Топ-корупція в енергетиці: існує кілька ризиків для результативності розслідування НАБУ

НАБУ 10 листопада почало публікацію матеріалів щодо масштабної корупційної схеми в енергетиці, у якій фігурують і друг президента Тімур Міндіч, і чинні та колишні посадовці. Того ж дня, радники та помічники перший осіб країни ввімкнули «антикризовий менеджмент» і ручні Telegram-канали наповнились тезами, НАБУ розслідує справу, яка «не закінчиться ніколи», й що «тисяча годин записів шиті білими нитками». Та реальні ризики для результативності слідства дійсно існують, пише Інна Ведернікова у статті «Операція «Мідас». Шлях абсолютної влади завдовжки в долар».

«По-перше, строки. У НАБУ є 12 місяців на досудове розслідування. Зараз починається основна слідча робота. Все, що оперативники накопичили за рік, слід розкласти по полицях, зв’язати ланцюжки й вийти на докази, придатні для суду. Поки знімали інформацію й паралельно розшифровували (а зашифрували співучасники все — від прізвищ до внутрішньої документації та комп’ютерних програм), детективи не могли уточнювати деталі. Найменший рух міг злякати фігурантів», – пише Ведернікова.

Як приклад, авторка наводить «довідку за 20 тисяч» у НАЗК, про яку на плівках згадує один із фігурантів справи Тенор – виконавчий директор з безпеки «Енергоатому» Дмитро Басов. Тобто розшифрувати, про що йде мова, це створити основу. Але до неї ще треба додати документ, час, дату та дані з внутрішніх реєстрів.

«І так — за кожним, навіть дрібним епізодом. Нині у слідства нарешті розв’язані руки. І НАБУ потрібна допомога. За нашою інформацією, велика кількість знаючих і практикуючих людей зараз намагаються консультувати детективів за різними корупційними схемами. Коломойський — далеко не єдиний у цьому списку. Вони не є свідками, але коли знаєш, де шукати — шукається швидше», – додає авторка.

Другим ризиком вона називає експертизи. Головні з них стосуються голосів, але в цілому їх має бути безліч. Звісно, з посади директора Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ) звільнили сумнозвісного Олександра Рувіна, який також був і радником міністра юстиції Германа Галущенка. Однак, наголошує Ведернікова, Рувін – це не посада, а цар «правильних» висновків, який, по суті, нікуди не подівся. 

«Ситуацію з держекспертизою контролює офіс президента, й тому тепер або «варіант Кауфмана», де голоси на плівках НАБУ експерти так і «не змогли» ідентифікувати, і САП був змушений піти з ним на угоду. Або «варіант адвокатів-хакерів», де професіоналізм експертів спрацював, голоси встановили й Борзих і Ко доводитимуть свою невинуватість у суді», – пише авторка.

За її словами, якщо влада спробує блокувати експертизу, то у випадку з операцією «Мідас» досягти бажаного буде складніше. Адже точок, де робили оперативні записи співробітники НАБУ, безліч. До того ж завжди можна зробити приватну експертизу, на яку антикорупційний блок має гроші. І зараз, підкреслює Ведернікова, не скористатися таким варіантом — гріх.

«По-третє, Держфінмоніторинг Проніна. Тут — справжня блокада. Щодо Fire Point НАБУ не одержує відповіді від Фінмону вже дев’ять місяців. А у випадку з розслідуванням справи Міндіча є величезний масив даних щодо легалізації вкрадених грошей. У різних сферах. Це транзакції, структура платежів, ланцюжки виведення, розриви — все те, що Фінмон робить швидко, а міжнародні партнери (з якими доведеться працювати прямо) теж зроблять, але в кілька разів довше. А у слідства — лише 12 місяців», – додає авторка.

НАБУ та САП викрили масштабну корупційну схему впливу на високому рівні на стратегічні підприємства держсектору, зокрема на «Енергоатом». Її організатори отримували 10-15% вартості контрактів компанії у вигляді хабарів, а «відкат» сплачували контрагенти, яких їм навʼязували учасники схеми. Загалом фігурантам вдалося «відмити» 100 мільйонів доларів, легалізуючи їх через окремий офіс в центрі Києва, який належав родині колишнього депутата Андрія Деркача.

Антикорупційні органи повідомили про затримання п’яти фігурантів справи та оголошення підозри семи учасникам злочинної організації – Тімуру Міндічу,  колишньому раднику міністра енергетики Ігорю Миронюку, виконавчому директору з фізичного захисту та безпеки «Енергоатому» Дмитру Басову та чотирьом особам–«працівникам» бек-офісу з легалізації коштів.

За даними слідства САП та НАБУ під впливом Тімура Міндіча були також колишній міністр оборони Рустем Умєров та колишній міністр національної єдності Олексій Чернишов. Останньому НАБУ вручило вже енну підозру у корупції. На Міндіча наклали санкції, зараз, за даними ЗМІ, розглядається варіант позбавлення його громадянства.