В Германии обыскивают Deutsche Bank из-за связей с компаниями, связанными с Абрамовичем

С утра среды сотрудники Федерального уголовного полицейского управления (BKA), действуя от имени прокуратуры, проводят обыск в штаб-квартире Deutsche Bank во Франкфурте-на-Майне и в филиале банка в Берлине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Около 30 следователей в гражданской одежде вошли в штаб-квартиру банка в центре Франкфурта вскоре после 10 часов утра.

Как сообщила прокуратура Франкфурта-на-Майне в ответ на запрос, ведомство проводит расследование "против пока неизвестных должностных лиц и сотрудников Deutsche Bank" по подозрению в отмывании денег.

Согласно заявлению, банк якобы поддерживал в прошлом деловые отношения с иностранными компаниями, которые, как подозревается, "использовались с целью отмывания денег".

Прокуратура заявила, что на данный момент не может предоставить более подробную информацию.

Изданию стало известно, что обыск связан с компаниями, которые следователи связывают с российским олигархом Романом Абрамовичем, с весны 2022 года находящимся в санкционном списке Европейского Союза.

Адвокат Абрамовича заявил: "Наш клиент не знает ни о каких расследованиях немецких органов власти по этому вопросу".

Абрамович "всегда действовал в соответствии с действующими национальными и международными законами и нормативными актами".

Любые утверждения об обратном являются "неправдивыми и дискредитирующими".

Deutsche Bank подтвердил по запросу, что "в настоящее время продолжается расследование прокуратуры Франкфурта" в его помещениях.

Банк полностью сотрудничает с органами власти.

Он отказался комментировать дальнейшие подробности.

Ранее стало известно, что в Германии прокуратура города Мюнхен прекратит расследование в отношении российского олигарха Алишера Усманова, которое было открыто по подозрению в нарушении санкций и правил отмывания денег.

Перед этим прокуратура Франкфурта-на-Майне прекратила производство против Усманова по делу об отмывании денег.