MY.UAНовини
У Києві затримали екс-топподатківця, який «відмив» понад 1,5 млрд грн
У Києві затримали екс-топподатківця, який «відмив» понад 1,5 млрд грн

У Києві затримали екс-топподатківця, який «відмив» понад 1,5 млрд грн

В Україні ліквідована масштабна схема легалізації злочинних прибутків у різних регіонах України, учасники якої протягом 2023-2025 років «відмили» понад 1,5 млрд грн. Більшість з цих грошей була вкрадена з бюджету нашої держави, повідомили у пресслужбі Служба безпеки України (СБУ).

За даними відомства, організатором оборудки є колишній заступник голови Державної фіскальної служби України, який під виглядом адвоката організував «конвертаційний центр». Наразі чиновник, ім’я якого не називається, затриманий. Він залучив до злочинної діяльності ще чотирьох спільників – вони забезпечували функціонування «схеми». Серед зловмисників двоє бухгалтерів та керівник афілійованої компанії, яка займалася легалізацією та переведенням незаконних прибутків у готівку.

Серед основних клієнтів «конвертцентру» були представники комерційних структур, які виконували підрядні роботи та послуги для бюджетних установ і намагалися незаконно заволодіти державними коштами.

Щоб заплутати «сліди» тіньових фінансових операцій, ділки створили десятки підконтрольних фірм, більшість з яких займалася господарською діяльністю лише «на папері». Також для планування та реалізації злочинних дій фігуранти орендували офісне приміщення у Києві, де зустрічалися з клієнтами та зберігали тіньову документацію.

Під час обшуків у організатора оборудки та його спільників виявлено одержану незаконним шляхом готівку, а також печатки підконтрольних фірм із ознаками фіктивності, банківські картки, комп’ютерну техніку та фінансово-господарські документи, що містять докази «схеми».

Наразі всіх пʼятьох фігурантів затримано. Їм планується повідомити про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України - ухилення від сплати податків, зборів та легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом. Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Фото
Фото
05 Вересня10:10
  • 10 червня шістьох людей затримано за продаж трофейної зброї, - СБУ. 
  • 8 червня Зеленський "виставив оцінки"найгучнішим операціям України проти Росії. 
Теги за темою
СБУ
Поділитися
Поділитися сюжетом
Джерело матеріала
"Мы должны бороться!": Вышел эпичный трейлер фильма "Аватар: Огонь и пепел"
GameMag
2025-09-25T22:03:48Z
Новый фаворит Кремля опозорился: в России разносят его выступление в пух и прах
Comments UA
2025-09-25T20:27:09Z
Ди Каприо сделал откровенное признание о своем имени: артиста просили взять псевдоним
GlavRed
2025-09-25T18:27:13Z
Клон Уэнсдей в большой моде: 16-летняя "Агнесс" из сериала покорила Лондон блеском и балетной нежностью
Знай
2025-09-25T16:51:51Z
Умер представитель Харьковской школы фотографии Миша Педан
Комсомольская правда
2025-09-25T16:30:17Z
Открылся 16-й Одесский международный кинофестиваль
Корреспондент
2025-09-25T15:33:19Z
Могилевская показалась с 5-летней дочкой на пикнике и насмешила курьезом: "Не растерялись"
TSN
2025-09-25T15:06:43Z
Группа Latexfauna очаровала атмосферным клипом на новую мечтательную песню City
TSN
2025-09-25T15:06:18Z
Порноактриса раскрыла неожиданные правила индустрии для взрослых
Comments UA
2025-09-25T14:42:21Z
По 1200 гривен ежемесячно: украинцам выплатят компенсацию за оплату электричества
Знай
2025-09-26T03:06:13Z
Россия ограничила экспорт дизтоплива после ударов по НПЗ: что ждёт рынок
Хвиля
2025-09-26T00:30:55Z
Почему названия самолетов Boeing начинаются с цифры "7": история, которую знают не все
UAToday
2025-09-25T22:48:31Z
Украина импортировала энергетическое оборудование по льготным ценам
Хвиля
2025-09-25T22:30:57Z
Украинцы за год купили биткойнов почти на $900 млн - ЕБРР
Корреспондент
2025-09-25T22:30:18Z
Мировой долг достиг рекордной суммы
Корреспондент
2025-09-25T20:09:54Z
Компания, связанная с Вемиром Давитяном, может быть частью схемы незаконного вывоза украинского зерна за границу
Знай
2025-09-25T19:51:15Z
На ЗАЭС уже два дня блэкаут
Новости Украины
2025-09-25T18:42:59Z
Повышение тарифов на ЖКХ с 1 октября в Днепропетровской области: ценовой удар ждет некоторых украинцев
Политека
2025-09-25T18:00:34Z
Смертная казнь: Трамп узаконил применение
Корреспондент
2025-09-26T03:18:01Z
Саудовская Аравия пожертвует Палестине $90 млн
Корреспондент
2025-09-26T02:36:38Z
Украина на пути к гендерному равенству: почему женское лидерство становится критически важным
Comments UA
2025-09-26T02:15:19Z
Трамп добился желаемого: экс-директору ФБР предъявлено обвинение
ZN UA
2025-09-26T02:00:13Z
«Самую темную ночь» с Трампом Украина прошла, но проукраинским он не будет — Саакян
TSN
2025-09-26T01:09:17Z
Сделка Трампа: стало известно, во сколько оценили TikTok в США
Корреспондент
2025-09-26T01:06:51Z
В Польше готовы были наградить орденом подозреваемого в организации подрыва Nord Stream — Rzeczpospolita
ZN UA
2025-09-26T00:57:43Z
Bloomberg: европейцы предупредили РФ, что готовы сбивать ее самолеты-нарушители
Европейская правда
2025-09-26T00:00:42Z
Трамп запустил процесс отчуждения TikTok для американских инвесторов
TSN
2025-09-25T23:06:09Z
Удар РФ по Сумщине: десятки домов повреждены - ОВА
Корреспондент
2025-09-26T03:12:32Z
В Сумах спасатели тушили пожары под вражеским обстрелом, в ГСЧС показали, как это было
ZN UA
2025-09-26T03:03:59Z
СМИ: Дания во второй раз за сутки закрыла аэропорт
Корреспондент
2025-09-26T00:57:30Z
6-летний мальчик устроил пожар в гипермаркете Киева: родителям грозит штраф
UAToday
2025-09-25T22:48:06Z
В Москве из окна гостиницы выпал потерявший должность топ-чиновник
Корреспондент
2025-09-25T21:21:53Z
13-летний мальчик из Афганистана выжил после перелета Кабул – Дели в отсеке шасси на высоте 10 км
Новости Украины
2025-09-25T19:36:09Z
Рейсы в Вильнюсском аэропорту приостановлены из-за возможного дрона
TSN
2025-09-25T17:06:51Z
Из Украины пытались вывезти коллекцию монет 1734-1949 годов
Комсомольская правда
2025-09-25T14:54:43Z
Более 300 обманутых: в Черновцах раскрыли колл-центр
Корреспондент
2025-09-25T14:48:03Z
В Херсоне прогремели мощные взрывы, россияне бьют по городу управляемыми авиабомбами — ОВА
ZN UA
2025-09-26T03:12:09Z
Безопасное время для уклонистов: когда ТЦК не проверяют граждан
Знай
2025-09-26T02:30:12Z
Почему нельзя работать 26 сентября после обеда и зачем класть листья в обувь: приметыи запреты на Иоанна Богослова
Знай
2025-09-26T01:57:10Z
Увольнение со службы: какие выплаты предусмотрены для военных
ZN UA
2025-09-26T01:03:51Z
В следующем году многие украинцы могут потерять отсрочку от мобилизации, - причины
UAToday
2025-09-25T22:48:49Z
Кому грозят штраф и уголовная ответственность за неявку по повестке: ответ адвоката
UAToday
2025-09-25T22:48:32Z
Как мужчинам выехать из Украины в октябре: важные правила пересечения границы
UAToday
2025-09-25T22:48:19Z
Юридическая помощь для молодежи: как получить
ZN UA
2025-09-25T22:24:05Z
Возле Дании обнаружили корабль ВМФ России во время налета дронов - СМИ
Корреспондент
2025-09-25T22:21:34Z
Как тыквенные семечки влияют на сон: правда, о которой вы могли не знать
UAToday
2025-09-25T22:48:22Z
Может привести к заболеванию диабетом: ученые назвали опасную ежедневную привычку
Знай
2025-09-25T17:51:34Z
Очередная инициатива Кабмина: кто получит 200 тыс. грн
Comments UA
2025-09-25T16:18:09Z
Программу "Доступное лекарство" расширили: какие новые препараты можно получить бесплатно
Знай
2025-09-25T15:36:27Z
Ежегодный чекап для женщин: какие обследования, когда нужно делать украинкам, чтобы быть здоровыми
TSN
2025-09-25T15:06:00Z
Как действовать, когда ногу сводит судорогой: пошаговая инструкция
Знай
2025-09-25T14:51:21Z
Не гены и не деньги: 96-летний медик объяснил, что действительно продлевает жизнь
TSN
2025-09-25T14:09:35Z
Добавьте эту специю в рацион: о вздутии живота забудете
TSN
2025-09-25T13:06:43Z
Бег убивает тело: известный хирург сделал сенсационное заявление, соцсети бьют тревогу
Comments UA
2025-09-25T13:00:17Z
BYD во второй раз обогнал Tesla в ЕС, Stellantis впервые за год вырос
Корреспондент
2025-09-25T18:15:24Z
Opel создал Mokka с полноценной кофейней в багажнике
Корреспондент
2025-09-25T18:09:59Z
Acura прекращает производство электрокроссовера ZDX после года продаж
Корреспондент
2025-09-25T17:15:42Z
Европа наконец-то получила мощный BMW с рядным шестицилиндровым двигателем, которым американцы уже давно пользуются
Топ Жир
2025-09-25T16:09:42Z
Представлен первый в мире электрический автодом: подробности и видео
Фокус
2025-09-25T16:00:53Z
Чего категорически нельзя делать начинающим за рулем: советы инструктора
TSN
2025-09-25T13:48:48Z
В Украине появится новый Hyundai Palisade 2025: комплектации и цены
Фокус
2025-09-25T13:39:01Z
Немецкие эксперты определили самые надежные авто с пробегом 200 000 км
Фокус
2025-09-25T12:00:47Z
"Загадочная" кнопка со звездочкой в авто: как она упрощает управление
TSN
2025-09-25T11:09:56Z
Объявлен второй уровень опасности: украинцев предупредили о сильном похолодании
Хвиля
2025-09-26T02:15:40Z
Гороскоп на сегодня 26 сентября: успех близнецов, финансы дев и решение проблем стрелков
Знай
2025-09-26T01:30:40Z
ВСУ сейчас прокладывают не «тропу», а уже целый «автобан» для ударов по Крыму — авиаэксперт Криволап
TSN
2025-09-26T01:09:56Z
Гороскоп на пятницу 26 сентября 2025 года
UAToday
2025-09-25T22:48:41Z
Метро на Троещину: КГГА сообщила о разработке документации и сроках начала работ
UAToday
2025-09-25T22:48:13Z
"Слуга Народа" Дмитрий Бутенко под прицелом: харьковского депутата связывают с многомиллионной схемой контрабанды
Знай
2025-09-25T20:51:40Z
Украинский FPV-дрон поразил автомобиль офицеров 128-й бригады РФ: один погиб, двое тяжело ранены
Новости Украины
2025-09-25T20:24:42Z
"Бабье лето" в октябре: порадует ли еще осень теплом
Знай
2025-09-25T19:30:56Z
Повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области: на что рекордно выросли цены
Политека
2025-09-25T19:30:36Z
День ангела 26 сентября: кого и как поздравлять с именинами
TSN
2025-09-25T21:18:56Z
Пакетик в раковину — и даже десятилетнее засорение сойдет за 5 минут: больше не нужно никакой химии
TSN
2025-09-25T15:06:46Z
Известковый налет не появится на кранах: стоит применить вещь, которая есть в каждом доме
Comments UA
2025-09-25T15:03:50Z
Экстрасенсы не советуют покупать это украшение: почему оно может принести беду
Comments UA
2025-09-25T14:12:47Z
Гороскоп на 26 сентября: финансовое положение улучшится, возможны новые источники дохода
Новости Украины
2025-09-25T13:39:58Z
Тест на личность: как вы переносите одиночество
TSN
2025-09-25T13:21:52Z
Больше не нужно готовить целый день: как сварить идеальный холодец из любого мяса за 60 минут
TSN
2025-09-25T12:51:59Z
Секретная паста с курицей, которая тает во рту: готовим за 20 минут, рецепт
Знай
2025-09-25T12:51:24Z
Туристам с собаками придется платить налог: где и сколько именно
TSN
2025-09-25T11:21:40Z
Бесплатные игры для подписчиков PS Plus на октябрь 2025 года раскрыты: Чем порадует Sony
GameMag
2025-09-25T21:09:45Z
"Сколько яблок росло на березе": задача из учебника для 2-го класса взорвала сеть и вызвала кучу эмоций у родителей
Знай
2025-09-25T20:12:04Z
Фогейм стала официальным продавцом корейского боевика Crimson Desert в России — стандартное издание для ПК отдают за 4,199 рублей
GameMag
2025-09-25T19:30:42Z
Новый хоррор Silent Hill f показал уверенный старт на ПК в Steam — на уровне ремейка Silent Hill 2
GameMag
2025-09-25T19:30:37Z
"Вы слышите этот звук?": Хидео Кодзима хотел бы отсканировать "реального" призрака для Xbox-эксклюзива OD: Knock
GameMag
2025-09-25T19:30:29Z
ЕС проверяет Apple, Google и Microsoft из-за онлайн-мошенничества
Корреспондент
2025-09-25T19:27:50Z
Витрати уряду Великої Британії на підтримку British Steel наближаються до £200 млн
AgroNews
2025-09-25T18:21:11Z
NASA утверждает, что инопланетяне могут "звонить домой" и подслушивают разговоры людей
Фокус
2025-09-25T17:42:19Z
BigfryTV: Сюжетная кампания Battlefield 6 сырая, скучная и копирует миссии из Call of Duty
GameMag
2025-09-25T17:42:02Z
Украинская Премьер-лига: результаты всех матчей седьмого тура, видео голов
ZN UA
2025-09-25T23:33:12Z
Представлены талисманы-маскоты ЧМ-2026
Корреспондент
2025-09-25T22:54:12Z
Болонья в основной сетке Лиги Европы уступает Астон Вилле первую игру
Корреспондент
2025-09-25T22:03:17Z
Рейтинг The Ring претерпевает изменения: среди супертяжей уже нет Джошуа
Корреспондент
2025-09-25T21:27:58Z
12-летний атлет установил невероятный рекорд Украины по гиревому спорту
TSN
2025-09-25T20:48:21Z
Манчестер Юнайтед планирует зимой подписать защитника Эвертона
Корреспондент
2025-09-25T20:45:47Z
Паркер не против встретиться на ринге с Энтони Джошуа, вспомнив о поражении
Корреспондент
2025-09-25T20:18:42Z
Дженоа стала на шаг ближе к трофею Кубка Италии
Корреспондент
2025-09-25T19:54:02Z
Постекоглу об игре Зинченко в новой команде: Сразу еврокубок, классная игра
Корреспондент
2025-09-25T19:03:24Z