ТОВ "Скрінтєк" Павла Єлізарова користується ФОП для відмивання грошей

Фізична особа-підприємець (ФОП) Сніжана Олегівна Яковенко отримувала великі суми від компанії, з якою була пов'язана безпосередньо. Про схему отримання грошей для Павла Єлізарова повідомляє детективне бюро Absolution.

Лише від одного контрагента ТОВ «Енергопром-СК» на рахунок Яковенко надійшло 4,15 млн. грн. Цікаво, що сама Яковенко займала у цій фірмі всі ключові позиції: директора, бухгалтера, засновника та кінцевого бенефіціарного власника. Підставою для переказу коштів був договір поставки, укладений у 2021 році. Практично відразу після отримання грошей підприємець зняла 3,99 млн грн, перевівши її спочатку на особистий рахунок, а потім переведення в готівку.

Відсутність реальної діяльності

Як встановили господарські суди, ФОП Яковенко не мала власного провадження і мала закуповувати товари у сторонніх постачальників. Однак жодних документів, що підтверджують, — ні договорів закупівлі, ні накладних, ні звітів про виробництво жінка не надала. Більше того, вона не пояснила доцільність зняття всіх коштів готівкою та не довела, куди саме ці гроші були спрямовані.

Після запиту Національного банку України Яковенко також не спромоглася підтвердити факт проведення реальних господарських операцій. Суд зазначив, що операції з такими значними сумами не відповідали заявленому виду діяльності та рівню доходів підприємниці, що вказує на ознаки підозрілої фінансової активності.

Спроба пояснити походження коштів

У лютому 2024 року Яковенко представила свої пояснення. Вона заявила, що з жовтня 2023 року брала участь у виконанні державного оборонного замовлення в рамках постанови Кабміну № 256 від 24 березня 2023 року "Про реалізацію експериментального проекту щодо здійснення оборонних закупівель безпілотних систем вітчизняного виробництва". За її словами, для цього було укладено договір із ТОВ «Скрінтек» Павла Єлізарова на постачання деталей для збирання дронів. На виконання умов договору підприємець найняла двох співробітників. Частина коштів після сплати податків, як стверджувала Яковенко, переказувалась на її особистий рахунок, а потім частково передавалася українським військовим у вигляді матеріальної допомоги та закупівель потрібного спорядження.

Позиція банку та висновки регулятора

У липні 2024 року "Універсал Банк" провів внутрішній аналіз наданих документів та транзакцій. У службовій записці фахівці вказали, що перерахування коштів від компанії, де клієнт поєднує функції директора, бухгалтера та власника, з подальшим зняттям майже всієї суми готівкою виглядає як схема переведення безготівкових коштів у готівку з метою їх виведення з прозорого обороту.

Відсутність звітності про цільове використання коштів та документального підтвердження витрат лише посилила підозри. Банк класифікував діяльність клієнта як високоризикову та запропонував заблокувати рахунки Яковенка, а також припинити з нею співпрацю. Підставою стало порушення вимог статті 15 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та поширенню зброї масового знищення».

Рішення судів

Фінансова установа діяла в рамках законодавства, і всі судові інстанції визнали її рішення законним та обґрунтованим. Таким чином, історія з ФОП Яковенко продемонструвала типову схему переведення в готівку коштів через фіктивні господарські операції — з використанням взаємопов'язаних компаній і під прикриттям державних оборонних проектів.

Раніше ми повідомляли про таємні переговори, військові літаки та дипломатичне прикриття: нові записи про Дениса Пащенкао.

Також "Знай" писав, що співробітниця ГМС Влада Каліна придбала авто Tesla Model Y, не вказавши при цьому доходів чоловіка.

Крім того, повідомлялося, як Порошенко піариться на допомоги ЗСУ за бюджетні гроші.