Дубайський «гаманець»: як арабський партнер Лукашенка побудував бізнес-імперію в Литві і залишився поза санкціями

Майже два десятиліття маловідомий арабський бізнесмен обслуговує багатомільйонні угоди в інтересах Олександра Лукашенка і наближених до нього осіб. Він разом із білоруською владою будував житлові квартали у Венесуелі, виконував замовлення для еміратської королівської сім’ї та Пентагону і став активним гравцем на ринку нерухомості Литви.

БРЦ розповідає про перший відомий еміратський “гаманець” Лукашенка. Разом із наближеними до іншої довіреної особи білоруської влади – Віктора Шевцова, він заробляє в Європі, залишаючись не під санкціями. Після виходу цього розслідування ситуація може змінитися, розповіли нам у литовському Сеймі.

Матеріал підготовлено в партнерстві з литовським медіа 15min.lt, за підтримки Research and Data команди Центру дослідження корупції та організованої злочинності OCCRP та “Кіберпартизан”.

Литовська нерухомість і “відмінна інвестиція”

Після масових протестів 2020 року в Білорусі та початку повномасштабної війни в Україні у 2022-му Литва прийняла десятки тисяч мігрантів із цих країн. Їхня частка досягає вже близько 5% населення, що могло підштовхнути ціни на житло. Згідно з даними порталу The Global Economy, може йтися навіть про 70% зростання по країні. Це зробило вкладення в литовську нерухомість ще більш прибутковими. Серед активних інвесторів БРЦ зацікавив забудовник із промовистою назвою Puiki investicija – у перекладі “Відмінна інвестиція”;

У 2020 році про компанію заговорили місцеві медіа через її амбітний проєкт – будівництво житлового комплексу в історичній частині порту Клайпеди. Проєкт викликав питання у членкині міської ради Ніни Путейкене.

“Наскільки я пам’ятаю, у компанії було два або три співробітники, а прибуток за 2018 рік становив лише десять або двадцять тисяч євро. Що стосується власників цієї компанії, то на той час, коли рада голосувала [за схвалення проєкту забудовника], вже ходили чутки, що це білоруський капітал”, – розповіла вона БРЦ.

Представниця міської ради уточнила, що її насторожила невелика кількість співробітників компанії – троє людей на той момент – і надзвичайно малий прибуток, який вона порівняла з власним заробітком за роботу в музеї.

Puiki investicija активна не тільки в Клайпеді, а й у столиці. У Вільнюсі вона серед іншого збудувала комплекс таунхаусів і багатоквартирний будинок. За даними реєстрів, по всій Литві ця структура володіє або володіла більш ніж 150 об’єктами нерухомості. За цими амбітними проєктами стоїть арабський інвестор – Мохаммед Ахмад Аль-Зараїм Аль-Сувайді. Він контролює литовську компанію через дві британські фірми – Dominum Financing і Dominum Europe, кожна з яких володіє половиною акцій Puiki investicija.

Джерело: БРЦ / Зображення створено з використанням ШІ

Ім’я Аль-Сувайді білоруським журналістам і читачам БРЦ уже знайоме. Воно звучало в нашому розслідуванні поряд з одним із найдавніших “гаманців” Олександра Лукашенка – бізнесменом Віктором Шевцовим. Аль-Сувайді тісно пов’язаний із Шевцовим і разом із ним контролював надзвичайно важливе для Білорусі підприємство – будівельну компанію “Белзарубежстрой” (з 2022 року – “ВіаСЕТрейд”). Щоб зрозуміти роль арабського інвестора в менеджменті фінансів Лукашенка, варто пригадати, ким є його білоруський партнер.

Віктор Шевцов: роки в тіні та перші санкції

Віктор Шевцов десятки років обслуговує фінансові інтереси Лукашенка на Близькому Сході та в Латинській Америці. Лише в серпні 2024-го, після виходу розслідування БРЦ про його монополію на виготовлення захисних голограм, Шевцов потрапив під санкції Євросоюзу та Швейцарії. Однак ще двадцять років тому саме його діяльність стала причиною перших економічних обмежень проти Білорусі.

На початку 2000-х компанії Шевцова – ТОВ “Белметалленерго” і банк “Інфобанк” – брали участь у постачанні білоруської техніки в підсанкційний Ірак. США після повалення Саддама Хусейна заявили, що “Інфобанк” “брав участь у відмиванні грошей для іракського режиму”. У 2004 році американці ввели санкції проти цього банку. Щоправда, через десять років, у 2014-му, ці обмеження зняли – на той момент “Інфобанк” перейменували на “Трастбанк”, а потім – на “Банк “Рішення””.

Валерій Ковалевський у 2001-2004 роках працював у білоруському посольстві в США. За його словами, Шевцов у ті часи був, найімовірніше, головним представником білоруської влади в Іраку. Тоді таких людей ще не називали “гаманцями” Лукашенка.

“У той час – це бізнесмен, який близький до Лукашенка. Це була б така формула. Зараз ми вже виводимо таку формулу, що в Білорусі немає олігархів, є люди, які керують активами Лукашенка. Менеджери найняті, умовно кажучи, у яких є значні ресурси”, – згадує колишній дипломат.

Незважаючи на той скандал, довіри білоруської влади Шевцов не втратив. З 2007 року він регулярно літав в іноземні відрядження в компанії номенклатури найвищого рівня: наприклад, з головою Ради Безпеки Віктором Шейманом і віцепрем’єром Володимиром Семашком.

Вибрані перельоти Віктора Шевцова. Джерело: “Кіберпартизани”

Якраз тоді для Білорусі почався “венесуельський період”, тісно пов’язаний з компанією “Белзарубежстрой”. Це підприємство заснували спеціально під проєкти Лукашенка у Венесуелі, і саме Шевцова призначили головою ради директорів фірми. За кілька років після початку роботи над контрактами в Каракасі, Шевцов проявив себе настільки, що в медіа його почали називати називати одним із “гаманців диктатора”.

Джерело: БРЦ / Постанова колегії Міністерства архітектури та будівництва Білорусі

Перший контракт “Белзарубежстрой” отримав у 2007 році після візиту Лукашенка до Уго Чавеса: компанія взялася будувати житловий комплекс у Венесуелі. Пізніше з’явилися з’явилися нові договори: заводи для ремонту і складання білоруської сільськогосподарської техніки і вантажівок та інші будівельні підряди. Згідно зі злитими з Адміністрації президента документами, на 2012 рік загальний портфель контрактів “Белзарубежстроя” у Венесуелі перевищував мільярд доларів. Для порівняння, останні опубліковані дані про товарообіг Білорусі з Венесуелою – ще за 2021 рік – ледве сягають $2 млн, а за часів дружби Лукашенка і Чавеса йшлося про суми до півтора мільярда.

Дубайські проєкти: партнер із королівським розмахом

Чим закінчилася авантюра Білорусі у Венесуелі, БРЦ розповів в окремому розслідуванні навесні 2023 року. Тоді ж журналісти виявили, що великим бенефіціаром “Белзарубежстроя” є сім’я Аль-Сувайді. У 2009 році, арабський бізнесмен був навіть мажоритарним власником “Белзарубежстроя”.

Джерело: “Кіберпартизани” / Статут Закритого Акціонерного товариства “Белзарубежстрой”

Джерело: Архівна версія сайту установи / Структура власності ЗАТ “Трастбанк”

Однак невдовзі Мінархітектури вирішило, що державна власність тут має становити принаймні 51%. Таким чином у нього залишилися 39% компанії. Ще частину акцій у фірмі отримали державні будівельні трести. 2021 року в еквадорському бізнес-реєстрі бенефіціар змінився на його сина Султана.

Джерело: БРЦ / Повідомлення акціонерам ЗАТ “Белзарубежстрой”

Окрім участі в білоруських державних проєктах і будівництва таунхаусів у Вільнюсі, Аль-Сувайді мав бізнес в Об’єднаних Арабських Еміратах. Згідно з корпоративними записами, якими з БРЦ поділилися аналітики американського Центру перспективних оборонних досліджень C4ADS, він контролював будівельну фірму Future Metro Technical Contracting, що працювала на відомих об’єктах у Дубаї. Серед них – Міжнародний аеропорт Дубая та розкішний комплекс Royal Atlantis Resort & Residences на штучному архіпелазі Пальма Джумейра.

Ми знайшли низку позовів проти цієї фірми, де фігурує ім’я Аль-Сувайді, – про невиплату зарплат і порушення трудового законодавства. У 2020 році справи вийшли за межі судової зали. Індійські робітники з Future Metro Technical Contracting скаржилися, що їх раптово звільнили, два місяці вони були змушені жити в наметах без грошей і їжі, а компанія не повертає їм паспорти і навіть не допомагає COVID-працівникам, які хворіють.

У матеріалах судів серед представників відповідача нам попався підпис – “Victor Shift Soft”. В інших документах той самий відповідач уже названий правильно: Віктор Шевцов. Це підтверджує, що бізнесмен був власником або керівником Future Metro Technical Contracting разом з Аль-Сувайді;

Ба більше, в архівній версії сайту компанії за 2016 і 2017 роки згадується, що компанію придбав “Белзарубежстрой”, а в закладці “Засновник” зазначений сам Віктор Шевцов. Інакше кажучи, з 2016 року Future Metro принаймні частково належала білоруській державній структурі, але продовжувала працювати в ОАЕ, де отримувала підряди.

За відомостями C4ADS, Шевцов і Аль-Сувайді володіли 51% і 49% акцій Future Metro Technical Contracting. При цьому, як випливає з інформації на сайті компанії, серед її замовників були vip-клієнти. Наприклад, проєкти в дубайському аеропорту курирувала державна інжинірингова компанія під керівництвом члена королівської сім’ї ОАЕ. Інший замовник – холдинг Meraas, який належить шейху Мухаммеду бен Рашиду Аль Мактуму, віце-президенту і прем’єр-міністру ОАЕ. Але найнесподіванішим об’єктом у портфоліо Future Metro для нас стала американська авіабаза Аль-Дафра під Абу-Дабі. Компанія Шевцова і Аль-Сувайді не пізніше 2016 року прокладала там мережу кабелів для випробувального ракетного комплексу.

При цьому, принаймні з 2016 року Future Metro Technical Contracting була дочірньою структурою “Белзарубежстроя”. Отримуючи підряди від Пентагону або еміратських державних фондів, фірма працювала на благо білоруської влади;

Крім “Белзарубежстроя”, арабський партнер білоруської влади задіяний і в інших проектах. Ще в березні 2010 року Лукашенко разом з Уго Чавесом підписали підписали пакет контрактів на будівництво кількох заводів у Венесуелі – від складального виробництва техніки МАЗ до заводу з утилізації батарей. Про виконання майже ідентичного списку робіт повідомляє у Венесуелі компанія PSGT Middle East General Trading (раніше називалася Premier Seguros General Trading). .

Власник PSGT Middle East General Trading  – Аль-Сувайді. З 2010 до принаймні 2022 року PSGT Middle East General Trading  мала комісійний договір з “Белзарубежбудом” на супровід проєктів, а також займалася постачанням білоруських товарів до Венесуели. У списку партнерів PSGT Middle East General Trading  значаться флагмани білоруської промисловості: “Белшина”, “Волат” (МЗКТ), “Белагромаш”, “Амкодор”, “Керамін”. Тобто Аль-Сувайді, користуючись участю і в “Белзарубежстрої”, і в PSGT Middle East General Trading, сам собі замовляв виконання принаймні деяких проєктів.

Скромний “гаманець” і падіння “Белзарубежстроя”

Незважаючи на всі ці активи і контракти, живе арабський “гаманець” Лукашенка досить скромно. Аль-Сувайді володіє віллою в Дубаї, але та розташована в найбільш густонаселеному густонаселеному і далеко не найдорожчомурайоні міста, а її вартість оцінюють до €4 млн. Ця вілла перебуває в заставі (тобто в іпотеці), і її господар здає будинок в оренду. Сам же Мохаммед, за даними на вересень 2024 року, винаймає квартиру у звичайному спальному районі столиці ОАЕ. Обидва контракти оренди ми знайшли в даних, які отримала газета Le Monde і опрацював OCCRP. Таке життя виглядає підозріло скромним для міжконтинентального бізнесмена.

Джерело: Сертифікат реєстрації договору оренди в Дубаї, який підтверджує, що вілла в районі Мухайсанах орендована у власника Mohammad Ahmad Salem Khalifa Alzaraim Alsuwaidi. Дані отримала редакція Le Monde та опрацював OCCRP

Ми розповіли історію Аль-Сувайді Самуелю Рамані, досліднику Королівського інституту об’єднаних служб – найстарішого у світі незалежного британського аналітичного центру, що консультує консультує місцевих політиків. Експерт зазначив, що більшість ознак потенційної проксі-схеми – від розбіжності доходів і рівня життя до зв’язків з особами під санкціями та мережі компаній-оболонок – у цій історії на виду.

Утім, сам “Белзарубежстрой” за останні роки сильно змінився. Після провалу частини венесуельських проєктів у 2022 році компанію перейменували на “ВіаСЕТрейд”. З будівельного гіганта з безліччю сотень робітників вона перетворилася на проєктно-інжинірингову фірму – тепер там працює лише близько 50 осіб.

Джерело: Єдиний державний реєстр юридичних осіб та індивідуальних підприємців Білорусі

З Перської затоки – на Балтику

Будівельні проблеми тандему Шевцов – Аль-Сувайді продовжилися і за океаном. На сайті однієї з еміратських компаній згадувалася фірма B. Z. S. Invest FZ з філіалами в Перу, Еквадорі та Колумбії. У Колумбії цей інвестор взявся споруджувати 423 будинки соціального житла в партнерстві з місцевою компанією Kromo Constructores. Однак схоже, що проєкт зазнав краху: сайт колумбійського партнера тепер недоступний, а на їхній сторінці у фейсбуці останнє оновлення датоване 2023 роком. Під тією заміткою залишилося понад 170 коментарів, у яких місцеві мешканці звинувачують забудовників у шахрайстві: пишуть, що “вони шахраї та злодії, не купуйте!”, що офіс фірми зачинився, гроші не повертають тощо;

Ми не знайшли жодного серйозного проєкту Аль-Сувайді, де б не був присутній Віктор Шевцов. Схожа історія і з литовською фірмою Puiki investicija, з якої ми почали розплутувати мережу бізнесів еміратського підприємця. І справді, там також не обійшлося без Шевцова, а точніше – без його людей.

Віктор Шевцов із серпня 2024 року перебуває під європейськими санкціями, тому управляти активами в Європі безпосередньо йому вже не можна. Але в Литві діє ціла низка пов’язаних із ним осіб.

Одне з них – Олександр Грибовський. Ще з початку 90-х Грибовський працював разом із Шевцовим: був співробітником “Інфобанку” і його правонаступників. У 2007 році він їздив разом із Віктором Шевцовим до Литви, а донедавна був членом правління вже згаданої девелоперської компанії Puiki investicija.

Він бере участь і в інших подібних фірмах – наприклад, у компанії Apex Group, яка “будувала” елітне житло на проспекті Гедиміна в самому центрі Вільнюса, під боком у литовського Сейму;

Puiki investicija і пов’язані з нею будівельні компанії навіть були зареєстровані по сусідству: у бізнес-центрі на вулиці Антано Тумено у Вільнюсі офіс Puiki investicija межує з приміщенням компанії Paremo Invest, чергової будівельної фірми у власності Грибовського. У тій самій будівлі зареєстрована і фірма IVA Futurum, остаточним бенефіціаром якої є Грибовський;

Білоруський і дубайський сліди пов’язаних із Шевцовим людей вкрили чи не весь Вільнюс.

Грибовський працював і в Мінську. Ще з 2010 року він керував білоруським представництвом еміратської компанії Premier Seguros General Trading LLC – тієї самої, через яку Аль-Сувайді разом з “Белзарубежстроем” будував заводи у Венесуелі. У 2010 році Premier Seguros General Trading LLC (тепер PSGT Middle East General Trading) стало дистриб’ютором Мінського автозаводу (МАЗ) у Латинській Америці.

Серед партнерів Грибовського в литовському бізнесі фігурує ще один білоруський менеджер – Віталій Бондарик. Він також донедавна був серед директорів Puiki investicija. Принаймні до 2023 року – у лавах наглядової ради в правлінні “Банку “Рішення””, з 2012 року до щонайменше 2020-го – генеральним генеральним генеральним генеральним генеральним директором директором “Белзарубежбуду” та довіреною особою Аль-Сувайді в Еквадорі (де фірми Шевцова вели бізнес у 2010-ті).

Нарешті у 2017-му за “багаторічну роботу” він отримав від “Белзарубежстроя” 80-метрову квартиру в Мінську. Нагороду записали на дружину.

Джерело: БРЦ / Протокол річних загальних зборів акціонерів ЗАТ “Белзарубежстрой”

Бондарик також зустрічався з послами латиноамериканських країн від імені Білорусі, а 2017 року навіть летів одним літаком з Лукашенком (старшим і молодшим), прессекретаркою Наталею Ейсмонт і міністром закордонних справ Володимиром Макєєм – це була державна делегація до Індії з пошуку нових ринків для білоруських калійних добрив;

Усі забули про Віктора

Під час розслідування ми пробували поговорити з обома бізнесменами. Зокрема наживо. Однак двері за всіма їхніми адресами, які позначені в литовських регістрах як контактні, були зачинені. Докладніше про наші спроби поспілкуватися з фігурантами історії та про те, як журналісти БРЦ пробралися в престижне закрите селище під Вільнюсом, де живе Віталій Бондарик, дивіться у відеоверсії розслідування.

Схоже, наші спроби помітили. Через два тижні після нашого невдалого візиту в Puiki investicija відбулися структурні зміни. Ліквідовано управління компанії: Бондарик, Грибовський і Аль-Сувайді туди вже не входять. Але арабський бізнесмен досі залишається бенефіціаром компанії;

Ми зуміли додзвонитися Бондарику, який на запитання про зв’язки з Віктором Шевцовим коротко заявив, що “не знає такого”, і кинув слухавку.

Також ми отримали анонімного листа від людини, яка представилася адвокатом, що представляє інтереси Бондарика і Грибовського. Ми надсилали прохання відповісти на подібні запитання електронною поштою і їм, і до самої Puiki investicija, однак відповідь прийшла окремим електронним листом, а не як відповідь на наш запит. У листі без підпису спростовується усна заява нашого фігуранта:

“Ділові відносини з Віктором Шевцовим дійсно мали місце в минулому, проте на сьогоднішній день повністю припинені. При цьому жоден із моїх клієнтів ніколи не виступав його номінальною особою. Додатково підкреслюю, що Віктор Шевцов ніколи не мав і не має жодного стосунку до діяльності компанії UAB “Puiki investicija””.

На прохання підтвердити, чи справді ми спілкуємося з адвокатом або юридичною фірмою, відповісти на інші наші запитання, і врешті-решт назвати себе, відповіді не отримали.

На запити відповіли фірми, пов’язані з фігурантами розслідування.

Від імені UAB Puiki investicija нам відповіла юридична фірма. Представники забудовника підкреслили, що під час підготовки проєкту з будівництва в порту Клайпеди компанія не стикалася з протестами місцевих жителів і діяла виключно в межах закону. Вони також підтвердили нещодавні зміни в структурі управління і заперечили будь-який зв’язок компанії з Віктором Шевцовим. Також юристам фірми не відомо про будь-який зв’язок між Аль-Сувайді та Шевцовим.

Наприкінці листа юристи, які представляють інтереси Puiki investicija, висловили стурбованість характером журналістського запиту. Мовляв, фірма залишає за собою право вжити відповідних заходів для захисту своїх законних інтересів і репутації, якщо в публічному просторі з’являться некоректні або безпідставні звинувачення на її адресу.

Інша письмова відповідь надійшла від Future Metro Tech Contracting LLC, яка попередила нас про можливі юридичні наслідки, якщо її зміст буде озвучено в розслідуванні. У листі підкреслюється, що “ніхто з названих осіб (Мохаммед Ахмад Аль-Зараїм Аль-Сувайді, Віктор Шевцов) або юридичних осіб (ЗАТ “Белзарубежстрой”) не є власником Future Metro Tech. Cont. LLC”. Компанія наголошує, що інформацію про власників в ОАЕ можна отримати лише через відповідний економічний департамент або Міністерство економіки, водночас підкреслюючи, що журналісти не наділені повноваженнями вимагати такі відомості. Також Future Metro Technical Contracting заперечує відомості з власної ж архівної сторінки про участь у будівництві авіабази Аль-Дафра (американський військовий об’єкт в ОАЕ);

Відповіла на наш запит і RSI Middle East FZ-LLC (раніше B.Z.S Invest FZE) – компанія, яка разом із Kromo Constructores S.A.S. не змогла побудувати соціальне житло в Колумбії. У листі вказують, що у 2019 році у фірми змінився власник, а у 2022 році був проведений ребрендинг, і наголошують, що ані Аль-Сувайді, ані Шевцов не є бенефіціарними власниками цієї компанії та жодним чином із нею не пов’язані – ні як партнери, ні як директори, ні як співробітники. Крім того, компанія зазначає, що тепер не має жодних зв’язків із колишніми колумбійськими партнерами.

Крім перерахованих вище, ми надіслали запити також до “Банку “Рішення””, ЗАТ “ВіаСЕТрейд” (ЗАТ “Белзарубежстрой”), Kromo Constructores S.A.S. і PSGT Middle East Trading LLC. Від цих компаній відповіді не отримали.

Сам Аль-Сувайді поговорив із нами телефоном. Арабський бізнесмен відповів, що, цитата, не знає Віктора. Коли ми пригадали Аль-Сувайді про деякі їхні спільні проєкти, він заявив, що наша інформація – “неправильна”, і закликав зв’язатися з “його посольством або адвокатом”.

Джерело: БРЦ / Зображення створено з використанням ШІ

Віктор Шевцов на наші запитання відповів письмово: “Хочу повідомити, що наразі у мене немає бізнесу спільно з шановним паном М. Аль-Сувайді… Також у мене відсутня якась роль у ЗАТ “Банк Рішення”. <…> З 2012 року я не є учасником ЗАТ ”Банк Рішення” і ЗАТ ”Белзарубежстрой”. На прохання нових власників я продовжував виконувати обов’язки голів наб.рад цих компаній. У зв’язку з тривалою відсутністю мене на території РБ, я вже не міг фізично виконувати ці обов’язки, тому я пішов з цих посад”.

Шевцов також стверджує, що не в курсі будь-яких бізнес-проектів, які реалізують Грибовський і Бондарик.

Реакція Литви

На це розслідування чекають у литовському Сеймі. Принаймні так нам заявив ексміністр оборони країни, а тепер депутат місцевого парламенту Лаурінас Кащюнас:

“Після вашого розслідування я звернуся до уряду, до служби фінансових розслідувань, яка відповідає за санкції та їх дотримання. І подивимося, що вони скажуть, оскільки нам треба простежити всі ці залежності. Це не так просто, як ви розумієте, оскільки тут багато рівнів, багато проксі тощо. Але коли ми бачимо пункт призначення, хто остаточний актор, і є докази, тоді можна зробити певні кроки”.

Примітно, що один із цих “пунктів призначення” – місце реєстрації низки литовських компаній, про які ми розповіли вище, розташований буквально через дорогу від місця роботи Кащюнаса.

Автори: Яна Міцкевич, Марина Волкова, Всеволод Шликов

Джерело:  БРЦ