Бізнес на косметиці за вкрадені кошти: у Дніпрі викрили "б'юті-аферу"

На Дніпропетровщині правоохоронці затримали учасників злочинного угруповання, яке організувало масштабну схему з незаконного придбання та перепродажу косметичної продукції.

Як повідомили в Національній поліції України, аферисти використовували реквізити іноземних банківських карток, викрадених у громадян інших держав. На ці дані вони купували товари та подарункові сертифікати на відомому маркетплейсі, що спеціалізується на продажу косметики та парфумерії.

Отриману косметику зловмисники не залишали собі — продукцію одразу виставляли на продаж на популярних онлайн-платформах. Так вони “відмивали” незаконно отримані гроші, продаючи товари за ринковою ціною.

За попередніми оцінками, сума збитків, завданих компанії-продавцю, перевищує 700 тисяч гривень.

Організована мережа діяла в чотирьох областях України — Київській, Рівненській, Дніпропетровській та Миколаївській. Саме Дніпропетровщина, за даними слідства, була ключовою ланкою в логістиці та розподілі "косметичного товару”.

Під час спецоперації поліцейські провели серію обшуків. Вилучили мобільні телефони, електронні носії інформації та косметичну продукцію, придбану на вкрадені гроші. Усе це передали на експертизи.

Підозрюваним повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України — шахрайство в особливо великих розмірах, скоєне організованою групою. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Поліція закликає підприємців та громадян ретельно перевіряти джерела платежів і не передавати реквізити банківських карток третім особам. Особливу увагу варто звертати на підозрілі операції з іноземних рахунків.