Банковская мафия в действии: кто выводит валюту из Украины под крышей заместителя главы НБУ Дмитрия Олейника и главы ГСФМУ Филиппа Пронина

Серия журналистских расследований о масштабной дроновую аферу на украинской таможне показала, что кроме таможенников в преступной схеме участвуют также банкиры, которые через подконтрольные им банки обеспечивают вывод валютного капитала за пределы страны.

Слева направо: замглавы НБУ Дмитрий Олейник, глава ГСФМУ Филипп Пронин и руководитель таможенной службы Сергей Звягинцев

Напомним, ранее СМИ сообщали о схемах фиктивного импорта рядом сомнительных фирм несуществующих дронов для ВСУ, которые попадают в Украину лишь на бумагах: банки переводят деньги от них иностранным фирмам, а таможня оформляет поддельные декларации.

Эта афера - не о дронах. Они стали лишь прикрытием. На самом деле это - о сотнях миллионов долларов, выведенных из страны под фиктивные контракты. И это не произошло "в обход системы", это произошло через нее при прямом участии заместителя главы НБУ Дмитрия Олейника и главы ГСФМУ Филиппа Пронина.

На другую сторону стала таможня под руководством Сергея Звягинцева, которая пропускает "грузы", существующие лишь на бумаге. Фирмы без активов, капитала и сайта спокойно переводят миллионы в офшоры.

Через банки, обслуживавшие эту дроновую схему, продолжается отток валютного капитала и сейчас. Банки "Альянс", "Мотор-Банк", "Рвс Банк", Рада Банк", "Клиринговый Дом", "ОТП Банк" и "Банк Восток" продолжают цинично грабить страну, поскольку четверть процента от всех валютных операций, который получают Дмитрий Олейник и Филипп Пронин, гарантируют этим банкам беспрепятственную деятельность и крышу от регулятора.

Из банка “Альянс” Павла Щербаня за выведенные более ста миллионов долларов США Дмитрий Олийник и Филип Пронин положили в карман на двоих 250 тысяч долларов США за вывод денег из ТОВ "ЕВКАРІОТ ІНД" 45337083 и ТОВ "АТЛАНТ ФОРМАТ" 44463905 в иностранную STARNINE SALES LIMITED, а также ТОВ «ВИРІБПРОФІТ» 44532140 на ALIOT TRADE S.R.O., ТОВ "МІЖНАРОДНИЙ АСОРТИМЕНТ" 45244455, ТОВ "ДОНІР ПЛЮС" 45793721 и ТОВ "МЕЙЛАН" 40058407 на GREENLIGHTON SALES LTD, ТОВ "КРІСПІНА" 45738739 и ТОВ "ДЬЮТОН ТРЕЙД" 45447638 на AFINTRADE SP.Z O.O, ТОВ "ЛІНІЯ ОПТУ" 41064652, ТОВ "КЛІНІНГ ОПЕРАТОР" 45166901 и ТОВ "ДИСТЕРА ОПТ" 45548007 на MILLICENT S. R. O., ТОВ "ЛЕНДЛАЙН" 44089381 на Zealous Trade Kft., ТОВ "ЕНЕРГОКРЕАТИВ" 42176330 на Jesabel Group s.r.o, ТОВ "ГУРТПРОД" 43559266 на Tetruda Sale Kft., ТОВ "МАТЕРІАЛМАРКЕТ" 44242813 на FIRST LEAGUE GROUP L.L.C-FZ, ТОВ "СЕМЛІР" 44501385 на TRADING BRIDGE SP. Z O.O.

В свою очередь, РВС Банк Руслана Демчака, позволив вывести за границу около 20 миллионов долларов США, обогатил Дмитрия Олийника и Филиппа Пронина примерно на пятьдесят тысяч долларов США за счет ООО "СПЕЦИФИК ЛАЙТ" 45311112, которое перевело валюту на LATUNA LIMITED, а также ООО "СЕНФИДЖО ИНД" 45242023 на WHARVEST LIMITED, ООО "ЛИНИЯ ОПТА" 41064652 и ООО "ИНТЕРЬЕРЛАЙФ" 44538734 на MILLICENT S. R. O., ООО "БУДКОРПУС" 44897507 на Jesabel Group s.r.o., ООО "ЛЕВИКОРП" 45374235, ООО "ОРГАНИКА ПРОСТРАНСТВА" 45648954 и ООО "ЮНИТИ СФИР" 45623207 на Tetruda Sale Kft, ООО "ВЫРИБПРОФИТ" 44532140, ООО "МОЛЛИ-ТРАНС" 45222735 и ООО "ТОВАРНИЙ ШЛЯХ" 45443440 на ALIOT TRADE S.R.O., ООО "ПОБУТПРО" 45319970 на Minor Trade Limited, ООО "ШЛЯХ ЛОГИСТИКА" 44812156, ООО "КРИСПИНА" 45738739, ООО "АНВА" 3058052, ООО "ТНП ТОРГ ЮА" 45355652 и ООО "БАРС" 32722578 на INNOVATION GOODS SUPPLY sp.z o.o., ООО "БИЛДИНГ СТАРС" 45395339 на Nelt Impex LLC, ООО "ПРИВАТДОМ" 33516949 и ООО "МАСКИНИ ПРОДАКТ" 45680862 на WYSOKI LOT sp.z o.o., ООО "АРГЕМОНА ГРУПП" 45676814 и ООО "АВО-СТРОЙ" 43125910 на LVM WHOLESALE L.L.C - FZ.

Неважко посчитать, сколько заработали госслужащие, если известно, что через "Мотор-Банк", "Радабанк", банк "Клиринговый Дом", "ОТП Банк" и "Банк Восток" было выведено около 45 миллионов долларов США такими обществами как ООО "ВИТАЛ ПРОГРЕСС" 45214462 и ООО "СТРОЙБУД ПРОЦЕСС" 45359039, которые вывели валюту на OPTIMA TRADE LIMITED, ООО "ЛАВРА ГРУП" 45214462, ООО "ТРАНСГЛОБУС" 44548370, ООО "НАДЕЖДА" 42754868 и ООО "ГОСПОДАРЧИЙ КУТ" 42137904 на TORQUE TRADE LIMITED, ООО "НЕКСУС ТОРГ" 45351930, ООО "ТРИАН ИМПЕКС" 45314805 и ООО "ОРФЕЙ КОМПАКТ" 45169394 на NEOTRADE LIMITED, ООО "СТАР АГРОДРОН" 44902946 на ECOFACTOR LLC, ООО "ТОМРАН" 45565659 и ООО "ТРЕЙДПАК ЭКСПРЕСС" 44713886 на LVM WHOLESALE L. L.C-FZ, ООО "ЭЛИС ПОСТАЧ" 45240728 та ТОВ "ВІСТРАЛ ЛІМІТЕД" на OLVIA TRADE s. r. o., ТОВ "ГЕФЕСТ УНІПРОМ" 45200292 на Zealous Trade Kft.., ТОВ "ОПТОВА ПЛАТФОРМА" 43989518, ТОВ "КІППА ГРУП" 45336074 на DriventosLimited, ТОВ "РІЗНОВИБІР" 45436165, ТОВ "КОМБІЛАЙН ТОРГ" 45467701 та ТОВ "КОМЕРТОН ПОСТАЧ" 43362935 на Leonardis Limited, ТОВ "ПЛАНЕТА РЕЧЕЙ" 45532010 та ТОВ "ЛАЙФСФЕРА" 45448139 на Minor Trade Limited, ТОВ "МОДНА ХВИЛЯ" 45619159 та ТОВ "КТД ВЕРТИКАЛЬ" 45795734 на Soltera Trade Limited, ТОВ "СЕНФІДЖО ІНД" 45242023 та ТОВ "ДЖОУНС ОПТ "45298411, що вивели гроші на WHARVEST LIMITED, ТОВ "ІНТЕР'ЄРЛАЙФ" 44538734 на MILLICENT S. Р. О., ТОВ "ВІСТРАЛ ЛІМІТЕД" 45248376 на OLVIA TRADE s. r. o., ТОВ "АЛМЕЙДА" 45445337 на WISESELL Limited, ТОВ "ВЕЛТОРС" 45532377 на EXPERT TRADING PRO, ТОВ "ДАРВІЛК" 45425326 та ТОВ "АРТЕК КОМ" 45469908 на CANKON GROUP LTD, ТОВ "КОРТЕКС СТАР" 45391381 на TORQUE TRADE LIMITED, ТОВ "ІМПОРТ ГРУП ЮА "42164702 на TRUD INTERNATIONAL TRADE FZ-LLC, ТОВ "ТОВАРНИЙ ШЛЯХ" 45443440 на Sundries CompanyLimited, ТОВ "ФАСТ ІМПОРТ ТРЕЙД" 45832367 на ABSales Group Limited.

У каждой схемы есть своя "крыша". И если таможенно-валютная афера - это результат преступления, то его соорганизаторы сидят в кабинетах Национального банка, Государственной службы финансового мониторинга и Государственной таможенной службы Украины. Они имеют имя - Дмитрий Олейник, Филипп Пронин и Сергей Звягинцев. Именно они обеспечили молчание, безнаказанность и комфорт для банков, которые по команде пропускают транзакции на сотни миллионов долларов.