Український олігарх у розшуку. Як банк “гаманця” Лукашенка допомагав йому інвестувати в торгівлю зброєю

Втеча з України та “золота віза” Греції

До втечі з України Димінський був помітною фігурою в бізнесі та політиці. Він займався нафтовим і енергетичним бізнесом, був депутатом парламенту, володів львівським футбольним клубом “Карпати” і телеканалом ZIK TV. У 2016 році його статки оцінювалися у 103 мільйони доларів – він посідав 44-те місце в списку найбагатших українців за версією Forbes.

У серпні 2017 року Mercedes Петра Димінського, за даними слідства, потрапив у ДТП у Львівській області. 31-річна дівчина, у чию машину врізався автомобіль бізнесмена, загинула. Після аварії охоронець Димінського стверджував, що саме він, охоронець, був за кермом, але вже через чотири дні поліція встановила, що це не так, і викликала бізнесмена на допит. Брат загиблої дівчини затверджував, що в момент аварії Mercedes вів сам Димінський.

Наступного дня приватний джет віз Димінського зі Львова до Женеви.

Відтоді вже вісім років Димінський перебуває в бігах. Українська поліція, як і раніше, вважає його підозрюваним у кримінальній справі, але точне місцезнаходження бізнесмена невідоме. Його активність помічали в Туреччині, Польщі, Латвії і Греції.

У Греції його сліди знайшли і журналісти Inside Story. Через два місяці після аварії Димінський купив двоповерховий будинок з обгородженою територією в передмісті Афін – Вуле, за 280 000 євро.

Ця інвестиція дозволила йому отримати грецьку “золоту візу”, яку він продовжив у листопаді 2022 року;

Програма “золотих віз” у Греції надавала посвідку на проживання з можливістю подорожувати Європою іноземцям, які вклали щонайменше 250 тисяч євро в нерухомість. Грецька поліція і Міністерство міграції не дали прямих відповідей на запитання про справу Димінського, обмежившись посиланнями на норми закону і запропонувавши звернутися до інших органів. Останнє відомство додало, що такі посвідки на проживання можуть бути анульовані в разі вчинення злочину. Сам Димінський також не відповів на запитання журналістів, передані через його доньку та адвоката.

Збройова угода через білоруський банк

Після втечі з України Димінський продовжував активно вести бізнес. У 2019 році, через два роки після аварії, він продав ZIK TV проросійському депутату Тарасу Козаку – близькому соратнику кума Путіна Віктора Медведчука. Після зміни власника телеканал став транслювати російську пропаганду, що призвело до звільнень топменеджерів. У 2021 році українська влада заблокувала його мовлення.

Згідно з документами кіпрської компанії Димінського Ablemark Limited, сума угоди склала 27,5 мільйона доларів. У злитих даних Cyprus Confidential ми виявили, що переказ пройшов через білоруський ЗАТ “Абсолютбанк”. Їм володів бізнесмен Микола Воробей – фігурант санкційних списків, якого журналісти називають “гаманцем Лукашенка” і партнером Віктора Медведчука.

Український політолог Євген Магда вважає, що з урахуванням участі Димінського в бізнес-групі “Континіум”, його зв’язки з Білоруссю могли сформуватися ще за часів, коли Лукашенко був “гібридним союзником” України й постачав їй паливно-мастильні матеріали та товари подвійного призначення. За словами Магди, фінансова система Білорусі дає змогу укладати неформальні домовленості з оточенням Лукашенка, які зберігаються роками. “Білорусь для Димінського цілком може бути тихою гаванню, адже українському “захидняку” в Росії навряд чи комфортно, а Лукашенко охоче приймає українців, які віддають перевагу еміграції, з 2014 року”, – зазначає експерт;

Виручені кошти Ablemark Limited спрямувала на видачу багатомільйонних позик різним фірмам. Одним із позичальників стала Jikinto Limited, яка в лютому 2020 року отримала безвідсотковий кредит на щонайменше 2,6 млн євро. Через місяць сербське Міністерство торгівлі дало компанії дозвіл на експорт зброї із Сербії;

Того ж року Jikinto Limited поставила зброю з державних державних сербських заводів Міністерству оборони Уганди на загальну суму близько 10 мільйонів доларів США. За даними зі злитих документів Cyprus Confidential, у листопаді 2020 року Jikinto Limited повернула Ablemark Limited частину позики, 1,6 млн доларів – переказ було здійснено через інший білоруський банк, ВАТ “Банк БелВЕБ”. Невідомо, чи було погашено іншу частину кредиту. Реальний власник Jikinto Limited залишається невідомим.

Журналісти OCCRP виявили, що через два місяці після експорту зброї, у вересні 2020 року, дружина Димінського Олена отримала паспорт Сербії. Сам бізнесмен мав громадянство цієї країни щонайменше з 2017 року. Міністерство внутрішніх справ Сербії заявило, що рішення було ухвалено в “інтересах держави”, але деталей не розкрило.

Білоруський слід: банки, компанії та нерухомість

Білоруський слід в історії Димінського проявився не тільки через банки, які брали участь у розрахунках з компаніями, що торгували зброєю. Через Ablemark Limited він вів переговори про купівлю білоруського ЗАТ “БТА Банк”, виявили журналісти в зливі даних Cyprus Confidential.

У лютому 2021 року адвокат бізнесмена надіслав листа, в якому повідомив, що “Центральний банк Білорусі порадив вказати громадянина Сербії як бенефіціара Ablemark”. Після цього Олена Димінська офіційно стала акціонеркою Ablemark Limited, скориставшись сербським паспортом.

Однак угода не відбулася: у червні 2024 року БТА Банк купила компанія ТОВ “SNRG Capital Eurasia”, до якої Димінський не мав стосунку.

Білоруські банки приваблюють фігурантів кримінальних справ за кордоном через ізоляцію від західних фінансових систем і низьку ймовірність, що країна співпрацюватиме з іноземними правоохоронними органами під час арешту закордонних рахунків, поділився думкою з БРЦ молодший дослідник Ради зовнішньої політики “Українська призма” Павло Радь. “Крім того, слабший контроль за відмиванням грошей порівняно із західними установами, а також готовність банків працювати, приміром, із взаємопов’язаними компаніями сприяє тому, що білоруські банки можуть обирати бізнес-фігури, які мають проблеми із законом за кордоном”, – пояснив він.

Серед осіб, які отримали довіреність від Ablemark Limited на купівлю БТА Банку 2021 року, був білорус Мар’ян Любич, який роком раніше входив до топ-11 найбільших білоруських інвесторів в економіку Латвії. З Димінським його пов’язують і компанії в Білорусі та Литві.

У грудні 2019 року Ablemark Limited видала ТОВ “Євразійський інформаційний комерційний центр” (ТОВ “ЄІКЦ”) кредит на 562 тисячі доларів.

Мар’ян Любич – один із засновників цієї компанії, а також бенефіціар литовської UAB Maitreja, яка 2021 року також отримала позику на 1,6 млн євро від Ablemark Limited. Того року виручка Maitreja склала 4,7 млн євро, проте 2023 року компанія не заробила нічого. Фірма спеціалізуються на оптовій торгівлі та експорті деревної тріски та пелет, говорилося на їхньому сайті. У 2019 році Maitreja інвестувала 2,5 млн євро в дочірню білоруську компанію OOO “Акітама”.

Журналисты БРЦ попытались связаться с Марьяном Любичем, чтобы получить комментарий. В телефонном разговоре он заявил, что ему ничего не известно о сделке Ablemark Limited, и отказался отвечать на любые вопросы.

Інтереси Димінського зачіпали й ринок білоруської нерухомості. На зборах ради директорів Ablemark Limited у вересні 2021 року обговорювалося, що компанія готова збільшити інвестиції в Білорусь.

Серед можливих проєктів розглядали недобудований житловий комплекс у Вітебську, розроблений ТОВ “Стройторгсервіс” за фінансової підтримки ВАТ “Банк БелВЕБ”. Оскільки у забудовника були борги перед банком, Ablemark Limited планувала домовитися про купівлю прав вимоги з дисконтом;

БРЦ безуспішно намагався додзвонитися власнику “Будторгсервіс”, а також надіслав листа цій компанії і банку “БелВЕБ” із запитаннями, чи було передано компанії Димінського права вимоги боргу, однак відповіді на момент публікації розслідування ми не отримали.

Таким чином, географія бізнес-інтересів Димінського після втечі з України поширюється щонайменше на п’ять країн – Грецію, Сербію, Кіпр, Латвію і Білорусь. Весь цей час він залишався фігурантом кримінальної справи. В Україні досудове розслідування щодо Димінського припинено “у зв’язку з міжнародним розшуком підозрюваного”, повідомили в Офісі Генерального прокурора українському порталу NGL.media.