IT-фахівці вважають, що білорус Артем Ляшанов створив фейкову криптоплатформу Thedex для відмивання нелегальних коштів Bill_line - ЗМІ

Співробітники платіжної системи Bill_line (ТОВ «АйТіБіт») та її фактичний власник білорус Артем Ляшанов незабаром отримають ще одну кримінальну справу за відмивання коштів.

Про це пише сайт Vlasti .

Співробітники платіжної системи Bill_line (ТОВ «АйТіБіт») та її фактичний власник білорус Артем Ляшанов незабаром отримають ще одну кримінальну справу за відмивання коштів з використанням криптовалют через створену ними фейкову криптоплатформу Thedex (Thedex.cloud), а саму компанію буде виключено з реєстру технологічних.

Українські IT-фахівці звернули увагу на облікові записи в соціальних мережах фейкової криптоплатформи Thedex (Thedex.cloud), де йдеться про її співпрацю з Bill_line. Дата створення посту підтверджує, що ця співпраця розпочалася фактично з перших тижнів створення Thedex.

Проте, основний доказ спорідненості двох проектів – спільні працівники. Згідно з профілями на Linkedin ключові «співробітники» Thedex поєднують роботу і в Bill_line. Так, наприклад, Danny Panchenko вказує, що з 2024 року працює і в Thedex.cloud, і в Bill_line одночасно до сьогодні. Аналогічну інформацію вказує і хтось Dmitriy Z., який з квітня 2024 займається технічною підтримкою в Bill_line і одночасно працює менеджером в Thedex.cloud.

Ще один співробітник, який представляє Bill_line на міжнародних форумах, - Євген Шелудяков. У його профілі на LinkedIn раніше було зазначено, що він є засновником Crypto Payment Gateway у Thedex. Примітно, що той самий Шелудяков у своєму посту від листопада 2024 року згадав про свою участь у форумі на Мальті як представник компанії Thedex. Одночасно він був присутній на стенді Bill_line на цьому ж заході.

Thedex не має юридичної особи ні в Україні, ні в інших країнах. На сайті Thedex.cloud немає жодної юридичної інформації про компанію, її співробітників, як і її сторінки в соціальних мережах Facebook, Instagram. Також впадає в око «накрутка» кількох тисяч передплатників з Індії та азіатських країн на обліковий запис Thedex у соціальних мережах, що також свідчить про «фейковий» і нібито самостійний проект.

Bill_line та Thedex співпрацюють із платіжною системою PayAdmit Владислава Колодистого. Ця інформація також вказана на їх сайтах.

«Створення такого «проекту» однозначно є прикриттям для нелегальних операцій та платежів з криптовалютами, які здійснює керівництво, співробітники Bill_line та Артем Ляшанов, який також нібито юридично не має відношення до компанії, хоч і де-факто її керує та володіє», - зазначає IT-фахівець Денис М., який з колегами та обидва. За його словами, зібрані й інші матеріали, що свідчать про відмивання коштів у великих розмірах.

Ці факти будуть передані співробітникам правоохоронних органів – Нацполіції, Службі безпеки України, Бюро економічної безпеки, а також голові Національного банку України Андрію Пишному.

З урахуванням громадянства Артема Ляшанова, такі дії можуть шкодити національній безпеці України.

Також Bill_line (ТОВ «АйТіБіт»), яка поки що є резидентом «Дія.City», викрили ухилення у сплаті податків шляхом фіктивного працевлаштування ФОП кількох співробітників. Як компанія отримала резиденство і чому не вказані дані щодо доходу має відповісти у. в. обов'язки міністра цифрової трансформації України Олександра Борнякова.

Зокрема, Максим Бороненко, який із серпня 2021 року обіймає посаду Chief Commercial Officer (CCO), мав ФОП кілька років і лише нещодавно його закрив. Аналогічна ситуація була з ФОП у керівника відділу розвитку бізнесу платіжного сервісу Дарини Карбонно, яка вже не працює в компанії та інших співробітників.

Раніше ЗМІ писали , що платіжна система Bill_line Ляшанова може бути причетна до відмивання коштів та шахрайських схем «refund fraud» у Латвії – незаконне повернення коштів за покупки на інтернет-платформах, які нещодавно викрили українські та латвійські правоохоронці, повідомляє джерело у правоохоронних органах.

Bill_line, як зазначено на її сайті, співпрацює з багатьма латвійськими компаніями, зокрема SoftGamings. Ця компанія працює з провайдерами онлайн-казино, зокрема у криптовалюті, та має головний офіс у Латвії, а також ще один у Росії. Також компанія Ляшанова співпрацює з литовською компанією FinteqHub, якою керує білорус Вадим Дрозд.

Джерела в БЕБ та прокуратурі підтверджують, що згідно з кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 72023000500000071 від 14.09.2023., що справа проти «PariMatch» та низки платіжних систем – ТОВ «АйТаБа а також керівництво Андрія Моргуна та Оксани Кірєєвої, з якою у Артема Ляшанова особисті стосунки, які були в курсі махінацій, розслідується, а підозрюваним можуть бути пред'явлені звинувачення.

Зокрема, Оксана Кірєєва ( на фото) займається рекрутингом ( HR ) українців у компанії-прокладки Ляшанова.

Це вже друге кримінальне провадження, де фігурує керівництво платіжної системи bill_line та фактичний власник ТОВ «Тех-Софт Аталс» (до жовтня 2021 року ТОВ «Білл Лайн») білорус Ляшанов Артем Олегович разом зі своєю компанією є фігурантами кримінального провадження з відмивання грошей з використанням низки платежів.
Як зазначається в Єдиному державному реєстрі судових рішень, компанія ТОВ «Білл Лайн» («Тех-Софт Атлас») та її керівництво з липня 2021 року фігурують також у кримінальному провадженні №4202110000000283. У матеріалах суду фігурує також низка ТОВ та банків, які використовувалися для відмивання коштів, через що бюджет за оцінкою слідства недоотримав 11 млн грн податків на прибуток.
Після порушення кримінальної справи, в якій також фігурують Андрій Моргун та Оксана Кірєєва, у жовтні 2021 року ТОВ "Білл Лайн" змінило назву на "Тех-Софт Атлас", залишивши при цьому ТМ bill_line. А в жовтні 2025 року ТОВ "Тех-Софт Атлас" ще раз змінило назву на ТОВ "АйТіБіт". Таке перейменування юридичної особи свідчить про те, що компанія та її власник мають на меті приховати.

За видалення цієї інформації з мережі Інтернет ТОВ «Тех-Софт Атлас» судилося з багатьма українськими ЗМІ, але суди всіх інстанцій програли. Також суд у вересні 2025 року відмовився розглядати позов ТОВ проти «Інформаційне агентство «Тека Ньюз», тим самим підтвердивши правдивість опублікованої інформації.