/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F53%2F257427e3ba8b7109c35dda02c4dc3ce6.jpg)
Уклонение от налогов на 40 млн: в Запорожье раскрыли схему на рынке топлива
В Запорожье правоохранители разоблачили организованную группу, которая действовала на рынке топлива и, по данным следствия, уклонилась от уплаты более 40 млн грн налогов. Семерым участникам схемы уже сообщено о подозрении, а во время обысков изъяты документы, талоны на топливо и имущество.
Под процессуальным руководством Запорожской областной прокуратуры разоблачена организованная группа, которая действовала на рынке топлива. В рамках расследования семи лицам сообщено о подозрении, сообщила пресс-служба Запорожской областной прокуратуры.
По данным следствия, в течение 2023-2025 годов участники схемы осуществляли поставки горюче-смазочных материалов через восемь подконтрольных предприятий. Часть операций они намеренно не отражали в налоговой отчетности. Это позволило избежать уплаты более 40 млн грн налога на добавленную стоимость и налога на прибыль.
"В дальнейшем средства легализировали через подконтрольные компании под видом "возвратной финансовой помощи" и оплаты фиктивных услуг, после чего переводили в наличные и распределяли между участниками. 27 марта 2026 года организатору, исполнителю, бухгалтеру и еще четырем участникам сообщено о подозрении", — отметили в прокуратуре.
Во время проведения обысков правоохранители изъяли финансовую документацию, топливные талоны ориентировочной стоимостью около 25 млн грн, а также транспортные средства, приобретенные за средства, полученные в результате легализации. Суд избрал подозреваемым меры пресечения в виде залога и ночного домашнего ареста.
"Прокуроры готовят апелляционную жалобу, настаивая на применении содержания под стражей. Также инициирован арест счетов и имущества подозреваемых", — указали в прокуратуре.