Операция "Мидас": через офис фигурантов прошло около $100 миллионов – Кривонос

Детективы НАБУ установили, что через офис фигурантов схемы хищения в энергетической сфере Украины прошло около 100 миллионов долларов, сообщил директор НАБУ Семен Кривонос.

Прямая речь Кривоноса: "Мы во время документирования установили, что через офис, так или иначе, прошло около 100 миллионов долларов.

Это может быть гораздо больше.

Это то, что мы установили оперативным путем".

Детали: Он пояснил, что следующим этапом этого расследования (после негласных следственных действий и после задержания фигурантов и избрания им мер пресечения – ред.) будет финансовое расследование.

"В процессе финансового расследования и анализа тех изъятых документов – а мы изъяли интересные документы, – мы сможем увидеть и установить, куда эти средства перечислялись, как они конвертировались, возможно, в недвижимость, в активы, или оставались на банковских счетах – за рубежом, в каких-то юрисдикциях", – уточнил Кривонос.

Он добавил, что еще будет "очень кропотливая следственная работа", в рамках которой бюро будет взаимодействовать и с украинскими государственными органами – такими как Служба государственного мониторинга, и с иностранными юрисдикциями, чтобы отследить движение этих средств.

"Теперь (нам – ред.) нужно отследить движение средств через государственные или частные банки, движение средств за границу, они (фигуранты дела – ред.) часто использовали, по нашей информации, криптовалюту – это также очень сильно усложнит всю эту историю.

Нам понадобится помощь правоохранительных органов других стран, возможно, нужно будет решать вопрос о создании "джитов" (JIT – сокращение от английского Joint Investigation Team – ред.), то есть совместных следственных групп, которые продемонстрировали в кейсах о коррупции очень высокую свою эффективность", – пояснил Кривонос.

Предыстория:.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило, что раскрыло масштабную коррупционную схему хищения средств в сфере энергетики, а также обнародовало аудиозаписи переговоров фигурантов по этому делу.

Также собеседники УП отметили, что Миндич сбежал за границу за несколько часов до обысков.

11 ноября журналисты обнаружили имена всех фигурантов расследования массовой коррупции в "Энергоатоме", которые получили подозрение от НАБУ.

По информации проекта "Схемы", подозрения получили Тимур Миндич (которого в обнародованных НАБУ аудиозаписях называют "Карлсон" – ред.), экс-советник министра энергетики Игорь Миронюк ("Рокет"), исполнительный директор по безопасности "Энергоатома" Дмитрий Басов ("Тенор"), бизнесмен Александр Цукерман („Шугармен"), Игорь Фурсенко ("Рёшик"), Леся Устименко и Людмила Зорина.

Пятеро человек из списка подозреваемых задержаны.

Двое – Миндич и Цукерман – выехали из Украины.

Басову, Миронюку, Фурсенко, Устименко и Зориной избраны меры пресечения с возможностью внесения залога.

Позже стало известно, что Высший антикоррупционный суд получил залоги за работниц "бэк-офиса" по отмыванию средств вокруг "Энергоатома", Лесю Устименко и Людмилу Зорину.

12 ноября министр юстиции Герман Галущенко был отстранен от должности после резонансного расследования НАБУ о коррупции в НАЭК "Энергоатом".

13 ноября президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против бизнесмена, совладельца студии "Квартал-95" и его соратника Тимура Миндыча и бизнесмена Александра Цукермана.