НАБУ перевірить банківські рахунки у справі про фортифікації, де фігурує голова Держфінмоніторингу

НАБУ отримало доступ до банківських рахунків, чеків та виписок у справі, в якій фігурує колишній голова Полтавської ОВА, а нині голова Державної служби фінансового моніторингу України Філіп Пронін та його заступник Богдан Корольчук, про розтрату коштів під час будівництві фортифікацій у Донецькій області.

Про це повідомляє Суспільне.Полтава.

Згідно з ухвалою суду, детективи НАБУ подали сім клопотань про доступ до документів, які становлять банківську таємницю, зокрема тимчасовий доступ до речей і документів, які є у володінні банківських установ та містять "охоронювану законом таємницю".

Для продовження розслідування правоохоронці хочуть дослідити матеріали, які стосуються компаній, що фігурують у справі. Це документи, оформлені у період від лютого 2024-го до кінця жовтня 2025-го.

"Аналіз відомостей про наявні на таких рахунках грошові кошти і часу їх зарахування надасть можливість органу досудового розслідування перевірити джерела походження виявлених коштів, факти можливої легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, а також осіб, якими такі підприємства використовувались", – йдеться у тексті ухвали.

Крім того, в НАБУ хочуть "встановити конкретний обсяг активів, які перевищують законні доходи фігурантів" та перевірити участь конкретних людей у вчиненні злочинів.

При цьому представників банківських установ, які володіють цією інформацією, у суд не викликали. Таке клопотання подавали детективи, бо "існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів".

• Рішенням суду, клопотання НАБУ задовольнили частково. Зокрема, детективам Бюро погодили надання доступу із можливістю зробити копії:
• наданих для відкриття рахунків компаній;
• руху коштів з розшифровкою назв підприємств, призначення та суми платежів;
• депозитних та кредитних договорів;
• даних про зарахування та списання з рахунків грошей;
• дані про угоди щодо закупівлі продукції, робіт та послуг за готівкові кошти, зняті з банківських рахунків тощо.

У Єдиний реєстр досудових розслідувань, згідно з однією з ухвал суду, внесені дані на початку вересня 2025 року. За даними слідчих, упродовж 2024-го та у 2025-му посадовці Полтавської ОВА за попередньою змовою із представниками компанії "Енкі Констракшн" та інших фірм привласнили понад 17 мільйонів гривень. Це зробили шляхом завищення вартості будматеріалів та оплати робіт, які не були надані. Гроші – бюджетні, їх підрядник отримував за будівництво фортифікаційних споруд.

"Посадовці ОВА уклали низку договорів із фірмою без проведення відкритих процедур закупівель. Військові опорні пункти мали спорудити на території Полтавщини та Донеччини за понад 200 мільйонів гривень. Згодом "Енкі Констракшн" залучило для робіт ще кілька компаній – це "Домком" та "Прімум актив", – зазначає Суспільне.Полтава.

Обшуки у справі правоохоронці проводили у Києві та Полтаві. На частину знайденого майна накладені арешти.

21 жовтня 2025-го відбулися обшуки у будівлі на вулиці Капітана Кісельова у Полтаві, де розташований, зокрема, обласний департамент будівництва. Згідно з текстом ухвали, перший заступник департаменту будівництва 2024-го організував укладання договорів із ТОВ "Енкі Констракшн" на будівництво фортифікаційних споруд. За інформацією зі ЗМІ, йдеться про Віталія Кулинича.

"А начальник управління капітального будівництвацього ж департаменту нібито сприяв компанії "шляхом забезпечення прийняття і оплати виконаних робіт за завищеною вартістю під час будівництва фортифікаційних споруд та реконструкції інших об’єктів", – йдеться в матеріалі журналістів.

Усе почалося у вересні 2025-го, коли нардеп Ярослав Железняк повідомив у своєму Telegram-каналі, що адміністрацію Полтавської ОВА підозрюють у розтраті до 200 мільйонів гривень під час будівництва фортифікацій на Донеччині. Отримавши дозволи на спорудження бліндажів та траншей на важливих напрямках бойових дій на Донеччині, військова адміністрація могла штучно завищувати витрати на закупівлях.

Нагадаємо, НАБУ витребувало справу про махінації з будівництвом укріплень на Донеччині. У справі фігурує голова Держфінмоніторингу Пронін.

Філіпа Проніна та його тодішнього заступника у вересні викликали для доповідей у Верховну Раду. Обидва заперечили можливість наживи на оборонних спорудах на Донеччині. Пронін виправдовувався в Раді за скандальні фортифікації та назвав ціни "адекватними".

Як повідомляв 5.UA, Фортифікації на мільйони: до схем із завищенням цін причетні компанії, пов'язані зі співвласником "95 кварталу".

Дивіться також відео:

• Підтримайте журналістів "5 каналу" на передовій.
• Підтримайте "5 канал" на "Патреоні".

Друзі, підписуйтеся на "5 канал" у Telegram. Хвилина – і ви в курсі подій. Також стежте за нами у мережі WhatsApp. Для англомовної аудиторії маємо WhatsApp англійською.