У Києві затримали екс-топподатківця, який «відмив» понад 1,5 млрд грн

В Україні ліквідована масштабна схема легалізації злочинних прибутків у різних регіонах України, учасники якої протягом 2023-2025 років «відмили» понад 1,5 млрд грн. Більшість з цих грошей була вкрадена з бюджету нашої держави, повідомили у пресслужбі Служба безпеки України (СБУ).

За даними відомства, організатором оборудки є колишній заступник голови Державної фіскальної служби України, який під виглядом адвоката організував «конвертаційний центр». Наразі чиновник, ім’я якого не називається, затриманий. Він залучив до злочинної діяльності ще чотирьох спільників – вони забезпечували функціонування «схеми». Серед зловмисників двоє бухгалтерів та керівник афілійованої компанії, яка займалася легалізацією та переведенням незаконних прибутків у готівку.

Серед основних клієнтів «конвертцентру» були представники комерційних структур, які виконували підрядні роботи та послуги для бюджетних установ і намагалися незаконно заволодіти державними коштами.

Щоб заплутати «сліди» тіньових фінансових операцій, ділки створили десятки підконтрольних фірм, більшість з яких займалася господарською діяльністю лише «на папері». Також для планування та реалізації злочинних дій фігуранти орендували офісне приміщення у Києві, де зустрічалися з клієнтами та зберігали тіньову документацію.

Під час обшуків у організатора оборудки та його спільників виявлено одержану незаконним шляхом готівку, а також печатки підконтрольних фірм із ознаками фіктивності, банківські картки, комп’ютерну техніку та фінансово-господарські документи, що містять докази «схеми».

Наразі всіх пʼятьох фігурантів затримано. Їм планується повідомити про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України - ухилення від сплати податків, зборів та легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом. Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.