Обслуговування незаконних букмекерів та наркобізнесу в росії: ЗМІ про Concord Bank під управлінням сестер Сосєдок

Засновниці українського Concord Bank, відомого своїми операціями у сфері високоризикових платежів, згодом, на думку експертів, перейшли межу між легальними та сумнівними схемами, пише Black Box.

21 вересня 2021 року влада США ввела санкції проти криптообмінника Suex, зареєстрованого в Чехії та Росії. Американське Мінфіном тоді повідомило, що понад 40% транзакцій, які проходили через Suex, мали ознаки незаконних операцій. Серед них — перекази коштів, пов'язаних із купівлею наркотиків на підпільному майданчику Hydra, найбільшому наркомаркеті в рунеті з річним оборотом понад 1,5 млрд. доларів.

Слід Concord Bank у криптосхемах

Зв'язок українського банку із цими процесами став предметом розслідування. Російський рух «Стопнаркотик» та Telegram-канал Badbank звинуватили Concord Bank у тому, що через платіжний агрегатор HotPay він приймав перекази у гривні для криптобіржі ExMo, популярної у Східній Європі. Далі ці кошти нібито прямували на рахунки обмінника Suex, через який проходили операції наркоторговців.

Крім того, повідомлялося, що Concord Bank через власний процесинговий центр ProCard і при співпраці з російським банком Промсвязьбанк - головним фінансовим оператором оборонного сектора Росії, керівництво якого засекречено, - надавав послуги нелегальним букмекерам на території Росії та країн СНД. Ті ж джерела вказують на участь Concord Bank в обслуговуванні криптоплатформи FXCoin, яка фігурує в операціях з відмивання від наркоторгівлі.

Зв'язки та російські контакти

Робота з російськими фінансовими структурами та нелегальними майданчиками — не єдине, що поєднує сестер Олену та Юлію Сосєдок із державою-агресором. Судячи з документів та публічних даних, вони давно не уникають контактів з громадянами Росії і, схоже, не вважають такі зв'язки компрометуючими. У 2018 році Олена Сосєдка оформила право власності на нерухомість в анексованому Криму, використовуючи довіреність на ім'я громадянки Росії Ірини Шпортько.

Ще одна близька подруга сестер - Дарина Омельченко, громадянка Росії з московською реєстрацією (вул. Адмірала Лазарєва, 52) і російським телефоном. Вона представляла Concord Bank у сфері маркетингу і, судячи з соціальних мереж, перебуває у тісних дружніх стосунках з Оленою та Юлією Сосєдками.

Сімейні бізнес-зв'язки та політика

Чоловік Олени Сосєдки, В'ячеслав Мішалов, також фігурує у ланцюжку бізнес-контактів, які викликають питання. Він веде спільні справи з Євгеном Кривенком, довіреною особою Геннадія Гуфмана — колишнього першого заступника голови Дніпропетровської облради (2020–2022) та депутата від проросійської партії ОПЗЖ, який втік з України влітку 2022 року. Гуфман не раз ставав фігурантом розслідувань про незаконне виведення комунальної власності і мав зв'язки з одіозними персонажами — Олегом Царьовим та Віктором Медведчуком, відомими за проросійською діяльністю та співробітництвом зі спецслужбами Росії.

Таким чином, мережа, в якій фігурують Concord Bank, його засновниці та їхнє оточення, тягнеться далеко за межі України — від сумнівних криптоплатежів та обслуговування російських структур до особистих та ділових контактів із громадянами країни-агресора.

"Знай" розповідав, як київський чиновник Роман Ткачук утримується на посаді всупереч кримінальним справам.

Також ми писали, що Ганна Яшина із одеської ДПС нічого не має, але всім користується безкоштовно.

Крім того, повідомляли, екс-депутат Дмитро Величко із сумнівною декларацією мітить у крісло заступник директора "Київтранспарксервіс".