Компанія з російським слідом намагається повернути активи ліквідованих російських банків в Україні

Компанія "Спектрум Ессетс" стала відомою у грудні 2024 року після розслідування "Схем".

Журналісти встановили, що власниця фірми Марина Євсєєва, яка на аукціоні купила активи ліквідованих російських банків в Україні, має громадянство росії, яке приховала від українських органів, вказавши лише американське. Це порушує державні заборони, запроваджені з початку повномасштабного вторгнення Росії: громадянам Росії та пов'язаним з ними компаніям заборонено керувати фінансовими установами, брати участь в аукціонах та стягувати борги з українців.

Особливу цікавість у журналістів викликала особистість Михайла Трубчика, який керує американською компанією Spectrum UA Credit LLC, яка є материнською структурою для «Спектрум Ессетс». За даними розслідування програми «Схемі», влітку 2020 року СБУ ухвалила рішення заборонити Трубчику в'їзд до України на три роки, підозрюючи його у можливому зв'язку із законспірованою мережею російських спецслужб, які використовують у своїй діяльності паспорти громадян США. Пізніше бізнесмен звернувся до Окружного адміністративного суду, де йому вдалося скасувати цю заборону.

Після публікації розслідування в компанії «Спектрум Ессетс» відбулися суттєві зміни — замінено власників та керівництво. На місце Марини Євсєєвої прийшов громадянин США Євген Пікулік, який став новим бенефіціаром, а директором підприємства призначили Петра Доценка. Відомо, що він очолює велике сільгосппідприємство СТОВ "Нова Україна" в Кіровоградській області, яке до травня 2022 року називалося "Росія". При цьому журналістам не вдалося встановити, чи раніше Доценко мав досвід роботи у фінансовій сфері чи керівництва подібними структурами.

У судовому реєстрі можна знайти рішення, згідно з якими компанія «Спектрум Ессетс» передає права вимоги щодо кредитів маловідомій фірмі «Амстер 1».

Як з'ясували журналісти, «Амстер 1» було зареєстровано у березні 2025 року, менш як через місяць після того, як Національний банк України позбавив «Спектрум Ессетс» фінансової ліцензії. При цьому сама «Амстер 1» не має жодних ліцензій на здійснення фінансової діяльності, а в НБУ заявили, що не мають відомостей про те, що фірма планує їх отримувати.

На запит журналістів про причини вибору саме цієї компанії та характер відносин з її керівництвом Петро Доценко коротко відповів: «Це мої знайомі», — не уточнивши, якими саме зв'язками вони пов'язані.

"Амстер 1" має зв'язки з громадянами Росії, подібно "Спектрум Ессетс". Власником фірми вважається Юрій Кузнєцов, у якого, за даними журналістів, крім українського, діє російський паспорт та податковий номер Росії. У коментарі для "Схем" Кузнєцов заявив, що його компанія вже займається стягненням заборгованостей і заперечував проживання в Росії:

«Пишіть, що хочете. Я не живу в РФ, тільки відвідував батьків у Криму. Їздив за українським паспортом – можете перевірити за базами міграційної чи прикордонної служби».

Однак, згідно з витоками з російських авіабаз даних, у серпні 2017 року Кузнєцов безпосередньо летів із Москви до Сімферополя, використовуючи свій російський паспорт.

Після публікації розслідування Нацбанк визнав репутацію компанії небездоганною та позбавив її фінансової ліцензії, заборонивши кредитування та стягнення відсотків. Фонд гарантування вкладів (ФГВФО), який проводив аукціон, розірвав договори зі Спектрум Ессетс після підтвердження СБУ російського громадянства Євсєєвої. Згідно з умовами, фірма мала протягом 11 днів повернути активи та виплатити штраф 124 млн грн, проте цього не зробила. В результаті активи стали предметом багатьох судових процесів.

Йдеться про активи трьох банків: МР Банк (колишній Ощадбанк), Промінвестбанк і Мегабанк — загальною вартістю 2,8 млрд грн. Найбільший борг – 2,3 млрд грн – це кредит футбольному клубу «Чорноморець» одеського бізнесмена Леоніда Клімова. До складу активів також входила нерухомість, зокрема, торговий центр «Малинівський» в Одесі.

Суди поступово стають на бік держави. Так, Господарський суд Києва ухвалив стягнути з компанії штраф, а Одеський суд повернув «МР Банку» право вимоги боргу ФК «Чорноморець». Однак частина процесів триває: «МР Банк» вимагає 100 млн грн штрафу та повернення прав вимоги щодо кредиту на 2,3 млрд грн. Інші суди накладають арешти на активи, щоб запобігти їх перепродажу.

"Знай" писав, що "Техно Їжак" підозрюють у незаконному ввезенні популярної техніки.

Також повідомлялося про скандальні зв'язки директора туркомпанії "Пілот" Михайла Кураченка.