У Туреччині один з найбільших холдингів звинувачують у відмиванні коштів

Головна прокуратура Стамбула розпочала розслідування щодо однієї з найбільших у Туреччині холдингових компаній Can Holding за звинуваченням у шахрайстві, порушенні податкового законодавства, відмиванні коштів.

Про це повідомляє Haber Türk, передає Укрінформ.

“В межах розслідування щодо Can Holding у Стамбулі було вилучено активи 121 компанії та видано ордери на арешт 10 підозрюваних за звинуваченнями у «створенні злочинної організації», «ухиленні від сплати податків», «шахрайстві» та «відмиванні грошей»”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що холдинг передано під зовнішнє управління Фонду страхування ощадних вкладів (TMSF).

Розслідування було розпочато на основі звітів Ради з розслідування фінансових злочинів (MASAK) та за результатами фінансового аудиту. У матеріалах вказується, що великі суми з невідомих джерел переводилися через компанії холдингу і потім перераховувалися між різними компаніями. За даними ЗМІ, йдеться про мільярди доларів США. Податкові зобов'язання зменшувалися за допомогою операцій без рахунків-фактур та підроблених документів.

У незаконних оборудках звинувачують керівництво компанії, яке складається переважно з членів однієї родини. З 10 підозрюваних наразі заарештували чотирьох.

Can Holding має значний вплив на медійному ринку Туреччини, зокрема, йому належать телеканали Habertürk та Show TV, кілька радіокомпаній, турецьке видання Bloomberg, мережа приватних шкіл, мережа заправок, компанії з виробництва електроніки та побутової техніки, будівельні компанії та інші активи.

Як повідомляв Укрінформ, 7 та 8 вересня у Стамбулі сталися сутички між поліцією та прихильниками опозиційної Республіканської народної партіїпісля того, як судом було призначено наглядову раду та її голову для керівництва стамбульським відділенням партії.