MY.UAНовости
Банковская мафия в действии: кто выводит валюту из Украины под крышей заместителя главы НБУ Дмитрия Олейника и главы ГСФМУ Филиппа Пронина
Банковская мафия в действии: кто выводит валюту из Украины под крышей заместителя главы НБУ Дмитрия Олейника и главы ГСФМУ Филиппа Пронина

Банковская мафия в действии: кто выводит валюту из Украины под крышей заместителя главы НБУ Дмитрия Олейника и главы ГСФМУ Филиппа Пронина

Серия журналистских расследований о масштабной дроновую аферу на украинской таможне показала, что кроме таможенников в преступной схеме участвуют также банкиры, которые через подконтрольные им банки обеспечивают вывод валютного капитала за пределы страны.

Слева направо: замглавы НБУ Дмитрий Олейник, глава ГСФМУ Филипп Пронин и руководитель таможенной службы Сергей Звягинцев

Напомним, ранее СМИ сообщали о схемах фиктивного импорта рядом сомнительных фирм несуществующих дронов для ВСУ, которые попадают в Украину лишь на бумагах: банки переводят деньги от них иностранным фирмам, а таможня оформляет поддельные декларации.

Эта афера - не о дронах. Они стали лишь прикрытием. На самом деле это - о сотнях миллионов долларов, выведенных из страны под фиктивные контракты. И это не произошло "в обход системы", это произошло через нее при прямом участии заместителя главы НБУ Дмитрия Олейника и главы ГСФМУ Филиппа Пронина.

На другую сторону стала таможня под руководством Сергея Звягинцева, которая пропускает "грузы", существующие лишь на бумаге. Фирмы без активов, капитала и сайта спокойно переводят миллионы в офшоры.

Через банки, обслуживавшие эту дроновую схему, продолжается отток валютного капитала и сейчас. Банки "Альянс", "Мотор-Банк", "Рвс Банк", Рада Банк", "Клиринговый Дом", "ОТП Банк" и "Банк Восток" продолжают цинично грабить страну, поскольку четверть процента от всех валютных операций, который получают Дмитрий Олейник и Филипп Пронин, гарантируют этим банкам беспрепятственную деятельность и крышу от регулятора.

Из банка “Альянс” Павла Щербаня за выведенные более ста миллионов долларов США Дмитрий Олийник и Филип Пронин положили в карман на двоих 250 тысяч долларов США за вывод денег из ТОВ "ЕВКАРІОТ ІНД" 45337083 и ТОВ "АТЛАНТ ФОРМАТ" 44463905 в иностранную STARNINE SALES LIMITED, а также ТОВ «ВИРІБПРОФІТ» 44532140 на ALIOT TRADE S.R.O., ТОВ "МІЖНАРОДНИЙ АСОРТИМЕНТ" 45244455, ТОВ "ДОНІР ПЛЮС" 45793721 и ТОВ "МЕЙЛАН" 40058407 на GREENLIGHTON SALES LTD, ТОВ "КРІСПІНА" 45738739 и ТОВ "ДЬЮТОН ТРЕЙД" 45447638 на AFINTRADE SP.Z O.O, ТОВ "ЛІНІЯ ОПТУ" 41064652, ТОВ "КЛІНІНГ ОПЕРАТОР" 45166901 и ТОВ "ДИСТЕРА ОПТ" 45548007 на MILLICENT S. R. O., ТОВ "ЛЕНДЛАЙН" 44089381 на Zealous Trade Kft., ТОВ "ЕНЕРГОКРЕАТИВ" 42176330 на Jesabel Group s.r.o, ТОВ "ГУРТПРОД" 43559266 на Tetruda Sale Kft., ТОВ "МАТЕРІАЛМАРКЕТ" 44242813 на FIRST LEAGUE GROUP L.L.C-FZ, ТОВ "СЕМЛІР" 44501385 на TRADING BRIDGE SP. Z O.O.

В свою очередь, РВС Банк Руслана Демчака, позволив вывести за границу около 20 миллионов долларов США, обогатил Дмитрия Олийника и Филиппа Пронина примерно на пятьдесят тысяч долларов США за счет ООО "СПЕЦИФИК ЛАЙТ" 45311112, которое перевело валюту на LATUNA LIMITED, а также ООО "СЕНФИДЖО ИНД" 45242023 на WHARVEST LIMITED, ООО "ЛИНИЯ ОПТА" 41064652 и ООО "ИНТЕРЬЕРЛАЙФ" 44538734 на MILLICENT S. R. O., ООО "БУДКОРПУС" 44897507 на Jesabel Group s.r.o., ООО "ЛЕВИКОРП" 45374235, ООО "ОРГАНИКА ПРОСТРАНСТВА" 45648954 и ООО "ЮНИТИ СФИР" 45623207 на Tetruda Sale Kft, ООО "ВЫРИБПРОФИТ" 44532140, ООО "МОЛЛИ-ТРАНС" 45222735 и ООО "ТОВАРНИЙ ШЛЯХ" 45443440 на ALIOT TRADE S.R.O., ООО "ПОБУТПРО" 45319970 на Minor Trade Limited, ООО "ШЛЯХ ЛОГИСТИКА" 44812156, ООО "КРИСПИНА" 45738739, ООО "АНВА" 3058052, ООО "ТНП ТОРГ ЮА" 45355652 и ООО "БАРС" 32722578 на INNOVATION GOODS SUPPLY sp.z o.o., ООО "БИЛДИНГ СТАРС" 45395339 на Nelt Impex LLC, ООО "ПРИВАТДОМ" 33516949 и ООО "МАСКИНИ ПРОДАКТ" 45680862 на WYSOKI LOT sp.z o.o., ООО "АРГЕМОНА ГРУПП" 45676814 и ООО "АВО-СТРОЙ" 43125910 на LVM WHOLESALE L.L.C - FZ.

Неважко посчитать, сколько заработали госслужащие, если известно, что через "Мотор-Банк", "Радабанк", банк "Клиринговый Дом", "ОТП Банк" и "Банк Восток" было выведено около 45 миллионов долларов США такими обществами как ООО "ВИТАЛ ПРОГРЕСС" 45214462 и ООО "СТРОЙБУД ПРОЦЕСС" 45359039, которые вывели валюту на OPTIMA TRADE LIMITED, ООО "ЛАВРА ГРУП" 45214462, ООО "ТРАНСГЛОБУС" 44548370, ООО "НАДЕЖДА" 42754868 и ООО "ГОСПОДАРЧИЙ КУТ" 42137904 на TORQUE TRADE LIMITED, ООО "НЕКСУС ТОРГ" 45351930, ООО "ТРИАН ИМПЕКС" 45314805 и ООО "ОРФЕЙ КОМПАКТ" 45169394 на NEOTRADE LIMITED, ООО "СТАР АГРОДРОН" 44902946 на ECOFACTOR LLC, ООО "ТОМРАН" 45565659 и ООО "ТРЕЙДПАК ЭКСПРЕСС" 44713886 на LVM WHOLESALE L. L.C-FZ, ООО "ЭЛИС ПОСТАЧ" 45240728 та ТОВ "ВІСТРАЛ ЛІМІТЕД" на OLVIA TRADE s. r. o., ТОВ "ГЕФЕСТ УНІПРОМ" 45200292 на Zealous Trade Kft.., ТОВ "ОПТОВА ПЛАТФОРМА" 43989518, ТОВ "КІППА ГРУП" 45336074 на DriventosLimited, ТОВ "РІЗНОВИБІР" 45436165, ТОВ "КОМБІЛАЙН ТОРГ" 45467701 та ТОВ "КОМЕРТОН ПОСТАЧ" 43362935 на Leonardis Limited, ТОВ "ПЛАНЕТА РЕЧЕЙ" 45532010 та ТОВ "ЛАЙФСФЕРА" 45448139 на Minor Trade Limited, ТОВ "МОДНА ХВИЛЯ" 45619159 та ТОВ "КТД ВЕРТИКАЛЬ" 45795734 на Soltera Trade Limited, ТОВ "СЕНФІДЖО ІНД" 45242023 та ТОВ "ДЖОУНС ОПТ "45298411, що вивели гроші на WHARVEST LIMITED, ТОВ "ІНТЕР'ЄРЛАЙФ" 44538734 на MILLICENT S. Р. О., ТОВ "ВІСТРАЛ ЛІМІТЕД" 45248376 на OLVIA TRADE s. r. o., ТОВ "АЛМЕЙДА" 45445337 на WISESELL Limited, ТОВ "ВЕЛТОРС" 45532377 на EXPERT TRADING PRO, ТОВ "ДАРВІЛК" 45425326 та ТОВ "АРТЕК КОМ" 45469908 на CANKON GROUP LTD, ТОВ "КОРТЕКС СТАР" 45391381 на TORQUE TRADE LIMITED, ТОВ "ІМПОРТ ГРУП ЮА "42164702 на TRUD INTERNATIONAL TRADE FZ-LLC, ТОВ "ТОВАРНИЙ ШЛЯХ" 45443440 на Sundries CompanyLimited, ТОВ "ФАСТ ІМПОРТ ТРЕЙД" 45832367 на ABSales Group Limited.

У каждой схемы есть своя "крыша". И если таможенно-валютная афера - это результат преступления, то его соорганизаторы сидят в кабинетах Национального банка, Государственной службы финансового мониторинга и Государственной таможенной службы Украины. Они имеют имя - Дмитрий Олейник, Филипп Пронин и Сергей Звягинцев. Именно они обеспечили молчание, безнаказанность и комфорт для банков, которые по команде пропускают транзакции на сотни миллионов долларов.

І жодна правоохоронна інституція в цій країні не підняла руку, щоб це зупинити…

Поделиться
Поделиться сюжетом
Источник материала
Упоминаемые персоны
Лицо поплыло: бежавшая в РФ певица из Украины решила измениться до неузнаваемости
Comments UA
2025-09-29T21:42:26Z
Первые 30 лет: Sony анонсировала уникальную 400-страничную книгу для самых больших фанатов PlayStation
GameMag
2025-09-29T20:36:34Z
Орехи как продукт с индивидуальностью
Buro247
2025-09-29T19:46:14Z
Воевал на нуле: известный украинский актер погиб, защищая Украину
Comments UA
2025-09-29T18:57:58Z
На Неделе моды в Милане почтили память Джорджо Армани
Комсомольская правда
2025-09-29T18:25:40Z
Bad Bunny станет хедлайнером финала Super Bowl
Комсомольская правда
2025-09-29T18:25:37Z
Тарас Томенко экранизирует "Слово о полку Игореве"
Комсомольская правда
2025-09-29T18:25:01Z
Трамп объявил о стопроцентном тарифе на все иностранные фильмы
Комсомольская правда
2025-09-29T18:24:31Z
Оскароносный актер Киран Калкин и его жена в третий раз станут родителями
Комсомольская правда
2025-09-29T18:24:25Z
Ущерб на $100 миллиардов: Украина нашла слабое место в российской экономике
Хвиля
2025-09-29T21:30:55Z
Госдолг Украины значительно увеличился за месяц
Корреспондент
2025-09-29T21:09:18Z
Проект бюджета на следующий год выглядит просто как фантазия, – Екатерина Котенкова
Знай
2025-09-29T20:42:53Z
Без наличных никуда: сколько денег нужно иметь дома, советы финансового консультанта
Знай
2025-09-29T19:12:29Z
Повышение пенсий в октябре: кому и сколько добавят денег
TSN
2025-09-29T18:51:40Z
Почти $4000 за унцию: цена золота побила исторический рекорд благодаря войнам
Фокус
2025-09-29T18:33:43Z
Известной блогерше заочно сообщили о подозрении в неуплате 11 млн грн налогов
Комсомольская правда
2025-09-29T18:25:51Z
Цена на золото установила новый исторический рекорд – выше 3 800 долларов за унцию
Комсомольская правда
2025-09-29T18:24:28Z
Блєкаут на ЗАЄС. Радиоционная угроза для Европы
Корреспондент
2025-09-29T18:12:23Z
Какую страну погрузили в изоляцию: полностью исчез интернет и мобильная связь
Comments UA
2025-09-29T22:09:16Z
Сибига обсудил с коллегами из Польши и Литвы выборы в Молдове
ZN UA
2025-09-29T21:45:41Z
Делегация Украины отправилась в США на обсуждение совместного производства дронов
ZN UA
2025-09-29T21:45:19Z
Путин направил на похороны известного российского пропагандиста ядовитое "сострадание"
Comments UA
2025-09-29T21:15:43Z
В Верховной Раде предложили выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира
Фокус
2025-09-29T21:03:54Z
В МИД отреагировали на запрет Венгрией ряда украинских медиа
Европейская правда
2025-09-29T20:48:34Z
Нетаньяху пообещал больше не атаковать Катар
Корреспондент
2025-09-29T20:45:57Z
Три варианта окончания войны в Украине: эксперт предупредил, что победы ждать не стоит
Знай
2025-09-29T20:30:01Z
AP: Иракца приговорили к пожизненному, потому что он вербовал местных в армию РФ
Лига
2025-09-29T20:21:50Z
Вышел из дома и не вернулся – в Киевской области разыскивают подростка
Комсомольская правда
2025-09-29T18:25:53Z
На Говерле спасли женщину и 15-летнего подростка, попавших в "ловушку" непогоды
Комсомольская правда
2025-09-29T18:24:37Z
Роботизированный пес нашел кассетный боеприпас в Киевской области
Комсомольская правда
2025-09-29T18:18:17Z
Незаконное задержание или изъятие имущества: как обжаловать действия полиции
Знай
2025-09-29T16:06:05Z
На Закарпатье выкрыто пограничников, которые продавали "уклонистам" информацию о маршрутах
Лига
2025-09-29T16:03:02Z
Взрывы и мощный пожар: в Брянской области РФ дроны атаковали завод
GlavRed
2025-09-29T16:00:53Z
«Астарта» 2026р інвестує близько EUR40 млн у добудову заводу з виробництва соєвого концентрату
AgroNews
2025-09-29T15:12:08Z
В Одесской области школьницу обнаженную водили по селу, а потом насиловали: шокирующие подробности
TSN
2025-09-29T14:36:42Z
По Днепропетровской области ударили беспилотники: спасатели ликвидировали масштабные пожары
Новости Украины
2025-09-29T14:15:55Z
Россия в огне из-за украинской атаки: последствия
Comments UA
2025-09-29T21:39:44Z
Почему Дания пригласила украинских военных
Comments UA
2025-09-29T21:24:21Z
Уроки языка: как будет небоскреб на украинском
ZN UA
2025-09-29T21:03:08Z
30 сентября 2025 года: святителя Михаила — что сегодня нельзя делать
Фокус
2025-09-29T21:00:27Z
Похороны Тиграна Кеосаяна: мать пропагандиста не появилась на прощании с ним
Comments UA
2025-09-29T20:51:41Z
Польша снимет с вооружения десятки Ми-2 и несколько SH-2G: может ли Украина их получить
Новости Украины
2025-09-29T20:21:42Z
Предприниматель из Николаева пытался продать корабельные артиллерийские системы в Россию
Комсомольская правда
2025-09-29T20:15:31Z
Падала и кричала возле гроба: смертельно больная Симоньян сошла с ума на похоронах мужчины
Comments UA
2025-09-29T20:12:13Z
Должны явиться как можно быстрее: в Дании срочно созывают резервистов
Новости Украины
2025-09-29T19:57:46Z
Немедленно уберите его из дома: популярное комнатное растение оказалось опасным для здоровья
Знай
2025-09-29T20:51:02Z
Почему женщинам всегда очень холодно, а мужчинам жарко: ученые ответили
TSN
2025-09-29T20:09:18Z
Конец поборам в больницах: медучреждения получили строгий запрет
Знай
2025-09-29T18:36:44Z
Польза лимонов: действительно ли в них так много витамина С и сколько их можно есть
Комсомольская правда
2025-09-29T18:25:29Z
В Украине упростили правила продажи медпрепаратов в фельдшерских пунктах
Комсомольская правда
2025-09-29T18:24:16Z
Гороскоп на 30 сентября: у кого из знаков Зодиака день будет сложным
Comments UA
2025-09-29T17:57:21Z
Улучшает работу сердца и мозга: врачи раскрыли диету всех долгожителей мира
Знай
2025-09-29T17:51:47Z
Вейпинг может повышать риск преддиабета - исследование
Корреспондент
2025-09-29T17:00:52Z
Гемоглобин никогда не будет низким: продукты, которые содержат большое количество железа
Знай
2025-09-29T15:51:47Z
Масштабная отзывная кампания BMW затронула владельцев Toyota Supra
Корреспондент
2025-09-29T17:45:10Z
Китай вводит экспортные лицензии на электромобили
Корреспондент
2025-09-29T17:09:43Z
Неправильные шины могут стоить вам потери прав: детали
Comments UA
2025-09-29T13:33:37Z
Водителям назвали 6 ошибок при замене масла, которые медленно "убивают" двигатель авто
Хвиля
2025-09-29T10:36:53Z
В Украине переписали правила продажи автомобилей: какие изменения ввели в правительстве
UAToday
2025-09-28T18:42:09Z
Спрятал аптечку в багажник – готовьтесь к штрафу: украинцев с авто предупреждают
Знай
2025-09-27T19:21:11Z
В Украине ограничили возраст водителей: кому нельзя садиться за руль
Хвиля
2025-09-27T18:30:13Z
Большинству водителей придется переучиться: эксперты назвали привычки, которые убивают трансмиссию
UAToday
2025-09-27T17:54:52Z
Спорткар ЗАЗ и роскошные Mercedes: какие ретро-авто показали на фестивале Old Car Land
Фокус
2025-09-27T14:57:29Z
ВСУ уничтожили два российских Солнцепека под Купянском
Корреспондент
2025-09-29T22:09:55Z
Украину атакуют российские беспилотники: названа траектория движения
TSN
2025-09-29T21:51:25Z
Спецы ГУР уничтожили в Крыму редкие российские самолеты: почему это суперважно. ВИДЕО
Новости Украины
2025-09-29T20:57:11Z
Контрнаступление ВСУ. Ситуация на Донбассе
Корреспондент
2025-09-29T20:45:09Z
Добропольский контрнаступ продолжается - Зеленский
Корреспондент
2025-09-29T20:09:26Z
Проверки каждые три месяца: для владельцев квартир ввели новое обязательство
Хвиля
2025-09-29T19:45:31Z
В крымской Алуште из-за дефицита ограничат водоснабжение
Корреспондент
2025-09-29T19:15:06Z
В Конотопе из-за попадания дрона по критической инфраструктуре исчезла вода
Комсомольская правда
2025-09-29T18:25:20Z
В больнице скончался раненый во время атаки на Днепр мужчина
Комсомольская правда
2025-09-29T18:25:18Z
Лук не будет гнить до весны: как правильно хранить овощ
TSN
2025-09-29T17:21:27Z
Яблоки остаются свежими по полгода без погреба: простой трюк, который меняет все
TSN
2025-09-29T16:18:10Z
Янтарное варенье из яблок и лимонного сока: простой рецепт на зиму
Comments UA
2025-09-29T15:27:41Z
Знаете ли вы, как правильно на украинском назвать блюда, которые мы привыкли звать "котлета" и "пюре": известный повар раскрыл секрет
TSN
2025-09-29T14:36:35Z
Есть ли у вас психопатические склонности: попробуйте пройти этот тест
TSN
2025-09-29T14:03:16Z
Воздушные марокканские блинчики: простой рецепт, который перевернёт ваши завтраки
Знай
2025-09-29T12:51:29Z
В самой сухой пустыне мира расцвели цветы: фото редкого явления
Comments UA
2025-09-29T12:00:11Z
Как выбрать плитку для пола: практические советы для вашего дома
Новости Украины
2025-09-29T09:51:29Z
В Китае открыли самый высокий мост в мире
Comments UA
2025-09-29T09:51:27Z
Анонсирован духовный наследник Parasite Eve — Parasite Mutant
GameMag
2025-09-29T20:42:44Z
Релиз Terminator 2D: No Fate отложили ещё на месяц
GameMag
2025-09-29T20:42:13Z
СМИ: Sony готовит новую ревизию геймпада DualSense со съемным аккумулятором — владельцы PlayStation 5 давно просили
GameMag
2025-09-29T20:36:15Z
Раскрыто еще одно неожиданное отличие новой ревизии PlayStation 5 с уменьшенным объемом SSD от предыдущей
GameMag
2025-09-29T20:36:00Z
Мировой рекорд: в Китае создали магнитное поле, в 700 000 раз превосходящее земное
Фокус
2025-09-29T19:15:31Z
"Голодные игры" в Беларуси: в минском супермаркете собралась огромная очередь за дефицитом. ВИДЕО
Новости Украины
2025-09-29T19:03:35Z
Литиевым батареям конец: цинковые аккумуляторы их заменят, они стали эффективнее на 99%
Фокус
2025-09-29T18:51:43Z
Лёд растворяет железо быстрее, чем вода - исследование
Корреспондент
2025-09-29T18:33:45Z
OpenAI готовит интеграцию рекламы в ChatGPT
Корреспондент
2025-09-29T18:24:33Z
В Барселоне против того, чтобы Ямаль отправился в сборную
Корреспондент
2025-09-29T20:42:03Z
В Манчестер Юнайтед состоялась встреча с Аморимом
Корреспондент
2025-09-29T18:30:26Z
Свитолина побила очередной рекорд - 600 недель в сотне лучших теннисисток мира
Комсомольская правда
2025-09-29T18:24:24Z
Дубль Филиппова помог Полесью разгромить Верес
Корреспондент
2025-09-29T17:57:15Z
Мареска сохранил поддержку клуба, несмотря на серию неудач
Корреспондент
2025-09-29T16:33:38Z
Комо нацелен на новый значимый трансфер
Корреспондент
2025-09-29T16:03:43Z
Клуб нашел еще одного претендента на позицию Родри
Корреспондент
2025-09-29T15:45:13Z
ФИФА собирается запретить добивания с пенальти в футболе
ZN UA
2025-09-29T15:21:40Z
"Не увольняйте по телефону": Олег Блохин впервые рассказал о мечте возглавить "Динамо" и горький финал
Знай
2025-09-29T14:51:57Z