Более 100 млн убытков: ОПГ экс-налоговика Романа Афонова под прицелом БЭБ, НАБУ и САП

Правоохранители раскрыли масштабное завладение бюджетными средствами: «схемы» включали операции на таможне, в налоговой и даже хищение высоковольтных линий. Полученные средства выводили на зарубежные счета.

И нет, вам не показалось. Пока энергетики пытаются восстановить генерирующие мощности после российских обстрелов, а украинцы пытаются подстроить свою жизнь под графики экстренных отключений электроэнергии, эти деятели переплавляли на металлолом украденные высоковольтные линии электропередач. Эта деятельность происходила на ООО «Сяйвомет» (ЕГРПОУ 40063752), владельцами которой являются Роман Афонов и Феликс Кусаев.

Согласно данным следствия, фигуранты начали противоправную деятельность еще в 2020 году. Уже проведены обыски в Киеве, Полтаве и Запорожье, и планируются в других городах. К следственным действиям привлечены Офис Генерального прокурора, БЭБ и НАБУ.

Суть основной «схемы»

Феликс Кусаев и Роман Афанов владеют рядом предприятий, которые ведут деятельность в сфере цветного металлолома. Но реальная деятельность и то, что происходило на бумаге с налоговыми накладными. Следствие уже установило использование «серых инвойсов», представление поддельных документов через подконтрольного таможенного брокера и вывод денег на иностранные счета.

Директору ООО «Сяйво-мет» Кабанцеву С.Е. в 2024 году было вручено подозрение по ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) и ч. 3 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов). А дело сейчас рассматривается в Заводском суде г. Запорожья под № 332/7072/24. Речь идет о сумме 81 млн. гривен, а это лишь один из эпизодов деятельности группировки Афонова-Кусаева.

Согласно данным судебного реестра под арест также попали два отделения «Рада банк» в Запорожье, сотрудники которых были частью преступной организации Афонова-Кусаева.

Автодорога Васильков-Кропивницкий-Запорожье

Еще одна разоблаченная компания связана с Романом Афоновым — ООО «БК Клевер» (ЕГРПОУ 39440425) из г. Васильков. Обвинения все те же — уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах, отмывание бюджетных средств. По КП № 72025110400000002 (судебное дело №362/1487/25) директор «БК Клевер» была вынуждена уплатить 4,5 млн. грн. в бюджет, чтобы не попасть в тюрьму. И в то же время коммунальное предприятие «ККП г. Василькова» без конкурса отдало подряд на ремонт автодорог ООО «БК Клевер». Его раздробили на 12 договоров общей суммой 1,7 млн грн, которая после заключения дополнительных соглашений была увеличена до 4,4 млн грн. Компанию перерегистрировали в Кировоградской области, а затем в Запорожье. Где Бюро экономической безопасности Украины установило нарушения на 16 млн гривен с Широковской объединенной территориальной общиной и фиктивные финансовые операции с местным ООО «Автошлях 2020».

Вполне уместным будет вопрос: а что это вообще за люди и откуда они появились, поскольку даже в Запорожье, где они вели основную деятельность, вряд ли многие люди о них слышали.

Феликс Кусаев — «очень белый предприниматель»

В Запорожье в 90-х годах главным источником быстрого дохода и основным местом разборки криминалитета были отвалы промышленных предприятий, где под горами шлака лежал отбракованный по разным причинам металл на десятки миллионов долларов. Когда там не осталось ничего, что можно было откопать и продать, там завел свое небольшое предприятие по переплавке цветных металлов Феликс Кусаев. Но источники отвалов все скопились, а состояние Феликса неожиданно росло.

В сети можно найти имиджевые материалы, где Кусаев позиционирует себя как честного бизнесмена, критикует коррупцию на таможне и рассказывает о строительстве завода в Польше, где можно спокойно вести честный бизнес, и как он этому рад.

Но когда в этих историях почти нет правды, то это не построение деловой репутации, а фантом, мираж, висящий в воздухе и тающий при первом дуновении ветра. Что мы сейчас и наблюдаем.

Основой роста бизнеса Феликса Кусаева была контрабанда. Отсюда и интерес к деятельности таможни. А строительство завода в Польше было больше необходимо для завершения схемы противоправной деятельности. Некоторое количество товаров физически действительно курсирует между предприятиями в разных странах и поэтому не должно вызывать подозрений. Но если заглянуть в документы, что и сделали правоохранители, то там совсем другие объемы и операции далеки от обычного перемещения грузов.

Для завершения портрета Кусаева следует указать и финансирование и руководство региональным отделением пророссийской партии «Умная сила», которая в 2018 году подписала с российскими марионетками в ОРДЛО «народную декларацию о мире».

А вот усложнение и масштабирование схем произошло с помощью Романа Афонова, который после увольнения из налоговой стал партнером Феликса Кусаева.

Роман Афонов – наследник Алексея Кавылина, зятя Червоненко.

Афонов 12 лет проработал на рядовой должности в налоговой инспекции Донецкой области, но в 2010 году донцы начали наполнять своими кадрами Запорожскую область. Главой налоговой тогда стал Алексей Тымарцев, который взял с собой Кавилина, а тот, в свою очередь, Афонова.

Тимарцев после 2014 года бежал в Россию, Кавилин стал главой налоговой и, несмотря на множество коррупционных скандалов, стал зятем Червоненко, получил повышение, переехав в столицу. Назначив после себя руководителем Запорожской налоговой своего друга Романа Афонова, который еще долгое время занимался интересами Кавылина в Запорожье.

Список подозреваемых пока явно не полный и, скорее всего, пополнится еще адвокатом из Харькова, который является бенефициаром компаний ЧП «СОФТМЕТ» (ЕГРПОУ 33291402) и ООО «ДЖОКЕР 2» (ЕГРПОУ 44431428). Они являются частью цепочки фиктивных предприятий, через которые якобы закупался металлолом для предприятий не только Афонова-Кусаева, но и других металлургических предприятий Украины.

Не менее интересным будет и установление должностных лиц правоохранительных органов, без которых эти «схемы» в таких объемах вряд ли можно было реализовывать без влиятельной «крыши» по крайней мере с 2021 года.