Регуляторні органи по всьому світу заморозили понад $ 300 мільйонів у криптовалюті

Правоохоронні органи спільно з приватними компаніями заморозили понад $ 300 млн у криптовалюті, пов’язаній з шахрайськими схемами по всьому світу. Заходи містили аналіз блокчейну, цільові операції та координацію між регуляторами й представниками індустрії.

Ключову роль відіграли дві масштабні операції. Перша — це програма T3+ Global Collaborator Program, яку очолює підрозділ T3 Financial Crime Unit (T3 FCU). Лише від моменту запуску у вересні минулого року ця ініціатива дозволила заморозити понад $ 250 млн злочинних активів.

Друга серія операцій проводилася у співпраці між правоохоронними структурами США та Канади. Вона дозволила повернути ще мільйони доларів, вкрадених у результаті шахрайських схем, що діяли одночасно в кількох країнах.

Аналітика блокчейну стала основним інструментом відстеження незаконних транзакцій, а тісна співпраця між урядовими органами та криптовалютною індустрією підвищила ефективність операцій.

Масштабні заморозки активів свідчать про зростаючу готовність міжнародних партнерів координувати зусилля у боротьбі з фінансовими злочинами в цифровій сфері. Це може стати прецедентом для майбутніх глобальних операцій проти криптозлочинності.