Наркосиндикат "Химпром": как гражданин РФ создал империю мошенничества и насилия

Нацполиция Украины разоблачила деятельность масштабного наркосиндиката "Химпром", который имел разветвленную структуру и действовал как внутри страны, так и за ее пределами. Его лидером оказался 36-летний гражданин России с псевдонимом "Мексиканец", который с 2019 года находится в международном розыске, но продолжал руководить группировкой дистанционно, в частности, распределял финансовые потоки.

С 2019 года организатор покинул Украину и существенно модернизировал структуру группировки, внедрив принцип, по которому участники не контактировали между собой и были разделены по отдельным направлениям. Одним из ключевых направлений стала система сбыта наркотиков через интернет, включая даркнет и телеграм-каналы, что, по словам правоохранителей, стало одним из первых случаев внедрения "маркетплейса" для продажи наркотических веществ в Украине.

Кроме наркоторговли, преступное сообщество занималось и мошенничеством на международном уровне. В декабре 2023 года ликвидировали сеть call-центров, которые действовали в Киеве, Днепре и Ивано-Франковске, обманув граждан ЕС на сумму около 50 миллионов гривен.

Сеть магазинов "U420" была одним из направлений группировки "Химпром", публично позиционируясь как магазины продукции на основе CBD. Однако под прикрытием легальной торговли было организовано производство, фасовка, перевозка, хранение и сбыт продукции с содержанием психотропных веществ, импортированных из-за границы. За несколько месяцев количество торговых точек этой сети выросло с 13 до 105 объектов, а основным товаром были готовые к употреблению изделия для курения - джоинты.

Для сокрытия доходов и уклонения от налогов организаторы привлекли 145 подконтрольных ФЛП, большинство владельцев которых "даже не знает, что являются предпринимателями", по словам начальника Главного следственного управления Нацполиции Максима Цуцкиридзе. Во время расследования было проведено более 280 обысков в 10 областях Украины, изъято более 54 тысяч литров готовой продукции, 12 тысяч джоинтов и другое оборудование, а также заблокировано криптовалюту на сумму почти 1 миллион USDT.

В целом, за период расследования деятельности "Химпрома", полиция сообщила о подозрении 23 исполнителям, трое из которых уже осуждены: один - к четырем годам, еще двое - к шести годам лишения свободы. В рамках спецоперации 17 апреля задержаны два руководителя украинского звена сообщества, а организатор объявлен в международный розыск.

Деятельность "Химпрома" связывают с производством и сбытом синтетических наркотиков, а также насильственными преступлениями, включая угрозы физическим насилием и запугивание людей за вымышленные долги, в частности, известны 12 фактов повреждения имущества. Отдельно задокументированы факты преследования правоохранителей и других оппонентов группировки - следователи зафиксировали более 30 случаев насильственных преступлений, совершенных участниками "Химпрома" или по их заказу.

В феврале оборот синтетических каннабиноидов, которые использовались "Химпромом", был официально ограничен по инициативе Национальной полиции. Исследование журналистов, которые обнародовали сюжет о сети U420, выявило, что под видом сувениров продавались товары с содержанием психотропных веществ. Это "предпринимательское" направление активно продвигали блогеры в социальных сетях, что привлекло внимание правоохранителей и общественности.

Первый заместитель Председателя Национальную полицию Украины Максим Цуцкиридзе рассказал, что организатор "Химпрома" покинул Украину в 2019 году и с того времени существенно модернизировал структуру группировки, передает Telegram-канал "КС: новости Киев".

В прокуратуре отметили, что Офис генерального прокурора. проводит "документирование новых эпизодов деятельности на территории Украины и установление всех причастных к организации, финансированию и прикрытию этих схем" и, по словам начальника Главного следственного управления Нацполиции Максима Цуцкиридзе, "во время обысков было изъято продукции на 75 миллионов гривен", пишет Цензор.нет.

История "Химпрома" является ярким примером того, как преступные организации адаптируются к современным условиям, используя цифровые технологии и правовые пробелы для своей деятельности. Работа правоохранителей по разоблачению и прекращению деятельности этого синдиката подчеркивает важность международного сотрудничества и постоянного совершенствования методов борьбы с преступностью, чтобы защитить общество от ее разрушительных последствий. Продолжение расследования позволит установить все финансовые потоки и международные связи группировки, что станет важным шагом в борьбе с транснациональной преступностью.