Депутат Полтавської міськради не задекларував понад ₴200 мільйонів у криптовалюті

Слідчі поліції викрили депутата Полтавської міськради, який, за інформацією слідства, не задекларував понад двісті мільйонів гривень у криптовалюті.

Про це поінформували у Головному слідчому управлінні Національної поліції України, передає Укрінформ.

«Народний обранець та його дружина мали верифіковані акаунти на міжнародній криптобіржі, через які протягом періоду декларування отримували цифрові активи. Однак ці дані не були відображені у деклараціях про доходи», - розповіли у НПУ.

За оперативними даними, з початку повномасштабного вторгнення чоловік систематично передавав великі суми готівки до підконтрольних пунктів обміну, де кошти конвертували у криптовалюту.

Тож слідчі Головного слідчого управління Національноїполіціїспільно з оперативниками Управління Служби безпеки України в Полтавській області провели санкціоновані обшуки за місцями проживання депутата, його родичів і наближених осіб.

У ході слідчих дій було вилучено чорнові записи, квитанції про валютні операції, фінансові документи, банківські картки, мобільні телефони та інші докази, що підтверджують незаконне походження активів.

На основі зібраних доказів правоохоронці повідомили фігуранту про підозру у декларуванні недостовірної інформації (ч. 2 ст. 366-2 Кримінального кодексу України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді до двох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади.

Наразі вилучене майно аналізується. Тривають слідчі дії для встановлення джерел походження активів та всіх причетних до схеми осіб.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Офіс генпрокурора.

Як повідомляв Укрінформ, на Вінниччині міського голову підозрюють у недостовірному декларуванні майна на понад 3,8 млн гривень.