціях якого виявили необгрунтованих активів на понад 7,4 млн грн.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора, передає Укрінформ.

Факти недостовірного декларування були викриті у ході розслідування ОГП.

У травні 2022 року на митному посту Рава-Руська зупинився новий автомобіль Ferrari Roma. Офіційно його власником є український адвокат і колишній т.в.о. директора держпідприємства Міноборони. Неофіційно машина призначалася іншій людині, не з України.

З'ясувалося, що двоє громадян РФ, які мешкали у країнах Європейського Союзу (один мав паспорт Панами), хотіли завезти суперкар з Німеччини за 210 тисяч євро й уникнути сплати податків. Для цього знадобилася “своя” людина, яка скористається нульовим розмитненням, передбаченим на той час для громадян України під час війни.

В ОГП зауважили, що це найдорожчий автомобіль, завезений під час війни під нульове розмитнення.

На території України автівка опинилася 3 травня, а вже 7 травня виїхала у Париж. За розрахунками слідства, таким чином вдалося уникнути понад 63 тисяч євро обов’язкових платежів.

У декларації ж адвокат вказав, що купив авто на позику від знайомого юриста. Проте розслідування встановило, що ексчиновник фактично сплатив лише 1,5 тис. євро. Решту суми сплатили росіяни.

Прокурори і слідчі почали звіряти декларації адвоката за 2022–2023 роки. Поступово відкривалися інші факти недостовірного декларування.

Так, у розділі "Корпоративні права" він вказав вартість належної йому 100% частки у статутному капіталі одного із товариства у розмірі 10 млн 950 тис. грн, тоді як, згідно з офіційними даними, її фактична вартість становила 1 тис. грн.

Загальна сума недостовірних відомостей перевищила 17,4 млн грн. Як зауважили в ОГП, це вже “особливо великий розмір” у розумінні закону.

Щоб запобігти зникненню ключових доказів, прокурори добилися арешту Ferrari Roma. Як поінформували в ОГП, хоч автівка давно за межами України, юридично вона перебуває під забороною відчуження.

Фігуранту повідомили про підозру за ч. 2 ст. 366-2 Кримінального кодексу України (декларування недостовірної інформації на суму понад 2500 прожиткових мінімумів).

Як повідомляв Укрінформ, Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявила позов до колишнього депутата однієї з міськрад у Сумській області про необґрунтовані активи на понад 4 млн грн.