Несподівані обшуки в Deutsche Bank: що шукали через Абрамовича?

Після 10 ранку близько 30 слідчих у цивільному одязі увійшли до центрального офісу банку, що стало початком операції. Прокуратура Франкфурта-на-Майні ініціювала розслідування проти невідомих посадових осіб та співробітників Deutsche Bank за підозрою у відмиванні грошей.

У центрі уваги слідчих опинилися можливі неправомірні фінансові операції, що включали платежі через російський кореспондентський банк та прямі ділові відносини з іноземними компаніями, які, за припущенням, використовувалися для відмивання коштів.

За інформацією джерел, зокрема за даними видань Süddeutsche Zeitung та Der Spiegel, ці обшуки пов'язані з компаніями, які слідчі приписують російському олігарху Роману Абрамовичу, що перебуває в санкційному списку Європейського Союзу з весни 2022 року. Розслідування охоплює транзакції, здійснені у період з 2013 по 2018 рік. Підозра стосується того, що Deutsche Bank, можливо, несвоєчасно подав одну чи кілька заяв про підозру у відмиванні грошей щодо компаній Абрамовича.

Втім, адвокат Абрамовича заперечив ці припущення, заявивши, що його клієнту не відомі жодні розслідування німецьких органів влади з цього приводу. Він також наголосив, що Абрамович завжди діяв відповідно до чинного національного та міжнародного законодавства, назвавши будь-які протилежні твердження «неправдивими та дискредитуючими».

Deutsche Bank підтвердив факт проведення слідчих заходів, заявивши про повну співпрацю з органами влади, але відмовився від детальніших коментарів щодо справи. Ця новина вже вплинула на фінансовий ринок, призвівши до падіння акцій банку на біржі приблизно на 3%.

Цей інцидент вкотре підкреслює посилену увагу міжнародної спільноти до фінансових операцій, пов'язаних з російськими олігархами, особливо після запровадження санкцій ЄС.

Подібні розслідування вже траплялися у великих фінансових установах, акцентуючи на складнощах у виявленні та запобіганні відмиванню грошей через складні мережі міжнародних компаній.

«Нашому клієнту невідомо про будь-які розслідування німецької влади у цій справі. Абрамович завжди діяв відповідно до чинного національного та міжнародного законодавства. Будь-яке твердження про протилежне є неправдивим та таким, що містить наклеп», — заявив адвокат Романа Абрамовича.

Поки обшуки тривають і слідство з'ясовує всі обставини, ця ситуація порушує важливі питання щодо відповідальності великих банків у боротьбі з відмиванням грошей та їх здатності ідентифікувати та реагувати на підозрілі транзакції, особливо у випадку з підсанкційними особами.