САП завершила слідство у справі «Золотого мандарина»

САП завершила слідство у так званій справі «Золотого мандарина», матеріали відкрили стороні захисту для ознайомлення.

Як передає Укрінформ, про це САП повідомила у Фейсбуці .

«Прокурор САП прийняв рішення про завершення досудового розслідування у справі щодо заволодіння та легалізації понад ₴54,179 мільйона з держбюджету. За дорученням прокурора детективи Національного антикорупційного бюро відкрили матеріали справи стороні захисту для ознайомлення», - йдеться у повідомленні.

У межах досудового розслідування встановлено, що народний депутат впродовж 2013–2016 років розробив та реалізував злочинну схему із заволодіння коштами державного бюджету шляхом введення в оману Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) щодо спірних правовідносин між підконтрольним іншим співучасникам підприємством - ТОВ «Золотой Мандарин Ойл» - та ПАТ «Київенерго».

У вересні 2013 року представник - ТОВ «Золотой Мандарин Ойл» за вказівкою підозрюваного надіслав до ЄСПЛ заяву про стягнення з держбюджету ₴54,179 мільйона через начебто тривале невиконання судового рішення про стягнення заборгованості з "Київенерго".

Однак на час звернення до ЄСПЛ "Київенерго" на 75% належало приватним особам, ТОВ «Золотой Мандарин Ойл» не зверталось до органів державної виконавчої служби, а виконання рішення було розстрочено судом, тому держава не повинна нести відповідальність за невиконання цього судового рішення.

Крім того, ТОВ «Золотой Мандарин Ойл» на той час відступило своє право вимоги до "Київенерго" іншому товариству та отримало за це грошові кошти.

У подальшому колишній народний депутат домовився з керівництвом Міністерства юстиції України, за сприяння якого Урядовий уповноважений у справах ЄСПЛ підготував декларацію про дружнє врегулювання спору та фактично визнав відповідальність держави за невиконання рішення суду у спорі між двома приватними компаніями.

На підставі цієї декларації згодом перераховано з держбюджету 54,179 млн грн на користь ТОВ «Золотой Мандарин Ойл», які були легалізовані через послуги конвертаційних центрів.

Також з’ясувалося, що на момент звернення до ЄСПЛ директор ТОВ «Золотой Мандарин Ойл» вже був обвинуваченим у шахрайстві з фінансовими ресурсами, а все майно та рахунки підприємства були арештовані для цілей забезпечення виконання зобов’язань за боргами перед державним АТ «Родовід Банк» на суму понад ₴70 мільйона. Щоб запобігти стягненню коштів, отриманих з держбюджету на користь державного банку, співучасники на підставі підроблених документів через суд поновили строк на оскарження судового рішення через 5 років після його постановлення.

У січні 2020 року САП та НАБУ повідомили про підозру шести особам - учасникам злочинної схеми, у липні 2023 року - організатору злочину - ексдепутату.

Повідомлення про підозру народному депутату стало можливим через припинення імунітету, який він мав будучи родичем судді ЄСПЛ.

Оскільки напередодні припинення імунітету ексдепутат залишив територію України, про підозру йому повідомили в порядку ст. ст. 135, 278 Кримінального процесуального кодексу України.

Дії підозрюваних кваліфіковані за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 382, ч. 1 ст. 387 Кримінального кодексу України.

Як повідомляв Укрінформ, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду надала дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування щодо колишнього народного депутата Георгія Логвинського, підозрюваного в організації заволодіння компанією «Золотой Мандарин Ойл» понад ₴54 мільйонами з держбюджету.

10 липня 2023 року за дорученням керівника САП прокурор спільно з детективами НАБУ повідомив про підозру в організації заволодіння та легалізації понад ₴54,179 мільйона з держбюджету колишньому народному депутату України - чинному адвокату.

Колишній народний депутат став сьомим підозрюваним у межах так званої справи «Золотого мандарина», що стало можливим через припинення імунітету, який він мав як родич судді ЄСПЛ.

У прокуратурі уточнили, що оскільки напередодні припинення імунітету колишній депутат залишив територію України, про підозру йому повідомили заочно.

Йдеться про Георгія Логвинського. Його дружина Ганна Юдківська упродовж 2010-2022 рр. була суддею ЄСПЛ.

У серпні 2023 року НАБУ оголосило Логвинського в розшук.

У травні 2025 року Апеляційна палата ВАКС обрала Логвинському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.