Мінус 80 тисяч клієнтів: уряд "вдарив" по мережах "дропів"

Що відомо про кампанію боротьби з "дропами"?

Уряд всіма силами намагається вивезти бізнес з тіні, розповіла нардепка Ольга Василевська-Смаглюк.

Наразі, як відомо, в рамках боротьби звідмиванням коштів банками уже припинено обслуговування понад 80 тисяч клієнтів. Їх ідентифікували як "дропів", тобто, підставних осіб для транзиту грошей.

Як це виглядає на практиці:

• великі торгівельні мережі використовують десятки або навіть сотні ФОП;
• це відбувається замість того, аби вести діяльність єдиною юридичною особою.

Зверніть увагу! Таким чином бізнес має змогу і надалі перебувати на спрощеній системі оподаткування.

Зауважимо, що НБУ ще у 2024 році звертав увагу банківських установ на необхідність боротися з дробленням бізнесу. Була навіть розроблена схема для ефективного виявлення "дропів", повідомляє регулятор.

Якщо за результатами аналізу встановлено належність клієнтів до Групи, є підстави вважати, що діяльність суб'єкта господарювання може бути пов'язана з ухиленням від сплати податків, відповідно фінустанови мають повідомити Держфінмоніторинг про такі фінансові операції, а також прийняти рішення щодо подальших ділових відносин з урахуванням виявлених ризиків,
– вказує НБУ.

Що ще важливо знати про боротьбу з "дропами"?

• Втручання правоохоронців в процес дроблення бізнесу дає свої плоди. Частина підприємців переходить на загальну систему оподаткування. До того ж вони починають офіційно працевлаштовувати співробітників.

• Уряд, окрім сприяння дільності правоохоронців у цьому секторі, веде активний діалог з бізнесом та впроваджує низку покращень. Зокрема, відбувається інтеграція в SEPA – Single Euro Payments Area, тобто єдину зону платежів у євро.