Наркосиндикат "Хімпром": як громадянин РФ створив імперію шахрайства та насильства

Нацполіція України викрила діяльність масштабного наркосиндикату "Хімпром", який мав розгалужену структуру та діяв як всередині країни, так і за її межами. Його лідером виявився 36-річний громадянин Росії з псевдонімом "Мексиканець", який з 2019 року перебуває у міжнародному розшуку, але продовжував керувати угрупованням дистанційно, зокрема, розподіляв фінансові потоки.

З 2019 року організатор залишив Україну і суттєво модернізував структуру угруповання, запровадивши принцип, за якого учасники не контактували між собою та були поділені за окремими напрямами. Одним із ключових напрямків стала система збуту наркотиків через інтернет, включно з даркнетом та телеграм-каналами, що, за словами правоохоронців, стало одним із перших випадків впровадження "маркетплейсу" для продажу наркотичних речовин в Україні.

Окрім наркоторгівлі, злочинна спільнота займалася й шахрайством на міжнародному рівні. У грудні 2023 року ліквідували мережу call-центрів, які діяли в Києві, Дніпрі та Івано-Франківську, ошукавши громадян ЄС на суму близько 50 мільйонів гривень.

Мережа магазинів "U420" була одним із напрямків угруповання "Хімпром", публічно позиціонуючись як магазини продукції на основі CBD. Проте під прикриттям легальної торгівлі було організовано виробництво, фасування, перевезення, зберігання та збут продукції з вмістом психотропних речовин, імпортованих з-за кордону. За кілька місяців кількість торгових точок цієї мережі зросла з 13 до 105 об'єктів, а основним товаром були готові до вживання вироби для куріння - джоінти.

Для приховування доходів і ухилення від податків організатори залучили 145 підконтрольних ФОПів, більшість власників яких "навіть не знає, що є підприємцями", за словами начальника Головного слідчого управління Нацполіції Максима Цуцкірідзе. Під час розслідування було проведено понад 280 обшуків у 10 областях України, вилучено понад 54 тисячі літрів готової продукції, 12 тисяч джоінтів та інше обладнання, а також заблоковано криптовалюту на суму майже 1 мільйон USDT.

Загалом, за період розслідування діяльності "Хімпрому", поліція повідомила про підозру 23 виконавцям, трьох з яких уже засуджено: одного – до чотирьох років, ще двох – до шести років позбавлення волі. У межах спецоперації 17 квітня затримано двох керівників української ланки спільноти, а організатора оголошено у міжнародний розшук.

Діяльність "Хімпрому" пов'язують з виробництвом та збутом синтетичних наркотиків, а також насильницькими злочинами, включаючи погрози фізичним насильством та залякування людей за вигадані борги, зокрема, відомі 12 фактів пошкодження майна. Окремо задокументовано факти переслідування правоохоронців та інших опонентів угруповання - слідчі зафіксували понад 30 випадків насильницьких злочинів, вчинених учасниками "Хімпрому" або на їх замовлення.

У лютому обіг синтетичних канабіноїдів, що використовувалися "Хімпромом", було офіційно обмежено за ініціативи Національної поліції. Дослідження журналістів, які оприлюднили сюжет про мережу U420, виявило, що під виглядом сувенірів продавалися товари з вмістом психотропних речовин. Цей "підприємницький" напрямок активно просували блогери у соціальних мережах, що привернуло увагу правоохоронців і громадськості.

Перший заступник Голови Національну поліцію України Максим Цуцкірідзе розповів, що організатор "Хімпрому" покинув Україну в 2019 році і з того часу суттєво модернізував структуру угруповання, передає Telegram-канал "КС: новини Київ".

У прокуратурі зазначили, що Офіс генерального прокурора. проводить "документування нових епізодів діяльності на території України та встановлення всіх причетних до організації, фінансування і прикриття цих схем" та, за словами начальника Головного слідчого управління Нацполіції Максима Цуцкірідзе, "під час обшуків було вилучено продукції на 75 мільйонів гривень", пише Цензор.нет.

Історія "Хімпрому" є яскравим прикладом того, як злочинні організації адаптуються до сучасних умов, використовуючи цифрові технології та правові прогалини для своєї діяльності. Робота правоохоронців з викриття та припинення діяльності цього синдикату підкреслює важливість міжнародної співпраці та постійного вдосконалення методів боротьби зі злочинністю, щоб захистити суспільство від її руйнівних наслідків. Продовження розслідування дозволить встановити всі фінансові потоки та міжнародні зв'язки угруповання, що стане важливим кроком у боротьбі з транснаціональною злочинністю.