Черниговский бизнесмен с криминальным прошлым Денис Пащенко может быть причастен к транзиту наркотиков в Европу - СМИ

Об этом пишет сайт Акценты. Публикуем текст без поправок и комментариев. Редакция не несет ответственности за информацию, обнародованную другими СМИ.

В сети недавно появились новые видео и аудио записи, на которых человек похож на черниговского бизнесмена Дениса Пащенко договаривается с иностранными собеседниками, как переправлять наркотические вещества через Украину в Европу. Он говорит о «договоренности на высоком уровне», кичится контактами с политическими верхушками разных стран, чтобы создать впечатление неприкосновенности. Для кого-то это могло показаться шоком. Для тех, кто следил за его биографией – закономерность.

Пащенко никогда не являлся «чистым» бизнесменом. Его путь в криминале начался еще в 2004 году, когда в Украине он был осужден за тяжкие телесные повреждения. По информации адвоката Евгения Гиллина, он успел отсидеть в Испании, Андорре и Греции. Вместо бизнес-карьеры он избрал путь человека, зарабатывающего там, где другие теряют: на слабых, на доверчивых, на системе, которая не успевает за его наглостью.

Громкая слава пришла после угона в Доминиканской Республике экс-мэра Херсона Владимира Сальдо. Хоть и сам Сальдо предатель Украины, но именно это дело сделало Пащенко известным в международных базах. В 2017 году его объявили в национальный розыск, а уже в следующем году – в международный .

ФОТО: В 2017 году Пащенко был объявлен в розыск

В 2019 году его задержали в Швейцарии, осенью экстрадировали в Украину. Казалось, история закончилась: человека с таким бэкграундом ждала реальная тюрьма. Но система снова дала сбой.

Вместо содержания под стражей судья отпустил его под личное обязательство. Когда он пытался вылететь из страны вопреки запрету, его остановили пограничники. И после этого получил только ночной домашний арест. Так фигурант международного розыска, человек с уголовным прошлым, снова оказался на свободе.

Параллельно он не оставлял свой «бизнес» — умение обещать. Из источников стало известно, что за деньги Пащенко обещал решить любые проблемы: найти контакты, договориться с судьями или чиновниками, помочь в «чувствительных делах». Люди платили, но ничего не получали. Это была его излюбленная схема: взять деньги, не выполнить обещания и оставить собеседника ни с чем.

В 2014 году следователи открыли производство по уклонению от уплаты налогов, и предметом расследования стали не абстрактные «фирмы-прокладки», а конкретные структуры, которые годами образовывали вокруг Пащенко сеть для денежных и товарных манипуляций. Частная фирма "ОПТИМА" (ЕГРПОУ 31221145) и ООО "ПАРИЛАЙН" (ЕГРПОУ 33172257) оказались в эпицентре дела: следствие утверждало, что часть реализации продукции просто не вносили в бухгалтерию, создавая "черные" поступления и оставляя государство без налогов.

Эта технология — скрыть реальный товарооборот на бумаге и получить доступ к наличным вне контроля — оказалась чрезвычайно эффективной. Со временем к ней добавились долги перед банками и споры: предприятия Пащенко накапливали задолженность, и ПУМБ вынужден был вести претензионно-исковую работу, чтобы вернуть средства. Для внешнего наблюдателя это выглядело как классический бизнес-конфликт; для того, кто знает схемы – как следующий шаг в отработанной процедуре: взять деньги, не показать продажи, перевести риски на подставные счета.

Именно эти «репетиции» стали инструментами, которые сегодня можно использовать для более опасных операций. Компания с импортно-экспортной спецификой, отработанная практика фиктивных или непоказанных сделок, наличие юридических документов и счетов – все это позволяет оформлять грузы и изменять их классификацию на бумаге.

От мошенничества - к наркотрафику

Но теперь становится ясно, что масштабы мошенничества изменились. Речь уже не о локальных аферах, а о наркотрафике через Украину в Европейский Союз. Пащенко рассказывает об использовании дипломатических каналов, убеждает партнеров по наличию политического прикрытия, демонстрирует международные контакты — от Швейцарии до Эквадора. Это не частная авантюра. Это попытка сделать Украину транзитной зоной для наркотических веществ.

В схемах Пащенко особую роль играют иностранные контакты. Это не случайные знакомые с визитками, а люди, чьи имена создают впечатление серьезности и глобальности.

В записях , попавших в открытый доступ, упоминается швейцарский политик Стефан Бруннер. Его участие создает впечатление солидности и международной легитимности. Присутствие представителя из Швейцарии придает схемам Пащенко оттенок респектабельности, ведь эта страна ассоциируется со стабильностью, финансовой надежностью и нейтральностью. Именно на такие ассоциации и делает ставку бизнесмен, используя Бруннера как витрину, позволяющую прикрывать теневые договоренности. Из видео становится ясно, что Бруннер согласился помогать Пащенко с легитимизацией наркотических веществ на территории ЕС.

ФОТО: Пащенко вместе со Стефаном Брюнне

Другой фигурант в сети контактов Пащенко — эквадорский политик Боливар Армихос Веласко, несколько раз баллотировавшийся на пост президента Эквадора. Он также был причастен к ряду коррупционных скандалов на своей родине. Его имя возникает там, где идет речь о маршрутах из Латинской Америки, региона, хорошо известного как источник наркотрафика. Присутствие эквадорца в схеме не выглядит случайным: это придает версии Пащенко вес в глазах потенциальных партнеров. Для него Армихос Веласко — это «доказательство» доступа к источнику, что делает предложение украинского бизнесмена более убедительным и реалистичным. И с тех же видео мы можем понять, что Боливар Армихос Веласко также согласился помочь в поставках наркотических веществ в Украину, после чего товар будет реализован на территории Европейского Союза.

ФОТО: Боливар Армихос Веласко, бывший кандидат в президенты Эквадора, во время разговора с Дмитрием Пащенко

Бизнес-витрина криминала

Но любая схема требует прикрытия. Жена бизнесмена Алла Александровна (в разных документах также фигурирует как Гулбис или Василенко), формально является владелицей ресторана «Ля Опера бар» в центре Чернигова. Именно на нее оформлен бизнес, который в обычном городе должен быть просто заведением питания, но в истории Пащенко становится частью прикрытия.

ФОТО: Данные с сайта youcontrol

Ресторан с наличной выручкой и контрактами на поставку — удобная площадка для того, чтобы легализовать доходы, источник которых вызывает вопросы. Алла – не случайная фигура, а ключевой элемент в теневой архитектуре мужчины: ее имя в реестрах позволяет ему оставаться в тени, тогда как бизнес продолжает работать.

ФОТО: Алла Пащенко, жена Дениса Пащенко

Другой фасад – благотворительный фонд «Миссия солидарности». На бумаге гуманитарные инициативы, на деле идеальный канал для международных переводов. Что интересно, среди его соучредителей — тот же швейцарский политик Стефан Брунне и Мехия Сальдивия Андрес Байрон из Эквадора. Скорее всего, именно через этот фонд переводятся деньги за услуги партнерам. Там, где должны идти деньги на помощь, вероятно идут транзитом уголовные поступления.

ФОТО: Стефан Брунне и Мехия Сальдивия Андрес Байрон

ФОТО: Слева Стефан Брунне и Мехия Сальдивия Андрес Байрон вместе с Аллой Пащенко и генерал-майором Дмитрием Красильниковым

ФОТО: Данные с сайта youcontrol

Если ресторан в Чернигове играет роль локальной кассы, то фонд с зарубежными соучредителями — это уже «международный шлюз». Под видом гуманитарных грузов через границу могут проходить любые товары. В мирное время это могут быть одежда, продукты или лекарства, во время войны генераторы, медикаменты, амуниция. И именно в таком потоке легко «спрятать» что-нибудь другое. Никто не будет тщательно проверять коробки с наклейкой «помощь», тем более, когда документы подписаны международными партнерами.

Поэтому возможность того, что фонд может быть использован не только для финансовых операций, но и для физического транзита наркотических веществ под прикрытием гуманитарных поставок, выглядит вполне реальной. Для Пащенко это двойная выгода: деньги заходят официально, грузы пересекают границу без лишних вопросов, а снаружи все выглядит как проявление солидарности и заботы.

Пащенко уже был в международном розыске, и теперь снова оказывается в центре скандала. Если записи подтвердятся, имеем дело с сетью, использующей ресторан и фонд как прикрытие для транзита наркотиков. Власти должны дать публичные объяснения и начать расследование.