MY.UAНовости
Коррупционная империя разрушена: все подробности резонансного задержания экс-заместителя главы ГФС
Коррупционная империя разрушена: все подробности резонансного задержания экс-заместителя главы ГФС

Коррупционная империя разрушена: все подробности резонансного задержания экс-заместителя главы ГФС

Схема работала через более 90 фиктивных предприятий

В Киеве задержали бывшего топналоговика, создавшего "конвертцентр" с оборотом в 1,5 млрд гривен. Следствие утверждает, что эту сумму "отмыли" только за последние два года. Значительная часть была из государственного бюджета.

Детали дела сообщают СБУ и Офис генпрокурора. Организатором сделки оказался бывший заместитель председателя Государственной фискальной службы Украины Евгений Бамбизов. Глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев назвал его "символом коррупции на налогах."

Что известно о задержании и расследовании

После потери должности Бамбизов он стал адвокатом и именно под этим "прикрытием" якобы создал разветвленную схему. Для работы он привлек еще четырех подельников: двух бухгалтеров, директора аффилированной компании и еще одного соорганизатора.

Задержание Бамбизова
Оперативное фото по задержанию

Расследование установило, что преступники зарегистрировали более 90 фиктивных предприятий: среди них 14 — как "импортеры" и около 80 "транзитеров". Именно через эти структуры проходили финансовые операции, позволявшие минимизировать налоговые обязательства и легализовать денежные средства.

По материалам дела, среди основных клиентов конвертцентра были представители коммерческих структур, которые выполняли подрядные работы и услуги для бюджетных учреждений и пытались незаконно завладеть государственными средствами

СБУ

Одну из сделок описали подробнее — на счет фирмы-прокладки зашли 127 млн грн за якобы товары или услуги. На самом деле ничего не снабжали. Бухгалтеры "забыли" показать эти операции в налоговых декларациях. Это позволило сэкономить на НДС — 21 млн грн. Далее эти 127 млн переводили на другие подконтрольные фирмы – тоже за "липовые" товары и услуги. На бумаге это выглядело как обычная хозяйственная деятельность, хотя реальных товаров и работ не было. Таким образом деньги становились "чистыми".

Для прикрытия фиктивной деятельности дельцы арендовали офис в Киеве, где хранили документы и встречались с клиентами. Во время обысков у организатора и его сообщников изъяли наличные деньги, банковские карты, печати фирм с признаками фиктивности, компьютерную технику и финансовые документы.

Сотни тысяч в наличных — оперативное фото из обысков
Задержали пятерых участников схемы

В настоящее время все пять задержаны. Им готовятся сообщения о подозрении по ч. 3 ст. 212 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины – уклонение от уплаты налогов и легализация имущества, полученного преступным путем. Санкция статей предусматривает до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Что известно о Евгении Бамбизове

Евгений Бамбизов

Евгений Бамбизов — бывший топ-чиновник налоговой службы Украины. Окончил Харьковский национальный университет имени Каразина в 2002 году по специальности "административный менеджмент". С 2003 года начал службу в налоговой инспекции Харькова, пройдя путь от инспектора к руководителю отдела аудита. В 2012-2015 годах был заместителем начальника инспекции по работе с крупными налогоплательщиками в Харькове. В 2016 году возглавил Офис крупных налогоплательщиков ГФС и исполнял обязанности заместителя председателя ГФС. В июне 2020 года был уволен.

В течение карьеры его имя неоднократно упоминалось в СМИ в контексте многомиллионных схем по незаконному возмещению НДС, нанесших государству сотни миллионов гривен ущерба и действовавших в Харькове, Одессе и Киеве. В 2019 году журналисты сообщали о его задержании СБУ по подозрению в причастности к делу олигарха Сергея Курченко, связанному с легализацией доходов при покупке "Украинского медиа-холдинга", но дело не дошло до суда. Недавно также сообщали о его участии в ночной потасовке с девушкой в одном из баров Киева.

Подобные резонансные дела

Руководитель межрегионального управления детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов был задержан СБУ в июле. Следствие считает, что он помогал отцу торговать с Россией. Также говорится, что у самого отца есть российское гражданство. Расследуется также потенциальная связь со спецслужбами РФ.

Народному депутату Украины Евгению Шевченко, с ноября 2024 года находящемуся под стражей по подозрению в государственной измене, в июле объявили новое подозрение — за крупномасштабное мошенничество. По данным следствия, он организовал схему вымогательства средств у бизнеса, прикрываясь влиятельными контактами в Беларуси, создавая искусственные проблемы с логистикой товаров и предлагая их "решение" за взятку. Зафиксирован перевод 14,5 млн грн на счета принадлежащей его сыну компании. К делу мог быть причастен бывший министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Ранее "Телеграф" рассказывал о еще одном скандале, связанном с отмыванием денег, но не с участием власть имущих. Речь о Назарии Гусакове — 31-летнем львовянине со спинальной мышечной атрофией (СМА), который годами собирал средства на лечение. В июне 2025 года он оказался в центре скандала после того, как волонтеры и медиа обвинили его в нецелевом использовании собранных донатов. Среди разоблаченных фактов — оборот криптовалюты и ставки в онлайн-казино.

Теги по теме
СБУПрокуратура
Поделиться
Поделиться сюжетом
Источник материала
Упоминаемые персоны
Новый трейлер ленты «Ты – Космос»
Кино-Театр
2025-09-26T05:03:56Z
"Мы должны бороться!": Вышел эпичный трейлер фильма "Аватар: Огонь и пепел"
GameMag
2025-09-25T22:03:48Z
Новый фаворит Кремля опозорился: в России разносят его выступление в пух и прах
Comments UA
2025-09-25T20:27:09Z
Ди Каприо сделал откровенное признание о своем имени: артиста просили взять псевдоним
GlavRed
2025-09-25T18:27:13Z
Клон Уэнсдей в большой моде: 16-летняя "Агнесс" из сериала покорила Лондон блеском и балетной нежностью
Знай
2025-09-25T16:51:51Z
Умер представитель Харьковской школы фотографии Миша Педан
Комсомольская правда
2025-09-25T16:30:17Z
Открылся 16-й Одесский международный кинофестиваль
Корреспондент
2025-09-25T15:33:19Z
Могилевская показалась с 5-летней дочкой на пикнике и насмешила курьезом: "Не растерялись"
TSN
2025-09-25T15:06:43Z
Группа Latexfauna очаровала атмосферным клипом на новую мечтательную песню City
TSN
2025-09-25T15:06:18Z
В Одесской области из-за обстрелов Укрзализныця отменила ряд рейсов
Корреспондент
2025-09-26T06:21:20Z
Озвучено оновлені ціни на молоко-сировину в Україні
AgroNews
2025-09-26T05:06:46Z
В Украине импорт свинины достиг рекордных показателей за три года
ZN UA
2025-09-26T05:03:43Z
Дефицит овощей в Винницкой области: проблемы с урожаем оказали большое влияние на жителей
Политека
2025-09-26T04:30:02Z
Миллионы на тендерах и ноль дронов: как контрабандист Иван Пересоляк и "ООО 007M" провалили оборонные заказы
Знай
2025-09-26T03:21:06Z
По 1200 гривен ежемесячно: украинцам выплатят компенсацию за оплату электричества
Знай
2025-09-26T03:06:13Z
Россия ограничила экспорт дизтоплива после ударов по НПЗ: что ждёт рынок
Хвиля
2025-09-26T00:30:55Z
Почему названия самолетов Boeing начинаются с цифры "7": история, которую знают не все
UAToday
2025-09-25T22:48:31Z
Украина импортировала энергетическое оборудование по льготным ценам
Хвиля
2025-09-25T22:30:57Z
Рф готовит новые массированные удары по Украине: в Генштабе сделали важное предупреждение
Знай
2025-09-26T06:36:37Z
Данию атакует трусливый враг, который не смеет показать себя – премьер страны
Лига
2025-09-26T06:33:58Z
"Это не может быть только на нас": в ЕС намекнули на плохие новости о помощи Украине
Comments UA
2025-09-26T06:27:42Z
Замглавы Черкасской спецпрокуратуры Максим Курило обзавелся квартирой за 1,32 млн грн
Знай
2025-09-26T06:21:11Z
Смертная казнь: Трамп узаконил применение
Корреспондент
2025-09-26T06:18:05Z
Украина все еще может победить в войне: на Западе назвали три условия
Comments UA
2025-09-26T06:15:44Z
Министерство юстиции США настаивает на скором выдвижении обвинений против экс-советника Трампа Болтона — СМИ
ZN UA
2025-09-26T06:12:40Z
Войска США могут направиться в Украину: стало известно, почему это выгодно Вашингтону
Comments UA
2025-09-26T05:57:14Z
Лавров заявил, что ЕС и НАТО объявили России настоящую войну
Европейская правда
2025-09-26T05:54:10Z
Россию атаковали беспилотники: горел Афипский нефтезавод – видео
Лига
2025-09-26T06:27:57Z
Європейці скаржаться на українські яйця «з антибіотиками»
AgroNews
2025-09-26T06:12:52Z
Оставила 7-месячного младенца самого на неделю, чтобы «потусить» в Харькове: детали щемящей истории
TSN
2025-09-26T05:09:08Z
Аэропорт Ольборг в Дании снова закрыли из-за угрозы беспилотников
Лига
2025-09-26T04:45:55Z
Удар РФ по Сумщине: десятки домов повреждены - ОВА
Корреспондент
2025-09-26T03:30:14Z
В Сумах спасатели тушили пожары под вражеским обстрелом, в ГСЧС показали, как это было
ZN UA
2025-09-26T03:03:59Z
СМИ: Дания во второй раз за сутки закрыла аэропорт
Корреспондент
2025-09-26T00:57:30Z
6-летний мальчик устроил пожар в гипермаркете Киева: родителям грозит штраф
UAToday
2025-09-25T22:48:06Z
В Москве из окна гостиницы выпал потерявший должность топ-чиновник
Корреспондент
2025-09-25T21:21:53Z
Какой церковный праздник 26 сентября: что сегодня нельзя делать после обеда
Comments UA
2025-09-26T06:36:25Z
ГИА возвращается: когда придется сдавать ученикам 4 и 9 классов
ZN UA
2025-09-26T06:24:33Z
Ночная атака: известно, сколько целей сбила ПВО
Корреспондент
2025-09-26T06:21:11Z
Каждый пятый молодой украинец хочет уехать: Украину ждут большие проблемы
Знай
2025-09-26T06:06:24Z
Какой завтра, 27 сентября, праздник — все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать
TSN
2025-09-26T06:03:38Z
В Украине готовят новые правила мобилизации: что изменится для военнообязанных
Знай
2025-09-26T05:36:46Z
В Херсоне прогремели мощные взрывы, россияне бьют по городу управляемыми авиабомбами — ОВА
ZN UA
2025-09-26T05:21:20Z
27 сентября — какой церковный праздник, почему в этот день нужно всем съесть медовый пряник
TSN
2025-09-26T05:09:47Z
Мобилизация в октябре 2025: кого не заберут в армию
TSN
2025-09-26T05:09:15Z
Умная повязка с ИИ ускоряет заживление ран на 25%
ZN UA
2025-09-26T06:24:02Z
Вылечить последствия инсульта возможно: медики удивили неожиданным открытием
Comments UA
2025-09-26T06:09:56Z
Три самых действенных способа, которые помогут избавиться от усталости всего за 10 мин
Comments UA
2025-09-26T05:24:22Z
Почему вы постоянно устали: эксперты назвали восемь неочевидных причин
TSN
2025-09-26T04:51:37Z
«Новаторская» генная терапия может помочь в борьбе с болезнью Хантингтона
ZN UA
2025-09-26T04:33:01Z
Ученые выявили неожиданные признаки артрита, которые появляются задолго до появления боли
TSN
2025-09-26T03:33:24Z
Как тыквенные семечки влияют на сон: правда, о которой вы могли не знать
UAToday
2025-09-25T22:48:22Z
Может привести к заболеванию диабетом: ученые назвали опасную ежедневную привычку
Знай
2025-09-25T17:51:34Z
Очередная инициатива Кабмина: кто получит 200 тыс. грн
Comments UA
2025-09-25T16:18:09Z
BYD во второй раз обогнал Tesla в ЕС, Stellantis впервые за год вырос
Корреспондент
2025-09-25T18:15:24Z
Opel создал Mokka с полноценной кофейней в багажнике
Корреспондент
2025-09-25T18:09:59Z
Acura прекращает производство электрокроссовера ZDX после года продаж
Корреспондент
2025-09-25T17:15:42Z
Европа наконец-то получила мощный BMW с рядным шестицилиндровым двигателем, которым американцы уже давно пользуются
Топ Жир
2025-09-25T16:09:42Z
Представлен первый в мире электрический автодом: подробности и видео
Фокус
2025-09-25T16:00:53Z
Чего категорически нельзя делать начинающим за рулем: советы инструктора
TSN
2025-09-25T13:48:48Z
В Украине появится новый Hyundai Palisade 2025: комплектации и цены
Фокус
2025-09-25T13:39:01Z
Немецкие эксперты определили самые надежные авто с пробегом 200 000 км
Фокус
2025-09-25T12:00:47Z
"Загадочная" кнопка со звездочкой в авто: как она упрощает управление
TSN
2025-09-25T11:09:56Z
Напряжение на фронте растет: в Генштабе сообщили последние новости
Новости Украины
2025-09-26T06:24:25Z
Бои за Купянск: в ISW выяснили, контролируют ли россияне город
TSN
2025-09-26T06:18:10Z
Россияне ударили КАБом по Сумам, в городе возможны перебои с электро- и газоснабжением
Комсомольская правда
2025-09-26T06:12:05Z
Нацгвардейцы обезвредили в российском тылу пушки «Мста-Б» и «Гиацинт». ВИДЕО
Новости Украины
2025-09-26T06:03:48Z
Атака на Днепропетровщину: в ОВА показали фото последствий
Корреспондент
2025-09-26T06:00:36Z
Кремль ждет дождей, чтобы решить водный кризис на ВОТ Донетчины - ЦНС
Корреспондент
2025-09-26T05:03:21Z
В Крыму прогремела серия мощных взрывов: сообщают о прилете
Новости Украины
2025-09-26T05:00:45Z
От дождей до заморозков: синоптики рассказали, какая погода ждет Украину в октябре
Хвиля
2025-09-26T04:45:31Z
Синоптики дали прогноз погоды на сегодня 26 сентября в Украине
UAToday
2025-09-26T04:33:51Z
Три знака Зодиака, которым следует подготовиться к подаркам судьбы: для кого наступило звездное время
Знай
2025-09-26T05:51:59Z
Навсегда потеряете везение: 5 унаследованных вещей, которые нельзя дарить и выбрасывать
Знай
2025-09-26T03:51:29Z
Какой вы месяц — психологический тест за 30 секунд определит ваш характер
TSN
2025-09-26T03:51:12Z
День ангела 26 сентября: кого и как поздравлять с именинами
TSN
2025-09-25T21:18:56Z
Пакетик в раковину — и даже десятилетнее засорение сойдет за 5 минут: больше не нужно никакой химии
TSN
2025-09-25T15:06:46Z
Известковый налет не появится на кранах: стоит применить вещь, которая есть в каждом доме
Comments UA
2025-09-25T15:03:50Z
Экстрасенсы не советуют покупать это украшение: почему оно может принести беду
Comments UA
2025-09-25T14:12:47Z
Гороскоп на 26 сентября: финансовое положение улучшится, возможны новые источники дохода
Новости Украины
2025-09-25T13:39:58Z
Тест на личность: как вы переносите одиночество
TSN
2025-09-25T13:21:52Z
Астрономы впервые в истории зафиксировали рождение планеты в реальном времени
TSN
2025-09-26T06:18:19Z
Телескоп «Джеймс Уэбб» открыл новый класс космических объектов
ZN UA
2025-09-26T05:18:07Z
К Земле летит гигантский астероид: ученые выяснили, есть ли угроза для людей
Знай
2025-09-26T04:51:30Z
Магнитная буря 26 сентября: будет ли угроза для метеозависимых
TSN
2025-09-26T04:03:27Z
Бесплатные игры для подписчиков PS Plus на октябрь 2025 года раскрыты: Чем порадует Sony
GameMag
2025-09-25T21:09:45Z
"Сколько яблок росло на березе": задача из учебника для 2-го класса взорвала сеть и вызвала кучу эмоций у родителей
Знай
2025-09-25T20:12:04Z
Фогейм стала официальным продавцом корейского боевика Crimson Desert в России — стандартное издание для ПК отдают за 4,199 рублей
GameMag
2025-09-25T19:30:42Z
Новый хоррор Silent Hill f показал уверенный старт на ПК в Steam — на уровне ремейка Silent Hill 2
GameMag
2025-09-25T19:30:37Z
"Вы слышите этот звук?": Хидео Кодзима хотел бы отсканировать "реального" призрака для Xbox-эксклюзива OD: Knock
GameMag
2025-09-25T19:30:29Z
Ман Сити не планирует отпускать игрока, несмотря на интерес Тоттенхэма
Корреспондент
2025-09-26T06:15:54Z
Экс-звезда Барселоны завершил футбольную карьеру
Корреспондент
2025-09-26T05:45:31Z
Магучих претендует на звание лучшей легкоатлетки Европы-2025
Корреспондент
2025-09-26T05:09:27Z
Наставник Жироны рассказал о состоянии здоровья Цыганкова
Корреспондент
2025-09-26T04:36:13Z
Арсенал договаривается о новом контракте со своим лидером
Корреспондент
2025-09-26T04:33:01Z
Барселона обыграла Овьедо после неудачного старта
Корреспондент
2025-09-26T04:21:46Z
Украинская Премьер-лига: результаты всех матчей седьмого тура, видео голов
ZN UA
2025-09-25T23:33:12Z
Представлены талисманы-маскоты ЧМ-2026
Корреспондент
2025-09-25T22:54:12Z
Болонья в основной сетке Лиги Европы уступает Астон Вилле первую игру
Корреспондент
2025-09-25T22:03:17Z