Фейковая криптоплатформа: IT-специалисты разоблачили схему отмывания средств из Bill_line?

На инсценированной цифровой арене появилась платформа Thedex.cloud, которая быстро привлекла внимание украинских IT-специалистов. С первых недель своего существования она начала сотрудничество с известной платежной системой Bill_line, о чем свидетельствуют записи в социальных сетях.

Ключевым доказательством связи между Bill_line и Thedex стали общие сотрудники. Профили в Linkedin демонстрируют, что такие лица, как Danny Panchenko и Dmitriy Z., работают одновременно в обеих структурах. В частности, господин Панченко указывает, что с 2024 года он является работником как Thedex.cloud, так и Bill_line, а господин Дмитрий З. с апреля 2024 года занимает должности технической поддержки в Bill_line и менеджера в Thedex.cloud.

Евгений Шелудяков, еще один сотрудник, представлял Bill_line на международных форумах. Ранее в его профиле на LinkedIn было указано, что он является основателем Crypto Payment Gateway в Thedex. В ноябре 2024 года он упомянул о своем участии в форуме на Мальте как представитель Thedex, и одновременно присутствовал на стенде Bill_line на этом же мероприятии.

Однако детальный анализ выявил, что Thedex не имеет юридического лица ни в Украине, ни за ее пределами. На ее сайте отсутствует любая юридическая информация о компании или ее сотрудниках, а также страницы в социальных сетях Facebook и Instagram. Дополнительным подозрительным фактом является «накрутка» тысяч подписчиков из Индии и азиатских стран в учетной записи Thedex в социальных сетях, что может свидетельствовать о подделке и несамостоятельности проекта.

IT-специалисты отмечают, что Bill_line, находящийся в реестре «Дія.City», также разоблачили в уклонении от уплаты налогов путем фиктивного трудоустройства сотрудников как ФЛП, среди которых были Максим Бороненко и Дарина Карбонно. Такие действия, по мнению специалистов, свидетельствуют о том, что создание Thedex стало прикрытием для нелегальных операций и платежей с криптовалютами, которые осуществляют руководство и сотрудники Bill_line, а также Артем Ляшанов, который де-факто руководит компанией, не имея к ней юридического отношения.

Учитывая гражданство Артема Ляшанова, такие действия могут нести угрозу национальной безопасности Украины. Собранные материалы по вероятному отмыванию средств в больших объемах будут переданы в правоохранительные органы, включая Нацполицию, Службу безопасности Украины, Бюро экономической безопасности, а также главе Национального банка Украины Андрею Пышному.

Ранее СМИ писали, что платежная система Bill_line уже причастна к отмыванию средств и мошенническим схемам «refund fraud» в Латвии. Это схемы незаконного возврата средств за покупки на интернет-платформах, которые недавно разоблачили правоохранители Украины и Латвии. Bill_line сотрудничает с латвийской компанией SoftGamings, которая предоставляет услуги онлайн-казино, и с литовской компанией FinteqHub, возглавляемой белорусом Вадимом Дроздом.

Руководство Bill_line и ее фактический владелец Артем Ляшанов фигурируют также в уголовном производстве №4202110000000283 от июля 2021 года, где речь идет об отмывании денег с использованием ряда платежей. После начала этого дела, в октябре 2021 года, ООО «Билл Лайн» изменило название на «Тех-Софт Атлас», а затем, в октябре 2025 года, на ООО «АйТиБит». Такие переименования могут свидетельствовать о попытках компании и ее владельца скрыть свою деятельность.

IT-специалист Денис М. отмечает: «Создание такого «проекта» однозначно является прикрытием для нелегальных операций и платежей с криптовалютами, которые осуществляет руководство, сотрудники Bill_line и Артем Ляшанов, который также якобы юридически не имеет отношения к компании, хотя и де-факто ею руководит и владеет».

Дальнейшие расследования должны установить полную картину этих финансовых схем. То, что началось как подозрение IT-специалистов, перерастает в серьезное дело, которое может иметь значительные правовые последствия для всех причастных. История Bill_line и Thedex подчеркивает глубокие вызовы, стоящие перед правоохранительными органами в борьбе с трансграничным отмыванием средств в цифровую эпоху. За удаление этой информации из сети Интернет ООО «Тех-Софт Атлас» судилось со многими украинскими СМИ, но суды всех инстанций проиграли. Об этом ранее писало издание Власти.нет.