Ексдепутат ОПЗЖ за 1 млн євро фінансував РФ: як СБУ викрила схему

Історія починається на тимчасово окупованих східних територіях України, де колишній депутат з Луганської області володів великим промисловим комбінатом. Замість того, щоб протистояти окупації, у 2022 році він вирішив піти на пряму співпрацю з ворогом, офіційно переоформивши своє підприємство за російським законодавством та продовживши господарську діяльність у правовому полі країни-агресора.

Незважаючи на законодавчу заборону будь-якої співпраці з Російською Федерацією, ексдепутат активно закуповував там технічне оснащення для свого заводу. Ця діяльність, що суперечила українським законам, стала фундаментом для подальших незаконних транзакцій та приховування фінансових потоків, що підживлювали ворожу економіку.

Згодом фігурант придбав у підприємства з Набережних Челнів технологічне обладнання, вартість якого перевищила 1 мільйон євро. Щоб приховати цю незаконну транзакцію та обійти санкційні обмеження, він вдався до фальсифікації документів, зазначивши як посередника афілійовану білоруську структуру.

Завдяки цій схемі техніка безперешкодно потрапляла на промисловий об'єкт на окупованій території, а гроші за неї перераховувалися до Росії. У результаті податки з цих операцій у повному обсязі наповнювали російський держбюджет, який фінансує військову агресію проти України.

Під час обшуків в офісі затриманого під Києвом правоохоронці виявили та конфіскували мобільні термінали, комп’ютерну техніку, печатки та великий масив документації. Ці докази безпосередньо підтверджують реалізацію злочинної оборудки та прямо вказують на причетність фігуранта до фінансування агресора.

Імені підозрюваного не названо у повідомленнях СБУ та Офісу генерального прокурора України, проте виявили журналісти-розслідувач, що мова ймовірно йде про політичного діяча і бізнесмена Геннадія Мініна. Його раніше пов'язували зі створенням компаній-клонів українських підприємств на окупованих територіях.

Цей випадок — не єдиний приклад діяльності, спрямованої на підтримку агресора. За даними Службі безпеки України., були викриті інші подібні схеми, зокрема, щодо виробництва підроблених посвідчень правоохоронців для ухилення від мобілізації, а також корупція на будівництві укриттів для літаків. пресцентр СБУ наголосів на важливості подібних операцій.

«Колишнього депутата від нині забороненої політичної сили «ОПЗЖ» з Луганської області затримано в його офісі під Києвом», – йдеться у повідомленні Служби безпеки.

«Для того, щоб приховати торговельні відносини з російськими окупантами, зловмисник зазначив замовником товару афілійовану білоруську компанію», — деталізували в СБУ, розкриваючи механізм приховування угоди.

Наразі Служба безпеки України повідомила чоловіку про підозру у пособництві державі-агресору. За рішенням суду фігуранта відправлено під варту. Відповідно до інкримінованої статті, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років із обов'язковою конфіскацією майна, що є чітким сигналом про невідворотність покарання за співпрацю з ворогом.