MY.UAНовини
Корупційна імперія зруйнована: всі подробиці резонансного затримання ексзаступника голови ДФС
Корупційна імперія зруйнована: всі подробиці резонансного затримання ексзаступника голови ДФС

Корупційна імперія зруйнована: всі подробиці резонансного затримання ексзаступника голови ДФС

Схема працювала через понад 90 фіктивних підприємств

У Києві затримали колишнього топподатківця, який створив "конвертцентр" з обігом у 1,5 млрд гривень. Слідство стверджує, що цю суму "відмили" тільки за два останні роки. Значна частина коштів була з державного бюджету.

Деталі справи повідомляють СБУ та Офіс генпрокурора. Організатором оборудки виявився колишній заступник голови Державної фіскальної служби України Євген Бамбізов. Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев назвав його "символом корупції на податках."

Що відомо про затримання та розслідування

Після втрати посади Бамбізов він став адвокатом і саме під цим "прикриттям" начебто створив розгалужену схему. Для роботи він залучив ще чотирьох спільників: двох бухгалтерів, директора афілійованої компанії та ще одного співорганізатора.

Затримання Бамбізова
Оперативне фото з затримання

Розслідування встановило, що злочинці зареєстрували понад 90 фіктивних підприємств: серед них 14 — як "імпортери" та близько 80 "транзитерів". Саме через ці структури проходили фінансові операції, які дозволяли мінімізувати податкові зобов’язання та легалізувати кошти.

За матеріалами справи, серед основних клієнтів "конвертцентру" були представники комерційних структур, які виконували підрядні роботи та послуги для бюджетних установ і намагалися незаконно заволодіти державними коштами

СБУ

Одну з оборудок описали детальніше — на рахунок фірми-прокладки зайшли 127 млн грн за нібито товари чи послуги. Насправді нічого не постачали. Бухгалтери "забули" показати ці операції у податкових деклараціях. Це дозволило зекономити на ПДВ — 21 млн грн. Далі ці 127 млн переводили на інші підконтрольні фірми — теж за "липові" товари та послуги. На папері це виглядало як звичайна господарська діяльність, хоча реальних товарів і робіт не було. Таким чином гроші ставали "чистими".

Для прикриття фіктивної діяльності ділки орендували офіс у Києві, де зберігали документи та зустрічалися з клієнтами. Під час обшуків у організатора та його спільників вилучили готівку, банківські картки, печатки фірм із ознаками фіктивності, комп’ютерну техніку та фінансові документи.

Сотні тисяч в готівці - оперативне фото з обшуків
Затримали п'ятьох учасників схеми

Наразі всіх п’ятьох затримано. Їм готуються повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 212 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України — ухилення від сплати податків та легалізація майна, одержаного злочинним шляхом. Санкція статей передбачає до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Що відомо про Євгена Бамбізова

Євген Бамбізов

Євген Бамбізов — колишній топпосадовець податкової служби України. Закінчив Харківський національний університет імені Каразіна у 2002 році за спеціальністю "адміністративний менеджмент". З 2003 року розпочав службу у податковій інспекції Харкова, пройшовши шлях від інспектора до керівника відділу аудиту. У 2012–2015 роках був заступником начальника інспекції з роботи з великими платниками податків у Харкові. У 2016 році очолив Офіс великих платників податків ДФС та виконував обов’язки заступника голови ДФС. У червні 2020 року був звільнений.

Протягом кар’єри його ім’я неодноразово згадували у ЗМІ у контексті багатомільйонних схем з незаконного відшкодування ПДВ, що завдали державі сотні мільйонів гривень збитків і діяли у Харкові, Одесі та Києві. У 2019 році журналісти повідомляли про його затримання СБУ за підозрою у причетності до справи олігарха Сергія Курченка, пов’язаної з легалізацією доходів під час купівлі "Українського медіа-холдингу", але справа не дійшла до суду. Нещодавно також повідомляли про його участь у нічній бійці з дівчиною в одному з барів Києва.

Подібні резонансні справи

Керівник міжрегіонального управління детективів НАБУ Руслан Магамедрасуловбув затриманий СБУ в липні. Слідство вважає, що він допомагав батькові торгувати з Росією. Також йдеться, що сам батько має російське громадянство. Розслідується також потенційний зв'язок зі спецслужбами РФ.

Народному депутату України Євгенію Шевченку, який із листопада 2024 року перебуває під вартою за підозрою в державній зраді, в липні оголосили нову підозру — за великомасштабне шахрайство. За даними слідства, він організував схему вимагання коштів у бізнесу, прикриваючись впливовими контактами в Білорусі, створюючи штучні проблеми з логістикою товарів і пропонуючи їх "вирішення" за хабар. Зафіксовано переказ 14,5 млн грн на рахунки компанії, що належить його синові. До справи міг бути дотичний колишній міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Раніше "Телеграф" розповідав про ще один скандал, пов'язаний із відмиванням грошей, але не за участю можновладців. Мова про Назарія Гусакова — 31-річного львів'янина зі спінальною м'язовою атрофією (СМА), який роками збирав кошти на лікування. У червні 2025 року він опинився в центрі скандалу після того, як волонтери та медіа звинуватили його у нецільовому використанні зібраних донатів. Серед викритих фактів — оббіг криптовалюти та ставки в онлайн-казино.

Теги за темою
СБУПрокуратура
Поділитися
Поділитися сюжетом
Джерело матеріала
Згадувані персони
5 романтичних фільмів, які обов'язково треба подивитися удвох
24tv
2025-09-26T06:09:30Z
Путіністка Шукшина озвучила останнє передсмертне бажання
GlavRed
2025-09-26T06:03:41Z
Олена Зеленська розкритикувала повернення Анни Нетребко на сцену Лондонської опери
ZN UA
2025-09-26T05:42:32Z
Українська акторка зіграє у серіалі HBO про Гаррі Поттера
ГЛАВКОМ NET
2025-09-26T05:09:24Z
"Вижити" Коді Кессіді: книга-квест, яка вчить думати і руйнує стереотипи
ITC
2025-09-26T05:04:25Z
Не Львів і не Франківськ: куди поїхати, щоб відвідати малу батьківщину Івана Франка
24tv
2025-09-26T02:21:58Z
"Приречена на все життя": путіністка Волочкова загриміла в рехаб
GlavRed
2025-09-26T00:27:03Z
Для сімейного перегляду: 5 мультфільмів, які колись були шалено популярними
24tv
2025-09-25T21:51:42Z
Не тільки "Бункер мільярдерів": які серіали зараз найпопулярніші на Netflix
24tv
2025-09-25T21:03:55Z
З 27 вересня в Україні змінюються правила реєстрації податкових накладних
Agravery
2025-09-26T06:06:30Z
Проблему з митом на сою та ріпак планують вирішити за допомогою ДАР
AgroPortal
2025-09-26T06:00:51Z
Прифронтові громади не відключатимуть від світла й газу за борги
Хвиля
2025-09-26T06:00:39Z
Цибуля в Україні почала дешевшати: скільки коштує кілограм у супермаркеті
24tv
2025-09-26T05:57:27Z
Росіяни не відновлюють енергопостачання на ЗАЕС та розповсюджують дезінформацію — "Енергоатом"
ZN UA
2025-09-26T05:51:17Z
Опалювальний сезон в Україні: чи підвищать тарифи на газ та тепло
Хвиля
2025-09-26T05:36:02Z
ТАС Агро планує збільшити земельний банк до 100 тис. га
Agravery
2025-09-26T05:21:45Z
В Україні імпорт свинини досяг рекордних показників за три роки
ZN UA
2025-09-26T05:03:21Z
Україна запозичить у Данії досвід «зеленого» оновлення агросектору
AgroPortal
2025-09-26T05:00:57Z
Трамп виходить з процесу, США та Китай дали Путіну час до кінця року
GlavRed
2025-09-26T06:18:25Z
Політтехнолог про зустріч путіна та Зеленського в Казахстані: «Схоже, американці готують ґрунт саме там»
Политека
2025-09-26T06:18:05Z
У владі Молдови заявили, що недільне голосування – це вибір між війною і миром
Европейская правда
2025-09-26T06:15:45Z
Навроцький пояснив, навіщо Польщі потрібна ядерна зброя
ГЛАВКОМ NET
2025-09-26T06:12:26Z
Яка головна проблема НАТО з російськими дронами: Рютте пояснив нюанси
TSN
2025-09-26T06:09:02Z
Дубайський «гаманець»: як арабський партнер Лукашенка побудував бізнес-імперію в Литві і залишився поза санкціями
Украина Криминальная
2025-09-26T06:03:21Z
Експрезидент Франції відреагував на свій п'ятирічний вирок
ГЛАВКОМ NET
2025-09-26T06:03:06Z
Європейці попередили РФ, що готові збивати її літаки. Захарова відповіла на таку новину
ZN UA
2025-09-26T06:00:17Z
Трамп оголосив нові мита на ліки, меблі та вантажівки
ГЛАВКОМ NET
2025-09-26T05:57:28Z
Міста-порохові бочки: які місця Європи стали найнебезпечнішими
ГЛАВКОМ NET
2025-09-26T06:18:38Z
У Києві затримано чоловіка, який побив свого собаку на очах у перехожих
ГЛАВКОМ NET
2025-09-26T06:09:09Z
Війська РФ під ранок вдарили по Сумщині, пошкоджені будинки
УкраинФорм
2025-09-26T05:51:29Z
У Броварах 24-річний чоловік влаштував стрілянину у людному місці
ГЛАВКОМ NET
2025-09-26T05:45:21Z
Нічний переполох у Данії: в Ольборзі закривали аеропорт через невідомі дрони
GlavRed
2025-09-26T05:27:57Z
Росію сколихнули вибухи через атаку дронів: спалахнув важливий НПЗ
TSN
2025-09-26T05:03:47Z
У Росії палає Афіпський НПЗ: по ньому влучили дрони
24tv
2025-09-26T04:33:36Z
Інтернет-шахраї ошукали чотирьох українців на 190 тисяч гривень
InternetUA
2025-09-26T04:27:56Z
В Одесі викрили масштабні оборудки з квартирами померлих та банківськими кредитами
УкраинФорм
2025-09-26T04:18:24Z
Пам’яті бойової медикині Ганни Борисової
УкраинФорм
2025-09-26T06:03:50Z
Росіяни запустили по Україні понад півтори сотні дронів, відбити вдалося не всі
ZN UA
2025-09-26T06:00:36Z
Україна повернула з окупації ще 17 дітей та підлітків
Украина Криминальная
2025-09-26T05:51:44Z
Контракти для громадян 60+ років: які документи потрібні для служби
24tv
2025-09-26T05:48:27Z
Інженери зі Львова створили унікальну батарею, що дозволяє дронам долетіти до Бєлгородщини: як це вплине на війну
InternetUA
2025-09-26T05:42:42Z
Коли дрони атакували Данію, біля її берегів ховався військовий корабель Путіна, – ЗМІ
24tv
2025-09-26T05:39:32Z
У Росії підтвердили ураження НПЗ у Краснодарському краї
УкраинФорм
2025-09-26T05:30:09Z
Робота для пенсіонерів у Чернігівській області: які вакансії обіцяють від 18 тисяч зарплати
Политека
2025-09-26T05:30:05Z
Вночі РФ вдарила по Україні "Шахедами": скільки дронів вдалося знищити
TSN
2025-09-26T04:51:17Z
Українцям виплатять по 200 тисяч гривень: хто та як може подати заявку
Хвиля
2025-09-26T05:12:34Z
Ватна паличка, термометр і мило: чому неможна використовувати ці методи при закрепі у малюка
Знай
2025-09-26T02:51:45Z
Україну накриє грип: які штамми найнебезпечніші
Знай
2025-09-26T02:12:39Z
Підбирає потрібне лікування. Розумна пов’язка з ШІ прискорює загоєння ран на 25%
InternetUA
2025-09-25T22:18:08Z
Еліксир для землі: як оздоровити ґрунт, щоб отримати щедрий урожай наступного року
GlavRed
2025-09-25T18:27:53Z
Уряд підвищить зарплати медикам на територіях активних бойових дій
УкраинФорм
2025-09-25T16:48:32Z
Тверда груша дозріє за день: які фрукти мають лежати поруч
24tv
2025-09-25T16:45:49Z
200 тисяч гривень для молодих лікарів: як отримати
24tv
2025-09-25T16:27:46Z
Уряд підвищить зарплати лікарям: кого саме це стосуватиметься
TSN
2025-09-25T16:18:21Z
Знайомимось з учасниками Old Car Land 2025: легендарний американський спорткар Pontiac Firebird
AutoCentre
2025-09-26T06:12:15Z
Водії можуть заощадити до 45% палива: названо ідеальну швидкість їзди
Хвиля
2025-09-26T03:30:45Z
Найкращу версію Mazda MX-5 не продають у США, але вона доступна для водіння у грі Gran Turismo 7
Топ Жир
2025-09-26T01:21:21Z
Новий Mustang RTR пропонує потужність суперкара за ціною Porsche 911
Топ Жир
2025-09-26T01:06:51Z
Федеральне розслідування автомобілів Rivian після скарг водіїв на несправності
Топ Жир
2025-09-26T00:06:30Z
Новий суперкар Lexus відкриває перед нами найдетальніший огляд інтер’єру
Топ Жир
2025-09-25T22:21:37Z
Stellantis розробив оригінальний метод для прискорення заряджання акумуляторів електромобілів та збільшення їхньої автономності
Топ Жир
2025-09-25T21:21:38Z
Найдоступніша модель Subaru BRZ 2026 року тепер дорожча за Ford Mustang майже на 4000 доларів
Топ Жир
2025-09-25T20:51:51Z
З'їдає чи заощаджує: експерти розповіли про всі "підводні камені" круїз-контролю
GlavRed
2025-09-25T20:27:50Z
На вулиці Луї Пастера буде тимчасово заборонений рух транспорту
Мій Харків
2025-09-26T06:15:31Z
Обстріли Харківщини: під ударами РФ минулої доби були 10 населених пунктів, постраждали двоє людей
УкраинФорм
2025-09-26T06:15:06Z
Загинув унаслідок скиду вибухівки з дрона. Згадаймо Сергія Палічука
ГЛАВКОМ NET
2025-09-26T06:00:56Z
Нова система оплати проїзду у Вінниці: що відомо про нові правила
Политека
2025-09-26T06:00:51Z
РФ перегруповує сили для наступу на кількох ділянках фронту: в ISW оцінили загрозу
TSN
2025-09-26T05:51:44Z
На фронті за добу - 200 боїв, ворог активізувався на трьох напрямках і штурмує на Покровському
УкраинФорм
2025-09-26T05:45:50Z
Украинские дроны нанесли удар по газораспределительным станциям в Луганской области. ФОТО
Новости Украины
2025-09-26T05:42:01Z
Воював на Покровському напрямку: на війні загинув захисник з Бучі Юрій Бих
24tv
2025-09-26T05:36:34Z
Росіяни атакували три громади Дніпропетровщини, пошкоджені лінія електропередач і газогін
УкраинФорм
2025-09-26T05:27:45Z
Летимо за 2 тисячі гривень: українка розповіла, як дешево добратися в Норвегію
24tv
2025-09-26T06:09:34Z
Принцеса Діана та Сара Йоркська дали суворе прізвисько чоловікам при палаці: як воно звучало
TSN
2025-09-26T05:51:09Z
Де три відмінності між жінками з дорожньою сумкою: тільки найуважніші їх помітять
GlavRed
2025-09-26T04:27:26Z
Жінки цих 6 знаків зодіаку приносять удачу своїм партнерам
GlavRed
2025-09-26T03:27:39Z
Куди подіти опале листя і коли воно стає вбивцею саду
GlavRed
2025-09-26T03:27:21Z
Як висушити одяг без сушарки за лічені хвилини: геніально простий метод
GlavRed
2025-09-26T03:27:21Z
Скорпіонам час відпустити старі образи та переживання: гороскоп на 26 вересня
24tv
2025-09-26T02:03:57Z
Податок для чотирилапих туристів: місто в Італії розгляне законопроєкт
ГЛАВКОМ NET
2025-09-26T00:30:33Z
Позитивні зміни вже близько: астрологи назвали 4 щасливчиків серед знаків зодіаку
24tv
2025-09-25T20:45:43Z
Індійський суд відхиляє аргумент Х про «свободу слова»
InternetUA
2025-09-26T06:15:54Z
Apple залишила жителів Європи без нових функцій iOS 26
InternetUA
2025-09-26T06:09:24Z
На Місяць летить астероїд, для його руйнування NASA може підготувати ядерний удар
Комсомольская правда
2025-09-26T06:09:17Z
В Україні стартували офіційні продажі iPhone 17: які ціни на смартфони
24tv
2025-09-26T06:03:45Z
На Місяці можуть ховатися величезні запаси платини та інших цінних металів
Фокус
2025-09-26T06:00:17Z
Spotify буде маркувати музику створену штучним інтелектом
InternetUA
2025-09-26T06:00:08Z
У забороненому "хмарному лісі" в Перу знайшли істоту, невідому науці
Фокус
2025-09-26T05:57:10Z
Розкриті технічні характеристики нового українського дрона-камікадзе Блискавка
InternetUA
2025-09-26T05:21:16Z
Без другої камери та меншою батареєю: кому найбільше підходить iPhone Air
InternetUA
2025-09-26T05:03:55Z
Стартує 7-й тур футбольної Прем'єр-ліги України
УкраинФорм
2025-09-26T06:12:16Z
Флік: Це був непростий матч, бо Овьєдо добре контратакує
Football.ua
2025-09-26T06:00:59Z
Відомий футболіст знайшов ідеальний клуб для Реброва: чи пов'язаний він з Україною
24tv
2025-09-26T05:54:01Z
Астон Вілла – Болонья 1:0 Відео гола та огляд матчу Ліги Європи
Football.ua
2025-09-26T05:39:40Z
«Клуж-Напока» української баскетболістки Космач припинив боротьбу в Єврокубку
ГЛАВКОМ NET
2025-09-26T05:33:13Z
Єврейська організація з Іспанії засудила скандування «Ізраїль – вбивці!» фанатами «Севільї»
ГЛАВКОМ NET
2025-09-26T05:24:29Z
Левандовські зрівнявся з Неймаром по голах за Барселону
Football.ua
2025-09-26T05:21:34Z
«Кривбас» втратив місце в 1/8 фіналу Кубку України
ГЛАВКОМ NET
2025-09-26T05:03:52Z
Кудрівка — Епіцентр. Напередодні
Football.ua
2025-09-26T05:00:41Z