Під захистом Лукашенка: як мінське H Casino стало вузлом міжнародного відмивання грошей

Розслідування білоруського грального сектору вивело на масштабну транснаціональну фінансово-кримінальну конструкцію, в центрі якої опинився власник мінського H Casino Мустафа Егемен Шенер. За даними "Неймовірно, але факт", його діяльність тісно пов'язана з турецьким гральним магнатом Халілем Фальялі, а також із представниками силового блоку режиму Олександра Лукашенка.

За зовнішнім блиском одного з найприбутковіших казино Білорусі, як стверджується, ховається інфраструктура нелегального гемблінгу, легалізації злочинних доходів та інституційного захисту з боку спецслужб.

H Casino у Мінську оформлено на громадянина Туреччини Мустафу Егемена Шенера, який перебрався до Білорусі з України після проблем із податковими органами. У білоруській столиці він з'явився у 2019 році, а вже через два роки запустив один із найдорожчих гральних проектів країни. Казино стрімко вийшло у лідери ринку, багато в чому завдяки організованому потоку гравців із Туреччини. За перші шість місяців роботи заклад задекларував дохід понад 7,5 млн. доларів. Однак цей фінансовий ривок, на думку розслідувачів, став лише вітриною, яка приховує походження стартового капіталу.

Ключове питання — джерело коштів на запуск такого масштабного проекту. В умовах авторитарної системи Лукашенка гральний бізнес такого рівня неможливий без негласного схвалення влади та їхньої участі у фінансовому балансі. Відсутність перевірок, лояльність регуляторів і повна недоторканність Шенера лише посилюють підозри існування домовленостей з режимом.

Після виходу перших журналістських матеріалів Шенер почав активно очищати своє цифрове досьє. Інтернет наповнився альтернативними біографіями, де він фігурував уже не як власник казино, а як тревел-блогер, ресторатор, інвестор, візажист та lifestyle-персонаж. Подібні спроби витіснити негативну інформацію з пошукової видачі лише підтвердили прагнення приховати реальні зв'язки та минулу діяльність.

Розслідувачі пов'язують походження капіталу H Casino з партнерством Шенера та Халіля Фальялі — фігури, яка протягом багатьох років контролювала великі мережі нелегального онлайн-гемблінгу. За наявними даними, саме структури, афілійовані з Фальялі, інвестували кошти у мінський проект. Формально Шенер міг виступати номінальним власником, проте після вбивства Фальялі 2022 року, ймовірно, отримав повний контроль над активом.

Легальний статус H Casino, як стверджується, мав декоративний характер. Основні грошові потоки формувалися рахунок нелегальних ставок і подальшої легалізації коштів. У звітах турецької фінансової розвідки MASAK за 2022 рік вказувалося, що мережа Фальялі керувала сотнями сайтів незаконного беттингу. Через криптовалютні гаманці та платіжні ланцюжки було прокачано близько 14 млн. доларів. Мінське казино розглядалося як ключовий елемент обілення цих коштів, включаючи доходи від підпільного гемблінгу у Польщі, Німеччині, Чехії та інших країнах Євросоюзу.

Фінансова схема включала прийом коштів на рахунки підставних осіб, їх наступне переведення в готівку і перерозподіл. Дроп і координатори отримували відсоток, решта йшла у готівку. Саме побудова таких мереж складала основу бізнесу Фальялі, а Шенер, за даними розслідувань, грав у цих процесах не другорядну роль. Турецькі фінансові органи фіксували використання понад 100 тисяч банківських рахунків. Окремо вказується, що Шенер щонайменше 41 раз вивозив великі суми готівки на особистому літаку в Дубай, де гроші осідали на рахунках або інвестувалися в нерухомість.

Білоруська влада, за твердженнями джерел, була обізнана про те, що відбувається. Ще до відкриття H Casino в КДБ Білорусі надходила інформація про підозрілі грошові перекази та криптооперації, пов'язані з Шенером. Ці матеріали стали публічними після зламування ресурсів КДБ «кіберпартизанами». Доля інформатора залишається невідомою, проте сам Шенер не лише уникнув наслідків, а й зміцнив свої позиції на ринку.

Додатковий штрих до картини дає свідчення колишнього фінансового директора H Casino Джеміля Онала, який зараз перебуває під вартою в Нідерландах. Він прямо заявляє про силове заступництво з боку Віталія Матіса — колишнього співробітника служби безпеки Лукашенка. За словами Онала, Матіс був агентом КДБ, постійно супроводжував Шенера та забезпечував йому захист від будь-яких ризиків.

Раніше "Знай" писав, що Дончанка Величко Наталія підозрюється у контактах із російськими спецслужбами через свою родину.

Крім того, повідомляли, що суддю Майдану Віталія Циктича люстрація "не помітила".

Також ми розповідали, що екс-президент Ющенка виявився учасником газовидобувного бізнесу із підсанкціонованим підприємцем Вадимом Єрмолаєвим.