Как пророссийские Шенцевы отмывают деньги через криптобиржу WhiteBIT харьковчанина Владимира Носова

Владимир Носов в Украине представляет себя как успешный предприниматель и лицо криптобиржи WhiteBIT. Однако за его фигурой, по данным сайта SNEWS, стоят реальные владельцы проекта — семья Шенцевых, давно известная своими пророссийскими взглядами и скандальными связями.

Российский след и скандалы вокруг WhiteBIT

Биржа неоднократно оказывалась в центре резонансных историй. В 2023 году Национальный банк Грузии выдал лицензию новому цифровому банку Hash, среди основателей которого — Носов. Оппозиция заявила, что Hash может использоваться для легализации российских денег и влияния на выборы. Параллельно WhiteBIT попала в другой скандал: пользователям дали торговать токенами до официального запуска, что обрушило цену актива и принесло убытки инвесторам. В феврале того же года ВАКС обязал НАБУ расследовать возможный вывод средств через WhiteBIT и её связи с Россией.

Кто стоит за биржей

Формально WhiteBIT принадлежит Носову, однако среди учредителей фигурирует Никита Шенцев, сын бывшего нардепа Дмитрия Шенцева. Дмитрий известен как сторонник «русского мира»: голосовал за «диктаторские законы» 16 января 2014-го, выступал против признания суверенитета Украины над оккупированными территориями и получал награду от путина за продвижение русского языка.

Никита, как и отец, придерживался пророссийской линии, был депутатом Харьковского облсовета от ОПЗЖ и, по данным СМИ, имел российский паспорт. В 2022 году его лишили украинского гражданства. Сейчас оба Шенцева находятся в России.

Офшорные связи и попытка переворота в Черногории

Юрструктура WhiteBIT насчитывает девять компаний — часть зарегистрирована в Великобритании, старейшая — в Эстонии. Среди учредителей британской WhiteBIT Solutions LLP значится Coddan Nominee, связанная с офшорной сетью, подозреваемой в финансировании попытки переворота в Черногории в 2016 году. Тогда через фирму Sofbiz планировалось выделить €1,5 млн на устранение премьера Мило Джукановича.

Сомнительные сделки и налоговые претензии

21 ноября 2023 года WhiteBIT допустила манипуляцию с токеном WorldToken (WORLD), дав возможность раннего обмена. Это вызвало обвал курса: многие инвесторы потеряли деньги. Кроме того, ежедневный оборот биржи достигает $500 млн, но налоги не уплачиваются. Средства якобы выводятся через фейковые аккаунты и криптокошельки, что может указывать на схему отмывания.

По словам главы организации Кирилла Яковца, WhiteBIT под контролем Дмитрия и Никиты Шенцевых работает по принципу «финансовой пирамиды», а деньги инвесторов могут использоваться для финансирования российской агрессии против Украины.