Схема з російським букмекером та банком-банкрутом: оголосили підозру одній з організаторок

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру колишній в.о. голови правління збанкрутілого харківського банку в організації незаконного виведення майна на 360 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ДБР.

Працівники ДБР встановили, що однією з організаторів протиправного переоформлення права власності на вісім об’єктів нерухомості харківського банку, який перебував у стані ліквідації, була колишня в.о. голови правління цієї фінустанови.

Для реалізації незаконної оборудки вона залучила афілійовану до власника банку юридичну особу. Представником цієї компанії виступила інша службова особа банку, яка діяла під її керівництвом.

Як нагадали в бюро, у березні 2023 року ДБР викрило протиправне переоформлення нерухомості комерційного банку на загальну суму близько 360 млн грн. Схема здійснювалася через українську компанію, підконтрольну власнику банку, а також дві іноземні структури, на які рішенням Ради національної безпеки і оборони були накладені національні санкції.

Розслідування бюро встановило, що ці компанії мають зв’язки з відомим російським букмекером та іншими суб’єктами, діяльність яких становила загрозу національній безпеці України. У результаті власниками нерухомості стали іноземні компанії, фактичними бенефіціарами яких є громадяни РФ.

Колишній топменеджерці банкута її підлеглій оголошена підозра за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (розтрата майна в особливо великих розмірах).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

У грудні 2024 року ДБР повідомило про підозру ще шістьом особам, які допомагали компаніям, пов’язаним із російським букмекером, вивести майно банку.

Йдеться про директора одного з відділень збанкрутілого банку, приватного нотаріуса, трьох представників компаній-учасниць оборудки та особу, що "придбала" нерухомість.

Їм інкримінують розтрату або пособництво у розтраті майна банку в особливо великих розмірах, підробку документів, їх використання, а також легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом (ст. 191, ст. 358, ст. 209 КК України).

У червні 2023 року, за клопотанням ДБР та Офісу генпрокурора, суд арештував і передав в управління АРМА понад 1,8 млрд грн з рахунків компанії-нерезидента SIA Royal Pay Europe, пов’язаної з російським бізнесом.

Наприкінці вересня 2024 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду остаточно задовольнила апеляційну скаргу Міністерства юстиції, подану на підставі матеріалів провадження ДБР, і застосувала санкцію у вигляді стягнення активів SIA Royal Pay Europe у дохід держави. Йдеться про кошти та цінні папери на загальну суму близько 2,5 млрд грн, які спрямовані до спеціального фонду державного бюджету України.

Як повідомляв Укрінформ, у січні 2023 року Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони України про запровадження на п'ять років економічних обмежень проти SIA Royal Pay Europe.

Фото: ДБР