MY.UAНовини
Корупційна імперія зруйнована: всі подробиці резонансного затримання ексзаступника голови ДФС
Корупційна імперія зруйнована: всі подробиці резонансного затримання ексзаступника голови ДФС

Корупційна імперія зруйнована: всі подробиці резонансного затримання ексзаступника голови ДФС

Схема працювала через понад 90 фіктивних підприємств

У Києві затримали колишнього топподатківця, який створив "конвертцентр" з обігом у 1,5 млрд гривень. Слідство стверджує, що цю суму "відмили" тільки за два останні роки. Значна частина коштів була з державного бюджету.

Деталі справи повідомляють СБУ та Офіс генпрокурора. Організатором оборудки виявився колишній заступник голови Державної фіскальної служби України Євген Бамбізов. Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев назвав його "символом корупції на податках."

Що відомо про затримання та розслідування

Після втрати посади Бамбізов він став адвокатом і саме під цим "прикриттям" начебто створив розгалужену схему. Для роботи він залучив ще чотирьох спільників: двох бухгалтерів, директора афілійованої компанії та ще одного співорганізатора.

Затримання Бамбізова
Оперативне фото з затримання

Розслідування встановило, що злочинці зареєстрували понад 90 фіктивних підприємств: серед них 14 — як "імпортери" та близько 80 "транзитерів". Саме через ці структури проходили фінансові операції, які дозволяли мінімізувати податкові зобов’язання та легалізувати кошти.

За матеріалами справи, серед основних клієнтів "конвертцентру" були представники комерційних структур, які виконували підрядні роботи та послуги для бюджетних установ і намагалися незаконно заволодіти державними коштами

СБУ

Одну з оборудок описали детальніше — на рахунок фірми-прокладки зайшли 127 млн грн за нібито товари чи послуги. Насправді нічого не постачали. Бухгалтери "забули" показати ці операції у податкових деклараціях. Це дозволило зекономити на ПДВ — 21 млн грн. Далі ці 127 млн переводили на інші підконтрольні фірми — теж за "липові" товари та послуги. На папері це виглядало як звичайна господарська діяльність, хоча реальних товарів і робіт не було. Таким чином гроші ставали "чистими".

Для прикриття фіктивної діяльності ділки орендували офіс у Києві, де зберігали документи та зустрічалися з клієнтами. Під час обшуків у організатора та його спільників вилучили готівку, банківські картки, печатки фірм із ознаками фіктивності, комп’ютерну техніку та фінансові документи.

Сотні тисяч в готівці - оперативне фото з обшуків
Затримали п'ятьох учасників схеми

Наразі всіх п’ятьох затримано. Їм готуються повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 212 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України — ухилення від сплати податків та легалізація майна, одержаного злочинним шляхом. Санкція статей передбачає до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Що відомо про Євгена Бамбізова

Євген Бамбізов

Євген Бамбізов — колишній топпосадовець податкової служби України. Закінчив Харківський національний університет імені Каразіна у 2002 році за спеціальністю "адміністративний менеджмент". З 2003 року розпочав службу у податковій інспекції Харкова, пройшовши шлях від інспектора до керівника відділу аудиту. У 2012–2015 роках був заступником начальника інспекції з роботи з великими платниками податків у Харкові. У 2016 році очолив Офіс великих платників податків ДФС та виконував обов’язки заступника голови ДФС. У червні 2020 року був звільнений.

Протягом кар’єри його ім’я неодноразово згадували у ЗМІ у контексті багатомільйонних схем з незаконного відшкодування ПДВ, що завдали державі сотні мільйонів гривень збитків і діяли у Харкові, Одесі та Києві. У 2019 році журналісти повідомляли про його затримання СБУ за підозрою у причетності до справи олігарха Сергія Курченка, пов’язаної з легалізацією доходів під час купівлі "Українського медіа-холдингу", але справа не дійшла до суду. Нещодавно також повідомляли про його участь у нічній бійці з дівчиною в одному з барів Києва.

Подібні резонансні справи

Керівник міжрегіонального управління детективів НАБУ Руслан Магамедрасуловбув затриманий СБУ в липні. Слідство вважає, що він допомагав батькові торгувати з Росією. Також йдеться, що сам батько має російське громадянство. Розслідується також потенційний зв'язок зі спецслужбами РФ.

Народному депутату України Євгенію Шевченку, який із листопада 2024 року перебуває під вартою за підозрою в державній зраді, в липні оголосили нову підозру — за великомасштабне шахрайство. За даними слідства, він організував схему вимагання коштів у бізнесу, прикриваючись впливовими контактами в Білорусі, створюючи штучні проблеми з логістикою товарів і пропонуючи їх "вирішення" за хабар. Зафіксовано переказ 14,5 млн грн на рахунки компанії, що належить його синові. До справи міг бути дотичний колишній міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Раніше "Телеграф" розповідав про ще один скандал, пов'язаний із відмиванням грошей, але не за участю можновладців. Мова про Назарія Гусакова — 31-річного львів'янина зі спінальною м'язовою атрофією (СМА), який роками збирав кошти на лікування. У червні 2025 року він опинився в центрі скандалу після того, як волонтери та медіа звинуватили його у нецільовому використанні зібраних донатів. Серед викритих фактів — оббіг криптовалюти та ставки в онлайн-казино.

Теги за темою
СБУПрокуратура
Поділитися
Поділитися сюжетом
Джерело матеріала
Згадувані персони
"Бухати": покинутий Пресняков розповів про свій стан після розлучення
GlavRed
2025-09-05T21:27:54Z
Не тільки "Бітлджюс": 4 найкращі фільми з Майклом Кітоном
24tv
2025-09-05T20:54:30Z
Як одна з головних героїнь серіалу "Всі жінки – відьми" відреагувала його на українську назву
24tv
2025-09-05T20:09:53Z
Дніпро: ріка, що зберігає тисячолітні секрети України
GlavRed
2025-09-05T19:27:43Z
Назавжди залишилась у моєму серці, – співак Julik назвав улюблену країну
24tv
2025-09-05T19:18:00Z
"Ще одна Каменських": Анастасію Приходько розкритикували через допис російською мовою
24tv
2025-09-05T19:15:06Z
Наталія Могилевська розсекретила, скільки заробила її 13-річна донька за роботу в садку
Gazeta UA
2025-09-05T18:30:43Z
Вийшов трейлер другого сезону "Кава з кардамоном. Сила землі"
Gazeta UA
2025-09-05T18:29:53Z
"Любов мого життя" - Даша Квіткова влаштувала чуттєву фотосесію з сином
Gazeta UA
2025-09-05T18:29:46Z
ЄС оштрафував Google майже на 3 мільярди євро: Трамп взявся за погрози
24tv
2025-09-06T00:03:47Z
Побачимо, скільки ви протримаєтесь: міністр фінансів США про мита проти Індії
ГЛАВКОМ NET
2025-09-05T23:57:23Z
На Донеччині обмолотили понад 65 тисяч гектарів зернових та зернобобових - ОВА
УкраинФорм
2025-09-05T23:39:18Z
У Малайзії запустили перший у світі банк на базі ШІ
InternetUA
2025-09-05T22:42:13Z
Комп'ютерний збій паралізував рух поїздів у Сан-Франциско
InternetUA
2025-09-05T20:27:29Z
Українські банки прибуткові і надійні
ГЛАВКОМ NET
2025-09-05T20:09:30Z
Сума шокує: скільки гривень у 500 доларах зараз
24tv
2025-09-05T19:48:23Z
Пенсійний фонд занижує виплати вдвічі: хто ризикує втратити тисячі гривень і як цього уникнути
Хвиля
2025-09-05T19:21:28Z
Субсидії не допомагають: українці стрімко накопичують борги
Знай
2025-09-05T19:12:46Z
Трамп допустив участь Путіна та Сі Цзіньпіна в саміті G20 у США
ГЛАВКОМ NET
2025-09-05T23:30:03Z
У регіоні відбуваються дуже дивні речі: експерт назвав наступу ціль РФ для атаки
GlavRed
2025-09-05T23:27:54Z
Війна в Україні закінчиться, або за це доведеться заплатити — нова заява Трампа
TSN
2025-09-05T23:21:57Z
Польща просить своїх громадян негайно покинути Білорусь: що передувало
24tv
2025-09-05T23:21:00Z
Угорщина знову заперечила вступ України до ЄС. Сибіга майстерно поставив на місце Сійярто
ГЛАВКОМ NET
2025-09-05T23:03:00Z
ЦПД: Кремль поширює фейк про «класи Азов і Байрактар» в українських школах
ZN UA
2025-09-05T22:57:25Z
Путін наказав будувати фортифікації на кордоні з сусідньою країною
ГЛАВКОМ NET
2025-09-05T22:39:23Z
На потреби Сил оборони за три роки спрямували ₴2,8 мільярда, отриманих за угодами зі слідством - НАБУ
УкраинФорм
2025-09-05T22:36:26Z
"Розшук всіх СЗЧ і жорстке покарання": Безугла прийшла на мітинг у Києві і висловилася про вимоги
Фокус
2025-09-05T22:36:11Z
Суд дав 14 років тюрми охоронцю російської катівні, яка діяла у Херсоні
УкраинФорм
2025-09-05T23:00:44Z
У Харкові викрили шахраїв з фейковим додатком Дія: як працювала схема
InternetUA
2025-09-05T21:48:05Z
Літній водій викинув автомобіль через шість смуг руху, і це трапилося не у Флориді
Топ Жир
2025-09-05T21:36:24Z
Пішов чорний густий дим, евакуювали відвідувачів: у Москві загорілася Третьяковська галерея
Фокус
2025-09-05T20:30:33Z
Потужні магнітні бурі атакують країну: названо небезпечні дати
GlavRed
2025-09-05T20:27:10Z
Руйнівна сила: землетрус магнітудою 9.2 та його наслідки
GlavRed
2025-09-05T19:27:49Z
15-річний учень планував напасти з ножем на школу Закарпаття і транслювати це все в прямому ефірі — Клименко
InternetUA
2025-09-05T19:27:14Z
У Херсоні на російській міні «пелюстка» підірвався підліток - його госпіталізували
УкраинФорм
2025-09-05T18:52:25Z
Ймовірність пожеж збільшилася у 40 разів: глобальне потепління знищує Іспанію та Португалію
24tv
2025-09-05T18:45:28Z
Церковний календар: які свята відзначатимуть віряни у вересні
ZN UA
2025-09-06T00:03:33Z
У Литві вмикатимуть сирени, якщо в повітряному просторі виявлять безпілотники
УкраинФорм
2025-09-05T23:51:16Z
За допомогою OSINT-технологій ідентифікували понад 2000 українських захисників у полоні
УкраинФорм
2025-09-05T23:30:48Z
Такого у світі немає: Україна обзавелася унікальною зброєю
GlavRed
2025-09-05T23:27:40Z
Скільки Росія виробляє "шахедів" на місяць: у ГУР назвали нове число
ZN UA
2025-09-05T23:21:58Z
Розвідники ЗСУ знищили російський ЗРК «Бук-М2» вартістю $25 млн
ZN UA
2025-09-05T23:18:39Z
США хочуть права на українські військові технології і пропонують угоду на 100 мільярдів, – ЗМІ
24tv
2025-09-05T22:33:19Z
Чому ілюмінатори в літаках і кораблях роблять круглими
GlavRed
2025-09-05T21:27:35Z
Соняхи й жовто-блакитні кольори у пустелі: на Burning Man показали відео, створене українцями
24tv
2025-09-05T21:21:58Z
В якому віці пізній сніданок може впливати на тривалість життя
Gazeta UA
2025-09-05T21:42:44Z
Медзаклади у прифронтових громадах отримають додаткові виплати - Ляшко
УкраинФорм
2025-09-05T20:30:18Z
Набряки на обличчі та під очима: як їх прибрати
GlavRed
2025-09-05T20:27:04Z
На Київщині в зоопарку виявили сказ: як вберегтися від смертельної хвороби
Telegraf
2025-09-05T19:51:37Z
Для настрою та здоров'я: які кімнатні рослини обов'язково мають бути у вас вдома
24tv
2025-09-05T19:03:11Z
Вісім продуктів для довголіття: що має бути у тарілці після 40
Gazeta UA
2025-09-05T18:29:28Z
Без ліків і без шансів: чому українські онко- та орфанні пацієнти залишаються сам на сам із хворобою
Telegraf
2025-09-05T18:24:33Z
Урожай влітку здивує всіх: що потрібно зробити з лохиною у вересні
24tv
2025-09-05T09:33:49Z
Жінка опинилась у лікарні через любов до напою матча
ГЛАВКОМ NET
2025-09-05T08:54:44Z
Чому General Motors скорочує виробництво електромобілів після найуспішнішого місяця продажів
Топ Жир
2025-09-05T23:51:29Z
BMW готує революційні зміни для своєї базової кросоверної моделі в епоху Neue Klasse
Топ Жир
2025-09-05T23:21:25Z
State Farm звинувачують у заниженні виплат 37 тисячам водіїв завдяки таємничому алгоритму списання автомобілів
Топ Жир
2025-09-05T22:21:54Z
Вартість Toyota Highlander значно зростає, перевищуючи ціну на Grand Highlander
Топ Жир
2025-09-05T20:21:47Z
Mazda значно підвищує ціни на автомобілі до $1805 на тлі падіння літніх продажів
Топ Жир
2025-09-05T19:51:33Z
Сотні викрадених автомобілів вилучені в результаті розкриття схеми контрабанди в Мічигані
Топ Жир
2025-09-05T18:51:09Z
Opel представляє ексклюзивний фургон Combo Tech
AutoCentre
2025-09-05T18:30:49Z
Нове покоління захисту двигуна: чорні паливні присадки LIQUI MOLY посиленої дії
AutoCentre
2025-09-05T18:30:21Z
В Україні виготовили автопаливозаправники на шасі Mercedes-Benz Atego 4х4
AutoCentre
2025-09-05T18:30:04Z
Прикордонники на Вовчанському напрямку взяли в полон двох засуджених росіян
УкраинФорм
2025-09-05T22:12:03Z
У Києві протестують проти посилення покарання для військових
1News
2025-09-05T21:57:42Z
Як це було: хронологія Слобожанського контрнаступу Сил оборони України 2022 року
Мій Харків
2025-09-05T21:18:43Z
Лінія фронту станом на 5 вересня 2025. Зведення Генштабу
ГЛАВКОМ NET
2025-09-05T19:57:45Z
На це дуже скаржаться Z-воєнкори: ексспівробітник СБУ вказав на дивні дії росіян
24tv
2025-09-05T19:00:52Z
На 78-му кілометрі траси Київ – Одеса відновили роботу вагового комплексу
AutoCentre
2025-09-05T18:30:45Z
Нова система оплати проїзду в Ужгороді: що потрібно знати
Политека
2025-09-05T18:30:18Z
Що відбувається на фронті: повідомили останні новини
Gazeta UA
2025-09-05T18:29:58Z
ГУР знищило катер, РЛС та загарбників у Чорному морі
iPress
2025-09-05T18:29:05Z
Туристи відкрили казкове місто Рай: його вулички та замок закохають у магію старовини
24tv
2025-09-05T20:36:31Z
Бактерії та грибки на речах з секонд-хенду: який одяг не можна купувати
24tv
2025-09-05T20:15:39Z
Найситніша гуцульська страва: готуємо шупеня – автентичний рецепт, який варто спробувати усім
24tv
2025-09-05T19:45:29Z
Як приготувати яєчню без перевертання: кулінарка розповіла про швидкий спосіб
24tv
2025-09-05T19:39:39Z
Поради від садівників: 5 рослин, які можна посадити в затінку біля паркану
24tv
2025-09-05T19:00:56Z
Сирна піца з фільму "Сам вдома": як приготувати легендарну випічку
Gazeta UA
2025-09-05T18:29:39Z
2 знаки зодіаку, яким ця осінь принесе кардинальні зміни
24tv
2025-09-05T18:29:29Z
Крутять людьми, як хочуть: хто є найкращими маніпуляторами за датою народження
GlavRed
2025-09-05T18:25:54Z
Смачна закуска, яка розлетиться зі столу: неймовірно простий рецепт сирних паличок
GlavRed
2025-09-05T18:25:24Z
OpenAI готує платформу для пошуку роботи, яка може стати альтернативою LinkedIn
InternetUA
2025-09-06T00:03:05Z
Катастрофічний сценарій: двом країнам загрожує знищення через зміну клімату
GlavRed
2025-09-05T23:51:28Z
У шведському болоті знайшли поселення віком 5 тис. років
Gazeta UA
2025-09-05T22:42:56Z
Китайський ШІ перетворить ваші пам'ятні фотографії на 3D-світи, якими можна прогулятися
InternetUA
2025-09-05T21:21:45Z
Заробіток Ілона Маска у трильйон доларів вимагає лише невеликого світового панування, нічого особливого
Топ Жир
2025-09-05T21:06:43Z
Таємничий міжзоряний об'єкт у Сонячній системі: з’явилися нові дивовижні зображення
TSN
2025-09-05T20:06:23Z
Хакери атакують смартфони: Google випустила екстрене оновлення безпеки для Android
TSN
2025-09-05T19:48:38Z
Найпростіший спосіб: як приховати непривабливий сміттєвий бак у дворі
24tv
2025-09-05T19:00:18Z
Легендарна Subway Surfers отримала змагальний режим і кросовер з Brawl Stars
24tv
2025-09-05T18:48:59Z
Супертест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні баскетболістів за 23 с
GlavRed
2025-09-06T00:06:56Z
"Фортеця Європи": фанати збірної України нагадали про війну на матчі з Францією
24tv
2025-09-05T22:12:21Z
Україна – Франція: небезпечні моменти «синьо-жовтих»
ГЛАВКОМ NET
2025-09-05T21:51:26Z
"Важка гра": Ребров прокоментував поразку збірної України від Франції у відборі ЧС-2026
ZN UA
2025-09-05T21:39:42Z
Бондаренко, Очеретько та Волошин дебютували у складі збірної України
Football.ua
2025-09-05T21:33:10Z
"Я на боці України": скандальний новачок Динамо прокоментував проросійські пости у соцмережах
24tv
2025-09-05T21:27:39Z
Молодіжна збірна України з футболу з розгромної перемоги стартувала у відборі на Євро-2027
ZN UA
2025-09-05T21:03:20Z
Нкунку, Рабьо та Леау мають найвищі зарплати у Мілані — Calcio e Finanza
Football.ua
2025-09-05T20:54:35Z
Збірна України програла Франції на старті відбору ЧС-2026 з футболу
УкраинФорм
2025-09-05T20:42:35Z