MY.UAНовини
СБУ затримала колишнього топкерівника податкової Бамбізова: коли настане час його колеги схематозниці Людмили Демченко
СБУ затримала колишнього топкерівника податкової Бамбізова: коли настане час його колеги схематозниці Людмили Демченко

СБУ затримала колишнього топкерівника податкової Бамбізова: коли настане час його колеги схематозниці Людмили Демченко

Служба безпеки України затримала колишнього заступника голови Державної фіскальної служби України за підозрою у створенні великого конвертаційного центру. Про це повідомляє "Рoliteka".

Повідомлення про затримання проілюстроване заблюреною фотографією Євгена Бамбізова, який працював у ДФС у 2018-2019 роках і курував податковий напрям.

Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев написав у Telegram, що справді йдеться про Бамбізова.

"Люди обізнані знають скільки зла вчинила ця людина і наскільки притягнення його до відповідальності важливо і для припинення податкових схем, і для антикору в цілому. Зараз важливо встановити і вичистити всіх "людей Бамбізова" в лавах ДПС", – сказав він.

Цю фразу можна прямо адресувати до правоохоронців, якім треба придивитися до колеги Бамбізова - Демченко Людмили Дмитрівни, яка в як раз в ті часи очолювало Головне управління ДФС України в м. Києві.

До Демченко накопичилось багато запитань та звинувачень як у правоохоронців так і у журналістів.

За часів Клименка, Демченко обіймала посади заступників начальників ДПІ у Шевченківському та Печерському районах столиці. Заступник – посада хороша, адже повноважень і впливу при цьому достатньо, а відповідальності жодної, так як формально несе керівник. Шевченківський та Печерський – це райони де зареєстрована найбільша кількість компаній в України. Це сприятливі місця для реєстрації сумнівних компаній. Податкова інспекція здатна провести лише обмежену кількість перевірок компаній за рік. Вона не здатна перевіряти більше чисто фізично, через обмежену кількість інспекторів. Маючи “свою людину” в податковій, можна не боятися перевірок та спокійно займатися “відмиванням” коштів та іншою протизаконною фінансовою діяльністю. Більше того, обіймаючи ці посади Демченко мала б підпадати під люстрацію, проте дивним чином цього не сталося, а вона лише пішла на підвищення.

Людмила Демченко. Фото: politeka.net

Наприкінці 2014 року Людмила Демченко стала фігурантом кримінальних проваджень за статтями “зловживання владою” та “ухилення від сплати податків”. Слідство у рамках цього провадження встановило, що Людмила Демченко та ряд інших осіб “надавали послуги з прикриття фіктивних фінансово-господарських операцій, переведення безготівкових коштів у готівку та укриття їх від податкового обліку та здійснення інших сумнівних фінансово-господарських операцій пов’язаних з легалізацією грошей здобутих злочинним шляхом.” Мова йшла про збитки державі в розмірі 11 млн. гривень та ненадходження до держбюджету податків на суму 3,5 млн. гривень.

Також вона була фігурантом справи, суть якої полягає в уникненні люстрації, шляхом використання підроблених посвідчень Учасників бойових дій. Начебто в “фіскалі зі стажем” прокинулася громадянська свідомість і вона відправилася до зони проведення АТО в якості медсестри.

Фіктивна участь в АТО дозволила виграти час та домовитися про закриття кримінальних справ проти Демченко в 2015 році.

Очоливши київське управління ДФС Демченко відмітилася скандалом з блокуванням податкових накладних для середнього та малого бізнесу. Тоді ситуація з масовим блокуванням податкових накладних стала настільки критичною, що підприємства реального сектору економіки змушені були масово зупиняти роботу. Мова йде про майже 36% фінансових операцій.

Процес автоматичної перевірки податкових накладних, що реєструються компаніями, на предмет фіктивності та законності повернення НДС перетворився на жах для підприємців та корупційну нішу для податкової.

Недосконалим був не тільки процес автоматичної перевірки податкових накладних, через неправильність критеріїв встановлених Міністерством фінансів, а й процес доведення реальності фінансових операцій для бізнесу. В умовах нечіткості критеріїв та відмов автоматичної системи підприємці відправилися до ДФС, де їх не довелося довго вмовляти під-ти на ”пришвидшення” процесу.

Затримки через ”некорректну” роботу автоматизованої системи перевірки та поверненнся НДС були як ніколи вигідні Демченко, адже під час вимушеної паузи в її руках опинилася доля прибутку майже 300 тис. підприємств зареєстрованих в м. Києві. Автоматизована система приблизно дорівнювала повноцінній перевірці податкової, адже вимагала скан-копії усіх документів по всім транзакціям, навіть у випадку сумнівності однієї з них.

Водночас, в 2016 році Людмила Демченко пережила ”люстрацію” в традиційний для чиновників та правоохоронців спосіб – відновившись після звільнення за рішенням суду. Окружний адміністративний суд Києва розглядав справу щодо Демченко без неї особисто та без представників ДФС, які виступали відповідачами та став на сторону позивача. Даний факт є абсурдним так як судом порушувалися чіткі критерії люстрації чиновників часів Януковича.

Таким чином правоохоронцям слід придивитися до Людмили Демченко, недолюстрованого чиновника, підлеглої Клименко, фігуранта кримінальних справ.

Теги за темою
СБУ
Поділитися
Поділитися сюжетом
Джерело матеріала
Згадувані персони
Стали справжніми хітами: 4 популярні серіали Netflix, які підірвали тікток
24tv
2025-09-26T16:30:48Z
Дружина Монатіка показала перші кроки їхнього 9-місячного сина та як підросли старші діти
TSN
2025-09-26T16:06:45Z
5 найкращих фільмів XXI століття за версією Rolling Stone, які варто подивитися кожному
24tv
2025-09-26T16:00:14Z
Дійсно солодка: скільки отримав Козловський за "Пінаколаду"
24tv
2025-09-26T15:36:51Z
Три найкрасивіших блузи на осінь: будете носити їх завжди
24tv
2025-09-26T15:30:56Z
Офісний гардероб на осінь 2025: як виглядати стильно на роботі
GlavRed
2025-09-26T15:27:54Z
В Китаї за допомогою ШІ змінили гей-пару на гетеро в австралійському фільмі
InternetUA
2025-09-26T15:27:36Z
З коханки в дружини: як вагітна Симоньян вкрала Кеосаяна із сім'ї
GlavRed
2025-09-26T15:27:34Z
"Істинний гнів": спадкоємиця династії Guinness розкритикувала серіал про її родину
GlavRed
2025-09-26T15:27:02Z
Держекоінспекція відзвітувала: накладено штрафи, збитки перевищили 4 мільйони
Политека
2025-09-26T16:33:12Z
Клієнтам ПриватБанку блокують картки під час зняття грошей: у чому причина
GlavRed
2025-09-26T16:27:53Z
Євро і долар без різких стрибків: чого чекати від курсу на початку жовтня
24tv
2025-09-26T16:15:27Z
Гривня, долар чи євро: у якій валюті надійніше зберігати заощадження
Знай
2025-09-26T16:06:36Z
Державний фонд регіонального розвитку профінансує 27 проєктів на ₴ 372 мільйона
УкраинФорм
2025-09-26T16:03:35Z
В Україні автосалони зобов’язали надавати дані про витрати пального та викиди СО₂
УкраинФорм
2025-09-26T15:54:21Z
На Кіровоградщині зростає виробництво м'яса попри скорочення поголів'я великої рогатої худоби
УкраинФорм
2025-09-26T15:45:46Z
В Україні на 11% скоротилися обсяги вантажних перевезень
УкраинФорм
2025-09-26T15:33:35Z
Ціни на нафту досягли максимуму за три місяці
360ua.news
2025-09-26T15:27:53Z
Над Німеччиною зафіксовано невідомі БпЛА
ГЛАВКОМ NET
2025-09-26T17:06:15Z
Військовий комунізм 2.0: путінський режим пожирає активи заможних росіян
ГЛАВКОМ NET
2025-09-26T17:03:30Z
Повідомлення про масову розсилку повісток у Молдові є фейком - ЦПД
InternetUA
2025-09-26T17:00:51Z
Сійярто висунув претензії до Зеленського
ГЛАВКОМ NET
2025-09-26T17:00:42Z
Москва і Тегеран підписали угоду на $25 мільярдів про будівництво чотирьох АЕС в Ірані
УкраинФорм
2025-09-26T16:57:38Z
Китай вважає причиною війни в Україні безпекові суперечності в Європі
УкраинФорм
2025-09-26T16:57:35Z
Вимагав ядерного удару та заперечував існування України: топ найскандальніших заяв Кеосаяна
Фокус
2025-09-26T16:57:21Z
На кордоні з Угорщиною зафіксували розвіддрони, які залітали до України – Зеленський
Лига
2025-09-26T16:57:12Z
Лукашенко звернувся до Зеленського з "хорошою пропозицією" після зустрічі з Путіним
GlavRed
2025-09-26T16:51:53Z
У Запорізькій області знешкодили 500-кілограмову керовану авіабомбу
УкраинФорм
2025-09-26T16:45:36Z
Удар по меблевому магазині в Харкові: рятувальники показали наслідки
ГЛАВКОМ NET
2025-09-26T16:27:46Z
У Вінниці Mercedes збив 11-річного хлопчика
ГЛАВКОМ NET
2025-09-26T15:42:24Z
Продав фейкових Біткоїнів на $160 тис – на Сумщині судитимуть кібершахрая
Украина Криминальная
2025-09-26T15:33:09Z
Київський авіаційний інститут: Нацполіція викрила схему фіктивного працевлаштування
ГЛАВКОМ NET
2025-09-26T15:33:03Z
Жінка отримала рахунок на 100 тисяч доларів за пошкодження 16 автомобілів під час сварки в автосалоні
Топ Жир
2025-09-26T15:21:03Z
На Вінниччині чоловік втопився у ставку
ГЛАВКОМ NET
2025-09-26T14:57:02Z
На Сумщині судитимуть чоловіка, який ударив ножем дружину
Украина Криминальная
2025-09-26T14:18:06Z
На Одещині ДБР викрито шлюбну аферу для звільнення з військової служби
Украина Криминальная
2025-09-26T13:51:23Z
Україна готова стати частиною європейської «стіни дронів» – Міноборони
ГЛАВКОМ NET
2025-09-26T17:06:31Z
Невідомі дрони пролетіли над головною військово-морською базою Швеції
5 UA
2025-09-26T16:54:26Z
Щоб не залишитися на вулиці: правила оренди житла в Німеччині для українців
24tv
2025-09-26T16:42:33Z
Рішення прийняло керівництво проєкту: Олександр Терен здивував заявою про фінал "Холостяка
24tv
2025-09-26T16:36:42Z
Категорії людей, які не підлягатимуть мобілізації у жовтні 2025 року
24tv
2025-09-26T16:30:14Z
Дівчина підкорила гору, щоб зробити "ідеальне фото": усе пішло не за планом
Фокус
2025-09-26T16:30:05Z
У Швеції ламають голову, як утилізувати понад 2000 конфіскованих банок "нутелли"
Европейская правда
2025-09-26T16:24:15Z
Ганна Чуб приховує декларацію, але її майно говорить саме за себе
Знай
2025-09-26T16:21:46Z
Залишила США далеко позаду: китайська армія роботів зростає на 300 000 за рік
Фокус
2025-09-26T16:15:55Z
Потребують регулярного догляду: як часто слід мити миски для їжі своїх улюбленців
24tv
2025-09-26T17:03:11Z
Секрет ідеальної скоринки: як перетворити звичайну картоплю на шедевральну страву
GlavRed
2025-09-26T16:27:10Z
Ось наскільки часто потрібно чистити килим: більшість людей робить це надто рідко
24tv
2025-09-26T14:18:17Z
Як правильно очищувати вуха: міфи, ризики та дійсно корисні поради
24tv
2025-09-26T13:33:42Z
Україна закупила три інноваційних препарати проти раку: хто їх зможе отримати безкоштовно
24tv
2025-09-26T10:42:38Z
Зміцнять мозок та підвищать імунітет: лікарі назвали топ-5 продуктів осені
Знай
2025-09-26T09:51:08Z
За допомогою генної терапії вченим вдалося на 75 % сповільнити розвиток невиліковної хвороби Гантінгтона
Известия Киев
2025-09-26T09:30:05Z
Львівʼянці пересадили печінку після COVID-19: як коронавірус запустив рідкісну генетичну хворобу
24tv
2025-09-26T08:36:46Z
Небезпека у горщику: яку рослину терміново варто винести з квартири
24tv
2025-09-26T07:18:35Z
Ймовірно, це BMW M5 з двигуном V10 з найменшим пробігом у США
Топ Жир
2025-09-26T17:06:16Z
Наступне покоління Toyota Hilux, за чутками, представить у листопаді
Топ Жир
2025-09-26T16:51:54Z
Lexus LS припинить виробництво у 2026 році та прощається з американським ринком
Топ Жир
2025-09-26T15:51:47Z
Škoda оголошує вигідні ціни на моделі зі складу
AutoCentre
2025-09-26T15:36:04Z
Новий дорожній знак із "чорною брамою" спантеличив водіїв: що він означає
GlavRed
2025-09-26T15:27:11Z
Німецькі партнери передали чернігівським рятувальникам пожежні автомобілі
AutoCentre
2025-09-26T15:03:12Z
Ціна $16800 і запас ходу 1300 км: у продаж надійшов електрифікований кросовер Mazda
Фокус
2025-09-26T14:42:02Z
Автомобіль з 1920-х років з Остіна розганяється до 60 миль/год швидше за MX-5 лише з 20 кінськими силами
Топ Жир
2025-09-26T14:36:50Z
Mazda презентувала BT-50 з економічним турбодизелем
AutoCentre
2025-09-26T14:03:39Z
До України йдуть дощі: в які дні синоптики прогнозують негоду
24tv
2025-09-26T17:03:47Z
Подорожчання проїзду в Сумській області: скільки платять жителі за новими тарифами
Политека
2025-09-26T17:00:49Z
За одеського ексвоєнкома Борисова внесено заставу
ГЛАВКОМ NET
2025-09-26T16:54:02Z
В Україні вдарить мороз та литимуть дощі: синоптики попередили про негоду
GlavRed
2025-09-26T16:51:35Z
Росіяни відкрили студію для «блогерів» в окупованому Маріуполі
Детектор М
2025-09-26T16:48:40Z
З тимчасово захоплених РФ територій повернули ще трьох молодих людей
УкраинФорм
2025-09-26T16:42:33Z
Ельфи на вулицях і Гендальф на метро: чому Київ перетворився на частину світу "Володаря перснів"
24tv
2025-09-26T16:42:18Z
Обмеження руху в Хмельницькому: що потрібно знати містянам
Политека
2025-09-26T16:30:28Z
Заморозки уже на порозі: коли та у яких областях України різко похолодає
24tv
2025-09-26T16:30:02Z
Календар рибалки на жовтень 2025 року: коли потужно клюватиме
24tv
2025-09-26T17:03:25Z
Популярне місто в Європі судиться з міською радою через величезну кількість туристів
24tv
2025-09-26T16:45:21Z
Рецепт божествених квашених помідорів: головний секрет у розсолі
GlavRed
2025-09-26T16:36:15Z
Найвеличніше грецьке місто з усіх розташовується в Італії: чим воно цікаве
24tv
2025-09-26T16:27:15Z
Насолода у кожному шматочку: найніжніші пончики з шоколадом, яким позаздрять кавʼярні
24tv
2025-09-26T16:06:43Z
Коли найкраще викопувати буряк і моркву для тривалого зберігання
TSN
2025-09-26T16:06:41Z
Всього одна квітка — і білокрилка зникне з саду на відстані 30 метрів
TSN
2025-09-26T16:06:11Z
Що зробити, щоб гортензії стояли у вазі до 2 тижнів: секрет флористів
24tv
2025-09-26T15:36:55Z
Символ міста: чому всі туристи шукають гусака у Трускавці
24tv
2025-09-26T15:36:44Z
Рекордно тонкий iPhone здивував фахівців часом своєї автономної роботи
InternetUA
2025-09-26T16:42:50Z
Дві жінки втратили понад 45 тисяч гривень через інтернет-шахраїв
InternetUA
2025-09-26T16:36:48Z
Київстар запускає зв'язок через супутники Starlink і ви можете приєднатися до тестування
24tv
2025-09-26T16:36:14Z
На iOS і Android стрімко зростає кількість небезпечних додатків: що потрібно знати користувачам
InternetUA
2025-09-26T16:18:08Z
Що таке матриця долі та для чого вона треба: пояснення експертки з езотерики
24tv
2025-09-26T16:09:07Z
Компанія Маска звинувачує OpenAI у системі крадіжки комерційної таємниці
ГЛАВКОМ NET
2025-09-26T15:42:56Z
Роблять дрони невразилими до РЕБ: як працюють пристрої Underdog та StableLink
Фокус
2025-09-26T15:27:10Z
Безкоштовна енергія навіть узимку: експеримент показав, як краще встановлювати сонячні панелі
Фокус
2025-09-26T15:15:52Z
Екстрене оновлення Chrome: Google підтвердила три критичні вразливості
InternetUA
2025-09-26T15:03:04Z
Трамп пригрозив відібрати у "небезпечних міст" матчі ЧС-2026: як реагує ФІФА
24tv
2025-09-26T17:00:06Z
Чи відновить спортивну кар'єру: Бех-Романчук поділилася планами після вагітності
24tv
2025-09-26T16:57:38Z
Кудрівка переграла Епіцентр у дуелі новачків
Football.ua
2025-09-26T16:57:19Z
Бальде та Ямаль повернулися до тренувань Барселони у загальній групі
Football.ua
2025-09-26T16:48:22Z
Аморім – напередодні матчу з Брентфордом: У мене є ідея, але я не знаю, як вона буде реалізована
Football.ua
2025-09-26T16:48:00Z
Визначився склад учасників чоловічої Вищої ліги з баскетболу
ГЛАВКОМ NET
2025-09-26T16:42:24Z
Український голкіпер став найдорожчим воротарем поза топовими чемпіонатами
ZN UA
2025-09-26T16:30:00Z
Юнацький чемпіонат світу з футболу: де дивитися матчі збірної України
ГЛАВКОМ NET
2025-09-26T16:27:34Z
Де Дзербі – про свою дискваліфікацію: У мене все ще були думки про Реал
Football.ua
2025-09-26T16:03:43Z