В Киеве бывший налоговик создал конвертационный центр с оборотом в 1,5 млрд

Служба безопасности задержала в Киеве бывшего топ-налоговика, который создал конвертационный центр с теневым оборотом в 1,5 млрд гривен.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в пятницу, 5 сентября.

Ликвидирована масштабная схема легализации преступных доходов в разных регионах Украины.

По результатам комплексных мероприятий задержан организатор сделки - бывший заместитель главы Государственной фискальной службы Украины, который под видом адвоката организовал конвертационный центр.

К преступной деятельности он привлек еще четырех сообщников, которые обеспечивали функционирование "схемы".

Среди них - двое бухгалтеров и руководитель аффилированной компании, которая занималась легализацией и переводом незаконных доходов в наличные.

Среди основных клиентов конвертационного центра были представители коммерческих структур, которые выполняли подрядные работы и услуги для бюджетных учреждений и пытались незаконно завладеть государственными средствами.

Чтобы запутать "следы" теневых финансовых операций, дельцы создали десятки подконтрольных фирм, большинство из которых занималась хозяйственной деятельностью лишь "на бумаге".

Для планирования и реализации преступных действий фигуранты арендовали офисное помещение в Киеве, где встречались с клиентами и хранили теневую документацию.

Cмотрите фотогалерею: В Киеве бывший налоговик создал конвертационный центр с оборотом в 1,5 млрд.

Киевская городская прокуратура отмечает, что организатором схемы было создано 14 фиктивных предприятий-импортеров и около 80 предприятий "транзитеров".

Общая сумма проведенных операций за 2023-2025 годы составляет более 1,5 млрд гривен.

Задокументировано, что в период с июля 2024 года по май 2025 года на счета одного из подконтрольных указанной группе предприятий зачислено 127 млн гривен за якобы поставку товаров, работ, услуг, которые директор и бухгалтеры, подконтрольные организатору схемы, не отразили в налоговых отчетных декларациях по НДС.

Это привело к умышленному занижению налога на добавленную стоимость от этих операций на сумму в 21 млн гривен.

В дальнейшем эти деньги, полученные преступным путем, перечислили на банковские счета других подконтрольных предприятий как оплату за товары, работы и услуги без отражения в налоговом и бухгалтерском учете.

То есть таким образом эти деньги легализовали.

Во время обысков у организатора сделки и его сообщников обнаружены наличные, полученные преступным путем, а также печати подконтрольных фирм с признаками фиктивности, банковские карты, компьютерная техника и финансово-хозяйственные документы, содержащие доказательства "схемы".

В настоящее время всех пятерых фигурантов задержано.

Им планируется сообщить о подозрении.

Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее ГБР передало в суд дело бывшего начальника Одесского областного ТЦК и СП Евгения Борисова, которого обвиняют в отмывании более 140 млн гривен.

Эти средства использовали для покупки элитной недвижимости и автомобилей за границей.