MY.UAНовости
Банковская мафия в действии: кто выводит валюту из Украины под крышей заместителя главы НБУ Дмитрия Олейника и главы ГСФМУ Филиппа Пронина
Банковская мафия в действии: кто выводит валюту из Украины под крышей заместителя главы НБУ Дмитрия Олейника и главы ГСФМУ Филиппа Пронина

Банковская мафия в действии: кто выводит валюту из Украины под крышей заместителя главы НБУ Дмитрия Олейника и главы ГСФМУ Филиппа Пронина

Серия журналистских расследований о масштабной дроновую аферу на украинской таможне показала, что кроме таможенников в преступной схеме участвуют также банкиры, которые через подконтрольные им банки обеспечивают вывод валютного капитала за пределы страны.

Слева направо: замглавы НБУ Дмитрий Олейник, глава ГСФМУ Филипп Пронин и руководитель таможенной службы Сергей Звягинцев

Напомним, ранее СМИ сообщали о схемах фиктивного импорта рядом сомнительных фирм несуществующих дронов для ВСУ, которые попадают в Украину лишь на бумагах: банки переводят деньги от них иностранным фирмам, а таможня оформляет поддельные декларации.

Эта афера - не о дронах. Они стали лишь прикрытием. На самом деле это - о сотнях миллионов долларов, выведенных из страны под фиктивные контракты. И это не произошло "в обход системы", это произошло через нее при прямом участии заместителя главы НБУ Дмитрия Олейника и главы ГСФМУ Филиппа Пронина.

На другую сторону стала таможня под руководством Сергея Звягинцева, которая пропускает "грузы", существующие лишь на бумаге. Фирмы без активов, капитала и сайта спокойно переводят миллионы в офшоры.

Через банки, обслуживавшие эту дроновую схему, продолжается отток валютного капитала и сейчас. Банки "Альянс", "Мотор-Банк", "Рвс Банк", Рада Банк", "Клиринговый Дом", "ОТП Банк" и "Банк Восток" продолжают цинично грабить страну, поскольку четверть процента от всех валютных операций, который получают Дмитрий Олейник и Филипп Пронин, гарантируют этим банкам беспрепятственную деятельность и крышу от регулятора.

Из банка “Альянс” Павла Щербаня за выведенные более ста миллионов долларов США Дмитрий Олийник и Филип Пронин положили в карман на двоих 250 тысяч долларов США за вывод денег из ТОВ "ЕВКАРІОТ ІНД" 45337083 и ТОВ "АТЛАНТ ФОРМАТ" 44463905 в иностранную STARNINE SALES LIMITED, а также ТОВ «ВИРІБПРОФІТ» 44532140 на ALIOT TRADE S.R.O., ТОВ "МІЖНАРОДНИЙ АСОРТИМЕНТ" 45244455, ТОВ "ДОНІР ПЛЮС" 45793721 и ТОВ "МЕЙЛАН" 40058407 на GREENLIGHTON SALES LTD, ТОВ "КРІСПІНА" 45738739 и ТОВ "ДЬЮТОН ТРЕЙД" 45447638 на AFINTRADE SP.Z O.O, ТОВ "ЛІНІЯ ОПТУ" 41064652, ТОВ "КЛІНІНГ ОПЕРАТОР" 45166901 и ТОВ "ДИСТЕРА ОПТ" 45548007 на MILLICENT S. R. O., ТОВ "ЛЕНДЛАЙН" 44089381 на Zealous Trade Kft., ТОВ "ЕНЕРГОКРЕАТИВ" 42176330 на Jesabel Group s.r.o, ТОВ "ГУРТПРОД" 43559266 на Tetruda Sale Kft., ТОВ "МАТЕРІАЛМАРКЕТ" 44242813 на FIRST LEAGUE GROUP L.L.C-FZ, ТОВ "СЕМЛІР" 44501385 на TRADING BRIDGE SP. Z O.O.

В свою очередь, РВС Банк Руслана Демчака, позволив вывести за границу около 20 миллионов долларов США, обогатил Дмитрия Олийника и Филиппа Пронина примерно на пятьдесят тысяч долларов США за счет ООО "СПЕЦИФИК ЛАЙТ" 45311112, которое перевело валюту на LATUNA LIMITED, а также ООО "СЕНФИДЖО ИНД" 45242023 на WHARVEST LIMITED, ООО "ЛИНИЯ ОПТА" 41064652 и ООО "ИНТЕРЬЕРЛАЙФ" 44538734 на MILLICENT S. R. O., ООО "БУДКОРПУС" 44897507 на Jesabel Group s.r.o., ООО "ЛЕВИКОРП" 45374235, ООО "ОРГАНИКА ПРОСТРАНСТВА" 45648954 и ООО "ЮНИТИ СФИР" 45623207 на Tetruda Sale Kft, ООО "ВЫРИБПРОФИТ" 44532140, ООО "МОЛЛИ-ТРАНС" 45222735 и ООО "ТОВАРНИЙ ШЛЯХ" 45443440 на ALIOT TRADE S.R.O., ООО "ПОБУТПРО" 45319970 на Minor Trade Limited, ООО "ШЛЯХ ЛОГИСТИКА" 44812156, ООО "КРИСПИНА" 45738739, ООО "АНВА" 3058052, ООО "ТНП ТОРГ ЮА" 45355652 и ООО "БАРС" 32722578 на INNOVATION GOODS SUPPLY sp.z o.o., ООО "БИЛДИНГ СТАРС" 45395339 на Nelt Impex LLC, ООО "ПРИВАТДОМ" 33516949 и ООО "МАСКИНИ ПРОДАКТ" 45680862 на WYSOKI LOT sp.z o.o., ООО "АРГЕМОНА ГРУПП" 45676814 и ООО "АВО-СТРОЙ" 43125910 на LVM WHOLESALE L.L.C - FZ.

Неважко посчитать, сколько заработали госслужащие, если известно, что через "Мотор-Банк", "Радабанк", банк "Клиринговый Дом", "ОТП Банк" и "Банк Восток" было выведено около 45 миллионов долларов США такими обществами как ООО "ВИТАЛ ПРОГРЕСС" 45214462 и ООО "СТРОЙБУД ПРОЦЕСС" 45359039, которые вывели валюту на OPTIMA TRADE LIMITED, ООО "ЛАВРА ГРУП" 45214462, ООО "ТРАНСГЛОБУС" 44548370, ООО "НАДЕЖДА" 42754868 и ООО "ГОСПОДАРЧИЙ КУТ" 42137904 на TORQUE TRADE LIMITED, ООО "НЕКСУС ТОРГ" 45351930, ООО "ТРИАН ИМПЕКС" 45314805 и ООО "ОРФЕЙ КОМПАКТ" 45169394 на NEOTRADE LIMITED, ООО "СТАР АГРОДРОН" 44902946 на ECOFACTOR LLC, ООО "ТОМРАН" 45565659 и ООО "ТРЕЙДПАК ЭКСПРЕСС" 44713886 на LVM WHOLESALE L. L.C-FZ, ООО "ЭЛИС ПОСТАЧ" 45240728 та ТОВ "ВІСТРАЛ ЛІМІТЕД" на OLVIA TRADE s. r. o., ТОВ "ГЕФЕСТ УНІПРОМ" 45200292 на Zealous Trade Kft.., ТОВ "ОПТОВА ПЛАТФОРМА" 43989518, ТОВ "КІППА ГРУП" 45336074 на DriventosLimited, ТОВ "РІЗНОВИБІР" 45436165, ТОВ "КОМБІЛАЙН ТОРГ" 45467701 та ТОВ "КОМЕРТОН ПОСТАЧ" 43362935 на Leonardis Limited, ТОВ "ПЛАНЕТА РЕЧЕЙ" 45532010 та ТОВ "ЛАЙФСФЕРА" 45448139 на Minor Trade Limited, ТОВ "МОДНА ХВИЛЯ" 45619159 та ТОВ "КТД ВЕРТИКАЛЬ" 45795734 на Soltera Trade Limited, ТОВ "СЕНФІДЖО ІНД" 45242023 та ТОВ "ДЖОУНС ОПТ "45298411, що вивели гроші на WHARVEST LIMITED, ТОВ "ІНТЕР'ЄРЛАЙФ" 44538734 на MILLICENT S. Р. О., ТОВ "ВІСТРАЛ ЛІМІТЕД" 45248376 на OLVIA TRADE s. r. o., ТОВ "АЛМЕЙДА" 45445337 на WISESELL Limited, ТОВ "ВЕЛТОРС" 45532377 на EXPERT TRADING PRO, ТОВ "ДАРВІЛК" 45425326 та ТОВ "АРТЕК КОМ" 45469908 на CANKON GROUP LTD, ТОВ "КОРТЕКС СТАР" 45391381 на TORQUE TRADE LIMITED, ТОВ "ІМПОРТ ГРУП ЮА "42164702 на TRUD INTERNATIONAL TRADE FZ-LLC, ТОВ "ТОВАРНИЙ ШЛЯХ" 45443440 на Sundries CompanyLimited, ТОВ "ФАСТ ІМПОРТ ТРЕЙД" 45832367 на ABSales Group Limited.

У каждой схемы есть своя "крыша". И если таможенно-валютная афера - это результат преступления, то его соорганизаторы сидят в кабинетах Национального банка, Государственной службы финансового мониторинга и Государственной таможенной службы Украины. Они имеют имя - Дмитрий Олейник, Филипп Пронин и Сергей Звягинцев. Именно они обеспечили молчание, безнаказанность и комфорт для банков, которые по команде пропускают транзакции на сотни миллионов долларов.

І жодна правоохоронна інституція в цій країні не підняла руку, щоб це зупинити…

Поделиться
Поделиться сюжетом
Источник материала
Упоминаемые персоны
Вуди Аллен попал в базу Миротворца
Корреспондент
2025-08-25T20:30:10Z
Украина осудила участие Вуди Аллена в Московской неделе кино
Корреспондент
2025-08-25T11:51:35Z
Тина Кунаки похвасталась сексуальным телом в откровенных бикини
Gazeta UA
2025-09-05T01:21:51Z
Король моды. Умер Джорджо Армани
Корреспондент
2025-09-04T21:21:15Z
Граббер восстал из мертвых и кошмарит подростков в трейлере хоррора "Чёрный телефон 2"
GameMag
2025-09-04T21:15:00Z
Официально: Софи Тёрнер сыграет Лару Крофт в сериале по Tomb Raider от Amazon
GameMag
2025-09-04T21:06:04Z
Часть мозга умерла: солистка популярной группы в РФ вышла в свет после перенесенного инсульта
Comments UA
2025-09-04T20:51:16Z
ИИ-версия Джареда Лето наступает: Disney показала новый трейлер фильма «Трон: Арес»
GameMag
2025-09-04T18:57:48Z
Ирина Билык ошеломила кардинальной сменой образа и удивила провокационным вопросом
TSN
2025-09-04T18:09:19Z
Американская компания Keurig Dr Pepper приобретет производителя кофе Jacobs
Корреспондент
2025-08-25T18:30:10Z
Доплаты к пенсии: кто может получить и как оформить
Знай
2025-08-23T07:07:08Z
Курс валют на выходные, 23-24 августа: сколько стоят доллар, евро и злотый
TSN
2025-08-23T04:21:41Z
РФ планирует увеличить производство "шахедов" до 6000 единиц в месяц - CNN
Корреспондент
2025-08-23T19:03:00Z
Выплаты под угрозой: часть пенсионеров рискуют оказаться в "черном списке" ПФУ
Знай
2025-09-05T02:12:26Z
Украинцам грозят большие штрафы: за какое нарушение могут наказать на 51 тысячу гривен
Хвиля
2025-09-04T19:21:59Z
Курс валют в Украине 23 августа 2025: сколько стоит доллар и евро
VGorode
2025-08-23T08:33:37Z
В Украине построят новые водопроводы в трех областях и завершат еще два объекта
Gazeta UA
2025-09-04T19:00:13Z
Когда не хватает стажа: пенсионерам дали два варианта, как не остаться без выплат
Знай
2025-09-04T18:06:37Z
Лидер КНР обратился к Украине в День Независимости
Корреспондент
2025-08-24T10:27:23Z
Лукашенко решил передать власть: СМИ пишут о резком ухудшении его здоровья
UAToday
2025-08-23T18:06:21Z
Зеленский ответил Вэнсу по поводу "уступок" России
Корреспондент
2025-08-25T13:33:00Z
Президент ответил на запрет на удары вглубь РФ
Корреспондент
2025-08-24T15:00:09Z
Борется с онкологией: король Чарльз рассказал о состоянии здоровья перед возможной встречей с принцем Гарри
Фокус
2025-09-05T02:00:48Z
Трамп проведет новый телефонный разговор с Путиным
TSN
2025-09-05T01:51:15Z
Трамп сегодня сделает заявление в Овальном кабинете
Корреспондент
2025-08-22T09:21:21Z
Путин собрал тайное совещание после попытки запуска Буревестника - СМИ
Корреспондент
2025-08-24T12:39:13Z
Сыбига ответил Сийярто по поводу энергоугрозы "в венгерском стиле"
Корреспондент
2025-08-24T21:48:42Z
Самолет с российскими туристами экстренно сел в Таллинне из-за атаки украинских дронов
Европейская правда
2025-08-24T18:00:06Z
В Виннице толпа "отбивала" мужчину, который был в розыске ТЦК: что произошло
UAToday
2025-08-23T10:03:44Z
Сумы почти сутки под атакой РФ: бушуют пожары
Корреспондент
2025-08-25T04:03:21Z
Каджики приближается: Вьетнам эвакуирует более полумиллиона человек
Корреспондент
2025-08-24T23:48:56Z
В Херсоне из микрорайона Корабел эвакуировали всех детей
Корреспондент
2025-09-05T02:03:01Z
В российской Рязани после атаки дронов пылает НПЗ
TSN
2025-09-05T00:51:49Z
В России атакован стратегический морской порт
Корреспондент
2025-08-24T06:30:00Z
РФ атаковала дорожников Харьковщины: есть погибшие
Корреспондент
2025-09-04T22:54:37Z
Россия ударила по дорожно-ремонтной бригаде в Харьковской области: есть жертвы
Лига
2025-09-04T20:54:39Z
Военнослужащим, которые воюют на фронте, стали приходить штрафы: местами размер санкций превышает 50 тысяч
UAToday
2025-08-23T17:06:23Z
Место силы и веры. Где в Украине находится украинский Иерусалим
Telegraf
2025-08-22T23:30:45Z
Почему сегодняшний день несчастливый: приметы в народный праздник 24 августа
UAToday
2025-08-24T05:03:15Z
Как украинцы относятся к ТЦК - опрос
UAToday
2025-08-25T15:39:48Z
Какую одежду нельзя носить 5 сентября и зачем класть горох под подушку: приметы и запреты на Захарию
Знай
2025-09-05T01:57:15Z
Бронирование военнообязанных, которые в розыске ТЦК: какие предприятия это смогут сделать
ZN UA
2025-09-05T01:03:12Z
Торецкое направление: россияне тестируют роботов, но несут потери
Хвиля
2025-09-05T00:30:43Z
Чехия сделала заявление о поставке боеприпасов в Украину: ожидать ли помощи
Хвиля
2025-09-04T22:30:14Z
Какое предусмотрено наказание таксистам за разговоры на русском языке
Comments UA
2025-09-04T21:27:55Z
Диетологи раскрыли неожиданную пользу чернослива для организма, но есть важный нюанс
UAToday
2025-08-23T12:06:50Z
Эти «сеточки» на теле сигнализируют о болезнях
Comments UA
2025-08-22T15:57:59Z
В Украине снова свирепствует коронавирус: какие симптомы новых подвидов и будет ли карантин
TSN
2025-08-22T18:36:18Z
Почему нельзя разбивать яйца ножом: даже опытные хозяйки об этом не знают
UAToday
2025-08-23T14:03:10Z
Индивидуальный план лечения: как получить ветеранам
ZN UA
2025-09-04T22:21:48Z
Как цвет постельного белья может влиять на сон: эксперимент ученых
Gazeta UA
2025-09-04T21:42:53Z
Отбирают вашу молодость: ученые назвали добавки, которые вызывают старение
Знай
2025-09-04T20:51:51Z
Еще хуже, чем сахар: 5 продуктов, которые вредят здоровью зубов
Знай
2025-09-04T16:51:51Z
Опасная ошибка, которая может стоить вам денег и нервов: почему лучше не мыть пол водой с уксусом
TSN
2025-09-04T14:36:41Z
Креатив высшего уровня. В Украине заметили автомобиль с пикантной подвеской
Telegraf
2025-09-04T22:33:59Z
Kia установила новый рекорд продажей
Корреспондент
2025-09-04T20:33:48Z
Toyota готовит компактный пикап: дебют в 2027 году
Корреспондент
2025-09-04T19:30:07Z
Представлен новый Honda Prelude
Корреспондент
2025-09-04T17:39:27Z
Крышу снесло: Mercedes готовит самый необычный "Гелендваген"
Фокус
2025-09-04T16:12:44Z
Источник эндорфинов: тест-драйв нового CUPRA Formentor
Фокус
2025-09-04T15:06:43Z
Почему на автомобиле поворотники оранжевого цвета
Comments UA
2025-09-04T14:45:31Z
Легенда вернулась: дебютировала новая Honda Prelude 2026
Фокус
2025-09-04T14:21:50Z
Остерегайтесь этих автономеров: что нужно знать водителям в Украине
Comments UA
2025-09-04T13:52:51Z
Осень уже близко: синоптик назвал точную дату, когда погода изменится в Украине
Telegraf
2025-08-22T17:57:17Z
В Карпатах выпал снег в августе
Корреспондент
2025-08-24T09:09:50Z
Атака на Краматорск: погибли двое полицейских из Ивано-Франковска
Корреспондент
2025-08-23T18:42:47Z
Тревожная ночь: вражеские Шахеды атаковали Сумы
Корреспондент
2025-08-24T01:36:11Z
Гороскоп по картам Таро на 5 сентября 2025: новые горизонты для Стрельцов и гармония для Раков
TSN
2025-09-05T01:33:58Z
Гороскоп на сегодня 5 сентября: расходы козерогов, отношения весов и конфликты водолеев
Знай
2025-09-05T01:33:38Z
Гороскоп на воскресенье 24 августа 2025 года
UAToday
2025-08-23T17:03:57Z
В районе Доброполья россияне в окружении - ВСУ
Корреспондент
2025-08-24T11:51:58Z
ВСУ сорвали попытку наступления россиян на Донбассе
Корреспондент
2025-08-23T18:06:25Z
Михайлово чудо: приметы и запреты: приметы и запреты
ZN UA
2025-09-05T01:33:08Z
Квашенные помидоры "как из бочки": рецепт для тех, кто не хочет закрывать банки
Telegraf
2025-09-04T16:51:59Z
Запас на зиму: какие грибы лучше заморозить, какие – сушить, а какие – мариновать
TSN
2025-09-04T15:48:27Z
Забота о качестве жизни пожилых людей
TSN
2025-09-04T15:48:17Z
Эта намазка из баклажанов должна быть в каждом холодильнике: такая вкусная, что не надоедает
Telegraf
2025-09-04T15:27:19Z
Как садить клубнику осенью, чтобы не вымерзла за зиму: ключевые правила
Gazeta UA
2025-09-04T15:27:04Z
Прямо сейчас посмотрите, как вы держите свой телефон: этот тест расскажет все о вашем характере
TSN
2025-09-04T15:06:15Z
Мост в никуда, но очень красивый: в Украине есть необычная пешеходная переправа с потрясающим видом
Telegraf
2025-09-04T14:27:51Z
Ленивая лазанья из лаваша: сохраняйте быстрый рецепт итальянского сытного ужина
Gazeta UA
2025-09-04T13:54:56Z
Ветеран игровой журналистики Кристофер Дринг: Будущее консолей вызывает серьезную обеспокоенность
GameMag
2025-09-04T21:00:36Z
Темный век Civilization VII: Студию Firaxis Games накрыла волна увольнений
GameMag
2025-09-04T20:30:12Z
Вся техника "полетит": эксперты назвали приборы, которые нельзя отключать от розетки
Знай
2025-09-04T19:51:27Z
Alinea Analytics: Gears of War: Reloaded продаётся на PlayStation 5 хуже, чем Helldivers 2 на Xbox Series X|S
GameMag
2025-09-04T19:36:42Z
Провальный запуск MindsEye больно ударил по издательским амбициям разработчиков HITMAN и 007: First Light
GameMag
2025-09-04T19:36:15Z
"Я ошибся": Блогер извинился за свои слова о проблемном порте Star Wars Outlaws для Nintendo Switch 2 — игра работает отлично
GameMag
2025-09-04T19:36:03Z
Samsung представила новые смартфоны и планшеты
Корреспондент
2025-09-04T19:09:40Z
Подтверждение теории Большого взрыва: астрономы впервые обнаружили "нетронутую" галактику
TSN
2025-09-04T18:36:43Z
Породистые или метисы: ученые выяснили, какие породы кошек живут дольше
Знай
2025-09-04T17:51:48Z
Владислав Ванат может открыть для себя страницу европейского футбола
Корреспондент
2025-08-24T14:27:41Z
Дочь функционера ФБУ выиграла чемпионат Европы в составе сборной Испании
Корреспондент
2025-08-24T00:00:57Z
Где будет Зинченко: возникает вопрос к Артете, который не берет его играть
Корреспондент
2025-08-23T16:18:54Z
Ибеабучи триумфально вернулся на ринг и бросил вызов Усику
Корреспондент
2025-08-24T08:12:20Z
Макгрегор просит общественность просить чиновников дать ему президентство
Корреспондент
2025-09-04T19:18:54Z
Российская плавчиня отказалась соревноваться под российским флагом и сменила гражданство
Comments UA
2025-09-04T19:03:54Z
Шахтер планирует трансфер 18-летнего нападающего из Бразилии
Корреспондент
2025-08-23T18:48:02Z
Украинские гребчихи стали чемпионами мира
Корреспондент
2025-08-23T13:51:10Z
Свитолина раскрыла причины отказа от участия в миксте на US Open-2025
Корреспондент
2025-08-23T11:27:39Z