Предпосылки создания Бюро экономической безопасности и современных вызовов

• 15% организованных преступных группировок (далее ОПГ) осуществляют свою деятельность на транснациональном уровне;
• почти 9% ОПГ существуют более 15 лет;
• 33% ОПГ имеют значительный опыт криминальной экономической деятельности;
• почти 20% ОПГ характеризуются связями с «ворами в законе»;
• 22% ОПГ ежемесячно оперирует финансовыми ресурсами более 250 млн грн;
• в 9% ОПГ годовой объем средств, полученных в результате незаконной деятельности, превышает 500 млн грн;
• 58% ОПГ имеют хорошее понимание методов деятельности правоохранительных органов и используют меры противодействия;
• 63% ОПГ системно используют коррупционные связи, и в 19% случаев это связи в правоохранительных органах;
• в 38% ОПГ масштабы преступной деятельности увеличились – вывод один – наличие сформированной, «профессиональной», организованной экономической криминальной инфраструктуры.

Какой институт способен минимизировать деструктивное влияние системных криминальных явлений в экономике страны? Имеет ли БЭБ соответствующие способности?

Не один год украинское профессиональное сообщество боролось за создание нового органа по борьбе с экономическими преступлениями, на замену всех остальных, ограничивая давление на бизнес, возлагая большие надежды на формирование способностей эффективной защиты экономических интересов всего общества. И получили то, что очень за короткий период называют в обществе не без иронии – БЭБ!

Проблемы оценки эффективности БЭБ

Большинство экспертов, мониторящих процессы становления БЭБ, анализируя результаты деятельности вновь органа - основные акценты делают на статистических данных, касающихся уголовно-правовой активности БЭБ. Но не учитывают, что уже давно отмечают не только отечественные эксперты, но и зарубежные: государственная статистика, в частности ЕРДР, не отражает реального состояния экономической преступности в стране.

Уголовная ответственность является одним из инструментов безопасности общества и обеспечивает неотвратимость наказания за совершенные преступления. Однако, учитывая высокие коррупционные риски в нашем обществе и другое - вероятность эффективной работы исключительно наказаний чрезвычайно низка. Кроме того - анализ реальных судебных приговоров за экономические преступления в прошлые периоды свидетельствует об их ничтожности на фоне тех системных уголовных проявлений, требующих неотложного и адекватного ответа государства.

Риск-ориентированный подход: законодательная основа и реальность

Именно поэтому почти десятилетие в Украине приоритетом бизнес-сообщества рассматривается внедрение современной философии правоохранительной деятельности и модели управления на основе аналитической разведки. И некоторые достижения имеют место, ведь ряд норм Закона Украины "О БЭБ" реализует именно указанный подход. Ключевыми направлениями предусмотрено развитие информационно-аналитической деятельности, проактивность в деятельности БЭБ, обеспечивая прежде всего предотвращение преступности в системе экономической безопасности государства. Системообразующим компонентом реализации ключевых направлений является риск-ориентированный подход в деятельности БЭБ и риск менеджмента на основе их оценки.

Согласно п.5 ст.12 ЗУ "О БЭБ" порядок применения риск-ориентированного подхода утверждается приказом БЭБ, а п.5 ст.13 порядок проведения комплекса мероприятий по оценке рисков в сфере экономики утверждается КМУ.

По состоянию на данный момент указанные документы не разработаны и не утверждены, а это отсутствие соответствующей правовой регламентации, по сути, ключевого направления деятельности БЭБ, на пятом году официальной деятельности государственного органа.

Формально – это невыполнение прямой нормы Закона. Согласно п.3 ст.12 «Риск-ориентированный подход должен быть пропорционален характеру и масштабу деятельности Бюро экономической безопасности Украины в соответствующей сфере».

По сути Закон прямо указывает на то, что БЭБ свою работу (направления, сферы экономики, уголовное преследование, арест активов и т.п.) должен определять на основе предварительно проведенной оценки рисков в сфере экономической безопасности Украины. То есть предмет деятельности сотрудников БЭБ (по Закону) определяется уровнем риска по критериям, "связанным с характером и видом противоправного действия, отраслевыми особенностями системных уголовных явлений, финансовыми потерями государства от оптимизации уплаты налогов и т.п." (п.2 ст.12).

Подытожим: на основе оценки рисков (и только так), при физическом наличии соответствующего аналитического продукта должен быть разработан план работы БЭБ хотя бы на год, а лучше на период военного положения (из-за наличия угроз разнообразного характера), который указывает на выполнение прямой нормы Закона и является обоснованием сметы расходов государственных средств на деятельность БЭБ.

Понятно, что при текущей ситуации указанная проблема не будет в центре внимания, но руководство БЭБ должно предположить, что совсем скоро вопрос целевого использования бюджетных средств может поставить Счетная Палата Украины.

Правоохранительная сущность БЭБ и потребность в модернизации

БЭБ – в первую очередь правоохранительный орган! А "правоохранительный орган" не нуждается в формальном юридическом определении (законодатель использует различные юридические конструкции, в частности ЦОИВ), стоит обратить внимание на полномочия и задачи институции. По статье 8 ЗУ О БЭБ, "досудебное расследование" отдельных видов преступлений уже делает упор на правоохранительную деятельность. При этом аналитика является вспомогательным инвентарем в расследовании преступлений (ст.9 ЗУ О БЭБ).

На пятом году деятельности института мы вынуждены констатировать, что некомпетентность отражается и в том, что текущий правоохранительный орган не имеет ничего общего с новыми подходами к деятельности. Фактически это ежедневная погоня за тем, что уже давно произошло. Вопрос: какова эффективность 1200 работников БЭБ в пределах Украины или хотя бы киевских сотрудников? Ведь за последние годы в столице насчитывается, по меньшей мере, 110 организованных преступных группировок, действующих в экономическом секторе нашего государства.

Необходимость внедрения ILP-модели

Перезагрузка работы Бюро должно производиться в соответствии с профильными законами. Одной из фундаментальных новаций этого закона является риск-ориентированный подход в деятельности органа. В документе четко прописаны задачи по восьми пунктам, где первым пунктом стоит: "обнаружение зон рисков в сфере экономики путем анализа структурированных и неструктурированных данных".

Законодатель сделал очень важный выбор в пользу имплементации новой модели полицейской деятельности, которая, кстати, в странах Европы и США уже апробирована в течение длительного периода. Полицейская деятельность, руководимая разведывательной аналитикой (так называемая ILP - Inteligence Led Policing), - краеугольный камень современной правоохранительной политики, подчеркивающий проактивную и превентивную общую методологию и дает возможность правоохранителям на шаг опережать преступников. ILP модель позволяет: определять и видеть тенденции и закономерности, связывающие разные преступления; лиц и их местонахождение, а это, в свою очередь, очень положительно влияет на скорость и эффективность реакции соответствующих институтов.

Внедрять новые методы всегда очень сложно, однако, уверен, что лица, заинтересованные в процессе восстановления современного украинского государства, сделают все необходимое для эффективного воплощения этой концепции с четким осознанием - ее реализация приближает деятельность украинских правоохранителей к европейским.

Роль экспертного сообщества в развитии методологии

Команда экспертов Ассоциации налогоплательщиков Украины на протяжении нескольких лет активно работала над разработкой Методологии проведения анализа финансово-экономических рисков, а также ее ключевого компонента - Автоматизированной системы управления рисками, что, кстати, станет базовым инструментом внедрения реформаторского для правоохранительной системы риск-ориентированного подхода. Команда АППУ еще в марте 2021 года представила обществу этот документ, вместе с алгоритмами определения рисков экономической безопасности.

Бизнес-сообщество не хочет находиться в состоянии ожидания, а активно работает над разными направлениями, в частности активно привлекает к этим процессам авторитетных международных экспертов, чтобы в очень сложное время подставить плечо государству.

Парламентский контроль и новое руководство БЭБ

Деятельность Бюро экономической безопасности остается в центре внимания украинского бизнеса. Среди институциональных реформ, вошедших в принятые несколько лет назад на форуме "ТОП-10 приоритеты бизнес-сообщества", - перезагрузка БЭБ, постоянный контроль за работой Бюро экономической безопасности и создание качественных показателей эффективности для измерения эффективности работы БЭБ.

Общество уже ощутило, как работает Парламентский и общественный контроль. Он дает возможность перезагрузить работу сверхважного органа, сделать его деятельность эффективной с точки зрения преодоления экономической преступности и одновременно прозрачной и подотчетной обществу. Теперь нам необходимо достичь договоренности между разными игроками: бизнес-сообществом, исполнительной, законодательной властью и самим БЭБ, чтобы оценивать деятельность Бюро по одинаковым критериям. Это очень сложная задача, но крайне важна именно сейчас, на старте полной перезагрузки Бюро.

15 августа 2025 г. состоялась конференция "Сотрудничество БЭБ и добросовестного бизнеса - залог эффективного противодействия экономическим преступлениям", организованная совместно с БЭБ и ведущими бизнес-ассоциациями страны. В мероприятии приняли участие более 50 руководителей ведущих объединений для обсуждения сотрудничества и стратегических направлений развития Бюро экономической безопасности Украины под руководством нового директора Александра Цивинского.

Новоиспеченный директор Бюро представил свое видение будущего органа, отметив необходимость кардинальных изменений и создание эффективной аналитической службы. Он отметил, что планирует как можно быстрее провести переаттестацию всех сотрудников Бюро с привлечением международных экспертов, а также сосредоточить усилия на борьбе с большими "серыми" схемами.

Что важно, Александр Цивинский также категорически заявил о нулевой толерантности к коррупции и необходимости обеспечения равных условий для ведения бизнеса.

Базовые показатели эффективности работы БЭБ (KPI)

Именно на этом форуме бизнес-сообщество предложило новому Директору БЭБ базовые показатели эффективности работы БЭБ (КРИ). В частности, это следующие показатели эффективности:

1) Соотношение (постатейно) количества начатых досудебных расследований к количеству подозрений;

2) Соотношение количества внесенных в ЕРДР, что подследственные БЭБ – к количеству дел направленных в суд;

3) Соотношение количества обвинительных актов, направленных в суд, к количеству обвинительных и оправдательных приговоров, вступивших в законную силу и к количеству производств закрытых в суде по ч. 4 ст. 212 УК (в связи с уплатой доначисленных налогов обязательств).

4) Динамика количества обысков (в целом инвазивных следственных действий) БЭБ по ст. 212 и 191 (квартал в квартал). Соотношение к количеству обысков в развитых странах-соседях (с учетом количества юр лиц), а также результативности таких действий. Дополнительно: количество обысков в динамике (квартал в квартал), проведенных без определения суда; количество обысков в динамике, проведенных с целью изъятия документов, без предварительного запроса на предоставление документов, в порядке ст. 93 КПКУ и т.д.

5) Динамика количества и стоимости арестованного имущества по ст. 212 и 191 (квартал в квартал). Соотношение наложенных арестов имущества и отмененных в динамике по кварталам.

6) Суммы налоговых поступлений (в динамике), поступившие в государственный бюджет благодаря принятым БЭБ мерам аналитического и превентивного характера, в том числе благодаря легализации деятельности субъектов хозяйствования, отказавшихся от использования теневых схем

7) Средняя продолжительность досудебных расследований в уголовных производствах, отдельно доля ДР длятся более 18 месяцев (ст. 219 УПК РФ).

8) Количество жалоб бизнеса (к бизнес омбудсмену и ведущим бизнес ассоциациям) квартал к кварталу.

9) Отдельным важным показателем должен быть уровень "тени" в разрезе отдельных налогов, в разрезе отраслей, измеряемый через методологию tax gap.

Надеемся, что народные депутаты, Кабмин, глава БЭБ учтут предложения бизнес сообщества по аналитическому подходу и КРИ, и общество в следующем году получит обновленное качественное Бюро, сосредоточенное на противодействии экономическим преступлениям.