Как Николай Лагун обходит санкции. Экс-банкир продолжает выводить активы через подставных лиц

Бывший владелец обанкротившегося "Дельта банка" Николай Лагун, находящийся под санкциями СНБО за сотрудничество с россией, пытается избавиться от формальной и фактической привязки к максимально возможному объему активов, которые могут представлять интерес для государства с точки зрения конфискации. К примеру, к продаже готовят земельные участки на Черниговщине, часть бизнеса, владеющего землей в Киевской области. Управлять процессом, вероятно, продолжает "теневой" представитель интересов Лагуна Максим Чернов. Зато ответственность за нарушение санкционного режима ни в отношении него, ни в отношении других “функтов” экс-владельца “Дельты” так и не наступила.

Недавнее вручение подозрения по делу о хищении средств Национального банка через банк "Финансы и кредит" бывшему владельцу финучреждения Константину Жеваго во Франции подняло ряд вопросов о возможности повторения такого же сценария в отношении Николая Лагуна. Оба предпринимателя выводили миллиарды через аффилированные структуры за границей из своих банков, оба находятся под санкциями СНБО за сотрудничество с россией, оба скрываются от правосудия за границей.

Правда, Жеваго, которому инкриминируют нанесение ущерба на 500 млн грн, правоохранители почему-то смогли найти во Франции, и АРМА уже давно управляет его ключевыми активами, а некоторые даже национализированы и переданы государству. А вот Лагун, долги которого перед государством оцениваются более чем в 1,5 млрд долларов, безболезненно прячется в Вене. И при этом ни один из прямо или косвенно принадлежащих ему бизнесов не "заморожен". Более того, Лагун продолжает осуществлять с ними активные операции. При этом подставные лица – младшие партнеры или просто фактические подчиненные Лагуна в его компаниях – продолжают работать без всякого наказания за фактическое содействие экс-банкиру в обхождении режима санкций СНБО.

Санкции в отношении Лагуна из-за его российского паспорта, ведения бизнеса с россиянами на оккупированных территориях, связи с финансовым советником путина Кириллом Дмитриевым, а также содействия армии агрессора через уплату налогов в ее бюджет были введены полгода назад, в сентябре 2025 года. Недавно стало известно, что санкции, вероятно, донимают бывшего владельца "Дельта банка", поскольку он обратился в суд с требованием отменить соответствующие пункты указа Президента. Впрочем, санкционный режим не коснулся формальных владельцев и директоров, контролирующих бизнесы Лагуна. К примеру, в системе YouControl предупреждение о санкциях размещено только около нескольких компаний, где Лагун все еще является непосредственным бенефициаром. По логике, это предупреждение должно касаться всех причастных предпринимателей, поскольку они являются де-факто ширмой для подсанкционного экс-банкира.

Прежде всего, речь идет о Максиме Чернове, владельце агентства по организации обучения за рубежом, который причастен также к деятельности ряда оффшорных структур Лагуна с интересами на оккупированных территориях (часть бизнеса перерегистрирована по российским законам), а также является формальным "держателем" нескольких десятков земельных участков Киевской области. Недавно Чернов подал в суд иск на СМИ за обнародование информации о его причастности к активам Лагуна – представлять его интересы будет Марина Мироненко (Силина). Она является партнером адвокатского объединения "Литигейшин Групп", один из партнеров которого Юрий Демченко был разоблачен журналистами в содействии в уклонении от мобилизации. Мироненко – по “стечению обстоятельств” будет представлять также интересы самого Лагуна по делу об отмене указа Зеленского о санкциях. Фактически это может только подтверждать связь между Лагуном и Черновым, а также использование последнего для прикрытия бизнес-интересов экс-банкира.

Пока ничего не меняется и в жизни других партнеров-фунтов Лагуна, имена которых уже неоднократно упоминались в публикациях в медиа: Вадим Сергиенко, Алексей Миколенко, Геннадий Литвин и Александр Чабала, а также бывшая юристка Дельта банка Анна Гуцалюк, на которую записано часть. Сразу после введения санкций в отношении "главы клана", Сергиенко переписал инвестфонд Лагуна - КУА "Скай Кепитал менеджмент" (сейчас КУА КЭП) на гражданина Таджикистана Дилмурода Хакимзоду. Также на этого гражданина было переписано ООО Белград (17 га под застройку в Белогородке) и ООО Крем-1 (29 га под застройку в Белогородке, участки находились в залоге Укрэксимбанка). Хакимзода на бумаге владеет более сотней различных бизнесов в самых разных отраслях, однако назвать это бизнес-группой не получится: речь, вероятно, об обычном "списании" компаний с долгами перед контрагентами и бюджетом на подставное лицо, которое вряд ли удастся "достать" украинским правоохранительным органам. По аналогичной схеме, к слову, компанию Антонины Лагун – ООО "Агалем" с активами почти на 230 млн. грн. – был переписан на гражданина Узбекистана Умиджона Тешабаева.

Интересно, что ранее СМИ сообщали об интересе к ООО "Белград", а также к компаниям, которые должны были застраивать другой поселок под Киевом - Бородянку (ООО "Бородянинвестменс", ООО "Град Свободное", ООО "Свободное групп", а также ООО "Черниград") со стороны компаний из окружения экс-первого заместителя Киевской облгосадминистрации Льва Парцхаладзе. Однако судя по тому, что за прошлый год никаких формальных изменений в реестрах не произошло, де-факто сотни гектар "золотой" земли под Киевом и в Черниговской области остаются в руках Лагуна и его "партнеров": "Черниград" и "Бородянинвестментс" до сих пор контролирует Алексей Миколенко, сын экс-Киев.

В Черниговской области экс-собственник “Дельта банка”, похоже, будет инициировать продажу принадлежащих ему почти 100 участков сельскохозяйственной земли, которые в течение 12 лет находились в аренде ООО “Беларусь”. Это компания, которая недавно принадлежала Fozzy Group (владелец сети супермаркетов "Сільпо"), а ныне перешла в группу Сергея Хрипкова и Андрея Гордиенко (экс-владельцы сети "Караван"). В Едином реестре судебных решений появилось постановление, где упоминается иск Лагуна с намерением расторгнуть договор аренды, однако экс-банкир забыл заплатить полный судебный сбор за 96 отдельных требований, объединенных в одно, поэтому суд пока оставил иск без рассмотрения. Отказ от формальных арендных договоров может быть частью стратегии выхода из этих активов лично Лагуна, или требованием самих арендаторов, поскольку пребывание экс-собственника "Дельты" под санкциями существенно "усложняет" транзакции. А земля наиболее "доступна" для наложения ареста и последующей конфискации активом.

По данным YouControl, только по известным в Украине компаниям, входящим в орбиту Лагуна напрямую или через его "фунтов", числится активов по меньшей мере на 1,5 млрд грн. Причем большинство из этих активов – на подконтрольной правительству территории Украины, более половины – представляют отчетность регулярно. Многочисленные компании функционируют также за границей. Распространение санкционного режима на эти предприятия, а также на их номинальных руководителей и бенефициаров с последующей заморозкой этих активов и передачей в управление АРМА должно быть показательным шагом на пути к привлечению экс-собственника Дельта Банка к реальной ответственности за нанесенный в Украине ущерб. Однако до сих пор ответных шагов сделано не было, а сам Лагун фактически в течение последнего года свободно распоряжается своим бизнесом и, вероятно, продолжает вопреки санкционному режиму извлекать из него прибыль.