Обыски в U420: магазины были частью схемы группировки "Химпром"

Национальная полиция Украины заявила о разоблачении участников преступного сообщества "Химпром", которые занимались наркоторговлей, шантажом и создали мошеннические call-центры. В частности, одним из направлений группировки была сеть U420, где на прошлой неделе прошли обыски, сообщил во время брифинга 22 апреля начальник Главного следственного управления Нацполиции Максим Цуцкиридзе.

Он отметил, что полиция провела десятки обысков и осуществила сотни оперативных мероприятий, чтобы задокументировать механизм функционирования преступной инфраструктуры. На прошлой неделе правоохранители провели две масштабные спецоперации, и рамках которых задержали и объявили подозрения участникам группы.

"Химпром" - система криминального влияния, выстроенная 36-летним гражданином России по кличке Мексиканец. Последний находится в розыске с 2019 года и скрывается за границей. Тем не менее в течение этого времени он продолжал дистанционно координировать деятельность членов преступной сети и распределение финансовых потоков.

В полиции говорят, что группировка имела масштабную разветвленную структуру, четкую иерархию и осуществляла влияние на различные сферы деятельности государства. Если одни участники отвечали за изготовление наркотиков, то другие координировали информационное сопровождение, дискредитацию и давление через медиа на тех, кто препятствовал их деятельности. Цуцкиридзе заявил, что в том числе преследованиям подверглись и правоохранители, которые были причастны к расследованию.

U420 и наркосбыт

Одним из направлений деятельности была сеть магазинов U420. Официально они функционировали как магазины продукции на основе CBD, но на практике были прикрытием для точек производства, фасовки, перевозки, хранения и сбыта продукции с содержанием психотропных веществ.

Магазины были оформлены на 145 различных ФЛП, каждый из которых выполнял отдельную функцию. Часть этих "предпринимателей" даже не знали, что имеют ФЛП.

В полиции отметили, что юридически сеть раздробили не только чтобы избежать уплаты налогов, но и для того, чтобы в случае разоблачения схемы вину можно было переложить на формальных владельцев.

Группировка привлекла людей, которых учили изготавливать наркотики с нуля по видеоинструкциям. При этом производители не были знакомы с другими участниками схемы, такими как поставщики или перевозчики.

Во время обысков на прошлой неделе правоохранители изъяли продукцию с содержанием синтетических наркотических веществ на 75 миллионов гривен. Подозрения в незаконном приобретении, хранении, перевозке и сбыте наркотических средств, совершенных по предварительному сговору группой лиц объявили четырем задержанным.

Также арестованы 416 счетов, задействованных в схеме и заблокирована криптовалюта почти на миллион USDT.

Сеть call-центров

В полиции напомнили, что в декабре прошлого года полицейские ликвидировали в Киеве, Днепре и Ивано-Франковске сеть call-центров, участники которой обманули граждан стран Европейского Союза почти на 50 миллионов гривен. Тогда правоохранители задержали соорганизатора и пятерых активных исполнителей.

Мошенники представлялись работниками полиции или банков и убеждали людей переводить средства на "безопасные" счета или в криптовалюту, а также убеждали установить определенное программное обеспечение, которое давало им возможность получать контроль над банковскими счетами людей.

Следствие задокументировало не менее 50 эпизодов мошенничества в отношении 47 граждан стран Европейского Союза.

Также через call-центры вербовали закладчиков наркотических веществ. В частности, с началом полномасштабной войны руководитель группировки поручил вербовать людей, которые выехали из Украины, и использовать их в качестве посредников для расширения сети в Европе.

Рэкет

Группа из состава "Химпрома" занималась силовым давлением на оппонентов и бывших сообщников, которые вышли из-под контроля.

В частности, 17 апреля правоохранители задокументировали факты запугивания человека и его семьи из-за несуществующего долга в 700 тыс долларов США. Семье угрожали поджогами, взрывами и физическим насилием. Полиция установила 12 фактов повреждения имущества в этом направлении деятельности группы. Часть ее участников арестовали, однако правоохранители еще устанавливают всех причастных.

Максим Цуцкиридзе отметил, что часть участников группировки разоблачили в 2019 году. Тогда о подозрении сообщили 30 участникам организации, из которых 19 уже получили судебные приговоры.